5. Deliberações: Foram tomadas, por unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações 5.1. Aprovar a publicação da presente ata sob a forma de sumário, omitida a assinatura dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130 da Lei n.º 6.404/76; 5.2. Aprovar a destituição do (i) Sr. Pedro Roberto Oliveira Almeida, em 28 de fevereiro de 2015, do cargo de Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração; (ii) Sr. Eduardo Fares Dias, em 13 de fevereiro de 2015, do cargo de Diretor Comercial; e o (iii) Sr. Rodrigo Barros de Moura Campos, em 23 de março de 2015, do cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, aos quais a Companhia agradece os valiosos serviços prestados. 5.3. Conduzir o Sr. Alexandre de Jesus Santoro para assumir as funções de Diretor Presidente. 5.4. Eleger, nos termos do Artigo 22, alínea “a” do Estatuto Social, o Sr. José Cezario Menezes de Barros Sobrinho, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 499.791.165-87 e no RG sob o nº 02964566-24, em de 23 de fevereiro de 2015, para as funções de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. 5.4.1. O Diretor eleito (i) exercerá o mandato em curso, a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2017, conforme previsão do artigo 15, §2°, do Estatuto Social; e (ii) tomará posse em seu cargo mediante termo lavrado no livro próprio, após declaração de que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, não ocupa cargo em sociedades que possa ser consideradas concorrentes e não possui interesse conflitante com a Companhia, em observação às disposições do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76. 5.5. Em observância ao disposto no artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, considerando as deliberações acima, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2017, a Diretoria da Companhia passará a ser composta, pelos Srs. Alexandre de Jesus Santoro, como Diretor Presidente; José Cezario Menezes de Barros Sobrinho, como Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores; Marcelo Tappis Dias, como Diretor 2 de Serviços e Tecnologia; Henrique Franciosi Peterlongo Langon, como Diretor de Ativos; e Eduardo Pellegrina Filho, como Diretor de Gente; e Darlan Fabio de David, como Diretor de Produção
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 1º DE ABRIL DE 2015
5. Deliberações: Foram tomadas, por unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações 5.1. Aprovar a publicação da presente ata sob a forma de sumário, omitida a assinatura dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130 da Lei n.º 6.404/76; 5.2. Aprovar a destituição, nesta data, do (i) Sr. Alexandre de Jesus Santoro ao cargo de Diretor Presidente; (ii) Sr. Darlan Fabio de David, nesta data, ao cargo de Diretor de Produção; (iii) Sr. Henrique Franciosi Peterlongo Langon ao cargo de Diretor de Ativos e; (iv) Sr. Marcelo Tappis Dias, ao cargo de Diretor de Tecnologia e Serviços, aos quais a Companhia agradece os valiosos serviços prestados. 5.3. Eleger, nos termos do Artigo 22, alínea “a” do Estatuto Social, os Srs. (i) Julio Fontana Neto, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG/SSP/SP n° 491924-8, inscrito no CPF/MF sob o
n° 662.087.508-49, para as funções de Diretor Presidente; e (ii) Daniel Rockenbach, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG/SSP/RS nº 50.177.087-92, inscrito no CPF/MF sob o nº 465.817.230-53, para as funções de Diretor de Produção. 5.3.1. Os Diretor eleitos (i) exercerão o mandato em curso, a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2017, conforme previsão do artigo 15, §2°, do Estatuto Social; e (ii) tomarão posse em seus cargos mediante termo lavrado no livro próprio, após declaração de que não estão impedidos por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, não ocupam cargos em sociedades que possa ser consideradas concorrentes e não possui interesse conflitante com a Companhia, em observação às disposições do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76. 5.4. Em observância ao disposto no artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, considerando as deliberações acima, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2017, a Diretoria da Companhia passará a ser composta, pelos Srs. Julio Fontana Neto, como Diretor Presidente; José Cezario Menezes de Barros Sobrinho, como Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores; Eduardo Pellegrina Filho, como Diretor de Gente; e Daniel Rockenbach, como Diretor de Produção. 2 5.5. Acatar a renúncia apresentada pelo Sr. Wilson Ferro de Lara ao cargo membro do Conselho de Administração. Nos termos do art. 150, da Lei 6404/76, eleger o (i) Sr. Julio Fontana Neto, como Presidente do Conselho de Administração e; (ii) José Alberto Monteiro Martins, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 047.595.818-71 e no RG sob o nº 12.582.185-2 SSP/SP, como membro do Conselho de Administração.
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2015
Deliberações tomadas por unanimidade dos presentes: 5.1. Aprovar a publicação da presente ata sob a forma de sumário. 5.2. A unanimidade dos Conselheiros presentes deliberou e aprovou o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2014, incluindo o IR/CSLL Diferido, bem como o parecer dos auditores independentes PricewaterhouseCoopers International Limited, autenticados pela mesa e arquivados na sede da Companhia, os quais serão submetidos à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia na forma da lei, bem como que não haverá proposta de destinação do lucro líquido em função dos prejuízos acumulados de exercícios anteriores. 5.3. Apresentar como proposta a ser aprovada em assembleia geral de acionistas da Companhia, a remuneração global da Administração (incluindo Conselho de Administração, Diretoria e comitês de assessoramento), para o exercício social de 2015, o valor global máximo de R$ 2.000.000,00. 5.4. A Companhia apresenta as indicações do acionista da Companhia para a composição da chapa dos membros do Conselho de Administração, com mandato durante as Assembleias Gerais Ordinárias a serem realizadas em 2015 e 2018, a qual deverá ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas: INDICAÇÃO - TITULAR INDICAÇÃO - SUPLENTE ACIONISTA Julio Fontana Neto VAZIO ALL José Alberto Monteiro Martins VAZIO ALL Marcelo Rodrigues Pedro José Favaretto Empregado 5.5. Autorizar a convocação de Assembleia Geral Ordinária nos prazos legais para (i) aprovar as contas da Companhia, nos termos do artigo 142, inciso IV, da Lei 6.404 de 1.962, assim como as demais estipuladas no artigo 132 da Lei 6.404/76
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 4 DE MAIO DE 2015
4. Deliberações: Foram tomadas, por unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações: 4.1. Aprovar, sem quaisquer restrições, a contratação da KPMG Auditores Independentes (CNPJ/MF 57.755.217/0001-29) para prestação de serviço de auditoria independente para a Companhia
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 4 DE MAIO DE 2015
4. Deliberações: Foram tomadas, por unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações: 4.1. Aprovar, sem quaisquer restrições, a contratação da KPMG Auditores Independentes (CNPJ/MF 57.755.217/0001-29) para prestação de serviço de auditoria independente para a Companhia.