SUMÁRIO
Agradecimentos... 9
Lista de Siglas... ... ... ... 11
Prefácio ... ... 17
Apresentação... ... ... ... 19
IntrodLição... ... ... I I 1. Globalização, criminalidade organizada e Direito Penal... 27
2. O fenômeno da lavagem de dinheiro ... 35
2.1. As origens da preocupação mundial... 35
2.2. A abrangência do tema ... 40
2.3. A lavagem de dinheiro no Brasil... 44
2.4. A utilização dos paraísos fiscais... 52
2.4.1. Formas de utilização dos paraísos fiscais... 56
2.4.1.1. Ti'ust ... 58
2.4.1.2. Sociedades offshore... 60
2.4.2. Regime fiscal privilegiado na lei brasileira ... 62
3. A lavagem de dinheiro sob a ótica internacional... 65
3.1. Organização das Nações Unidas... 67
3.1.1. A Convenção de Viena de 1988... 68
3.1.2. A Convenção Internacional para Supressão do Fi- nanciamento do Terrorismo ... 73
3.1.3. A Convenção de Palermo ... 75
3.1.4. A Convenção de Mérida ... 79
3.2. Conselho da Europa ... 82
3.3. A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Eco- nômico - OCDE ... 84
13 Cód. barras: STJ00094751 (2013)
3.4. Grupo de Ação Financeira - GAFI ... 87
3.5. O GAFISUD - Grupo de Ação Financeira da América do Sul... 97
3.6. O Comitê de Supervisão Bancária da Basileia - BCBS ... 98
3.7. O Grupo de Egmont.. ... 101
3.8. Fundo Monetário Internacional- FMI e Banco Mundial ... 102
3.9. Organização dos Estados Americanos - OEA ... 103
3.10. A União Europeia e as iniciativas supranacionais no com- bate à lavagem de dinheiro ... 104
3.10.1. Primeira Diretiva ... 107
3.10.2. Segunda Diretiva ... 109
3.10.3. Terceira Diretiva ... 111
4. A cooperação internacional na persecução dos crimes transna- cionais... 114
4.1. O conceito de cooperação jurídica... 11 4 4.2. Classificação ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... 116
4.3. A cooperação internacional no Brasil... 120
4.4. Instrumentos tradicionais ... 123
4.4.1. As cartas rogatórias ... 124
4.4.2. O auxílio direto ... 125
5. Os novos paradigmas da cooperação jurídica internacional na investigação criminaL... 134
5.1. A cooperação policial direta... 142
5.1.1. A Polícia Criminal Internacional- INTERPOL ... 144
5.1.2. As Equipes de Investigação Conjunta - EIC (Joint 14 Investigation Teams - JIT) ... 146
5.1.3. O Serviço Europeu de Polícia - EUROPOL ... 148
5.1.4. A Comunidade de Polícias da América-AMERlPOL 153 5.2. Cooperação entre unidades de inteligência financeira... 155
5.3. Cooperação entre autoridades fiscais ... 159
5.4. Cooperação entre promotorias... 171
5.5. A rede ibero-americana de cooperação jurídica interna- cional (Iber-Rede) ... 172
5.6. A consularização de documentos ... 175
Conclusão... ... 177
Referências ... 183
Anexo I ... 195
Anexo II ... 217
15
