Relatório de Pesquisa Nº 3511/2017

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Relatório de Pesquisa Nº 3511/2017

Ementa: No interesse da instrução do Processo/Procedimento.

Nº PIC 1.30.001.002028/2017-33 - Pesquisa sobre DAYSE DEBORA ALEXANDRA NEVES, CPF 014.056.617-12

Excelentíssimo Senhor Procurador Regional da República

Dr. JOSE AUGUSTO SIMOES VAGOS

Cumprimentando-o, em atendimento a solicitação de Vossa Excelência contida no Pedido de Pesquisa Nº 530/2017, encaminhada eletronicamente por intermédio do Sistema Nacional de Pesquisa e Análise - SNP/SINASSPA em 19/10/2017, apresentamos o levantamento das pesquisas coligidas a respeito de DAYSE DEBORA ALEXANDRA NEVES, CPF 014.056.617-12.

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INTRODUÇÃO

Esta Assessoria de Pesquisa e Análise Descentralizada recebeu 01 arquivo digital contendo os e-mails arquivados na conta daysedeborah@uol.com.br, de propriedade de DAYSE DEBORAH

NEVES.

Da extração do supracitado arquivo, gerou 5 pastas, conforme imagem abaixo:

Figura 1 – Arquivos encaminhados para análise

Foi solicitada análise de mensagens trocadas entre DAYSE DEBORAH NEVES e CLAUDIO SÁ

GARCIA DE FREITAS (CPF 436.477.407-30), buscando indícios de movimentações financeiras

suspeitas entre os interlocutores ou com ROGÉRIO ONOFRE.

ANÁLISE DE DADOS

Conforme já levantado no Relatório de Pesquisa nº 3079/2017, ASSPA PRR 2ª Região, foi identificado que o endereço de e-mail alcsgf@gmail.com pertence a CLAUDIO SÁ GARCIA DE FREITAS.

Foram identificadas na pasta “outbox”, 255 mensagens trocadas entre daysedeborah@uol.com.br

e o endereço de e-mail alcsgf@gmail.com, sendo 246 (duzentas e quarenta e seis) mensagens enviadas da conta da pesquisada e 9 (nove) mensagens enviadas da conta alcsgf@gmail.com. Da análise do conteúdo, pode-se concluir que:

Os codinomes “Moça” e “Nossa Amiga” se referem a ROGÉRIO ONOFRE; Cláudio era o operador financeiro do casal Rogério Onofre e Dayse;

Veículos do casal Rogério Onofre e Dayse foram registrados em nome Cláudio Freitas; Houve várias trocas de mensagens suspeitas, tendo elas sido codificadas com nomes de alimentos, provavelmente tratando-se de movimentações irregulares de dinheiro;

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Relatório de Pesquisa Nº 3511/2017 19 de Outubro de 2017

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Há indícios de que Cláudio Freitas oculte patrimônio do casal Rogério e Dayse através da empresa AMBIL S/A e Sylvio Geluda.

As conclusões acima serão esclarecidas em tópicos próprios.

DO USO DOS CODINOMES “MOÇA”, “MENINA” E “NOSSA AMIGA” PARA REPORTAR-SE A ROGÉRIO ONOFRE

Em diversas mensagens, DAYSE DEBORAH e CLÁUDIO FREITAS fazem menção a uma pessoa identificada apenas como “MOÇA”, “MENINA”, “NOSSA AMIGA” ou outros apelidos correlatos. Da análise das mensagens foi possível identificar que MOÇA ou NOSSA AMIGA são codinomes usados para fazer menção a ROGÉRIO ONOFRE.

O e-mail que deixa isso mais claro foi o enviado por CLÁUDIO FREITAS à DAYSE DEBORAH para que ela repassasse as felicitações à MOÇA, em razão do aniversário. A mensagem foi enviada no dia 01 de maio de 2014, data em que ROGÉRIO ONOFRE faz aniversário, conforme exposto na figura 02.

Figura 02

Confrontando a data do e-mail acima com os dados do Portal da Segurança (Figura 03), verifica-se que trata-se de data de aniversário de ROGÉRIO ONOFRE.

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Figura 03 – Dados do Portal da Segurança

Abaixo se vê outros exemplos de mensagens utilizando os codinomes MOÇA ou NOSSA AMIGA. Em alguns casos, os interlocutores cometem atos falhos e utilizam o pronome pessoal “ELE”, usado para o gênero masculino, ao se referirem à “MOÇA” ou “NOSSA AMIGA”:

Figura 04

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Figura 08

DAS MOVIMENTAÇÕES SUSPEITAS DE DINHEIRO

Foram identificados 132 e-mails com mensagens codificadas, trocados entre 02/12/2013 a 24/03/2016, provavelmente relacionados a movimentação ilícita de dinheiro em espécie.

Em todas essas mensagens há conteúdo semelhante como: “tem ovo no ninho”, “tem café no bule”, “tem leitinho na mamadeira”, “tem bolo no forno”, “chegou os ovos”, etc. Conforme o exposto, resta claro que os interlocutores utilizaram alimentos como apelidos para se referir provavelmente a dinheiro.

Foram selecionados alguns e-mails para demonstrar o alegado, constando todos no anexo I. No e-mail abaixo (Figura 09), há indícios de que CLÁUDIO FREITAS enviava ou recebia dinheiro em endereços fornecidos por ROGÉRIO ONOFRE.

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Figura 09

Em outras mensagens fica claro que DAYSE DEBORAH NEVES escondia dinheiro, conforme exposto nas figuras 10 e 11.

Figura 10

Figura 11

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Figura 12

Em algumas oportunidades, houve mais de uma movimentação no mesmo dia, tendo CLÁUDIO FREITAS feito piada da situação:

Figura 13

Conforme o conteúdo das mensagens, é possível deduzir que trata-se de movimentação ilícita de dinheiro em espécie, em que DAYSE informava o local onde CLÁUDIO FREITAS deveria retirar ou deixar o numerário.

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DA OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO CASAL ROGÉRIO ONOFRE E DAYSE NEVES

Há indícios de que ROGÉRIO ONOFRE e DAYSE NEVES tenham ocultado seu patrimônio com o auxílio de CLÁUDIO FREITAS.

É notório que ao menos dois veículos do casal foram registrados em nome de CLÁUDIO FREITAS (figuras 14 e 15).

Figura 14

Figura 15

Nas declarações de IRPF de CLÁUDIO FREITAS, no período que abrange as trocas de mensagens, constam como bens dois veículos Hyundai Santa Fe e um Hyundai Sonata (Figura 16).

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Figura 16

A lavagem de capitais fica ainda mais clara quando verifica-se para quem foram vendidos os dois veículos Hyundai Santa Fe, conforme exposto nas figuras 17 e 18.

Figura 17 – Cópia da DIRF Exercício 2014 de CLÁUDIO FREITAS

Figura 18 – Cópia da DIRF Exercício 2015 de CLÁUDIO FREITAS

Os sócios da empresa VCG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. são NUNO CANHÃO BERNARDES GONÇALVES COELHO e GUILHERME NEVES VIALLE, ambos investigados por ocultação de patrimônio de ROGÉRIO ONOFRE e DAYSE NEVES.

Figura 19 – Rastreamento Societário da empresa VCG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

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MAURÍCIO HABERLI, comprador de um dos veículos Santa Fe, é sócio de DAYSE NEVES na empresa MDH PARTICIPAÇÕES LTDA.

Figura 20 – Rastreamento Societário da empresa MDH PARTICIPAÇÕES LTDA.

Figura 21 – Quadro esquemático da venda dos veículos.

Ainda, há suspeitas de que ROGÉRIO ONOFRE e DAYSE NEVES tenham ocultado seu patrimônio com o auxílio de SYLVIO GELUDA e AMBIL S/A.

No e-mail enviado de DAYSE NEVES para CLÁUDIO FREITAS com o assunto “Resende” há quatro anexos (figura 22).

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Figura 22

Os arquivos tratam da escritura pública de compra e venda de um lote localizado em Resende – RJ, de propriedade de SYLVIO GELUDA e AMBIL S/A. Da compra desse imóvel, três fatos chamam a atenção: 1) CLÁUDIO FREITAS foi o procurador dos compradores; 2) a empresa AMBIL S/A está registrada no Uruguai, conhecido paraíso fiscal; e 3) os arquivos foram enviados por DAYSE NEVES, que aparentemente não tem nenhum vínculo com os vendedores ou adquirentes do imóvel.

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Figura 23

Diante do exposto, há fortes indícios de que DAYSE DEBORAH NEVES e ROGÉRIO ONOFRE tenham utilizado de terceiros para ocultar seu patrimônio.

ATUAÇÃO DE CLÁUDIO FREITAS COMO OPERADOR FINANCEIRO DO CASAL DAYSE E ROGÉRIO ONOFRE

Em diversas mensagens percebe-se que CLÁUDIO FREITAS realizava pagamentos a pedido de DAYSE DEBORAH ou de ROGÉRIO ONOFRE.

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O primeiro contato por e-mail está datado de 09/06/2010, quando CLÁUDIO FREITAS informa que está aguardando uma mensagem e DAYSE responde encaminhando a cópia de sua DIRPF de 2010 (Figura 24).

Figura 24

Em diversas mensagens, há a solicitação de pagamentos por parte de DAYSE NEVES ou a confirmação de pagamento por parte de CLÁUDIO FREITAS (figuras 25 a 30).

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Figura 26

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Figura 29

Figura 30

Há indícios de que Cláudio Freitas aplicou o dinheiro de Onofre na Bolsa de Valores (figura 31)

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Figura 31

Como visto, há muitos indícios de que CLÁUDIO FREITAS atuou como operador financeiro de ROGÉRIO ONOFRE e DAYSE NEVES.

Diante do exposto, a pesquisa realizada no material disponibilizado, antes da conclusão das investigações, não pode ser considerada exaustiva, ficando a cargo dos Excelentíssimos Membros do Ministério Público Federal solicitar novas pesquisas, caso entendam necessário.

Respeitosamente,

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___________________________________________ Matrícula do Pesquisador: 28346 Anexos Anexo-I-Dayse_20140406-div-67_20140409-Re_div-333_20140414-Re_div-334_20140415-Re_div-418_20140416-Re_div-335_merged.pdf (SHA1: 4017c320b48381c9c1cf9d4860c08f4d936678dc)

Anexo-II-Dayse.pdf (SHA1: 6000b51108e4e9154d10a56ce85a3557bb114268)

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