UHIIIFEST
Fund~ção E1pirito-sonten1e de Tecn0!09i0ATA DA PRIMERIA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA - FUNDAÇÃO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA, DO ANO DE 2014, REALIZADA NA SALA DE REUNIÕES DO - PRÉDIO DO CT IV -ADMINISTRAÇÃO, AS 9h30min (nove horas e trinta minutosr DO DIA 29 DE MAIO
DE 2014.
CONSELHEIROS PRESENTES: Francisco Coutinho Dornelas, Renato Rodrigues Neto, Fabio de Assis Ressei Pereira, Antonio Alberto Ribeiro Fernandes, Armando Biondo Filho, Geraldo Rossoni Sisquini, Rogério Silveira de Queiroz, Luiz Herkenhoff Coelho.
CONSELHEIROS COM AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Aparecido José Cirillo, Jadir José Pella, João Chiabi Duarte, Alberto Ferreira de Souza, José Roberto Teixeira, Roberto Garcia Simões, Jair Carlos Checon de Freitas, Elias Cucco Dias, Eugenio Fonseca, Giovanni de Oliveira Garcia, Braz José Demuner, Rodrigo Ribeiro de Araujo, Marcus Antonius da Costa Nunes, Anilton Salles Garcia, Marcelo Suzart de Almeida, Angelo Gil Pezzino Rangel, Alberto Farias Gavini Filho, Angela Maria Morandi, Durval Vieira de Freitas, Elias Cucco Dias, lomar Cunha dos Santos, Hiram Bezerra Rodrigues.
PRESENTES TAMBÉM~
Superintendente: Getulio Apolinario Ferreira
Gerente Administrativo Financeiro: Sandra Mirian Silva das Chagas Assessoria Contábil: Fabio Medeiros
Aos vinte nove dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, às 9:30 (nove horas e trinta minutos), com o comparecimento dos conselheiros que assinaram o livro de presenças, realizou-se uma Reunião Geral Ordinária, do Conselho de Administração da Fundação Espírito-santense de Tecnologia - FEST, na sala de reuniões do Prédio CT IV - Administração, da Universidade Federal do Espírito Santo, situada à A v. Fernando Ferrari, 845, Goiabeiras, CEP: 29075-973, nesta cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo. Verificado o quorum regulamentar, foram instalados os trabalhos, assumindo a presidência da reunião, o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Geraldo Rossoni Sisquini, que, convidou a mim Sandra Mirian Silva das Chagas, para secretária. Composta a mesa, o presidente leu a pauta da reunião, enviada previamente a todos os conselheiros, constando dos seguintes itens: I - Posse de Novos Conselheiros da FEST; II - Indicação e Posse do Diretor Presidente; III - Homologação do Balanço Encerrado em 31/12/2013; IV - Análise e Aprovação do Parecer do Conselho Curador sobre as Demonstrações Contábeis findas em 31/12/2013 e Homologação do Parecer da A~ditoria Independente; V Relatório~
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End. Nota Fiscal: Av. Fernando Ferrari, 845 • Goiabeiras • Vitória • ES \
Tels.: (27) 3345-7555 / 3335-2181 / 2182 - Faxes: (27) 3345-7668 / 3335-2701 • e-mail: [email protected],br • site: www.fest.org.br
~ CARTÓRIO SARLO · Registro Civil e Tabelionato I RODRIGO SARLO ANTONIO
,_,!!fi!IT Praç_a Costa Pereira, 30- Centro • Vitória / ES - Tel.: (0xx27) 2124-9400 TABELIÃO E OFICIAL
iARLO Avenida Nossa Senhora da Perna, 549- Edifício Wílma - Santa Lúcia- Vitória/ ES. Tel.:
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fiel do original e autentico-a nos ter10s do t, ,V da Lei 8935/9
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de Gestão 2013 e Avaliação de Desempenho; VI - Homologação de Novos Projetos; Planejamento Estratégico; VII - Assuntos Gerais.
Deliberações:
Item I - Tomaram posse: Dra. Angela Maria Morandi, doutora em Teoria Econômica- membro Titular, representando o Espírito Santo em Ação, com mandato de 29/05/2014 a 29/06/2016; Sr. Durval Vieira de Freitas, engenheiro mecânico- membro Suplente, representando o Espírito Santo em Ação, com mandato de 29/05/2014 a 29/06/2016; Elias Cucco Dias, Empresário, Químico Industrial e Administrador de Empresas membro Titular, representando a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo -FINDES, com mandato de 29/06/2014 a 29/06/2016; Iomar Cunha dos Santos, economista - membro Suplente, representando o Federação das Industrias do Estado do Espírito Santo, com mandato de 29/05/2014 a 29/06/2016; Angelo Gil Pezzino Rangel, engenheiro mecânico - membro suplente, representando a Universidade Federal do Espírito Santo com mandato de 29/05/2014 a 18/01/2016, em substituição ao conselheiro Eustaquio Vinicius Ribeiro de Castro; Sr. Hiram Bezerra Rodrigues, engenheiro mecânico, conselheiro suplente representando a VALE, com mandato de 28/06/2014 a 29/06/2016; Sr. Luiz Claudio Mazzini Gomes, arquiteto, conselheiro suplente representando o SINDUSCON, com mandato de 29/06/2014 a 29/06/2016 em substituição a sra. Elaine Oliveira Valentim. Item II - O superintendente da FEST sugeriu o nome do Sr. Leonardo de Castro, todos concordaram com a indicação. A diretoria da FEST formalizará o convite, na próxima reunião será informado se foi aceito ou não.
Item III - O balanço foi enviado previamente ao Conselho para analise. O sr. Fabio Medeiros da Assessoria Contabil comentou também que a Fundação está passando por uma mudança e que é necessário continuar investindo em Recursos Humanos e que dentro deste contexto o primeiro passo já foi dado, relatou que esta com uma visão otimista, percebeu a equipe mais motivada mesmo com varias mudanças. Informou também que a Auditoria Externa foi mais exigente em relação aos processos contábeis e que todas as exigências foram cumpridas. Depois de explicado e discutido entre os conselheiro foi colocado em
aprovado/homologado por todos os presentes.
votação e
End. Corresp.: ACF / Jardim da Penha - CX. Postal 10805 - CEP: 29060-973 End. Nota Fiscal: Av. Fernando Ferrari, 845 - Goiabeiras - Vitória - ES
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Fundação Esplrito-santense de TecnologiaItem IV - O Presidente do Conselho leu o parecer do da Auditoria
Independente que foram enviados previamente aos conselheiros. Após análise foi colocado em votação e todos os presentes aprovaram/homologaram por unanimidade.
Item V - O Presidente do Conselho falou rapidamente sobre o Relatório de Gestão e da Avaliação de
Desempenho que deverão ser enviados ao MEC - Ministério da Educação e Cultura, após análise foram aprovados a unanimidade.
Item VI - Os projetos relacionados na planilha em anexo foram enviados previamente aos conselheiros e
aprovados a unanimidade.
Item VII - O superintendente da FEST informou aos conselheiros que o sistema foi contratado e esta sendo
implantado a inserção dos projetos no sistema esta demandando muito esforço da equipe o que esta gerando uma sobre carga de trabalho.
Item
VIII-E nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu o comparecimento dos presentes e deu por encerrada a reunião, determinando que eu, Sandra Mirian Silva das Chagas, havendo secretariado a mesma, lavrasse a presente ata. Vitória ES, 29 de maio de 2014. Assinaturas
-Arma~BiÓndo Filho
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Antonio Alberto Ribeiro Fernandes
A. CARTÓRIO AMORIM - Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Goiabeiras
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Fundação Espírito-santense de TecnologiaS 1
Convocação 02/2014
Vitória, 22 de maio de 2014 Prezado Conselheiro,
Pelo presente convocamos V. Sa., para a Primeira Reunião Ordinária do Conselho de Administração da FEST, do corrente ano, a ser realizada dia 29/05/2014 - quinta-feira às 9h e 30 minutos, na sala de reuniões do Centro Tecnológico da UFES - CT-IV (castelinho), com a seguinte pauta:
1. Posse de Novos Conselheiros;
2. Indicação e posse do Diretor Presidente;
3. Homologação do Balanço encerrado em 31/12/2013;
4. Análise e aprovação do Parecer do Conselho Curador sobre as Demonstrações Contábeis findas em 31/12/2013 e homologação do Parecer da Auditoria Independente;
5. Relatório de Gestão/2013 e Avaliação de Desempenho; 6. Homologação de novos projetos;
7. Sistema de Gerenciamento de Projetos; 8. Planejamento Estratégico;
9. Assuntos Gerais.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários no tel: 4009-2181 / 3345-7555 / 3345-7668 (fax) - Sra. Sandra.
Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos, Atenciosamente,
- FEST
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-. ~ CARTÓRIO AMORIM -Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Goiabeiras
- - - ~ Av. Fernando Ferrari, 470 - Goiabeiras - Vitória - ES - Cep 29060-410 - Telefax: (27) 3357-4100 _
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-IIIIIIFES 1
Fundação Espfrito.sontense de TecnologiaTERMO DE POSSE QUE ASSINA A SRA. ANGELA MARIA MORANDI, COMO CONSELHEIRO TITULAR, REPRESENTANDO O ESPÍRITO SANTO EM AÇÃO, NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA.
Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, na sala de reuniões, localizada no prédio da Engenharia Ambiental, no Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, situada na Avenida Fernando Ferrari, 845, Goiabeiras, nesta cidade de Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, tomou posse como Conselheira Titular do
Conselho de Administração da FEST, a Sr.ª. ANGELA MARIA MORANDI, brasileira, solteira, economista, portador da carteira de identidade nº 212.787 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 450.848.317-87, representando o Espírito Santo em Ação, com mandato de 29/05/2014 até 29/06/2016, em reunião nesta data, do Conselho de Administração da Fundação Espírito-santense de Tecnologia - FEST, residente e domiciliado nesta capital do Estado do Espírito Santo, tendo sido cumpridas todas as formalidades legais e estatutárias. E, para que se produza os efeitos legais, eu Sandra Mirian Silva das Chagas, secretária, lavrei o presente termo que subscrevo, e que vai assinado também pelo empossado.
Vitória-ES, 29 de maio de 2014
End. Corresp.: ACF / Jardim da Penha - CX. Postal 10805 - CEP: 29060-973
End. Nota Fiscal: Av. Fernando Ferrari, 845 - Goiabeiras - Vitória - ES
IIIIIIIFEST
Fundação Esplrilo-sonfense de T•cnologio
TERMO DE POSSE QUE SSI
DURVAL VIEIRA DE FREITAS, COMO CONSELHEIRO SUPLENTE, REPRESENTANDO ESPÍRITO SANTO EM AÇÃO, NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA.
Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, na sala de reuniões, localizada no prédio da Engenharia Ambiental, no Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, situada na Avenida Fernando Ferrari, 845, Goiabeiras, nesta cidade de Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, tomou posse como Conselheiro Suplente do Conselho de Administração da FEST, o Sr. DURVAL VIEIRA DE FREITAS, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, portador da carteira de identidade nº 681.088 - TS-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 093.666.367.72, representando o Espírito Santo em Ação, com mandato de 29/05/2014 até 29/06/2016, em reunião nesta data, do Conselho de Administração da Fundação Espírito-santense de Tecnologia - FEST, residente e domiciliado nesta capital do Estado do Espírito Santo, tendo sido cumpridas todas as formalidades legais e estatutárias. E, para que se produza os efeitos legais, eu Sandra Mirian Silva das Chagas, secretária, lavrei o presente termo que subscrevo, e que vai assinado também pelo empossado.
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Fundoçõo Espírlto-sanlense de Tecno-loglaTERMO DE POSS E ASSINA O SR. ELIAS CUCCO DIAS, COMO CONSELHEIRO TITULAR, REPRESE1'!TANDO A FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO FINDES, NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA.
Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, na sala de reuniões, localizada no prédio da Engenharia Ambiental, no Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, situada na Avenida Fernando Ferrari, 845, Goiabeiras, nesta cidade de Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, tomou posse como Conselheiro Titular do Conselho de Administração da FEST, o Sr. ELIAS CUCCO DIAS,
brasileiro, casado, empresário, químico industrial e Administrador de empresas, portador da cmieira de identidade nº 562.883-SSP/ES, inscrito no CPF /MF sob o nº 860.182.21 7-72, representando a Federação das Industrias do Estado do Espírito Santo - FINDES, com mandato de 29/06/2014 até 29/06/2016, em reunião nesta data, do Conselho de Administração da Fundação Espírito-santense de Tecnologia - FEST, residente e domiciliado nesta capital do Estado do Espírito Santo, tendo sido cumpridas todas as formalidades legais e estatutárias. E, para que se produza os efeitos legais, eu Sandra Mirian Silva das Chagas, secretária, lavrei o presente termo que subscrevo, e que vai assinado também pelo empossado.
Vitória-ES, 29 de mai
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End. Corresp.: ACF I Jardim da Penha -CX. Postal 10805 - CEP: 29060-973
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Fundação Espírlto-1ontense de TecnologiaTERMO DE POSSE QUE AS A O SR.
!OMAR CUNHA DOS SANTOS, COMO CONSELHEIRO SUPLENTE,~-~~
REPRESENTANDO A FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO FINDES, NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA.
Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, na sala de reuniões, localizada no prédio da Engenharia Ambiental, no Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, situada na Avenida Fernando Ferrari, 845, Goiabeiras, nesta cidade de Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, tomou posse como Conselheiro Suplente do Conselho de Administração da FEST, o Sr IOMAR CUNHA DOS SANTOS, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 544953/SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 774.888.307-68, representando a Federação das Industrias do Estado do Espírito Santo - FINDES, com mandato de 29/05/2014 até 29/06/2016, em reunião nesta data, do Conselho de Administração da Fundação Espírito-santense de Tecnologia - FEST, residente e domiciliado nesta capital do Estado do Espírito Santo, tendo sido cumpridas todas as formalidades legais e estatutárias. E, para que se produza os efeitos legais, eu Sandra Mirian Silva das Chagas, secretária, lavrei o presente termo que subscrevo, e que vai assinado também pelo empossado.
Vitória-ES, 29 de maio de 2014
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TERMO DE POSSE QUE ASSINA O SR. ANGEJLO GIL PEIZZINO RANGEL, COMO CONSELHEIRO SUPLENTE, REPRESENTANDO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO UFES, NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA.
Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, na sala de reuniões, localizada no prédio da Engenharia Ambiental, no Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, situada na Avenida Fernando Ferrari, 845, Goiabeiras, nesta cidade de Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, tomou posse como Conselheiro Suplente do
----Conselho de Administração da FEST, o Sr. ANGELO GIL PEZZINO RANGEL, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 2.532.774-IFP/R, inscrito no CPF/MF sob o nº 491.501.037-68, representando a Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, com mandato de 29/05/2014 até 18/01/2016, , em substituição ao conselheiro Eustáquio Vinicius Ribeiro de Castro em reunião nesta data, do Conselho de Administração da Fundação Espírito-santense de Tecnologia - FEST, residente e domiciliado nesta capital do Estado do Espírito Santo, tendo sido cumpridas todas as fonnalidades legais e estatutárias. E, para que se produza os efeitos legais, eu Sandra Mirian Silva das Chagas, secretária, lavrei o presente tenno que subscrevo, e que vai assinado também pelo empossado.
Vitória-ES, 29 de maio de 2014
End. -Corresp.: ACF /Jardimda Penha -·CX. Postal 10805 - CEP: 29060-973
IIIIIIIFEST
Fvndoçõo Espirito-santensa de TecnologiaTERMO DE POSSE QUE ASSINA O SR. HIRAM BEZERRA ROSRIGUES, COMO CONSELHEIRO SUPLENTE, REPRESENT ANDOA V ALE, NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA.
Aos vinte nove dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, na sala de reuniões, localizada no prédio CT-IV - Administração, no Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito- Santo - UFES, situada na Avenida Fernando Ferrari, 845, Goiabeiras, nesta cidade de Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, tomou posse como Conselheiro Suplente do Conselho de Administração da FEST, o Sr. HIRAM BEZERRA RODRIGUES,
representando a V ALE, com mandato de 28/06/2014 até 29/06/2016, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidades nº 440.0053 - SSP/ES, inscrito no CPF/1\