Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado de São Paulo

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Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

SÃO PAULO (SP), MAIO/2017

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Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE GESTÃO – Exercício 2016

Relatório de Gestão do exercício 2016 apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como prestação de contas anual a que esta Unidade Prestadora de Contas está obrigada nos termos do parágrafo único do art.70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU 63/2010, da DN TCU nº 154/2016 e da Portaria TCU 59/2017.

SÃO PAULO (SP), MAIO/2017

(4)

4

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS

Abreviações e Siglas Descrição

ADH Agente de Desenvolvimento Humano

ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar AUDIT Assessoria de Auditoria e Controle

CECO Conselho Consultivo do Ramo Crédito do Sistema OCB

CGU Ministério da Transparênica, Fiscalização e Controladoria Geral da União CIPA Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

CSC Centro de Serviços Compartilhados

DMS Declaração Mensal de Serviços

DN Decisão Normativa

FIC Felicidade Interna do Cooperativismo DIA C Dia de Cooperar

FORMACRED Formação de Conselheiros de Cooperativas de Crédito FUNDECOOP Fundo Solidário de Desenvolvimento Cooperativo GDA Gestão do Desenvolvimento da Autogestão

GDH Sistema de Gerenciamento do Desenvolvimento Humano

GED Gestão Eletrônica de Documentos

IA Improvement Advisor

IN Instrução Normativa

HP Hewlett-Packard

LOA Lei Orçamentária Anual

LTCAT Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalhos MTPS Ministério do Trabalho e Previdência Social

PAGC Programa de Acompanhamento da Gestão Cooperativista PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PDGC Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas PDTI Plano Diretor de Tecnologia da Informação

PMD Project Management for Development

PEC Projeto Educacional Cooperativo

PETI Plano Estratégico de Tecnologia da Informação PLS Planos de Gestão Logística Sustentável POC Programa de Orientação Cooperativista PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais RAAAI Relatório Anual de Atividades Auditoria Interna SINAC Sistema Nacional de Autogestão de Cooperativas SIPAT Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho

SIPTMA Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Meio Ambiente

TCU Tribunal de Contas da União

TI Tecnologia da Informação

UE Unidade Estadual

UN Unidade Nacional

UPC Unidade Prestadora de Contas

(5)

5

FIGURAS

Figura 01 – Organograma Funcional do SESCOOP/SP ... 14

Figura 02 – Organograma Funcional do SESCOOP/SP ... 15

Figura 03 – Organograma Funcional do SESCOOP/SP ... 16

Figura 04 – Organograma Funcional do SESCOOP/SP ... 16

QUADROS Quadro 01 - Detalhamento do Organograma Funcional do SESCOOP/SP ... 17

Quadro 02 - Macroprocessos Finalísticos ... 17

Quadro 03 – Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios - Concedente ... 39

Quadro 04 – Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios - Contratante ... 39

Quadro 05 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UPC na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse.- Concedente ... 40

Quadro 06 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UPC na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse.- Contratante ... 40

Quadro 07 – Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão.- Concedente ... 41

Quadro 08– Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão.- Contratante ... 41

Quadro 09 – Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos ... 41

Quadro 10 – Despesas por Modalidade de Contratação ... 43

Quadro 11 – Despesas Correntes e Despesas de Capital ... 77

Quadro 12 – Ajuda de custo dos conselhos de administração e fiscal ... 54

Quadro 13 – Síntese Da Remuneração Do Superintendente ... 54

Quadro 15 – Distribuição da lotação efetiva ... 57

Quadro 16 – Despesas de pessoal

...

61 TABELAS Tabela 01 – Número de cooperativas no Estado de São Paulo ... 13

Tabela 02 – Número de empregados no Estado de São Paulo ... 13

Tabela 03 – Número de associados no Estado de São Paulo ... 14

Tabela 04 – Execução física e financeira dos projetos/atividades do SESCOOP/SP para o exercício de 2016 ... 26

Tabela 05 – Execução Orçamentária dos Programas Executados pelo Sescoop SP ... 30

Tabela 06 – Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Programa: 5100 – Cultura da Cooperação ... 32

Tabela 07 – Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Programa 5200- Profissionalização e Sustentabilidade ... 33

Tabela 08 – Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Programa 5300- Qualidade de Vida e Responsabilidade Socioambiental ... 34

Tabela 09 – Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Programa 5400 – Apoio à Gestão .. 35

Tabela 10 – Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade -Programa 0106- Gestão da Política de

Trabalho e Emprego (121- Planejamento e Orçamento) ... 36

(6)

6

Tabela 11 – Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Programa 0106- Gestão da Política

de Trabalho e Emprego (122 –Administração Geral) ... 36

Tabela 12 – Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Programa 0750 - Apoio Administrativo ... 37

Tabela 13 – Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Programa 0773 – Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle Interno ... 38

Tabela 14 – Evolução das Receitas do SESCOOP/SP ... 42

Tabela 15 – Execução das Receitas do SESCOOP/SP – 2016 ... 43

Tabela 16 – Evolução das Despesas do SESCOOP/SP... 44

Tabela 17 – Evolução da Estrutura de Pessoal do Sescoop /SP, por Faixa Etária ... 57

Tabela 18 – Evolução da Estrutura de Pessoal do SESCOOP/SP, por Nível de Escolaridade ... 58

Tabela 19 – Distribuição dos Colaboradores por Cargo ... 58

Tabela 20 – Distribuição dos Colaboradores, por Faixa Salarial ... 58

Tabela 21 – Movimentação do Quadro de Pessoal ... 59

Tabela 22 – Indicadores de rotatividade – Turnover 2016 ... 59

Tabela 23 – Afastamentos ... 60

Tabela 24 – Qualificação da Força de Trabalho ... 60

(7)

7

Sumário

1- APRESENTAÇÃO ... 9

CAPÍTULO 2: VISÃO GERAL ... 10

2.1. Finalidade e Competências ... 11

2.2. Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do SESCOOP/SP ... 11

2.3. Ambiente de Atuação ... 12

2.4. Organograma ... 15

2.5. Macroprocessos Finalísticos ... 17

CAPÍTULO 3: PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS ... 19

3.1. Planejamento organizacional ... 19

3.1.1. Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício da UPC ... 23

3.1.2. Estágio de Implementação do Planejamento Estratégico ... 23

3.1.3. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos ... 23

3.1.4. Formas e Instrumentos de Monitoramento da Execução e dos Resultados dos Planos ... 24

3.2. Desempenho Orçamentário do Exercício ... 29

3.2.1. Execução física e financeira dos programas e ações ... 32

3.2.2.Fatores Intervenientes do Desempenho Orçamentário ... 39

3.2.3. Execução Descentralizada com Transferência de Recursos ... 39

3.2.4. Informações sobre Realização das Receitas ... 42

3.2.5. Informações sobre a Execução das Despesas ... 43

3.3.Desempenho Operacional ... 44

3.4. Apresentação e Análise dos Indicadores de Desempenho ... 45

CAPÍTULO 4: GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS ... 51

4.1 Descrição das Estruturas de Governança ... 51

4.2. Informações sobre Dirigentes e Colegiados ... 51

4.3. Atuação da Unidade de Auditoria Interna ... 52

4.4. Atividades de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos ... 52

4.5 Gestão de Riscos e Controles Internos ... 54

4.6. Política de Remuneração aos Administradores, Membros da Diretoria e de Conselhos ... 54

4.6.1. Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Estatutária e dos Conselhos de Administração e Fiscal ... 54

4.6.2. Demonstrativo de Remuneração Mensal de Membros do Conselho ... 55

4.6.3. Demonstrativo Sintético da Remuneração dos Administradores e Membros de Diretoria ... 55

4.7. Informações sobre a Empresa de Auditoria Independente Contratada ... 56

CAPÍTULO 5: ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO ... 57

5.1. Gestão de Pessoas ... 57

5.1.1. Estrutura de Pessoal da Unidade ... 58

5.1.2. Demonstrativo das Despesas com Pessoal ... 62

5.1.3. Gestão de Riscos Relacionados a Pessoal ... 64

5.2. Gestão de Patrimônio e da Infraestrutura ... 65

5.2.1. Gestão do Patrimônio Imobiliário ... 65

5.2.2. Informações sobre Imóveis Locados de Terceiros ... 65

5.3. Gestão da Tecnologia da Informação ... 66

5.3.1. Principais Sistemas de Informação ... 67

5.3.2 . Informações sobre Planejamento Estratégico de TI (PETI) e /ou Plano Diretor de TI (PDTI) 67 5.4. Gestão Ambiental e Sustentabilidade ... 67

5.4.1. Adoção de Critérios de Sustentabilidade Ambiental na Aquisição de Bens e na Contratação de Serviços ou Obras ... 67

CAPÍTULO 6: RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE ... 68

(8)

8

6.1. Canais de Acesso ao Cidadão ... 68

6.2. Carta de Serviços ao Cidadão ... 68

6.3. Aferição do Grau de Satisfação dos Cidadãos Usuários ... 68

6.4. Mecanismos de Transparência das Informações Relevantes sobre a Atuação da Unidade ... 68

CAPÍTULO 7: DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS ... 69

7.1. Desempenho financeiro no exercício ... 69

7.2. Tratamento Contábil da Depreciação, da Amortização e da Exaustão de Itens do Patrimônio e Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos ... 70

7.3. Sistemática de Apuração de Custos no Âmbito da Unidade ... 71

7.4. Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e Notas Explicativas ... 71

CAPÍTULO 8: CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE ... 72

8.1. Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU ... 72

8.2. Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno ... 72

8.3. Medidas Administrativas para a Apuração de Responsabilidade por Dano ao Erário ... 72

8.4. Demonstração da Conformidade do Cronograma de Pagamento de Obrigações como Disposto no Art. 5º da Lei 8.666/1993 ... 72

9. ANEXOS E APÊNDICES ... 73

ANEXO I - DETALHAMENTO DO ORGANOGRAMA FUNCIONAL DO SESCOOP/SP 73 ANEXO II- DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA UNIDADE ... 77

ANEXO III- DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA UNIDADE ... 78

ANEXO IV- DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA ... 79

10. OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO ... 80

10.1. RELATÓRIO OU PARECER DE AUDITORIA INTERNA SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL; ... 80

10.2. PARECERES DOS CONSELHOS (FISCAL, ESTADUAL E NACIONAL); ... 88

10.3. ROL DE RESPONSÁVEIS ... 91

10.4. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS PELA LEI Nº 6.404/76, INCLUINDO AS NOTAS EXPLICATIVAS; ... 92

10.5. RELATÓRIO DE INSTÂNCIA OU ÁREA DE CORREIÇÃO; ... 103

10.6. RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS; ... 107

10.7. DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE E COMPLETUDE DOS REGISTROS NO SISTEMA DE APRECIAÇÃO E REGISTRO DOS ATOS DE ADMISSÃO E CONCESSÕES ... 110

10.8. DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 8.730/1993 QUANTO

À ENTREGA DE BENS E RENDAS ... 110

(9)

9

1- APRESENTAÇÃO

Este Relatório de Gestão está estruturado em tópicos, abaixo sintetizados:

•

Capítulo 1 – Apresentação: Detalha a base normativa, a estruturação do relatório, inexistência ou inaplicabilidade de conteúdo, principais realizações da gestão no exercício, dificuldades encontradas, dentre outras informações;

• Capítulo 2 - Visão Geral: apresenta os dados e informações sobre a identificação da Unidade, seu ambiente de atuação, estrutura e macroprocessos;

• Capítulo 3- Planejamento Organizacional e Resultados: apresenta os comentários e informações sobre a construção do plano estratégico, das estratégias adotadas, das principais ferramentas utilizadas, demonstração dos resultados relevantes, desempenho orçamentário e operacional;

• Capítulo 4- Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos: descreve a estrutura de governança, tais como a unidade de auditoria interna, conselhos e compliance, demonstrando a qualidade e suficiência dos controles internos, a execução das atividades de correição, a relação dos principais dirigentes e membros de conselhos, sua remuneração e informações sobre a empresa de auditoria independente;

• Capítulo 5- Áreas Especiais da Gestão: demonstra as políticas e iniciativas adotadas na Gestão: de Pessoas, do Patrimônio e Infraestrutura, da Tecnologia da Informação; Ambiental e Sustentabilidade;

Capítulo 6- Relacionamento com a Sociedade: apresenta os instrumentos, canais de comunicação e mecanismos de transparência da unidade junto aos públicos de interesse e sociedade;

• Capítulo 7- Desempenho Financeiro e Informações Contábeis: apresenta informações sobre a execução financeira, apuração de custos e tratamento contábil;

• Capítulo 8 – Conformidade da Gestão e Demandas dos Órgãos de Controle: demonstra a conformidade de ações relevantes da gestão da unidade e descreve o tratamento dado às determinações e recomendações dos órgãos de controle e medidas de conformidade adotadas;

• Capítulo 09 - Anexos e Apêndices: apresenta documentos, tabelas e quadros que ocupem mais de uma página, devidamente referenciados nos capítulos, necessários à compreensão do texto do relatório ou exigidos pelas normas do TCU na prestação de contas.

• Capítulo 10 - Outros Itens de Informação: constam os relatórios, pareceres e declarações,

tais como as Demonstrações Contábeis previstas pela Lei 6.404/76, o Relatório de Auditoria

Interna, os Pareceres dos Conselhos Nacional e Estadual, o Parecer do Conselho Fiscal, o

Relatório de Auditoria Independente e a Declaração de Cumprimento das Disposições da

Lei 8.730/1993 quanto à entrega das declarações de bens e rendas;

(10)

10

O SESCOOP não realizou execução física ou financeira de ações da L.O.A – Lei Orçamentária Anual e não possui servidores inativos e pensionistas no seu Quadro de Pessoal, de modo que tais informações não constam no presente Relatório de Gestão.

Promover a cultura cooperativista e o aperfeiçoamento da gestão para o desenvolvimento das cooperativas paulistas. Essa é a missão do SESCOOP/SP, que realiza programas de referência para capacitar as pessoas que trabalham nas cooperativas e melhorar os resultados desses empreendimentos.

Em 2016, as ações de Formação Profissional e Promoção Social beneficiaram mais de 348 mil pessoas. A cada ano, mais associados e funcionários de cooperativas são atendidos por meio de programas e serviços que contribuem para fortalecer o cooperativismo no Estado de São Paulo. Um dos segredos para o sucesso é a parceria com as cooperativas. O trabalho integrado permite que as ações tenham mais capilaridade, chegando aos mais diversos munícipios onde as cooperativas estão presentes.

Os programas de educação profissional são cada vez mais ajustados às reais necessidades dos negócios cooperativistas e o trabalho de assessoria e consultoria contribui para melhorar a gestão, por meio de ferramentas de diagnóstico e a disseminação de boas práticas.

Vale destacar também os avanços em relação aos programas de aperfeiçoamento da gestão das cooperativas. Em 2016, o Programa de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Cooperativas, conhecido como GDA, está se consolidando em 17 cooperativas agropecuárias. Com as primeiras devolutivas realizadas, os gestores têm em mãos informações valiosas para a tomada de decisão.

Outro ponto forte da atuação do SESCOOP/SP é o desenvolvimento social. Os programas levam mais bem-estar e qualidade de vida ao público das cooperativas e trazem benefícios para toda a população. Os resultados positivos são possíveis graças à soma de esforços com as cooperativas, fornecedores credenciados e centenas de parceiros em todo o Estado de São Paulo. A cooperação, mais que um conceito, é o método escolhido para superar barreiras geográficas, econômicas e culturais presentes no dia a dia das cooperativas.

Os resultados alcançados em 2016 demonstram o compromisso com a busca pela excelência na

gestão das cooperativas.

(11)

11

CAPÍTULO 2: VISÃO GERAL

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Poder e Órgão de Vinculação Poder: Executivo

Órgão de Vinculação: Ministério do Trabalho e Previdência Social Código SIORG: 002844 Identificação da Unidade Prestadora de Contas

Denominação completa: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo Denominação Abreviada: SESCOOP/SP

Código SIORG: Não se aplica Código LOA: Não se aplica Código SIAFI: Não se aplica Natureza Jurídica: Serviço Social Autônomo CNPJ: 07.042.333/0001-22 Principal Atividade: Outras atividades de ensino não especificadas

anteriormente

Código CNAE: 8599-6/99

Telefones/Fax de contato: (11)3146-6200 (11)3146-6229 (11)3146-6262 Endereço Eletrônico: diretoria@sescoopsp.coop.br

Página na Internet: http://www.sescoopsescoopsp.org.br

Endereço Postal: Rua Treze de Maio, 1376, CEP 01327-002 – São Paulo - SP

2.1. Finalidade e Competências

1.1.1. Finalidade: o SESCOOP foi criado por meio da medida provisória nº 1.715, de 3 de setembro de 1998, com a finalidade de organizar, administrar e executar em todo o território nacional o ensino de formação profissional, desenvolvimento e promoção social do trabalhador em cooperativa e dos cooperados (Art. 7º).

1.1.2. Competências: as competências do SESCOOP estão definidas no DECRETO Nº 3.017, de 6 de abril de 1999. São elas:

I - organizar, administrar e executar o ensino de formação profissional e a promoção social dos trabalhadores e dos cooperados das cooperativas em todo o território nacional;

II - operacionalizar o monitoramento, a supervisão, a auditoria e o controle em cooperativas, conforme sistema desenvolvido e aprovado em Assembleia Geral da Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB.

III - para o desenvolvimento de suas atividades, o SESCOOP contará com centros próprios ou atuará sob a forma de cooperação com órgãos públicos ou privados.

2.2 Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do SESCOOP/SP

Normas relacionadas à Unidade Prestadora de Contas Normas de criação e alteração da Unidade Prestadora de Contas:

Medida Provisória 1.715, de 03 de setembro de 1998 e suas reedições; Decreto 3.017, de 07 de abril de 1999, publicado no Diário Oficial da União em 07.04.1999 (Aprova o Regimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo- SESCOOP); Lei 11.524/2007 de 23/11/2007.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Prestadora de Contas Regimento Interno do SESCOOP/SP – 1º Ofício de Brasília Nº Protocolo 095647

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Prestadora de Contas Principais Normativos do SESCOOP NACIONAL:

Resolução N° 022/2002 – Norma de Sindicância;

Resolução N° 060/2007 – Define Atendimento ao Público do SESCOOP;

Resolução Nº 300/2008 – Regulamento de processo seletivo para a contratação de empregos;

Resolução N° 373/2009 – Regulamenta os Procedimentos para a celebração de convênios pelo SESCOOP;

Resolução Nº 850/2012 – Regulamento de Licitações e Contratos;

(12)

12 Resolução Nº 860/2012 – Regulamenta normas gerais aplicáveis à compra de materiais e contratação de serviços nos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação;

Normativos vigentes do SESCOOP/SP até 31/12/2016:

Resolução N° 003/2010 – Define valores de pagamentos a título de honorários e palestras;

Resolução N° 004/2010 – Define valores de pagamentos a título de honorários de hora/aula para instrutoria;

Resolução N° 005/2011 – Normatiza a participação das cooperativas nas ações centralizadas e descentralizadas;

Resolução N° 009/2011 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Substituída pela 048/2016 em 18/08/16);

Resolução N° 010/2012 – Estabelece diretrizes para procedimentos de pagamentos;

Resolução N° 011/2012 – Disciplina os procedimentos do Fundo Fixo de Caixa;

Resolução N° 013/2013 - Cursos de Pós-Graduação;

Resolução Nº 015/2013 - Comitê de Especialização em Pós-Graduação e Regulamento;

Resolução Nº 019/2013 - Estabelece Valores Máximos para Pagamento na Contratação de PJ para o Programa PCD;

Resolução Nº 021/2013 - Altera os Limites de Alçada por Credor;

Resolução Nº 022/2013 - Regulamenta o Custeio de Despesas de Viagem Internacional;

Resolução N° 024/2013 - Regulamenta as Despesas de Viagens no País;

Resolução N° 025/2013 - Nomenclatura dos atos e Processo de Aprovação das Normas e Manuais;

Resolução Nº 026/2013 - Altera o Anexo 01 Resolução Nº 022/2013 Viagem Internacional;

Resolução Nº 027-2013 - Altera 013/2013 Pós-Graduação;

Resolução Nº 028/2014 - Programa Mosaico Teatral;

Resolução 030/2014 - Gestão de Bens Permanentes SESCOOP;

Resolução Nº 033/2014 - Aprova o regulamento de seleção de projetos p/ participação 26ª Fórum IHI;

Resolução Nº 034/2014 - Altera os valores das ajudas de custo - viagem internacional;

Resolução Nº 035/2014 - Revoga o § 5º Artigo 1º da Res. 003/2010 - Limite de palestra;

Resolução Nº 036/2014 - Público alvo Despesas de Viagem;

Resolução Nº 038/2015 - Define Valores Máximos p/ Espetáculos Teatrais e Oficinas (Substituída pela 046/2016 em 15/04/16);

Resolução Nº 039/2015 – Estabelece os valores das diárias para os membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal do SESCOOP/SP (Substituída pela 049/2016 em 18/08/16);

Resolução Nº 041/2015 - Estabelece Políticas e Procedimentos para a Gestão da Educação Corporativa e Incentivo ao Aperfeiçoamento dos Funcionários do SESCOOP/SP;

Resolução Nº 042/2015 - Estabelece Políticas e Procedimentos para Cumprimento da Jornada de Trabalho, Banco de Horas e Frequência (Substituída pela 047/16 em 01/06/16);

Resolução Nº 043/2015 - Estabelece Políticas e Procedimentos para Aquisição e Gestão da Frota de Veículos do SESCOOP/SP;

Resolução Nº 044/2015 - Ações Centralizadas e Descentralizadas – GDH;

Resolução Nº 045/2015- Disciplina a constituição e responsabilidades das Comissões Permanentes e especiais de Licitações;

Resolução Nº 046/2016 - Define os valores máximos de pagamento a título de apresentação cultural;

Resolução Nº 047/2016 - Banco de horas - controle de frequência e jornada de trabalho;

Resolução Nº 048/2016 - Estabelece a política e procedimentos de cargos e salários do SESCOOP/SP;

Resolução Nº049/2016 – Estabelece os valores de ajuda de custo e diárias para os membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal do SESCOOP/SP;

Resolução 050/2016 - Altera o Art. 32 da Res. 044/2016 ações centralizadas e descentralizadas.

Manuais do SESCOOP/SP:

Manual de Ações Descentralizadas – 2011; Manual de Gestão de Contratos – 2010; Manual de Procedimentos de Suprimentos e Serviços – 2012; Manual de Projetos – 2012; Manual de Convênios – 2015.

2.3 Ambiente de Atuação

O SESCOOP atua em um ambiente de elevada complexidade, pois busca apoiar de modo

efetivo cooperativas de 13 (treze) diferentes ramos/setores/subsetores de atividade econômica (da

agricultura aos serviços, passando pelo comércio e pela indústria), com portes distintos (das grandes

às pequenas) e distribuídas espacialmente por todo o País (nos 26 estados e no Distrito Federal). A

seguir, uma síntese descritiva de cada um dos ramos:

(13)

13

1. Agropecuário: composto por cooperativas de produtores rurais ou agropastoris e de pesca, cujos meios de produção pertençam ao associado. Caracterizam-se pelos serviços prestados aos associados, como recebimento ou comercialização da produção conjunta, armazenamento e industrialização.

2. Consumo: constituído por cooperativas dedicadas à compra em comum de artigos de consumo para seus associados. É o ramo mais antigo no Brasil e no mundo.

3. Crédito: cooperativas destinadas a promover a poupança e financiar necessidades ou empreendimentos de seus cooperados. Atuam no crédito rural e urbano.

4. Educacional: cooperativas de profissionais em educação, de alunos, de pais de alunos, de empreendedores educacionais e de atividades afins. O papel da cooperativa de ensino é ser mantenedora da escola.

5. Especial: cooperativas de pessoas que precisam ser tuteladas (menor de idade ou relativamente incapaz) ou as que se encontram em situação de desvantagem nos termos da Lei 9.867, de 10 de novembro de 1999. A atividade econômica mais comum neste ramo é a produção artesanal de peças de madeira, roupas ou artes plásticas.

6. Habitacional: compõe-se de cooperativas destinadas à construção, manutenção e administração de conjuntos habitacionais para seu quadro social.

7. Infraestrutura: atende direta e prioritariamente o próprio quadro social com serviços de infraestrutura. As cooperativas de eletrificação rural, que são a maioria deste ramo, aos poucos estão deixando de serem meros repassadores de energia, para se tornarem geradoras de energia.

8. Mineral: constituído por cooperativas com a finalidade de pesquisar, extrair, lavrar, industrializar, comercializar, importar e exportar produtos minerais.

9. Produção: compõe-se por cooperativas dedicadas à produção de um ou mais tipos de bens e produtos, quando detenham os meios de produção.

10. Saúde: constituído por cooperativas que se dedicam à preservação e promoção da saúde humana em seus variados aspectos.

11. Trabalho: engloba todas as cooperativas constituídas por categorias profissionais (professores, engenheiros, jornalistas e outros), cujo objetivo é proporcionar fontes de ocupação estáveis e apropriadas aos seus associados, através da prestação de serviços a terceiros.

12. Transporte: composto pelas cooperativas que atuam no transporte de cargas e/ou passageiros.

13. Turismo e lazer: cooperativas prestadoras de serviços turísticos, artísticos, de entretenimento, de esportes e de hotelaria. Atendem direta e prioritariamente o seu quadro social nestas áreas.

O desafio maior da Unidade é apoiar, de modo efetivo, um amplo e diversificado conjunto de

empreendimentos cooperativos, de diferentes ramos que atuam no Estado, cujos grandes números

estão apresentados nas Tabela 01, Tabela 02 e Tabela 03, a seguir:

(14)

14

Tabela 01 – Número de cooperativas no Estado de São Paulo

Ramos Nº de Cooperativas %

Agropecuário 145 12,87%

Consumo 34 3,02%

Crédito 234 20,76%

Educacional 60 5,32%

Especial 0 0,00%

Habitacional 58 5,15%

Infraestrutura 18 1,60%

Mineração 1 0,09%

Produção 53 4,70%

Saúde 193 17,13%

Trabalho 185 16,42%

Transporte 146 12,95%

Turismo e Lazer 0 0,00%

TOTAL 1.127 100,00%

Fonte: Núcleo Central de Relacionamento

Tabela 02 – Número de empregados no Estado de São Paulo

Ramos Nº de Empregados %

Agropecuário 12.854 18,59%

Consumo 8.586 12,42%

Crédito 5.934 8,58%

Educacional 1.330 1,92%

Habitacional 329 0,48%

Infraestrutura 696 1,01%

Produção 85 0,12%

Saúde 34.881 50,44%

Trabalho 240 0,35%

Transporte 4.217 6,10%

TOTAL 69.156 100,00%

(15)

15

Tabela 03 – Número de associados no Estado de São Paulo

Ramos Nº de Associados %

Agropecuário 114.309 2,93%

Consumo 2.464.949 63,18%

Crédito 997.387 25,56%

Educacional 19.743 0,51%

Habitacional 53.815 1,38%

Infraestrutura 59.892 1,54%

Produção 2.108 0,05%

Saúde 60.926 1,56%

Trabalho 105.766 2,71%

Transporte 22.672 0,58%

TOTAL 3.901.651 100,00%

2.4 Organograma

A estrutura organizacional da Unidade de São Paulo é a seguinte:

Figura 01 - Organograma Funcional: Institucional

(16)

16

Figura 02 - Organograma Funcional: Superintendência Corporativa

Figura 03 - Organograma Funcional: Superintendência Técnica

(17)

17

Figura 04 - Organograma Funcional: Superintendência de Marketing

No ANEXO 01, no final deste relatório, apresentamos o Quadro 01 - Detalhamento do Organograma Funcional do SESCOOP/SP abrangendo os cargos de liderança da instituição com as competências e período de atuação.

2.5 Macroprocessos Finalísticos

Mediante trabalho realizado pela consultoria da FGV – Fundação Getúlio Vargas os nossos macroprocessos foram divididos em 3 grandes grupos: Meio, Suporte e Finalística. A seguir, apresentamos o macroprocesso finalístico:

Quadro 02 - Macroprocessos Finalísticos

(18)

18 Macroprocessos Descrição

Produtos e serviços

Principais Clientes

Subunidades Responsáveis

Gerir sistema de formação e qualificação profissional

Contratar instrutoria Ações de Formação Profissional

Cooperativas Empregados

de Cooperativas

Cooperados

Aprendizagem Profissional Ações de Formação

Profissional Gerir logística de realização

das ações de formação, qualificação e aprendizagem

Gerir procedimentos de administração de pagamento

e de prestação de contas Monitorar curso realizados/novos cursos

Gerir programas e projetos de Promoção Social

Formular programas e projetos

Ações de Promoção Social

de Cooperativas

Cooperados

Educação e Cultura Ações de Promoção

Social Esporte e Geração de

renda Viabilizar a execução dos

programas e projetos Monitorar ações dos programas e projetos Executar procedimentos de

apoio administrativo

Gerir sistema de monitoramento e desenvolvimento das cooperativas

Gestão estratégica do sistema SESCOOP

Monitoramento e Desenvolvimento de cooperativas

de Cooperativas

Cooperados

Consultoria Especializada

Gestão e Desenvolvimento de

cooperativas Desenvolvimento

Humano Ramo Agropecuário Gerir procedimentos de

constituição e registro Gerir ações de monitoramento, cadastro de

dados das cooperativas registradas e solicitações das

cooperativas: demanda interna e externa Gerir atendimento de clientes

internos e externos Gerir atividades complementares Fonte: Planejamento e Orçamento

(19)

19

CAPÍTULO 3: PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS

3.1 Planejamento organizacional

O Plano estratégico institucional, compreendendo o horizonte 2015-2020, foi construído em seis etapas, a saber:

1 – Elaboração dos Cenários de Atuação e identificação dos Desafios Estratégicos do Cooperativismo:

Contemplou a avaliação e mapeamento das tendências e perspectivas futuras ao ambiente de atuação do cooperativismo, identificação das oportunidades e ameaças para o SESCOOP, antecipadas pelos cenários desenvolvidos e identificação de necessidades e demandas das cooperativas.

Nesta etapa destacou-se a participação de formadores de opinião, especialistas, pesquisadores e atores que impactam o cooperativismo, por meio de entrevistas em profundidade, e de dirigentes de cooperativas de diversas ramos, tamanhos e localidades, que responderam pesquisa via web e participaram de grupos focais - técnica de pesquisa que coleta dados a partir da interação entre grupos, no caso, de cooperativas, ao se discutir tópicos sugeridos pelo pesquisador.

2 – Avaliação do Plano do SESCOOP (2010-2013)

Avaliação da execução do plano estratégico 2010-2013 e seu modelo de elaboração e do ambiente interno do SESCOOP, com destaque para a realização de pesquisas internas com colaboradores das Unidades Nacional e Estaduais do SESCOOP, para a identificação de forças e fragilidades.

3 – Formulação da Estratégia

Para a formulação da estratégia do SESCOOP foram realizadas oficinas com a participação de lideranças do SESCOOP.

4 – Modelo de Desdobramento do Plano para Unidade Nacional e Unidades Estaduais

Foi desenvolvido modelo para que as unidades do SESCOOP realizassem o desdobramento da estratégia institucional em planos estaduais.

5 – Desenvolvimento de Sistema de Indicadores

Definição de indicadores para mensurar a execução da estratégia institucional.

6 – Capacitação das Unidades Nacional e Estaduais

Realização de capacitação com participantes das Unidades Nacional e Estaduais para apresentação do novo ciclo e orientação sobre a elaboração dos planos estratégicos das unidades nacional e estaduais, pautados no plano institucional.

Este ciclo de planejamento apresentou grandes diferenciais e destacou-se pela intensa

participação dos diversos stakeholders em sua elaboração. Entre as principais características desse

processo estão:

(20)

20

• Planejamento integrado, apresentando grande sinergia entre a Unidade Nacional e Unidades Estaduais;

• Elaboração de cenários para o cooperativismo em 2025;

• Participação direta das cooperativas no processo de planejamento;

• Definição do futuro desejado para o cooperativismo nos próximos 10 anos;

• Identificação dos desafios estratégicos do cooperativismo.

Os principais fundamentos do plano e o mapa estratégico institucional do SESCOOP 2015- 2020 encontram-se descritos a seguir:

Visão do Cooperativismo – descreve a situação desejada para o cooperativismo em 2025:

“Em 2025, o cooperativismo será reconhecido pela sociedade por sua competitividade, integridade e capacidade de promover a felicidade dos cooperados”.

Desafios do Cooperativismo – demandará esforço das cooperativas e forte atuação das instituições que atuam em favor do desenvolvimento do cooperativismo, em especial do SESCOOP.

Os desafios a serem superados para alcance da visão de futuro do cooperativismo são:

Missão do SESCOOP – representa a razão de ser da instituição:

“Promover a cultura cooperativista e o aperfeiçoamento da gestão para o desenvolvimento das cooperativas brasileiras”.

Objetivos Estratégicos Finalísticos do SESCOOP – revelam as principais escolhas da instituição para o período do plano e são orientados para o alcance da visão de futuro e cumprimento da missão organizacional. São eles:

• Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os valores e princípios do cooperativismo;

• Promover a profissionalização da gestão cooperativista;

• Ampliar o acesso das cooperativas às soluções de formação e qualificação profissional;

• Promover a profissionalização da governança cooperativista;

• Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas;

• Apoiar iniciativas voltadas para a saúde e segurança no trabalho e de qualidade de vida;

• Apoiar práticas de responsabilidade socioambiental.

Objetivos Estratégicos de Gestão – contribuem para a melhoria da organização e dos processos de gestão interna, auxiliando no alcance dos objetivos estratégicos finalísticos. São eles:

• Aprimorar a gestão estratégica e padronizar processos;

• Aprimorar e intensificar o relacionamento com as cooperativas;

• Garantir comunicação frequente e ágil com os seus públicos;

• Aperfeiçoar o controle, ampliar e diversificar as fontes de recursos;

• Desenvolver continuamente as competências dos colaboradores.

(21)

21

O grande desafio das organizações não está no planejamento em si, mas na execução da estratégia e superá-lo dependerá, em grande parte, de uma gestão estratégica voltada ao alcance de resultados concretos.

Nesse sentido, o SESCOOP tem como aliada a Gestão Estratégica Orientada para Resultados – GEOR, um modelo de gestão que reestrutura práticas, adensa a visão estratégica e reorienta a abordagem e a atuação das organizações para a geração de transformações junto ao público-alvo.

Essas transformações são impulsionadas pelos projetos estruturadores, figura que tem entre as suas principais características possuir relação forte e direta com o plano estratégico institucional, ser capaz de elevar o patamar de atuação da Unidade e ser portador de futuro.

Este novo modelo de atuação tem sido reforçado por meio de capacitações regionais realizadas

durante o ano de 2016, com foco na formulação de estratégias e estruturação de projetos. Os eventos

são coordenados pela Unidade Nacional do SESCOOP, com participação expressiva de colaboradores

e lideranças das Unidades Estaduais, envolvidas nos processos de planejamento, projetos e

orçamento, com a aplicação teórica e prática dos conceitos.

(22)

22

FIGURA 5: Mapa Estratégico do SESCOOP

(23)

23

3.1.1. Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício da UPC

O Plano Estratégico do SESCOOP/SP 2015-2020 está inserido no contexto de um planejamento estratégico corporativo, tendo as Unidades Nacional e Estaduais realizado o seu desdobramento, considerando as estratégias institucionais e a realidade em que estão inseridas.

O adequado desdobramento da estratégia exigiu da Unidade o entendimento da estratégia institucional, a análise dos fatores internos e externos que impactam a sua realidade, a priorização e seleção dos objetivos estratégicos a serem trabalhados, a identificação dos projetos estruturadores e das atividades que contribuirão para o alcance dos resultados esperados pelo SESCOOP.

O SESCOOP/SP em consonância com o Planejamento Estratégico Nacional utiliza-se dos 12 objetivos estratégico em seu Mapa Estratégico.

3.1.2. Estágio de Implementação do Planejamento Estratégico

A cada exercício, a unidade efetua sua reflexão estratégica considerando o cenário de atuação (ambiente externo e interno) para nortear a elaboração do plano de trabalho. O trabalho é executado por meio de reuniões e oficinas com os públicos de interesse, sendo avaliados o desempenho do exercício anterior e o cenário do próximo ano, utilizando-se a Matriz SWOT para avaliação das forças e fraquezas do ambiente interno e as ameaças e oportunidades do ambiente externo estadual, visando subsidiar a proposição das iniciativas necessárias ao alcance dos desafios e objetivos estratégicos prioritários da unidade.

3.1.3. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos

No exercício de 2016, o SESCOOP/SP elaborou seu Plano de Trabalho e Orçamento visando a execução das iniciativas que permitissem o alcance dos objetivos estratégicos, destacando-se pela importância e impacto na realidade do cooperativismo local, as seguintes:

• SESCOOP Cultural - que beneficiou 88.038 pessoas, dentre cooperados, familiares e outros participantes;

O ano foi marcado pelo lançamento do Circuito SESCOOP/SP de Cultura, que resulta do sucesso dos Programas Mosaico Teatral e Mosaico na Estrada. Nesse novo formato, a programação cultural inclui uma atração de renome, com grande apelo de mídia e público, além da tradicional circulação espetáculos teatrais, shows de música, dança, circo, cinema e ações culturais que abordam o cooperativismo de forma lúdica e didática. Essas ações representam ainda uma oportunidade de exercitar a solidariedade, pela possibilidade de vincular a troca de ingressos a uma campanha social em benefício de instituições locais. Em 2016 foram 116 cooperativas parcerias e 83 municípios beneficiados.

Outro destaque foi a evolução da capacitação oferecida anteriormente pelo programa Mosaico

Teatral. A iniciativa passou a incluir tecnologias que contribuam com as ações de responsabilidade

socioambiental das cooperativas de forma mais abrangente, para além das iniciativas culturais. Inclui

cursos e workshops certificados, ações regionais, material de apoio e experiência prática. No 1º

semestre de 2016, 57 cooperativas tiveram acesso a ferramentas de inovação do Design Thinking, e

no 2º semestre 49 cooperativas conheceram a metodologia internacional de gerenciamento de

projetos sociais – PMD Pro. Assim contribuímos de forma prática e teórica para que as cooperativas

utilizem cada vez mais as ações de responsabilidade social como ferramenta de gestão.

(24)

24

• Aprendiz - que beneficiou 1042 aprendizes, em 92 cooperativas em 89 municípios.

Em 2016 realizamos um projeto com os egressos do programa Aprendiz Próprio, para mapear a carreira profissional e acadêmica dos aprendizes após a passagem pelo nosso programa. O evento foi o primeiro com esse objetivo e teve a adesão dos ex-aprendizes que puderam compartilhar suas novas experiências e mensurar como a passagem pelo nosso Programa ajudou em relação ao mercado de trabalho.

O projeto Encontro com Líderes teve como objetivo principal a aproximação dos nossos aprendizes com os líderes do cenário cooperativista. Promoveu uma experiência motivadora, engajadora e harmoniosa entre os conceitos abordados no curso e a experiência prática trazida e vivenciada pelos líderes.

Finalizamos o ano, com o 4° Workshop de Inclusão Social do cooperativismo, evento realizado em parceria com o Núcleo de Projetos Sociais - Promoção Social, com um dia dedicado aos gestores das cooperativas empregadoras de aprendizes e pessoas com deficiência, cooperativas que pretendem contratar e público interessado no tema. O evento teve como tema “contratação para além da cota” e trouxe palestras voltadas à educação corporativa e Diversidade, Oficinas temáticas para discussão das possibilidades, desafios e estratégias para a inclusão na cooperativa.

• Desenvolvimento Ramo Saúde - que beneficiou 50 cooperativas.

Dando sequência ao apoio às cooperativas operadoras de planos de saúde no projeto de reforma do modelo assistencial, o SESCOOP/SP realizou em 2016 as seguintes entregas:

✓ Ciência da Melhoria na Prática: Com a proposta de instrumentalizar as cooperativas para desenvolverem projetos de melhoria com foco na Atenção Primária à Saúde ou outras áreas indicadas pelas cooperativas. Foram atendidas 17 cooperativas que desenvolveram projetos;

✓ Especialista em Melhoria (IA - Improvement Advisor): 07 profissionais que já atuam em suas cooperativas com a implantação de projetos de melhoria em saúde e estão sendo preparados para replicarem o conteúdo e metodologia em maior escala;

✓ Intercâmbio Técnico Internacional: 33 dirigentes do Sistema Unimed tiveram a oportunidade de conhecer experiências da Atenção Primária e Sistema de Saúde Cooperativo Espanhol e atualizar conhecimentos de Gestão e Liderança na Universidade Católica de Lisboa. O foco foi preparar lideranças para continuarem realizando mudanças no sistema de saúde cooperativo paulista a partir de vivências de modelos que fizeram inovações em seus modelos e atualização numa universidade com professores com grandes experiências em sistemas de saúde.

3.1.4 Formas e Instrumentos de Monitoramento da Execução e dos Resultados dos Planos

As áreas finalísticas disponibilizam relatórios de comprovação das ações como listas de

presenças, laudos de órgãos que comprovam a execução e frequência de público nos eventos

realizados, entre outros controles emitidos em cada departamento, como também identificam suas

despesas mensais através de relatórios emitidos pela área de Planejamento e Orçamento.

(25)

25

Periodicamente os resultados das áreas finalísticas são apresentados ao Conselho

Administrativo do SESCOOP/SP, demonstrando a evolução orçamentária dos projetos.

(26)

26

Tabela 04 – Execução física e financeira dos projetos/atividades do SESCOOP/SP para o exercício de 2016

Objetivos Estratégicos Projeto/atividades Metas Físicas Metas Financeiras (R$ 1,00)

Unidade de Medida Prevista Realizada % Prevista Realizada %

Gestão administrativa Rotinas administrativas Entidade mantida 0 0 0 4.175.659,00 4.012.658,30 96,10%

Manutenção de serviços administrativos

Rotinas administrativas

Entidade mantida 0 0 0 11.917.828,00 7.462.926,75 62,62%

Ações de informática Rotinas administrativas Entidade mantida 0 0 0 1.042.551,00 1.042.547,36 100%

Serviço de administração e controle financeiro

Serviço mantido 0 0 0 25.182,00 16.180,74 64,26%

Gestão do Processo Planejamento Institucional

Entidade mantida 0 0 0 42.001,00 35.724,64 85,06%

Serviço de auditoria Rotinas administrativas

Auditoria realizada

0 0 0 645.508,00 580.174,25 89,88%

1 - Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os princípios e os valores do cooperativismo em todo o Brasil.

Eventos Agro

Educação Cooperativista SESCOOP Cultural Biblioteca

POC (Programa de Orientação Cooperativista) Manutenção Promoção Social

Nº de pessoas que participam de eventos voltados para a promoção da cultura da cooperação e disseminação da doutrina, valores e princípios do cooperativismo

40.341 110.327 273,49% 11.702.114,00 6.614.103,76 56,52%

2 – Promover a

profissionalização da gestão cooperativista

Pós-Graduação Eventos Saúde

Manutenção da formação Profissional

Nº de pessoas que participam de eventos voltados para a gestão, qualificação e governança.

4139 3271 79,10% 9.090.189,00 4.420.989,94 48,63%

3 - Ampliar o acesso das cooperativas às formação em gestão soluções de formação e qualificação profissional

Cursos Livres Cursos In Company Especificidades dos Ramos Eventos Jurídicos

Programa Aprendiz Cooperativo

46.253 53.200 115,02% 11.494.205,00 10.212.861,55 88,85%

4 - Promover a profissionalização da governança cooperativista

Encontro do

Cooperativismo Paulista (ADIADO)

- - - -

(27)

27

5 - Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas

ADH (Agente de

Desenvolvimento Humano) Consultoria Jurídica Desenvolvimento de cooperativas

Desenvolvimento do ramo Crédito

Desenvolvimento do ramo Saúde

Desenvolvimento do ramo Transporte

Desenvolvimento do ramo Agropecuário

PAGC (Programa de Apoio a Gestão Cooperativa) Programa de

Acompanhamento

Econômico-Financeiro das Cooperativas - GDA Manutenção

Monitoramento Manutenção Regional Leste

(%) de cooperativas

monitoradas 0 388 10.983.406,00 6.125.712,66 55,77%

6 – Apoiar iniciativas voltadas para a saúde e segurança do trabalho e de qualidade de vida

Ações Descentralizadas Cooperatividade Saúde e Segurança do

trabalho

Promoção à saúde

Nº de pessoas que participam de eventos voltados para a saúde, segurança do

trabalho, qualidade de vida e

responsabilidade socioambiental

64.450 102.571 159,15% 2.079,668,00 1.658.460,64 79,75%

7 – Apoiar práticas de responsabilidade socioambiental

Dia de cooperar Meio ambiente Cooperativa Inclusiva

Nº de pessoas que participam de eventos voltados para a saúde, segurança do

trabalho, qualidade de vida e

50.899 85.224 167,44% 2.670.268,00 1.126.820,60 42,20%

(28)

28

8 – Aprimorar a gestão estratégica e padronizar processos

Planejamento Estratégico Valor alocado na gestão estratégica e padronização dos processos, em relação ao orçamento previsto UE

- - - 309.950,00 104.068,20 33,58%

9 – Desenvolver continuamente as competências dos colaboradores

Ações de Integração Treinamento &

Desenvolvimento Qualidade de vida Segurança do Trabalho

Rotatividade de pessoal (turnover)

- - - 649.406,00 621.432,23 95,69%

10 – Aprimorar e intensificar o

relacionamento com as cooperativas

Plano Diretor TI

Crescimento da

receita realizada - - - 3.395.800,00 2.299.640,27 67,72%

11 – Garantir comunicação frequente e ágil com os seus públicos

Identidade Relacionamento Manutenção de Comunicação

Valor alocado na comunicação, em relação ao orçamento previsto UE

- - - 6.592.340,00 2.423.318,15 36,76%

Fonte: Relatório Zeus – Relatório SEPLAN Anexo II

(29)

29

3.2 Desempenho Orçamentário do Exercício

Como entidade vinculada ao Ministério do Trabalho, o SESCOOP organiza as suas iniciativas a partir de uma classificação programática, que identifica os objetivos a serem atingidos com a realização das despesas. Cada nível de governo possui sua própria estrutura programática em função das peculiaridades e necessidades existentes.

A referida estrutura é composta por Programas, que representam o instrumento de organização da atuação governamental e articula um conjunto de ações.

As ações, neste caso, não são as necessárias à consecução dos projetos, mas um instrumento utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação de Governo.

De maneira a alinhar a execução estratégica à orçamentária, o SESCOOP utiliza a vinculação dos seus Objetivos Estratégicos – Finalísticos e de Gestão – a Programas e Ações monitoradas pelo MTPS, conforme quadro abaixo.

Programa / Área Temática Ação / Objetivo Estratégico

5100 - Cultura da Cooperação 5101 - Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os valores e princípios do cooperativismo

5200 - Profissionalização e Sustentabilidade 5201 - Promover a profissionalização da gestão cooperativista 5202 - Ampliar o acesso das cooperativas às soluções de formação e qualificação profissional

5203 - Promover a profissionalização da governança cooperativista

5204 - Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas

5300 - Qualidade de vida e responsabilidade socioambiental

5301 - Apoiar iniciativas voltadas para a saúde e segurança do trabalho e de qualidade de vida

5302 - Apoiar práticas de responsabilidade socioambiental 5400 - Apoio à Gestão 5401 - Aprimorar a gestão estratégica e padronizar processos

5402 - Desenvolver continuamente as competências dos colaboradores

5403 - Aprimorar e intensificar o relacionamento com as cooperativas

5404 - Garantir comunicação frequente e ágil com os seus públicos

5405 - Aperfeiçoar o controle, ampliar e diversificar as fontes de recursos

No caso de iniciativas que não se vinculam diretamente aos objetivos estratégicos do SESCOOP,

utiliza-se os Programas e Ações, conforme Quadro abaixo.

(30)

30

Programa Ação

0106 – Gestão da Política de Trabalho e Emprego

8938 - Gestão do Processo de Planejamento Institucional 0750 – Apoio Administrativo 8901 - Manutenção de Serviços Administrativos

8977 - Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais 8910 – Ações de Informática

0773 – Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle Interno

8915 - Assistência Financeira a Entidades 0106 – Gestão da Política de Trabalho e

Emprego

8938 – Gestão do Processo de Planejamento Institucional 0773 – Gestão das Políticas de Execução

Financeira, Contábil e de Controle Interno

8914 – Serviços de Administração e Controle Financeiro 8951 – Serviços de Auditoria

0100 - Assistência ao Trabalhador 8903 - Assistência Médica e Odontologia

8905 - Auxílio Alimentação/Refeição aos Colaboradores 8906 - Auxílio Transporte aos Colaboradores

8907 - Assistência Social aos Colaboradores 0750 – Apoio Administrativo 8904 - Assistência de Seguro de Vida em grupo

A execução orçamentária dos programas executados pelo SESCOOP/SP em 2016 segue descrita a seguir:

Tabela 05 – Execução Orçamentária dos Programas Executados pelo SSESCOOP/SP

Programas 2015

R$ (1,00)

2016 R$ (1,00)

% Exec.

Previsto Realizado

1 - Atuação Finalística 25.380.438,33 48.019.850,00 30.158.949,15

62,81 Programa 5100- Cultura

da Cooperação (a)

4.624.366,13 11.702.114,00 6.614.103,76 56,52

Programa 5200- Profissionalização e Sustentabilidade (b)

18.660.876,47 31.567.800,00 20.759.564,15 65,76

Programa 5300 - Qualidade de Vida (c)

2.095.195,73 4.749.936,00 2.785.281,24 58,64

2 - Gestão do Sistema – Atividade Meio

14.701.333,34 28.796.225,00 18.601.670,89 64,60

Programa 0106 - Gestão da Política de Trabalho e Emprego (d)

3.684.381,01 4.217.660,00 4.048.382,94 95,99

Programa 5400 -

Administração e Apoio (e)

3.240.722,49 10.947.496,00 5.451.458,85 49,80

Programa 0750 - Apoio Administrativo (f)

7.260.246,71 12.960.379,00 8.505.474,11 65,63

Programa 0100 - Assistência ao Trabalhador (g)

0 0 0 0%

(31)

31 Programa 0773 - Gestão

da Política de Execução Financeira, contábil e de Controle (h)

515.983,13 670.690,00 596.354,99 88,92

TOTAL 40.081,771,67 76.816.075,00 48.760.620,04 63,48

Fonte: Relatório Zeus – Relatório SEPLAN Anexo II

(32)

32

3.2.1. Execução física e financeira dos programas e ações

Programa: 5100 – Cultura da Cooperação

Tabela 06 – Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Programa: 5100 – Cultura da Cooperação

Ação Objetivo Estratégico

Projetos /Atividades Metas Físicas Metas Financeiras (R$ 1,00)

Unid.Medida Prevista Realizada % Realização Prevista Realizada % Realização 5101 1- Promover

a cultura da cooperação e disseminação da doutrina cooperativista

Eventos Agro

Educação cooperativista SESCOOP Cultural Biblioteca

Programa de Orientação Cooperativista Manutenção da Promoção Social

Nº

participantes em eventos relacionados ao tema

3.200 7.750 27.361 1.410 620 -

2.505 17.325 88.038 1.883 576 -

78,28%

223,55%

321,76%

133,55%

92,90%

-

615.056,00 702.014,00 2.679.538,00 108.899,00 37.967,00 7.558.640,00

566.366,06 590.921,68 1.673.619,68 82.952,16 15.819,00 3.684.425,18

92,08 84,18 62,46 76,17 41,67 48,74

Total 11.702.114,00 6.614.103,76 56,52

Fonte: Planejamento e Orçamento - Relsim 9/ Termo de Encerramento - Projeto

(33)

33

Programa 5200- Profissionalização e Sustentabilidade

Tabela 07 – Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Programa 5200- Profissionalização e Sustentabilidade

Unid.Medida Prevista Realizada % Realização Prevista Realizada % Realização 5201 2-Promover a

profissionalização da gestão cooperativista

Pós Graduação Eventos Saúde

Manutenção Formação Profissional

Nº

517 3.622 -

436 2.835 -

84,33%

78,27%

-

988.667,00 308.690,00 7.792.832,00

752.000,84 229.363,06 3.439.626,04

76,06 74,30 44,14

5202 3-Ampliar o acesso das cooperativas às soluções de formação e qualificação profissional

Jovem Aprendiz

Especificidades dos Ramos Cursos Livres

Cursos In Company Eventos Jurídicos

Nº

1.141 1.801 3.945 39.266 100

1.388 4.554 6.224 40.884 150

121,65%

252,86%

157,77%

104,12%

150%

1.936.273,00 651.487,00 3.176.294,00 5.627.138,00 103.013,00

1.931.177,88 646.641,75 2.740.274,74 4.791.757,80 103.009,38

99,74 99,26 86,27 85,15 100

5203 4 – Promover a profissionalização da governança cooperativista

Encontro do Cooperativismo Paulista (ADIADO)

Nº

0 0 0 0 0 0

5204 5 – Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas

Programa de Acompanhamento de Gestão Cooperativista PAGC Desenvolvimento de cooperativas Desenvolvimento do Ramo crédito Desenvolvimento do Ramo saúde Desenvolvimento do Ramo Transporte Gerenciamento Desenvolvimento Auto Gestão

Desenvolvimento do Ramo Agropecuário Agente de Desenvolvimento Humano Consultoria Jurídica

Manutenção Monitoramento Manutenção Regional Leste

% de Cooperativas Monitoradas

0 388 388% 38.222,00

24.143,00 56.352,00 880.640,00 114.121,00 100.868,00 680.960,00 494.705,00 12.727,00 7.918.473,00 662.195,00

29.054,10 24.098,35 12.820,88 873.908,27 114.057,39 68.036,52 171.843,38 231.438,26 12.284,54 3.929.557,03 658.613,94

76,01 99,82 22,75 99,24 99,94 67,45 25,24 46,78 96,52 49,63 99,46

Total 31.567.800,00 20.759.564,15 65,76

(34)

34

Programa 5300- Qualidade de Vida e Responsabilidade Socioambiental

Tabela 08 – Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Programa 5300- Qualidade de Vida e Responsabilidade Socioambiental

Unid.Medida Prevista Realizada % Realização Prevista Realizada % Realização 5301 6-Apoiar

iniciativas voltadas para a saúde e a segurança no trabalho e QVT

Saúde e Segurança do Trabalho Ações Descentralizadas Promoção a Saúde Cooperatividade

Nº

915 27.989 7.220 28.326

1.070 40.150 36.422 24.764

116,94%

143,45%

504,46%

87,42%

108.421,00 868.862,00 664.937,00 437.448,00

38.913,70 868.696,00 438.544,47 312.306,47

35,89 99,98 65,95 71,39

5302 7-Apoiar práticas de

Dia C

Meio Ambiente Cooperativa Inclusiva

Nº

40.904 6.950 3.045

53.569 23.468 8.187

130,96%

337,67%

268,87%

1.586.084,00 360.670,00 723.514,00

458.417,22 255.057,21 413.346,17

28,90 70,72 57,13

Total 4.749.936,00 2.785.281,24 58,64

(35)

35

Programa 5400 – Apoio à Gestão

Tabela 09 – Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Programa 5400 – Apoio à Gestão

Unid.Medida Prevista Realizada % Realização Prevista Realizada % Realização 5401 8-Aprimorar a

gestão estratégica e padronizar processos

Planejamento Estratégico % do

orçamento

- - - 309.950,00 107.068,20 34,54

5402 9-Desenvolver continuamente as competências dos colaboradores

Ações de integração

Treinamento e Desenvolvimento Qualidade de vida

Segurança do trabalho

% de rotatividade de pessoal (turnover)

- - - 649.406,00 621.432,23 95,69

5403 10-Aprimorar e intensificar o relacionamento com as cooperativas

Plano diretor % de

crescimento da receita realizada

- - - 3.395.800,00 2.299.640,27 67,72

5404 11-Garantir comunicação frequente e ágil com seus públicos

Identidade Relacionamento

Manutenção Comunicação

% do orçamento

- - - 385.162,00

138.069,00 6.069.109,00

255.369,35 136.519,97 2.031.428,83

66,30 98,88 33,47

5405 12-Aperfeiçoar o controle, ampliar e diversificar as fontes de recursos

- % de

crescimento da receita realizada

- - - -

Total 10.947.496,00 5.451.458,85 49,82

Fonte: Planejamento e Orçamento - Relsim 9

(36)

36

Programa 0106 - Gestão da Política de Trabalho e Emprego (121- Planejamento e Orçamento)

Tabela 10 – Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade -Programa 0106- Gestão da Política de Trabalho e Emprego (121- Planejamento e Orçamento)

Unid.Medida Prevista Realizada % Realização Prevista Realizada % Realização 8938 Gestão do

Processo de Planejamento Institucional

Rotinas administrativas Plano Desenvolvido

- - - 42.001,00 35.724,64 85,06

Total 42.001,00 35.724,64 85,06

Programa 0106 - Gestão da Política de Trabalho e Emprego (122 –Administração Geral)

Tabela 11 – Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Programa 0106 - Gestão da Política de Trabalho e Emprego (122 –Administração Geral)

Unid.Medida Prevista Realizada % Realização Prevista Realizada % Realização 8911 Gestão

Administrativa

Rotinas administrativas Entidade Mantida

- - - 4.175.659,00 4.012.658,30 96,10

Total 4.175.659,00 4.012.658,30 96,10