EXTRACTO DA ACTA NÚMERO OITO
Aos sete dias do mês de Março, do ano de dois mil e cinco, pelas dez horas, na sede social, sita à rua de Júlio Dinis, número cento e cinquenta e sete, nesta cidade do Porto, reuniu a Assembleia Geral Anual da sociedade comercial FINIBANCO, SA, pessoa colectiva número quinhentos e cinco milhões, oitenta e sete mil e duzentos e oitenta e seis, com o capital social de cem milhões de euros, integralmente realizado, e matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, sob o número dez mil, quatrocentos e oitenta e sete.---Constituída a Mesa pelo Presidente, Senhor Professor Doutor António Moreira Barbosa de Melo, pelo Vice-Presidente Senhor Doutor Vitorino Pereira d’Almeida Borges Allen Brandão e pelo Secretário do FINIBANCO, S.A., Senhor Doutor António Alfredo Martins Manso Gigante, aquele verificou a presença do Accionista Único, FINIBANCO-HOLDING SGPS, S.A., detentor da totalidade do capital social e aqui representado pelo seu Administrador, Senhor Doutor Jorge Manuel de Matos Tavares de Almeida, o qual apresentou a respectiva carta de representação, que foi mandada arquivar pelo Senhor Presidente da Mesa.---Encontravam-se também presentes os Membros do Conselho de Administração do FINIBANCO, SA, Senhores, Presidente Álvaro Pinho da Costa Leite, Vice-Presidente Engenheiro Humberto da Costa Leite e Vogais, Professor Doutor Daniel Bessa Fernandes Coelho, Doutor Armando Esteves e Joaquim Mendes Cardoso, e o Fiscal Único, Ernst & Young Audit & Associados, SROC, SA, representado pelo Senhor Doutor João Carlos Miguel Alves.---O Senhor Doutor Jorge Manuel de Matos Tavares de Almeida propôs que a Assembleia se constituísse e deliberasse sobre a Ordem de Trabalhos seguinte:---PONTO UM: Discutir e votar o relatório de gestão, balanço e contas relativos ao exercício de dois mil e quatro e fiscalização da sociedade;---PONTO DOIS: Discutir e votar a proposta de aplicação de resultados;---PONTO TRÊS: Proceder à apreciação geral da administração;---…………
O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, depois de cumprimentar todos os presentes, informou de que, uma vez que o capital social estava representado a cem por cento, a Assembleia se poderia constituir sem a observância de formalidades prévias, designadamente de convocatória, se assim fosse decidido pelo representante do Accionista Único.---Posto o facto à consideração da Assembleia, esta, com o voto favorável do representante do Accionista Único, decidiu, nos termos do artigo número cinquenta e quatro do Código das Sociedades Comerciais, aceitar a sua constituição e deliberar sobre a Ordem de Trabalhos proposta.---Encontrando-se assim verificados todos os pressupostos para a regular constituição e funcionamento da Assembleia Geral, o Presidente da Mesa, Senhor Professor Doutor António Moreira Barbosa de Melo, declarou a Assembleia regularmente constituída e em condições de funcionar.---Entrando na Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa solicitou à Administração do Finibanco, SA, que se pronunciasse sobre o Primeiro Ponto. Tomou então a palavra o Presidente do Conselho de Administração, Senhor Álvaro
mil e quatro, salientando que, não obstante a conjuntura não ter sido favorável, foi ainda assim possível ao Finibanco registar um lucro de cerca de dois vírgula sete milhões de euros, idêntico ao do exercício anterior, após constituída uma dotação para impostos sobre lucros, no montante de novecentos e trinta mil euros.---Como mais ninguém quis usar da palavra, o Senhor Presidente pôs à votação o primeiro ponto, que foi aprovado pelo representante do Accionista Único.---Entrando no Segundo Ponto da Ordem de Trabalhos, foi apresentada pela Administração a
seguinte---PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
No exercício de dois mil e quatro o Finibanco obteve um lucro de dois milhões, setecentos e trinta e três mil, oitocentos e cinquenta e dois euros e noventa e oito cêntimos, para o qual, em cumprimento de instruções que nos foram superiormente transmitidas, se propõe a seguinte aplicação:---Para Reserva Legal (dez por cento), duzentos e setenta e três mil, trezentos e oitenta e cinco euros e trinta cêntimos;---Para Reservas Livres, dois milhões, quatrocentos e sessenta mil, quatrocentos e sessenta e sete euros e sessenta e oito cêntimos;---Total, dois milhões, setecentos e trinta e três mil, oitocentos e cinquenta e dois euros e noventa e oito cêntimos.---Como ninguém quis usar da palavra, o Senhor Presidente pôs à votação o segundo ponto, que foi aprovado pelo representante do Accionista Único.---Passando ao Terceiro Ponto da Ordem de Trabalhos, o representante do Accionista Único pediu a palavra para propor um voto de louvor ao Conselho de Administração do Finibanco, proposta que ele próprio aprovou quando o Senhor Presidente da Mesa a pôs à votação.---…………
Esgotada a Ordem de Trabalhos, o Presidente, Senhor Professor Doutor António Moreira Barbosa de Melo, agradeceu a presença de todos e para todos formulou votos de felicidades pessoais e profissionais.---Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Mesa deu a sessão por encerrada, lavrando-se a presente Acta que vai ser assinada pelo Presidente da Mesa da Assembleia, pelo representante do Accionista Único e pelo Secretário do Finibanco, SA, que a
redigiu.---António Alfredo Martins Manso Gigante, Secretário do Finibanco, SA, certifica, nos termos da alínea f) do nº 1 do artº 446-B do Código das Sociedades Comerciais, que a transcrição extraída da Acta nº 8 supra, exarada no Livro de Actas da Assembleia Geral do Finibanco, SA, a folhas 18 a 20, é verdadeira, completa e actual e que, da parte restante da referida Acta, nada consta que amplie, restrinja, modifique ou condicione a fracção aqui certificada.