Conselho de Administração
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ATA 46/2018
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Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e quinze
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minutos, no prédio do Previmpa sito à Rua Uruguai número duzentos e setenta e sete,
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décimo quarto andar, teve início a quingentésima octogésima primeira reunião ordinária do
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Conselho de Administração do Previmpa. Na verificação do quórum, estavam presentes os
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seguintes conselheiros titulares: Adroaldo Rossetto Fontanella, Edmilson Todeschini,
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Flávia Pereira da Silva, Jeferson Miola, Luciano Saldanha Varela, Marilena Ruschel da
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Cunha, Mario Fernando Antonio da Silva, Pedro Luis da Silva Vargas, Renan da Silva
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Aguiar, Rogério dos Santos Colpes, Silvia Rejane Mielniczuk de Moura e Wilibaldo Josué
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Grüner Scherer. Na ausência do titular, assumiram a titularidade os suplentes Antônio
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Renato Marrone, Daniela Silveira Machado, Irineu Pedro Foschiera, Jonas Tarcisio Reis,
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Karine Rodeghiero, Marco Aurélio Zanetti Stradolini, Rosane Sulzbach e Valter Morigi.
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Participaram como assistentes os conselheiros Adelto Rohr e Carin Cecília da Rosa
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Carvalho. A sessão foi dirigida pelo Presidente Edmilson Todeschini, com o secretário
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Rogério dos Santos Colpes. EXPEDIENTE-ITEM UM: Apreciação das Atas nº 44 e 45.
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Concluída a apreciação, foi aprovada a Ata n. 44, da sessão do dia 27 de novembro de 2018.
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Quanto à Ata n. 45, da sessão do dia 04 de dezembro de 2018, ficou decidido adiar sua
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apreciação, atendendo solicitação dos conselheiros Vargas e Renan, que solicitaram mais
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tempo para analisá-la, ficando a aprovação para a sessão da próxima semana.
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EXPEDIENTE-ITEM DOIS - Informes: O conselheiro Jonas informou a respeito da
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Conferência sobre Educação, que ocorrerá no dia 13 de dezembro de 2018, com a presença
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do professor conferencista, doutor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de
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Minas Gerais, Miguel Arroyo, que debaterá sobre a violência social, a violência dentro da
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escola . Fez o convite para participação de todos neste evento, que conta com o apoio da
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ATEMPA e FACED/UFRGS. Jonas informou também sobre a aprovação na Câmara
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Municipal da emenda ao Orçamento de 2019, proposta pelo SIMPA, que prevê a reposição
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das perdas salariais de 2017 e 2018, destacando que se trata de uma conquista da categoria,
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pois com isso o governo municipal pode rever sua leitura sobra a reposição salarial. Por
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fim, informou a respeito do projeto de lei que tramita na Câmara Municipal acerca da
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nomeação emergencial de professores temporários, sem concurso público, e demonstrou sua
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preocupação quanto ao fato desses professores ao ingressarem não contribuírem para a
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previdência municipal, recursos que não virão para o Previmpa, afirmando ser necessário
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que se faça uma reflexão sobre isso. O conselheiro Vargas informou a respeito da
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devolução de recursos aos cofres do Município, realizada pela Câmara Municipal,
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antecipação de mais 15 milhões de reais, representando a 2ª parcela devolvida neste ano,
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recursos que representam economia promovida pelo Legislativo neste ano. O conselheiro
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Renan informou acerca da Resolução do Conselho Monetário Nacional, publicada
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recentemente, que trata das novas regras para aplicação em fundos de investimentos.
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Destacou que as regras ficaram mais rígidas, pois foram reduzidas as possibilidades de
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aplicação em fundos de investimentos. Informou também a respeito da publicação da
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Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre - PREVIMPA
Portaria 464, do Ministério da Fazenda, que dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações
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atuariais dos RPPS e estabelece parâmetros para o equacionamento do deficit atuarial,
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destacando que uma das mudanças é quanto à meta atuarial, fato que repercutirá no déficit
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atuarial. O Conselheiro Renan esclareceu que a não nomeação de professores não prejudica
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o RPPS, como informado pelo Conselheiro, pelo contrário, a nomeação de novos
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professores pelas características do mesmo e pelas regras previdenciárias vigentes acaba por
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aumentar o déficit previdenciário. ORDEM DO DIA-ITEM UM: Retorno da arquiteta
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Isabela Meneghello, sobre andamento da obra da nova sede; A arquiteta Isabela prestou
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esclarecimentos acerca do andamento da obra, acompanhada do Diretor - Administrativo
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financeiro, Rodrigo Costa. Iniciou sua fala informando que a empresa contratada Frame
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Engenharia, esteve visitando o local da obra e já começou a planejar sua instalação no local,
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e que a Empresa está aguardando a ordem de início para se instalar. Salientou que até o
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momento ainda não foi emitida a ordem de início, pois está sendo aguardada a emissão do
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empenho. O Diretor Rodrigo complementou esclarecendo que houve a necessidade de se
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emitir um termo de apostilamento complementar ao contrato, pois faltou constar na redação
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do contrato uma das dotações orçamentárias/rubricas de onde serão originados os recursos
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orçamentários, isso atrasou um pouco o processo. Informou que o apostilamento foi
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assinado e publicado, que está se aguardando agora que o valor seja empenhado para que
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seja emitida a ordem de início. A arquiteta Isabela complementou informando que a obra
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será iniciada no andar mais alto, descendo no sentido dos andares inferiores, e que a
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empresa hoje possui obras em andamento no Hospital Fêmina e na Câmara Municipal,
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portanto possui experiência em obras no setor público. Após, foi aberto para que os
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conselheiros apresentassem seus questionamentos e considerações. O conselheiro Vargas
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solicitou mais informações sobre a necessidade de apostilamento do contrato. O conselheiro
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Renan solicitou mais esclarecimentos acerca da primeira ida da Empresa Frame ao local da
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obra. O conselheiro Luciano questionou se os fiscais da obra serão os engenheiros da
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SMIMM e se serão auxiliados por outros profissionais. Respondidos os questionamentos e
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não havendo mais dúvidas, o Diretor Rodrigo concluiu informando que do ponto de vista
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orçamentário e financeiro está tudo em ordem, os recursos estão todos reservados e que não
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teremos problemas neste sentido. Por fim, propôs que, após o pagamento de cada etapa de
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obra concluída, que a arquiteta Isabela venha tanto ao Conselho de Administração como ao
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Conselho Fiscal prestar esclarecimentos, para que dessa forma os conselheiros se
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mantenham atualizados, acompanhando o processo. Ao final, o Presidente ponderou que
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seria ideal que este Conselho retomasse o assunto em aproximadamente 4 meses para
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verificar o ritmo do andamento das obras. ORDEM DO DIA-ITEM DOIS: Prosseguimento
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do debate sobre a revisão do Regimento Interno, com possível deliberação acerca das
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propostas de alteração. O Presidente Edmilson retomou o debate do ponto em que foi
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encerrado na última sessão, quando foi aprovada a alteração do Artigo 11 do Regimento
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Interno, prosseguindo com a mesma metodologia, análise, discussão e aprovação, artigo por
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artigo. Dessa forma, ficou decidido alterar a redação do Regimento Interno, a partir do Art.
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12, como segue: Aprovado por consenso alterar o caput do Art 12, passando a ser: “ Art. 12.
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Na ausência de membro da Mesa, observar-se-á a ordem da sucessão estabelecida neste
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artigo.” Art. 13, DAS ATRIBUIÇÕES DA MESA. Foi aprovado por votação a suprimir a
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íntegra do Art. 13. O colegiado decidiu retornar ao Art. 8º que trata das obrigações do
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conselheiro. Realizada votação, foi decidido suprimir a expressão “ se possível” e incluir “
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afastamentos legais”, na alínea “b” do citado Artigo. Art. 14, passou a ser Art. 13. Por
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consenso, ficou decidido excluir a alínea “b” e alterar a alínea “a”, sendo aprovada a nova
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redação da seguinte forma: “ Art. 13. À Mesa compete, entre outras atribuições
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estabelecidas neste Regimento, a direção de todos os trabalhos relativos ao Conselho de
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Administração, bem como suas atividades administrativas concernentes, especialmente:
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a)declarar a perda de mandato de Conselheiro nos casos do art. 5º,§ único; b)fazer publicar,
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em órgão interno ou público, suas resoluções e atos administrativos que digam respeito ao
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Conselho de Administração e sua operacionalidade; c)distribuir aos Conselheiros, com
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antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, cópia da matéria a ser apreciada;
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d)solicitar ao Diretor-Geral do PREVIMPA, a nomeação de funcionário para exercer as
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atribuições da Secretaria Executiva do Conselho de Administração.” Art. 15 passou a ser
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Art. 14. Realizada votação, ficou decidido excluir a expressão “suspender” na alínea “b” e
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na alínea “e” e incluir alínea f). Dessa forma, ficando a seguinte nova redação: “DAS
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ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DA MESA. Art 14. São atribuições da Presidência,
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além daquelas que decorram da natureza de suas funções e prerrogativas: a) representar o
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Conselho de Administração para todos os efeitos legais; b) convocar, abrir, presidir e
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encerrar as sessões; c) manter a ordem dos trabalhos, interpretando e fazendo cumprir o
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Regimento; d) conceder ou negar a palavra ao Conselheiro, nos termos regimentais; e)
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advertir o Conselheiro que desviar da matéria em debate, ou falar sem o devido respeito ao
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Conselho ou a qualquer de seus membros, cassando-lhe a palavra; f) propor ao conselho a
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suspensão da sessão, por tempo expressamente determinado. g)informar aos Conselheiros
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sobre o tempo que têm direito durante o uso da palavra e quando este se esgotar; h)
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anunciar o resultado das votações; i) informar sobre a matéria que será votada no momento
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da abertura da discussão geral, do encaminhamento e da tomada de votos; j) determinar a
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verificação de quórum a qualquer momento da sessão, de ofício ou atendendo a
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requerimento de Conselheiro; k) receber as proposições apresentadas; l) decidir sobre
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requerimentos orais ou escritos e demais expedientes submetidos a sua apreciação; m)
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determinar a constituição de Comissões, designando seus membros e submetendo-os à
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aprovação do Plenário; n) convocar os Conselheiros suplentes; o) promulgar as resoluções
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do Conselho; p) assinar as atas das sessões; q) distribuir cópia do conteúdo das matérias
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constantes na Ordem do Dia ou resumo destas aos Conselheiros.” Ainda quanto ao Art. 14,
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foi realizada votação para decidir sobre o encerramento das sessões pela Presidência.
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Concluída a votação, ficou decidido não alterar a redação da alínea “b” do encerramento da
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sessão. Artigos 16, 18 e 19. Realizada votação, ficou decidido deslocá-los, passando a
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formar os § 1º, 2º e 3º do Art. 12, passando a vigorar com a seguinte redação: “ Art. 12, § 1º
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a Vice-presidência substituirá a Presidência em suas ausências, impedimentos e licenças.
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Na ausência de ambos a Presidência será exercida pelo Secretário. § 2º Nas ausências,
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impedimentos e licenças de todos os integrantes da mesa, a plenária elegerá a Presidência e
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Secretaria para a sessão. A eleição será coordenada pelo conselheiro mais idoso presente.
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§3º na hipótese do §2º, a verificação de quórum e abertura de sessão será executada pelo
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conselheiro mais idoso.” Art. 17 passou a ser Art 15. Realizada votação, foi incluída a
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alínea “k”, passando a redação a ser: “ Art. 15. São atribuições do Secretário: a) secretariar
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as sessões do Conselho de Administração, responsabilizando-se pela lavratura da respectiva
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ata; b) cientificar o Conselheiro suplente quando o titular comunicar previamente sua
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ausência; c) proceder à chamada dos Conselheiros, quando necessário; d) ler os expedientes
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para conhecimento ou deliberação do Plenário; e) receber e determinar a elaboração da
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correspondência oficial do Conselho, submetendo ao conhecimento, apreciação da
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Presidência; f) tomar votos com as anotações pertinentes; g) receber inscrições dos
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Conselheiros para uso da palavra; h) organizar, com a Presidência, o relatório anual das
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atividades do Conselho; i) executar outras atribuições que lhe sejam determinadas pela
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Mesa; j) coordenar o trabalho realizado pela Secretaria Executiva; k) registrar o horário de
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saída antecipada de Conselheiros da sessão. Art. 18 e Art. 19, deslocados para fazer parte
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do Art. 12. Passando a ser os §2º e 3º do Art. 12. Art. 20 passou a ser o Art. 16, mantendo-
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se a redação. Art. 21 passou a ser o Art. 17. Realizada votação, ficou decidido alterar a
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redação do § 1º, 3º e 5º, passando a ser a seguinte redação: “Art. 17. O Conselho deliberará
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pela maioria qualificada, absoluta ou simples dos votos de seus membros. § 1º. Entende-se
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por maioria qualificada, o primeiro número inteiro imediatamente superior a dois terços dos
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14 (quatorze) Conselheiros. § 2º Entende-se por maioria absoluta o número de 11 (onze)
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Conselheiros. § 3º. Entende-se por maioria simples, o primeiro número inteiro
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imediatamente superior a 50% (cinquenta por cento) dos Conselheiros presentes. § 4.º
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Dependerá da aprovação de maioria absoluta dos Conselheiros as matérias que tratem de
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eleição e destituição dos membros da Mesa e autorização de alienação de bens imóveis ou o
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gravame daqueles integrantes do patrimônio do PREVIMPA. § 5º. Dependerá de aprovação
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qualificada matéria objeto deste regimento interno. § 6º. As demais deliberações serão
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aprovadas por maioria simples.” Após, devido ao adiantado do horário, foi encerrado o
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debate, ficando decidido que será retomado na próxima sessão. ORDEM DO DIA-ITEM
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TRÊS: Definição de pauta para a próxima reunião. Ficou decidida a pauta para a próxima
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reunião ordinária, marcada para o dia 18 de dezembro de 2018, da seguinte forma: I –
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Deliberação acerca do calendário de sessões ordinárias a serem realizadas nas últimas
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semanas do mês de dezembro de 2018 e primeira semana do mês de janeiro de 2019; II -
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Prosseguimento do debate sobre a revisão do Regimento Interno, com possível deliberação
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acerca das propostas de alteração. III - Definição de pauta para a próxima reunião. Outros
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itens de pauta sugeridos até o dia 13 de dezembro de 2018. Nada mais havendo a tratar, o
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Presidente Edmilson Todeschini encerrou a sessão às 11 horas e 45 minutos e eu, Rogério
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dos Santos Colpes, lavro a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos
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presentes.
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Rogério dos Santos Colpes – Secretário Adroaldo Rossetto Fontanella
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Antônio Renato Marrone Daniela Silveira Machado
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Edmilson Todeschini Flávia Pereira da Silva
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Irineu Pedro Foschiera Jeferson Miola
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Jonas Tarcisio Reis Karine Rodeghiero
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Luciano Saldanha Varela Marco Aurélio Zanetti Stradolini
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Marilena Ruschel da Cunha Mario Fernando Antonio da Silva
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Pedro Luis da Silva Vargas Renan da Silva Aguiar
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Rosane Sulzbach Silvia Rejane Mielniczuk de Moura
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Valter Morigi Wilibaldo Josué Grüner Scherer
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