EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO ARAS

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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO ARAS

Instrumento Jurídico: Representação (Denúncia)

Resumo dos Fatos: Indícios de Conluio entre Empresas e Fraude em Licitações Promovidas pelo Ministério de Estado da Defesa.

ELIAS VAZ DE ANDRADE, brasileiro, divorciado, agente político, Deputado Federal, portador da Carteira de Identidade RG n° 1345642 SSP/GO, devidamente inscrito no C.P.F. sob o n° 422.894.401-91, título de eleitor nº 000750421058 Seção 011, zona 001, encontradiço no Gabinete 303 - Anexo IV - Câmara dos Deputados, Palácio do Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes, Brasília, DF, CEP 70160-900;

ALESSANDRO LUCCIOLA MOLON, brasileiro, casado, Deputado Federal, portador da Cédula de Identidade nº 07575414-3 IFP/RJ, inscrito no CPF n° 014.165.767-70, com endereço profissional na Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 304, Brasília – DF, CEP: 70160- 900;

LÍDICE DA MATA E SOUZA, brasileira, divorciada, Deputada Federal, portadora da Cédula de Identidade nº 01.083.952-60 –SSP/BA, inscrito no CPF n° 146.720.495-15, com endereço profissional na Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 913 - Brasília – DF, CEP 70160-900;

UBIRAJARA DO PINDARÉ ALMEIDA SOUSA, brasileiro, casado, deputado federal, portador da cédula de identidade 856.474/MA, inscrito no CPF sob o nº 409.039.743-04, com endereço profissional na Câmara dos Deputados, Anexo IV, gabinete 480,

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Brasília - DF, CEP 70160-900; vêm perante Vossa Excelência para apresentar novas irregularidades em licitações promovidas pelas Forças Armadas.

1 - DOS FATOS

No exercício da função fiscalizadora do Poder Executivo Federal, os parlamentares que subscrevem a presente representação encontraram indícios de fraude nos Pregões Eletrônicos promovidos pelo Ministério de Estado da Defesa.

Foram encontradas empresas atuando em conluio, visto que quase a totalidade pertence aos mesmos familiares, porém concorrem nas licitações como se fossem empresas diferentes e concorrentes.

Há casos absurdos em que pai e mãe são proprietários de uma empresa que é fornecedora das Forças Armadas, porém o filho e a filha também possuem empresas que fornecem os mesmos produtos (gêneros alimentícios) às mesmas unidades militares. O que nos deixou pasmos é que essas empresas concorrem entre como se fossem adversárias.

Em outro caso escandaloso, três empresas são fornecedoras das Forças Armadas. Uma delas pertence a mãe e a outra à filha, ambas são fornecedoras dos mesmos produtos e concorrem como se fossem concorrentes.

Até o momento, foram encontrados 4 casos com indícios claros de irregularidade. Destaca-se que ainda estamos analisando outras licitações e novos casos poderão surgir.

Nos próximos itens, cada caso será abordado separadamente.

1.1 – EMPRESAS PERTENCENTES À FAMÍLIA MAIA CARDOSO DE OLIVEIRA (PAI E MÃE, FILHO E FILHA FORNECEM OS MESMOS PRODUTOS ÀS FORÇAS ARMADAS)

Durante a fiscalização, os parlamentares encontraram um grupo de empresas que pertencem a um mesmo núcleo familiar. Ambas possuem suas sedes na cidade de Guaratinguetá/SP, também são grandes fornecedoras de gêneros alimentícios e concorrem entre si nas licitações do Ministério de Estado da Defesa.

A primeira é a empresa CARDOSO - MAIA FRIOS LTDA, CNPJ nº 68.442.755/0001-80, localizada na AV. CARLOS REBELLO JUNIOR, nº 36, Vila Paraíba, Guaratinguetá – SP, CEP 12515-300. Fundada em 04/09/1992.

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A empresa é de propriedade das seguintes pessoas:

• ELIANE CARNEIRO MAIA OLIVEIRA, CPF nº 062.414.248-58, RG/RNE nº 9263488 - SP, residente à Rua Antônio Franca Velloso, nº 99, APTO 2, Jd. Rony, GUARATINGUETA - SP, CEP 12500-000;

• JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF nº 065.335.328-63, RG/RNE nº 207852868 - SP, RESIDENTE À RUA ARNOLFO VIEIRA, 302, PARQUE DO SOL, GUARATINGUETA - SP, CEP 12518-050.

O objeto social é amplo e contempla diversas atividades ligadas ao comércio de gêneros alimentícios e outros bens de consumo.

A segunda empresa é a JOSÉ H.M.C. DE OLIVEIRA, CNPJ nº 23.992.705/0001-38, localizada na Av. PRESIDENTE VARGAS, nº 15, Loja 01, Bairro NOVA GUARÁ, Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, CEP 12515-320, fundada em 18/01/2016.

A empresa apresenta o seguinte quadro societário:

• JOSÉ HENRIQUE MAIA CARDOSO DE OLIVEIRA, CPF: 394.220.318-93, RG/RNE: 449563248 - SP (SSP), residente e domiciliado na Rua Pedro Bittencourt, nº 142, Vila Paraíba, Guaratinguetá - SP, CEP 12515-730.

José Henrique Maia Cardoso de Oliveira é filho de José Cardoso de Oliveira Júnior e Elaine Carneiro Maia de Oliveira.

O objeto social dessa empresa também é amplo e contempla diversas espécies de atividades ligadas ao comércio de gêneros alimentícios e outros bens de consumo.

Na análise da regularidade jurídica, nossa equipe detectou questão estranhas que indicam que pai, mãe e filho, na realidade, têm um único negócios

Com base em imagens de satélite disponibilizadas pelo Google Maps, observa-se que as sedes das empresas dos pais e do filho estão localizadas em imóveis laterais em uma mesma esquina. Uma está localizada na Avenida Presidente Varga (empresa o filho), a outra está na AV. CARLOS REBELLO JUNIOR (empresa dos pais). Os endereços ficam em uma esquina.

Ademais, até o dia 22 de dezembro de 2015, a empresa Cardoso Maia Frios (empresa dos pais) matinha sua sede na Av. Presidente Vargas, nº 15, Loja 01, Bairro Nova Guará,

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mesmo endereço em que a empresa de José Henrique (filho) é sediada hoje. Essa mudança está descrita no pedido de alteração de endereço de sede arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Coincidência ou não, a empresa José H.M.C. de Oliveira foi constituída no dia 18 de janeiro de 2016, menos de trinta (30) dias após a alteração do endereço da empresa do pai.

Outro ponto intrigante é o nome fantasia encontrado nas propostas escritas apresentadas pela empresa Cardoso Maia Frios nos pregões eletrônicos da Aeronáutica. O timbre informa o nome Guará Frios, porém, com base nas imagens Google Street View, este é o nome que aparece na fachada da empresa de José Henrique, seu filho.

Ainda segundo as imagens do Google Street View, não é possível encontrar a empresa Guará Frios no imóvel que deveria abrigar a Cardoso Maia Frios. Nas salas comerciais, estão estabelecidas uma loja da franquia Subway e uma banca de variedades.

A terceira empresa é a Thais Maia Cardoso de Oliveira – CNPJ nº 35.672.164/0001-40; localizada na DOMINGOS HASMANN, 131, APTO 03, RESIDENCIAL VILLAGE SANTANA, GUARATINGUETÁ - SP, CEP 12513-445. Fundada em 02/12/2019.

• THAIS MAIA CARDOSO DE OLIVEIRA, CPF: 410.599.238-40, RG/RNE: 419109122 - SP (SSP), residente à rua DOMINGOS HASMANN, 131, APTO 03, RESIDENCIAL VILLAGE SANTANA, GUARATINGUETÁ - SP, CEP 12513-445.

Thais Maia Cardoso de Oliveira também é filha de José Cardoso de Oliveira Júnior e Elaine Carneiro Maia de Oliveira.

Nos causou estranheza o fato de Thais Maia conduzir uma empresa que venceu mais de R$ 6 milhões em licitações da Aeronáutica, em 2020 e 2021 estabelecida em um apartamento.

O objeto social dela também é amplo e contempla diversas atividades ligadas ao comércio de gêneros alimentícios e outros bens de consumo.

Somente no ano de 2020, as três empresas dessa família venceram 137 processos de compras de produtos alimentícios promovidos pelo Comando da Aeronáutica, juntos os itens somam R$ 13.910.879,83 (Treze milhões novecentos e dez mil oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos). Especificamente, os produtos são destinados aos Grupamentos de Apoio das cidades paulistas de São José dos Campos, Pirassununga e Guaratinguetá.

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Ademais, o grupo atua em licitações das Forças Armadas concorrendo entre si como se fossem empresas distintas. Elas ofereceram propostas iniciais escritas com os mesmos valores e produtos das mesmas marcas, depois vão para a fase de lances e simulam uma disputa, em um olhar superficial, de fato, parecem empresas adversárias em guerra pelo contrato.

Outro ponto suspeito é encontrado nas propostas escritas. Como dito, elas têm os mesmos preços e marcas. O layout, ou seja, a formatação do documento também é idêntico, sugerindo que as propostas foram elaboradas pela mesma pessoa.

Para ilustrar esses indícios, destacamos alguns casos grosseiros nas propostas oferecidas pelas empresas Cardoso Maia Frios e José H. M. C de Oliveira no Pregão Eletrônico nº 98/2019, promovido pelo Grupamento de Apoio de Guaratinguetá, cuja homologação aconteceu em 2020. Além de layout, preços e marcas serem iguais, elas estão assinadas na mesma data e os telefones de contatos das duas empresas são o mesmo, ou seja, o número (12) 3125-9588.

Não há engano, as duas empresas compartilham o mesmo número de telefone. Não há condições de se afirmar que as empresas são concorrentes.

Os problemas continuam, pois, dos R$ 13 milhões contratados com as empresas, em 2020, R$ 7.772.718,90 (Sete milhões setecentos e setenta e dois mil setecentos e dezoito reais e noventa centavos) em processos de compra foram vencidos por elas concorrendo entre si.

Vejamos a tabela de processos vencidos pelo grupo familiar em concorrência mútua:

NOME DA EMPRESA VENCEDORA Valor Vencido THAIS MAIA CARDOSO DE OLIVEIRA

PRODUTOS ALIMENTICIOS 244.740,00 JOSE H.M.C. DE OLIVEIRA 6.572.761,30 CARDOSO - MAIA FRIOS LTDA 955.217,60 NOME DA EMPRESA VENCEDORA Valor Vencido CARDOSO - MAIA FRIOS LTDA 968.812,60 JOSE H.M.C. DE OLIVEIRA 10.702.339,23 THAIS MAIA CARDOSO DE OLIVEIRA

PRODUTOS ALIMENTICIOS 2.239.728,00 Total dos Processos de Compras 13.910.879,83

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Total do Processos de Compras 7.772.718,90

Os fatos suspeitos continuaram, pois, em 2021, o grupo já venceu 62 processos de compras de produtos alimentícios que somam juntos R$ 5.500.272,73 (Cinco milhões e quinhentos mil duzentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos), todos os pregões eletrônicos foram promovidos pelo GRUPAMENTO DE APOIO DO GUARATINGUETÁ.

Segue a tabela dos processos de compra concluídos em 2021.

EMPRESA VALOR

JOSE H.M.C. DE OLIVEIRA 879.719,00 THAIS MAIA CARDOSO DE OLIVEIRA

PRODUTOS ALIMENTICIOS 4.620.553,73 TOTAL DE PROCESSO

CONCLUÍDOS EM 2021 5.500.272,73

Dos R$ 5,5 milhões contratados com as empresas em 2021, R$ 4.009.994,00 (Quarto milhões e nove mil novecentos e noventa e quatro reais) em processos de compra foram vencidos por elas concorrendo entre si. O montante corresponde a 72,9%.

PROCESSOS DE COMPRAS VENCIDOS NO ANO DE 2021

Empresa Vencedora Valor

THAIS MAIA CARDOSO DE OLIVEIRA

PRODUTOS ALIMENTICIOS 3.130.275,00 JOSE H.M.C. DE OLIVEIRA 879.719,00

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Se os anos de 2020 e 2021 forem somados, teremos R$ 19.411.152,56 (Dezenove milhões quatrocentos e onze mil e cento de cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) em processos de compras foram vencidos pelo grupo familiar. Desse montante, R$ 11.782.712,90 (Onze milhões setecentos e oitenta e dois mil setecentos e doze reais e noventa centavos), 60,7%, foram vencidos em concorrência direta com as próprias empresas do grupo.

Para não levantar suspeitas, observa-se que o grupo distribui os itens vencidos entre eles. Quem vai ficar com a maior parte dos contratos também passa por uma divisão, pois, em 2020, a empresa JOSE H.M.C. DE OLIVEIRA ficou com a maior parte, já em 2021, a tabela descrita acima indica que THAIS MAIA CARDOSO DE OLIVEIRA provavelmente ficará com a maior parte dos contratos.

Os indícios listados acima sugerem que essas pessoas jurídicas são, na realidade, uma única empresa que tenta se passar por licitantes diferentes concorrendo nos certames. O intuito seria fraudar a disputa real e fazer com que os itens sejam vencidos por eles mesmos.

Ante ao exposto, é preciso que o Ministério Público Federal instaure uma investigação para apurar os fatos citados acima.

podem configurar a prática de conluio entre empresas

1.2 - EMPRESA DA MÃE CONCORREU DIRETAMENTE COM A EMPRESA DA FILHA NOS PROCESSOS DE COMPRA DO COMANDO DA AERONÁUTICA.

Os parlamentares encontraram mais um caso de pessoas da mesma família com empresas cujos documentos e fatos indicam se tratar de um único negócio, mas concorreram nas licitações como se fossem adversárias.

A primeira empresa é a E C M SILVA SORVETERIA – CNPJ nº 07.015.256/0001-11; localizada na RUA CARDEAL, 186, BAIRRO PORTAL LARANJEIRAS, CAIEIRAS, Estado de São Paulo – CEP - 07700-000. Ela foi fundada em 10/08/2004.

• ELAINE CRISTINA MOREIRA SILVA, CPF: 144.152.238-77, RG/RNE: 245855403 - SP (SSP), RESIDENTE À RUA FORTUNATO POLLON, 12, NOVA CAIEIRAS, CAIEIRAS - SP, CEP 07703-055.

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O objeto social de empresa apresenta engloba a FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE SORVETES, COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DE EMBALAGENS EM GERAL

A segunda é a L. S. SILVA ALIMENTOS – CNPJ N° 34.592.757/0001-33 – localizada na Rua DEP CANTIDIO SAMPAIO, 759, JARDIM ALMANARA, São Paulo, Capital, CEP 02863-125. Fundada em 20/08/2019.

A empresa é de propriedade de:

• LAIS SANTOS SILVA, CPF Nº 498.529.118-80, RG/RNE Nº 541589106 - SP, RESIDENTE À FORTUNATO POLLON, Nº 12, Nº NOVA CAIEIRAS, CAIEIRAS - SP, CEP 07703-055, NA SITUAÇÃO DE EMPRESÁRIO.

Lais Santos Silva é filha de LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA e ELAINE CRISTINA MOREIRA SILVA. Além disso, segundo as informações da Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, ela reside no mesmo endereço de sua mãe, ELAINE CRISTINA MOREIRA SILVA.

Ambas as empresas mantêm relação comercial com os órgãos do Ministério da Defesa, ou seja, fornecem gêneros alimentícios.

Um ponto intrigante encontrado nas imagens do Google Street View é a fachada da empresa E C M SILVA SORVETERIA. Ela contém duas marcas de sorvetes, uma é a DI NEVE e a outra é a Fort Açaí. Estranhamente, nas propostas apresentadas por mãe e filha nos pregões eletrônicos, a empresa de Elaine Cristina adota DI NEVE como nome fantasia e a empresa de Lais Santos Fort Açaí.

De acordo, ainda, com o Google Street View, o endereço da sede da empresa L. S. Silva Alimentos está abandonado, no entanto as duas empresas atuam em licitações das Forças Armadas concorrendo entre si como se fossem duas empresas distintas.

Elas ofereceram propostas iniciais escritas com valores muito próximos, com diferença de poucos centavos, e produtos das mesmas marcas (DI NEVE e Fort Açaí), depois passam para a fase de lances e simulam uma disputa. Em uma análise superficial, parece que são empresas adversárias em guerra pelo contrato.

Nas propostas escritas, o layout e formatação também são idênticos com mudanças apenas nos dados cadastrais dos licitantes e timbres, elementos que sugerem que os documentos foram elaborados pela mesma pessoa.

Outros casos grosseiros também foram encontrados nas propostas. Nos documentos juntados ao Pregão Eletrônico nº 30/2020, promovido pela Base de Aviação de Taubaté/SP, elas apresentam o mesmo número de telefone, qual seja, o (11) 4441-2978.

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As duas empresas compartilham o mesmo número de telefone, portanto não há condições de se afirmar que se trata de duas concorrentes.

Outro ponto que chama atenção é o Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela empresa L. S. Silva Alimentos (Filha) nos Pregões Eletrônicos n° 28/2020 e 30/2020. Esse documento visa dar à Administração Pública a tranquilidade de que está contratando uma empresa que já forneceu o produto ou serviço buscado pela licitação.

O atestado consiste em uma espécie de declaração fornecida por uma pessoa jurídica pública ou privada que certifica que empresa já forneceu os produtos ou serviços que são objeto do certame.

No caso dos Pregões 28 e 30, a empresa apresentou um documento emitido pela empresa L. C. R da Silva Embalagens e assinado por seu proprietário, LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA. Esse elemento nos parece absurdo, pois o pai de Lais Santos Silva tem o mesmo nome do empresário que emitiu o atestado.

A Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo informa que, a empresa L. C. R da Silva Embalagens foi fundada sob o nome empresarial LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA SORVETERIA, mesmo nome do pai e mesmo ramo comercial que as empresas de Lais Santos e Elaine Cristina atuam. Isso não nos parece uma mera coincidência.

Embora Lais Santos não tenha vencido nenhuma licitação concluída em 2020, ela concorreu nos certames, inclusive em disputa com a mãe, com o atestado assinado por LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA.

Ainda nessa esteira, foi encontrado uma fraude nos documentos de habilitação apresentados pela L. S. Silva Alimentos no Pregão Eletrônico n° 108/2020, que foi homologado em 2021. Novamente, a irregularidade está nos Atestados de Capacidade Técnica.

Lais Santos apresentou dois Atestados de Capacidade Técnica, um emitido, novamente, pela L. C. R. da Silva Embalagens, com a assinatura de, provavelmente, seu pai, e outro emitido pela própria empresa E C M SILVA SORVETERIA e assinado por sua mãe, ELAINE CRISTINA MOREIRA SILVA, que concorreu com ela no mesmo certame. Um absurdo.

Não é redundância, mas reafirmação, a E C M SILVA SORVETERIA emitiu o atestado para a filha e, ao mesmo tempo, concorreu com ela no mesmo certame.

Destaca-se que a empresa L. S. Silva Alimentos foi a vencedora dos itens 1, 2, 3 e 5, do Pregão 108/2020, promovido pelo Grupamento de Apoio da Aeronáutica em Guaratinguetá, e foi habilitada tecnicamente com os atestados fraudados.

Não há dúvida de que estamos diante de um escândalo, uma vez que a empresa fraudou o documento e apresentou à equipe de licitação e eles foram aceitos. Os pregoeiros responsáveis deveriam ter detectado isso, pois os documentos de habilitação

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denunciam claramente a farsa.

Segundo os balanços patrimoniais apresentados, o contabilista responsável por ambas as empresas também é o mesmo, ou seja, Rogério Inácio de Oliveira, CRC/SP nº 174449/O-3. Tudo indica que são, na realidade, a mesma empresa.

No ano de 2020, a empresa E C M SILVA SORVETERIA venceu 19 processos de compras para fornecer produtos alimentícios às Forças Armadas, juntos os itens somam R$ 656.104,65 (Seiscentos e cinquenta e seis mil cento e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Dos R$ 656 mil, R$ 346.614,00 (Trezentos e quarenta seis mil seiscentos e quatorze reais) foram vencidos em concorrência direta com a empresa de sua filha, L. S. SILVA ALIMENTOS - 34.592.757/0001-33.

Os fatos ainda não terminaram, pois, em 2021, o grupo já venceu 9 processos de compras de produtos alimentícios que somam juntos R$ 346.551,00 (Trezentos e quarenta e seis mil e quinhentos e cinquenta e um reais), todos promovidos pelo Comando da Aeronáutica.

Segue a tabela dos processos de compra concluídos em 2021.

EMPRESA VENCEDORA VALOR

E. C. M. SILVA SORVETERIA 287.751,00 L. S. SILVA ALIMENTOS 58.800,00 TOTAL DE PROCESSOS EM 2021 346.551,00

Dos R$ 346 mil, em 2021, os R$ 58.800,00 (Cinquenta e oito mil e oitocentos reais) foram vencidos por L. S. SILVA ALIMENTOS concorrendo com sua mãe. Portanto, nos anos de 2020 e 2021, mãe e filha venceram R$ 1.002.655,65 (Um milhão e dois mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) em processos de compras do Ministério da Defesa.

1.3 - EMPRESAS CUJOS PROPRIETÁRIOS PERTENCEM A MESMA FAMÍLIA.

Novamente, os parlamentares encontraram 3 empresas que concorreram na licitações do Ministério da Defesa como se fossem concorrentes, porém apresentam sócios com relações de parentesco e a outorga de procurações de representação uns para os outros.

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Para a melhor compreensão dos fatos, as constatações serão expostas em itens.

1.3.1 – EMPRESAS ENCONTRADAS E SUAS CONEXÕES.

A primeira empresa encontrada é a RIOMAR 2001 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS LTDA, CNPJ .706/0001-03, com sede na Avenida Pastor Martin Luther King Jr, n° 10.789, Bairro Coelho Neto, Rio de Janeiro, CEP 21.530-015.

• ELIANA RIBEIRO LEITE DO AMARAL, CPF: 427.280.107-49, RG/RNE: 03.488.859-4 - SP, RESIDENTE NA RUA LOUIS BRAILLE, N° 23, CORDOVIL, CEP 21.012-310, RIO DE JANEIRO – RJ;

• NOÉ CARNEIRO DOS SANTOS, CPF: 100.398.587-40, RG/RNE: 020.600.574-6, RESIDENTE NA RUA DOMINGOS FREIRE, N° 88, TODOS OS SANTOS, CEP 20.735-220, RIO DE JANEIRO-RJ.

O objeto social da empresa é ampla e alcança vários produtos alimentícios.

A segunda empresa é a CARISMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP, CNPJ n° 12.385.132/000-68, com sede na Avenida Brasil, n° 18.504, com Rua do Viaduto, n° 73, Acari, Rio de Janeiro, RJ.

A empresa foi fundada com o seguinte quadro societário:

• JOSÉ ALMIR DO AMARAL, CPF: 429.420.397-87, RG/RNE: 03.996.762-5 - SP, RESIDENTE NA RUA LOUIS BRAILLE, N° 23, CORDOVIL, CEP 21.012-310, RIO DE JANEIRO – RJ;

• ELISABETE DA SILVA SOUZA, CPF: 012.210.157-02, RG/RNE: 0921316-3, RESIDENTE NA RUA HÉLIO DO AMARAL, N° 529, BL 10, APTO. 201, REALENGO, CEP: 21.725-180, REALENGO, RJ.

Posteriormente, José Almir do Amaral deixou a sociedade e em seu lugar entregou o seguinte sócio:

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• VICTOR RIBEIRO LEITE DO AMARAL, CPF: 127.965.967-18, RG/RNE: 20.298.228-6 - SP, RESIDENTE NA RUA LOUIS BRAILLE, N° 23, CORDOVIL, CEP 21.012-310, RIO DE JANEIRO – RJ;

VICTOR RIBEIRO LEITE DO AMARAL é filho de José Almir do Amaral e Eliana Ribeiro do Amaral. Ele reside no mesmo endereço que o pais.

Observa-se que as duas empresas têm familiares entre seus sócios. Os dois sócios com grau de parentesco (Pai, Mãe e Filho) e residem na mesma casa.

Já a terceira empresa é a FORÇA UNIDA COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ nº 13.024.866/0001-84, com sede na rua DESMONS, n° 59, Bairro Coelho Neto, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 21.530-270.

A empresa foi fundada pelas seguintes pessoas:

• JOSÉ ALMIR DO AMARAL, CPF: 429.420.397-87, RG/RNE: 03.996.762-5 - SP, RESIDENTE NA RUA LOUIS BRAILLE, N° 23, CORDOVIL, CEP 21.012-310, RIO DE JANEIRO – RJ;

• ROSANE DA SILVA SANTOS, CPF: 088.304.057-36, RG/RNE: 07.147.236-6, RESIDENTE NA RUA PREFEITO SÁ LESSA, N° 93, APT 201, BAIRRO COELHO NETO, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP: 21.530-040;

• CAMILA DA SILVA SANTOS, CPF: 137.741.807-33, RG/RNE: 23.144.563-6, RUA PREFEITO SÁ LESSA, N° 93, APT 201, BAIRRO COELHO NETO, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP: 21.530-040;

• GABRIEL DA SILVA SANTOS, CPF: 170.978.707-45, RG/RNE: 29008015-9, RUA PREFEITO SÁ LESSA, N° 93, APT 201, BAIRRO COELHO NETO, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP: 21.530-040;

• ALEXANDRE DA SILVA SANTOS FILHO, CPF: 139.435.577-74, RG/RNE: 25.479.030-6, RUA PREFEITO SÁ LESSA, N° 93, APT 201, BAIRRO COELHO NETO, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP: 21.530-040;

Observa-se que Alexandre, Gabriel, Camila e Rosane residem no mesmo endereço, o que indica que podem ser uma família.

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de VICTOR RIBEIRO LEITE DO AMARAL (proprietário da Carisma) e esposo de ELIANA RIBEIRO LEITE DO AMARAL (propretária da Riomar).

Posteriormente, a maioria dos sócios deixou a empresa, restando apenas GABRIEL DA SILVA SANTOS e JOSÉ ALMIR DO AMARAL.

1.3.2 – OS SÓCIOS ATUAIS E EX-SÓCIOS DAS EMPRESAS OUTORGAM PROCURAÇÕES UNS PARA OS OUTROS.

Estranhamente, para disputar as licitações do Ministério da Defesa, a empresa Carisma Comércio de Alimentos e Descartáveis outorgou uma procuração para as seguintes pessoas.

• ELISABETE DA SILVA SOUZA, CPF: 012.210.157-02, RG/RNE: 0921316-3, RESIDENTE NA RUA HÉLIO DO AMARAL, N° 529, BL 10, APTO. 201, REALENGO, CEP: 21.725-180, REALENGO, RJ, ex-sócia da própria empresa CARISMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP;

• BRUNO FERREIRA DOS SANTOS , CPF: 099.452.627-00, RG 109.171-03, RESIDENTE NA RUA HÉLIO DO AMARAL, N° 529, BL 10, APTO. 201, REALENGO, CEP: 21.725-180, REALENGO, RJ;

• ALEXANDRE DA SILVA SANTOS, CPF: 005.979.157-84, RG: 07492566-0, RESIDENTE NA RUA PREFEITO SÁ LESSA, N° 93, APT. 104, ACARI, RIO DE JANEIRO, RJ, que é sócio da empresa FORÇA UNIDA COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA;

• NOÉ CARNEIRO DOS SANTOS, CPF: 100.398.587-40, RG/RNE: 020.600.574-6, RESIDENTE NA RUA DOMINGOS FREIRE, N° 88, TODOS OS SANTOS, CEP 20.735-220, RIO DE JANEIRO-RJ, que também é sócio da empresa RIOMAR 2001 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS LTDA.

Observe que Elisabete da Silva Souza e Noé Carneiro dos Santos são os sócios da empresa RIOMAR 2001 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS LTDA, já Bruno Ferreira dos Santos reside no mesmo endereço que Elisabete.

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Destaca-se que ALEXANDRE DA SILVA SANTOS é ex-sócio da empresa Força Unida.

Por sua vez, a empresa RIOMAR 2001 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS LTDA também outorgou procuração.

Seguem as pessoas outorgadas.

• VICTOR RIBEIRO LEITE DO AMARAL, CPF: 127.965.967-18, RG/RNE: 20.298.228-6 - SP, RESIDENTE NA RUA LOUIS BRAILLE, N° 23, CORDOVIL, CEP 21.012-310, RIO DE JANEIRO – RJ, que é o proprietário da empresa CARISMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP;

A empresa FORÇA UNIDA COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA também outorgou uma procuração para as mesmas pessoas citadas

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acima. Vejamos:

• VICTOR RIBEIRO LEITE DO AMARAL, CPF: 127.965.967-18, RG/RNE: 20.298.228-6 - SP, RESIDENTE NA RUA LOUIS BRAILLE, N° 23, CORDOVIL, CEP 21.012-310, RIO DE JANEIRO – RJ, que é o proprietário da empresa CARISMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP;

Na prática, as três empresas são representadas por Victor, Noé, Alexandre, Bruno e Elisabete. Os documentos sugerem que eles sejam os verdadeiros donos das três empresas. Essa confusão não afasta o fato de estarmos diante de um único negócio que é conduzido por essas pessoas, porém as empresas concorrem nos pregões do Minstério da Defesa como se fossem empresas adversárias.

1.3.3 – AS TRÊS (3) EMPRESAS VENCERAM LICITAÇÕES DO MINISTÉRIO DA DEFESA E CONCORRERAM ENTRE SI.

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As três empresas concorreram em licitações do Ministério da Defesa como se fossem adversárias, mesmo sendo representadas pelas mesmas pessoas.

Esse grupo venceu R$ 13.012.599,75 (Treze milhões e doze mil quinhentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) em processos de compras promovidos pelos órgãos da Marinha, Aeronáutica e do próprio Ministério da Defesa.

Vejamos a tabela contendo os números:

EMPRESA VENCEDORA EM 2020 VALOR

VENCIDO CARISMA COMERCIO DE ALIMENTOS E

DESCARTAVEIS LTDA 8.322.591,63

RIOMAR 2001 DISTRIBUIDORA DE

ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA 3.418.317,14

FORÇA UNIDA COMERCIO DE

ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA 1.271.690,98

TOTAIS VENCIDOS EM 2020 13.012.599,75

Com perplexidade, os parlamentares descobriram que as empresas venceram os R$ 13.012.599,75 (Treze milhões e doze mil quinhentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) concorrendo entre si.

O modo de operação foi conduzido da seguinte forma:

1 - Em alguns Pregões Eletrônicos, a empresa Riomar 2001 Distribuidora de Alimentos e Descartáveis LTDA concorreu com a empresa Carisma Comércio de Alimentos e Descartáveis;

2 – Em outras licitações, a empresa Riomar 2001 Distribuidora de Alimentos e Descartáveis LTDA concorreu com a empresa Força Unida Comércio de Alimentos e Descartáveis LTDA.

3 – Há pregões em que as três empresas (Riomar, Carisma e Força Unida) concorreram juntas como se fossem adversárias.

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Tal fato nos causa muita estranheza, uma vez que as três empresas têm sócios em comum e são, de fato, representadas pelas mesmas pessoas, quais sejam, ELISABETE DA SILVA SOUZA, BRUNO FERREIRA DOS SANTOS, ALEXANDRE DA SILVA SANTOS, NOÉ CARNEIRO DOS SANTOS e VICTOR RIBEIRO LEITE DO AMARAL.

1.3.4 – CASO DE CLARO DE SUPERFATURAMENTO NA COMPRA DE PICANHA DA EMPRESA RIOMAR 2001 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS LTDA

Nos chama atenção o preço de R$ 84,14 (Oitenta e quatro reais e quatorze centavos) para cada um dos 13.670 quilogramas de carne bovina corte do tipo picanha, obtido por meio do Pregão Eletrônico n° 37/2019, concluído em 29/01/2020, e conduzido pela DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA. Seguem os dados da operação:

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00037/2019 Número do Item: 00435

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Gêneros Alimentícios para a Marinha do

Brasil

Quantidade Ofertada: 13.670 Valor Proposto Unitário: R$118,25 Valor Unitário do Item: R$ 84,14 Código do CATMAT: 447477

Descrição do Item: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE:PICANHA,

APRESENTAÇÃO: FATIADA EM BIFE, ESTADO DE

CONSERVAÇÃO: RESFRIADO(A)

Descrição Complementar: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE PICANHA, APRESENTAÇÃO FATIADA EM BIFE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SWIFT/M.CARLO/FLAV Data do Resultado: 29/01/2020

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DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RIOMAR 2001 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E

DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 05057706000103

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 771000 - DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA

Órgão: COMANDO DA MARINHA Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Neste certame, especificamente no item 435, compra de picanha, a empresa RIOMAR 2001 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA concorreu diretamente com a empresa CARISMA COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA, empresa que tem sócios em comum. Além disso, as duas foram representadas pelas mesmas pessoas no Pregão.

Para se ter uma ideia, o valor global desse processo de compra foi de R$ 1.150.196,80 (Um milhão cento e cinquenta mil e cento e noventa e seis reais e oitenta centavos) somente para os 13.670 quilogramas de picanha.

Em todos os preços pesquisados por nossa equipe, já em 2021, ano em que os preços da carne bovina chegaram a patamares astronômicos, não foram encontrados valores acima de R$ 50,00 (Cinquenta reais).

Em encarte da rede de supermercados Prezunic de 16/12/2020, com lojas na capital carioca, é possível verificar que o quilo da picanha estava sendo oferecida pelo preço de R$ 49,90 (Quarenta e nove reais e noventa centavos)

Em um encarte da rede de supermercados carioca, O Guanabara, observa-se que no dia 03 de janeiro de 2020 o preço do quilograma da picanha estava sendo comercializado por R$ 39,98 (Trinta e nove reais e noventa e oito centavos).

Mesmo em 2021, com preços estratosféricos, o encarte de março da Rede Atacadão apresenta o preço de R$ 32,90 (Trinta e dois reais e noventa centavos) pelo quilograma da picanha fatiada e resfriada.

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ORTIZ E COMERCIAL BRISTON EIRELI.

Um quarto caso foi detectado pelos parlamentares, uma vez que duas empresas que concorreram licitações possuem relações estranhas e suspeitas.

A primeira é a empresa COMERCIAL BRISTON EIRELI, CNPJ 13.137.748/0001-82, RUA PROFESSOR ROQUE PASSARELLI, nº 359, JARDIM AMERICA, Taubaté, SP, CEP 12082-470. Foi fundada em 16/09/2014.

• ALEXANDRE DE JESUS BORGES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 926.404.194-04, RG/RNE: 25657249-5 - SP, RESIDENTE NA RUA JOSE MARCONDES QUADROS, 185, JARDIM AMERICA, TAUBATE - SP, CEP 12082-500

Alexandre de Jesus Borges também é proprietário da empresa COMERCIAL BRISTON LTDA – CNPJ 13.137.748/0001-82, com sede na Rua Brasilina Moreira dos Santos, n° 470, Jardim Silvia Maria, Taubaté, SP, CEP: 12081-400. Ela foi fundada em 30/11/2010.

Outro que chama a atenção é que no mesmo endereço em que Alexandre de Jesus Borges reside, também funciona uma empresa. Vejamos.

• ORTIZ TRANSPORTES & COMERCIO EIRELI – CNPJ 13.254.777/0001-24, RUA JOSE MARCONDES QUADROS, n° 185, JARDIM AMERICA, – SP - 12082-500, Fundada em 18/04/2016, de propriedade de CESAR ALEXANDRE ORTIZ, CPF: 070.060.857-56, RG/RNE: 572668296 - SP, RESIDENTE À RODOVIA OSWALDO CRUZ, 4556, KM 4,9, CHACARA SAO FELIX, TAUBATE - SP, CEP 12093-655;

A segunda empresa em conluio é a COMERCIAL CAMARGO ORTIZ EIRELI, CNPJ n° 22.346.981/0001-66, com sede na Rua JOSE MARCONDES QUADROS, n° 188, JARDIM AMERICA, Taubaté, SP, CEP - 12082-500. Foi fundada em 29/04/2015.

• DEBORA CRISTINA CAMARGO ORTIZ, CPF: 276.104.008-23, RG/RNE: 114431109 - RJ, RESIDENTE À RUA JOSE MARCONDES QUADROS, 185, JARDIM AMERICA, TAUBATE - SP, CEP 12082-500.

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Débora Cristina Camargo Ortiz ser o mesmo em que reside ALEXANDRE DE JESUS BORGES, proprietário da empresa Comercial Briston Eireli.

Ademais, a CAMARGO ORTIZ EIRELI está estabelecida no número 188, da Rua José Marcondes Quadros e a residência de Alexandre e Débora fica no número 185, do outro lado da rua.

Esse fato revela que a Comercial Camargo Ortiz e a Comercial Briston Eireli mantêm relações, ou de parentesco, ou empresariais, porém elas concorrem como se fossem empresas concorrentes nos Pregões Eletrônicos dos órgãos do Ministério da Defesa.

a) Proposta apresentada pela Comercial Ortiz – Pregão n° 30/2020 – mesmos preços e mesmas marcas;

b) Proposta da Comercial Briston – Pregão n° 30/2020 - mesmos preços e mesmas marcas.

As duas empresas são fornecedoras das Forças Armadas. Vejamos os quadros de processos de compras vencidos por elas.

EMPRESA VENCEDORA VALOR

COMERCIAL BRISTON EIRELI 4.856.911,18 COMERCIAL CAMARGO ORTIZ

EIRELI 982.093,08

TOTAL DE PROCESSO VENCIDOS 5.839.004,26

Além disso, em 2020, as empresas concorreram no Pregão Eletrônico n° 30/2020, promovido pela BASE DE AVIACAO DE TAUBATE/SP. Esse certame teve valor de R$ 5.283.216,00 (Cinco milhões duzentos e oitenta e três mil e duzentos e dezesseis reais) em gêneros alimentícios.

Desse montante licitado, R$ 1.273.630,76 (Um milhão duzentos e setenta e três mil e seiscentos e trinta reais e setenta e seis centavos) foram vencidos pelas duas empresas concorrendo entre si, como se fossem adversárias. Vejamos os valores.

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COMERCIAL BRISTON EIRELI 295.846,58 COMERCIAL CAMARGO ORTIZ

EIRELI 977.784,18

TOTAL DE PROCESSO VENCIDOS 1.273.630,76

A estranha relação entre essas empresas caracteriza a prática de conluio, tendo em vista que elas dividiram entre si itens do Pregão Eletrônico n° 30/2020.

2 – DETALHES GROSSEIROS QUE NÃO FORAM DETECTADOS PELA EQUIPE QUE CONDUZIU OS CERTAMES.

Nos causa perplexidade que os fatos narrados no itens anteriores tenham sido encontrados, em sua maioria, nos documentos de habilitação apreentados pelas empresas.

Todos os documentos citados foram analisados pela equipe de pregoeiros, porém o não houve sequer uma menção aos fatos citados nas atas.

É inadmissível que a empresa L. S. SILVA ALIMENTOS, por exemplo, tenha fraudado a análise da qualificação técnica com documento emtidos por empresa concorrente, pior os atestados foram emitido por seu pai e sua mãe. Esse é um caso grosseiro que deveria ter sido constatado pelos pregoeiros e assistentes.

O fato de haver licitantes cujas propostas trazem o mesmo número telefônico para contato, layots, preços e marcas de produtos idênticos deixa claro que não são concorrentes, mas sim empresas em conluio.

Outro ponto grosseiro é o fato de as empresas Força Unida, Carisma Alimentos e Riomar 2001, serem representadas pelas mesmas pessoas nos certames e com sócios em comum. Esse fato deveria estar relacionado na ata, uma vez que as procurações estão entre os documentos de habilitação.

Os fatos narrados acima são indícios da existência de fraude nas licitações do Ministério de Estado da Defesa.

3 – CONCLUSÃO

Para o saudoso professor Hely Lopes Meirelles, “o agente administrativo, como ser humano dotado de capacidade de atuar, deve, necessariamente, distinguir o Bem do Mal, o Honesto do Desonesto. E ao atuar, não poderá desprezar o elemento ético da sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo do injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e o

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desonesto.” (MEIRELLES, 2012, pág. 90).

O caso em tela trouxe à baila indícios claros de fraude nos processos licitatórios promovidos pelo Ministério de Estado da Defesa. Ademais, os fatos narrados nos itens anteriores também revelam revelam cados de superfaturamento.

Ante ao exposto, requer a abertura de investigação para apurar a conduta dos agentes envolvidos nessas compras e reparação do patrimônio público.

Nesses termos, requer deferimento.

Brasília, 29 de abril de 2021

Elias Vaz de Andrade Deputado Federal pelo PSB/GO

ALESSANDRO LUCCIOLA MOLON Deputado Federal pelo PSB/RJ

LÍDICE DA MATA E SOUZA Deputada Federal pelo PSB/BA

UBIRAJARA DO PINDARÉ ALMEIDA SOUSA Deputado Federal pelo PSB/MA