Diretoria de Gestão Financeira

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Gilberto Silva Domingues de Oliveira Belleza | Presidente

Valdir Bergamini | Vice-Presidente

Diretoria Executiva

Luiz Fisberg |Diretor Administrativo

Violeta Saldanha Kubrusly |Diretora Administrativa Adjunta

José Borelli Neto |Diretor Financeiro

Roberto dos Santos Moreno |Diretor Financeiro Adjunto

Altamir Clodoaldo Rodrigues da Fonseca |Diretor Técnico

Reginaldo Peronti |Diretor Técnico Adjunto

Debora Pinheiro Frazatto |Diretora de Ensino e Formação

Paulo Canguçu Fraga Burgo |Diretor de Ensino e Formação Adjunto

Carlos Alberto Silveira Pupo |Diretor de Relações Institucionais

Pietro Mignozzetti |Diretor de Relações Institucionais Adjunto

Comissão Permanente de Orçamento e Contas (CPOC)

Silvio John Heilbut |Coordenador

Edson Jorge Elito |Coordenador Adjunto

José Borelli Neto |Membro Nato

Roberto dos Santos Moreno |Membro Nato

Bruno Ghizellini Neto |Titular

Luiz Antonio Raizzaro |Titular

Nancy Laranjeira Tavares de Camargo |Titular

Andre Tostes Graziano |Substituto

Antonio Celso Marcondes Pinheiro |Substituto

Coordenação

Mesaque Araujo da Silva |Coordenador de Pl. Estrat. Orçamento e Projetos - DGF

Roberto Munuera Reyes |Gerente Financeiro DGF

José Borelli Neto |Diretor Financeiro

Roberto dos Santos Moreno |Diretor Financeiro Adjunto

Capa – Edifício Martinelli, na região central da cidade São Paulo, projeto do arquiteto húngaro Vilmos (William) Fillinger (1888-1968)

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O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo começou a funcionar na última semana do ano de 2011, ou seja, ainda é um Conselho jovem, que busca aprimorar sua atuação e seu desempenho.

Há seis meses, assumimos a Presidência desta importante instituição, buscando enfatizar um melhor atendimento ao profissional, uma maior transparência de suas atividades, e uma maior projeção do Conselho junto à Sociedade.

O CAU/SP é o maior Conselho da Federação, congregando mais de 50.000 profissionais, espalhados pelos 645 Municípios do Estado de São Paulo, o que equivale a quase 45% de todos arquitetos e urbanistas do Brasil.

Nosso Plenário é composto de 63 conselheiros titulares e 63 conselheiros suplentes, além dos dois conselheiros federais.

Temos na nossa estrutura cinco diretorias, cinco comissões permanentes, seis comissões especiais e 14 grupos de trabalho, e uma Ouvidoria. Essas áreas congregam, na totalidade, mais de 200 arquitetos e urbanistas, que atuam para formar o pensamento do CAU/SP, com o apoio de aproximadamente 150 funcionários que, com grande competência, auxiliam a administração e o dia a dia de nosso Conselho.

Estamos estruturados em 10 sedes regionais, além da capital, que levam o CAU/SP para mais perto do profissional.

Alinhados com o CAU/BR, buscamos aprimorar o atendimento junto ao SICCAU e aos demais meios de comunicação, com nossos profissionais.

Esta Repactuação e 1ª Reformulação do Plano de Ação e Orçamento do CAUSP do Exercício de 2015 vem contemplar a nova visão do Conselho, buscando aprimorar diariamente o desempenho e o atendimento aos arquitetos e urbanistas paulistas, reconhecendo o importante papel do CAU/SP na esfera nacional e nos mais distantes pontos de nosso estado.

Arquiteto e Urbanista Gilberto S. D. de O. Belleza

Presidente do CAU/SP

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Orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observando os princípios da ética e da disciplina e promovendo a arquitetura e o urbanismo para todos, tirando do papel e colocando em prática a Lei 12.378/2010, que criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, tanto a Unidade Nacional, quanto as estaduais. É dessa maneira que a nova gestão do CAU/SP, eleita e empossada no primeiro semestre de 2015, vem encarando a condução da entidade e o trabalho realizado. Com tod as as diretorias, comissões permanentes e especiais, grupos de trabalho e escritórios regionais em pleno funcionamento, agora, chegou a hora do próximo passo: realizar a primeira repactuação e reformulação do Plano de Ação e do Orçamento deste exercício.

Uma iniciativa que já ocorre normalmente nessa época do ano, pois o adequado funcionamento de qualquer instituição exige revisões periódicas do planejamento, por meio da análise das metas estabelecidas, da avaliação dos resultados e do comportamento da execução orçamentária diante da projeção inicial. Mas, que se torna ainda mais importante com o início da nova gestão e o estabelecimento de novos conjuntos de prioridades e metas, estabelecidas após uma rigorosa análise dos cen ários de atuação do CAU/SP e de um amplo debate em todas as áreas do Conselho na busca pela transparência nas ações e pelo reconhecimento como referência na defesa e fomento das boas práticas profissionais.

A presente Repactuação e 1 ª Reformulação do Plano de Ação e Orçamento – Exercício 2015 foi preparada de acordo com as Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano

de Ação de Orçamento e com o Mapa Estratégico, síntese do Planejamento Estratégico 2023, ambos estabelecidos pelo CAU/BR, e pelo Planejamento Estratégico do CAU/SP, que s e

encontra atualmente em revisão. Composto por projetos, atividades, metas e resultados, o documento foi extensamente debatido por cada departamento, setor, comissão e GT, renovando alguns projetos e atividades, propondo outros e excluindo aqueles que não refletiam as estratégias e prioridades do Conselho.

Uma vez que os processos de reformulação de estratégia e e orçamentação são integrados, após análise da execução no período janeiro a junho e previsão de projetos e atividades de junho a dezembro de 2015, passou a ser realizada a adequação dos recursos. O cenário das receitas de arrecadação foi reestimado e adotada uma posição mais conservadora frente à situação econômica atual, marcada pela retração da economia nacional, das atividades econômicas e perda de renda da população. Em relação à projeção inicial,

reformulamos o Plano de Ação e Orçamento considerando um aumento de 7,51% das receitas. Além disso, adotamos premissas como a realização de ações no sentido de reduzir os níveis de inadimplência, manutenção da observância ao limite de recursos direcionados ao custeio de pessoal em 45%, e empenho em cumprir com novas diretrizes, como a criação da Reserva de Contingência.

Aprovado este plano, retomamos imediatamente seu desenvolvimento, avaliando os resultados para aperfeiçoar a atuação do Conse lho, indicando medidas preventivas e corretivas. Segundo os dados mais recentes do SICCAU, temos hoje mais de 43 mil profissionais e 4,5 mil empresas em atividade no Estado d e São Paulo. É para eles, para tantos que ainda se somarão a eles até o fim do ano – formando-se, entrando em atividade e em funcionamento – e para toda a sociedade, que nos empenhamos em transformar o CAU/SP com

coerência, transparência, flexibilidade e simplicidade, pilares da boa gestão pública.

Arquiteto e Urbanista José Borelli Neto Conselheiro e Diretor Financeiro do CAU/SP

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Visando a melhor adequação na execução dos planos de ação do CAU/SP, apresentamos esta proposição de Repactuação e de primeira Reformulação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/SP – Exercício de 2015, vinculada às metas estratégicas do CAU/BR e elaborada considerando as metas estratégicas do CAU/SP, que se encontram em processo de revisão. Uma das principais razões para a Repactuação e 1ª Reformulação é a posse de nova direção no Conselho, indicando rumos e propostas diferentes na gestão. Outras são a mudança ocorrida no cenário econômico e as novas possibilidades que se abrem para o Conselho com a dinâmica de valorização da arquitetura e urbanismo no Brasil, e em especial no Estado de São Paulo.

As diretrizes aqui adotadas levam em consideração a destinação estratégica dos recursos do Conselho em projetos prioritários e a adequação de acordo com as alterações nos projetos e atividades. Já a adoção de uma abordagem sistêmica nas decisões de destinação de recursos reflete as alterações nas metas e resultados do Plano de Ação – projetos e atividades, observando a programação aprovada para o exercício, os resultados alcançados no período janeiro a junho, e novas prioridades de atuação do Conselho.

Com isso, pretende-se assegurar flexibilidade aos planos de Ação e ao orçamento, permitindo que decisões tomadas na previsão inicial aprovada sejam revistas e redimensionadas, com base em uma perspectiva temporal mais longa.

A revisão e o incremento nas metas, resultados e indicadores estabelecidos nos projetos e atividades buscaram atender os seguintes objetivos estratégicos:

I- Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo;

II- Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade; III- Aumentar a participação dos arquitetos nas ações de valorização da profissão,

IV- Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores;

V- Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade;

VI- Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em arquitetura e urbanismo, sendo incluído neste objetivo a programação de Patrocínios.

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Análise da execução e dos resultados alcançados no período janeiro a junho de 2015 frente ao Plano aprovado, a qual orientou a definição de novas estratégias, metas e resultados.

A reformulação da estratégia de atuação do CAU/SP procurou se manter coerente à realidade local e compatível com os direcionadores estratégicos do CAU; sendo a base que orientou a realocação de recursos.

O processo de reformulação da estratégia é um ato continuo, tendo, no passado e também no presente, como produtos, os redirecionamentos de metas e resultados nos planos de ação, os quais, depois de terem sido negociados e validados, orientaram a elaboração das respectivas reprogramações orçamentárias.

A avaliação sistemática de resultados que vem sendo executada para aperfeiçoar a atuação do Conselho indica as medidas corretivas e preventivas, medindo a eficácia e efetividade da atuação do CAU.

O cenário econômico atual permitiu olhar com cuidado a perspectiva da receita, tanto é que, apontamos um crescimento de 7,51% na arrecadação dela , sendo a maior parte com os resultados das aplicações financeiras.

Também foi composta a perspectiva de análise por parte do TCU e revisto o uso das despesas de capital, com diminuição de 20,7%.

Foram apresentados projetos novos, os quais compuseram com os projetos já existentes uma gama de ações que, acreditamos, cont ribuirá sobremaneira para aumentar a amplitude e o alcance do CAU/SP no trabalho com profissionais e com a Sociedade.

Assim como contamos com a participação de todos na apreciação dessas propostas, contamos também nas das ações do Conselho.

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Receita do CAU/SP

Demonstrativo de Usos e Fontes - Programação e 1ª Reprogramação 2015

Realização 1ª Semestre

1ª Reformulação 2015

I - FONTES Programação 2014 (A) Programação 2015 (B) Valor executado ( D ) Variação em % (D/B) Total em % (D/total D) 1ª Reformulação 2015 (Re) total Variação em valor Re - B ( E ) Variação em % (E/B) Total em % (E/total E) 1. Receitas Correntes 1.1 Receitas de Arrecadação (1.1.1 + 1.1.2) 24.947.944,00 28.735.100,00 19.698.614,96 69% 91% 30.714.590,85 1.979.490,85 7% 81% 1.1.1 Anuidades 11.705.122,00 12.939.908,00 11.221.737,82 87% 52% 14.129.639,25 1.189.731,25 9% 49% 1.1.1.1 Pessoa Física 10.125.313,00 10.898.592,00 9.750.117,61 89% 45% 12.033.662,40 1.135.070,40 10% 47%

1.1.1.1.1 Pessoa Física ano de 2015 10.125.313,00 10.898.592,00 8.912.416,04 82% 41% 10.353.662,40 -544.929,60 -5% -22%

1.1.1.1.2 Pessoa Física anos Anteriores 840.000,00 837.701,57 100% 4% 1.680.000,00 840.000,00 100% 35%

1.1.1.2 Pessoa Jurídica 1.051.003,00 1.477.883,00 1.114.445,83 75% 5% 1.476.200,55 -1.682,45 0% 0%

1.1.1.2.1 Pessoa Jurídica ano de 2015 1.051.003,00 1.477.883,00 980.442,67 66% 5% 1.256.200,55 -221.682,45 -15% -9%

1.1.1.2.2 Pessoa Jurídica anos anteriores 90.000,00 134.003,16 149% 1% 220.000,00 130.000,00 144% 5%

1.1.1.3 Taxas e Multas 528.806,00 563.433,00 357.174,38 63% 2% 619.776,30 56.343,30 10% 2%

1.1.2 RRT 13.242.822,00 15.795.192,00 8.476.877,14 54% 39% 16.584.951,60 789.759,60 5% 33%

1.2 Aplicações Financeiras 2.200.000,00 2.600.000,00 1.879.287,83 72% 9% 3.900.000,00 1.300.000,00 50% 54%

1.3 Outras Receitas (1.3.1 + 1.3.2) 1.000.000,00 1.000.000,00 1.070.614,82 107% 5% 150.000,00 -850.000,00 -85% -35%

1.3.1 Anuidades de Anos Anteriores (1.3.1.1 + 1.3.1.2) 930.000,00 930.000,00 971.704,73 104% 4% 0,00 -930.000,00 -100% -38%

1.3.1.1 - Anuidades PF de Anos Anteriores 840.000,00 840.000,00 837.701,57 100% 4% 0,00 -840.000,00 -100% -35%

1.3.1.2 - Anuidades PJ de Anos Anteriores 90.000,00 90.000,00 134.003,16 149% 1% 0,00 -90.000,00 -100% -4%

1.3.2 Restituições/Emolumentos/Multas de Infração 70.000,00 70.000,00 98.910,09 141% 0% 150.000,00 80.000,00 114% 3%

1.4 Fundo de Apoio 0% 0% 0,00 0,00 0% 0%

Soma (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) 28.147.944,00 32.335.100,00 21.676.812,88 67% 100% 34.764.590,85 2.429.490,85 7,51% 100% 2. Receitas de Capital - 2.1 Saldos de Exerc. Ant.(Sup. Fin.) 14.166.770,00 14.166.770,00 14.166.770,00 100% 40% 11.737.279,15 -2.429.490,84 100%

I - TOTAL 42.314.714,00 46.501.870,00 35.843.582,88 77% 100% 46.501.870,00 0,01 0%

II - USOS

II.1 Programação Operacional (I – (II.2+II.3+II4+II5)) 39.837.861,85 43.503.753,82 34.117.158,83 78% 95% 43.098.396,38 -405.357,44 -1% 93%

Projetos 18.346.782,70 18.628.974,28 2.291.971,02 12% 6% 19.402.863,60 773.889,32 4% 42%

Atividades 21.491.079,15 24.874.779,54 9.414.688,06 38% 26% 27.099.006,40 2.224.226,86 9% 58%

II.2 Aportes ao Fundo de Apoio 975.713,15 1.117.795,00 558.897,48 50% 2% 1.117.795,00 0,00 0% 2%

II.3 Aportes ao CSC 1.501.139,00 1.583.988,00 784.074,06 50% 2% 1.583.988,00 0,00 0% 3%

II.4 Reservas de Contingência 296.333,17 296.333,17 100% 1% 543.291,82 246.958,65 83% 1%

II.5 Reservas de Contingência CSC 87.119,34 0% 158.398,80 158.398,80 - 0%

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Presidência e Vice-Presidência

Responsável Nome do PROJETO/ATIVIDADE 2015

Programação para 2015 com Imobilizado Programação para 2015 sem Imobilizado

Total execução até Junho

% Execução Reformulação

Proposta do Conselho

Variação %

Com

imobilizado sem imobilizado

Com

Presidência e

Vice Presidência

01.01 - Presidência (Gabiente) - Custo Fixo 150.000,00 150.000,00 29.628,64 29.628,64 20% - 74.222,00 75.778,00 75.778,00 -49% 01.02.001 - Plenárias - Custo Fixo 643.950,00 643.950,00 405.216,60 405.216,60 63% 206.050,00 850.000,00 850.000,00 32% 01.02.002 - * Reserva de contingência

aumento do CAU/SP 296.333,17 296.333,17 - - 0% 226.958,64

523.291,82 523.291,82

77% 01.03 - Diretoria Executiva - Custo Fixo 120.000,00 120.000,00 68.669,89 68.669,89 57% 44.021,62 164.021,62 164.021,62 37% 01.04 - Manutenção e Funcionamento da SEDE

- Custo Fixo 7.082.621,62 2.862.621,62 1.688.399,55 1.336.134,82 24% 865.048,65

7.947.670,27 3.727.670,27

12% 01.05 - Vice Presidência - Custo Fixo 70.012,80 70.012,80 838,95 838,95 1% - 35.012,80 35.000,00 35.000,00 -50% 01.06 - PROJETO - Divulgação e Comunicação

Institucional 1.473.761,78 1.473.761,78 56.577,40 56.577,40 4% 526.238,22

2.000.000,00 2.000.000,00

36% 01.07 - PROJETO - Criação de GT's e de Com.

Esp. Ref.- se ao somatório (04.09.001 a 04.12.001 + 05.11.001 a 05.14.001) da execução

455.837,71 455.837,71 95.493,35 95.493,35 21% - 289.560,17

166.277,54 166.277,54

-64% 01.08 - Estruturação do CAU/SP - Compra da

Sede 9.023.000,00 23.000,00 - - 0% - 2.442.490,85

6.580.509,15 10.000,00

-27% 01.09 - Viagens de Conselheiros e Funcionários 1.223.390,48 1.223.390,48 105.117,67 105.117,67 9% - 110.366,71 1.113.023,76 1.113.023,76 -9% 01.10 - Planej Estrat e Estrut Intermun com

escritório de intermed de Ativid Urbanas e arquitetura

183.153,61 183.153,61 - - 0% - 143.153,61 40.000,00 40.000,00 -78% 01.11 - Fundo de Apoios aos CAU's Básicos 1.117.795,00 1.117.795,00 558.897,48 558.897,48 50% - 0,04 1.117.794,96 1.117.794,96 0%

01.12 - CSC CAU 1.583.988,00 1.583.988,00 871.193,40 871.193,40 55% - 1.583.988,00 1.583.988,00 0%

01.12.1 - Reserva de contingência de CSC - 0% 158.398,80 158.398,80 158.398,80 100%

01.13 - Eventos do CAU/SP - - - 0% 924.059,74 924.059,74 924.059,74 100%

01.14 - 01.07.001.004 - Conselho de Entidades

de Arquitetura e Urbanismo SP (CEAU) 65.119,67 65.119,67 - - 0% - 25.119,67

40.000,00 40.000,00

100% Total Atividade 8.362.917,60 4.142.917,60 2.192.753,63 1.840.488,90 26% 1.232.844,11 9.595.761,70 5.375.761,70 15%

Total Projeto 15.126.046,26 6.126.046,26 1.687.279,30 1.687.279,30 11% - 1.401.994,30 13.724.051,95 7.153.542,80 -9%

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Diretoria Administrativa

% Execução Reformulação

Variação %

Com

Diretoria

Administrativa

02.01.001 - Diretoria Administrativa - Custo

Fixo 165.046,13 165.046,13 25.770,00 25.770,00 16%

-96.526,13 68.520,00 68.520,00 -58%

02.01.002 .001 RH Geral CAU/SP Adm.

-Custo Fixo 45% do Orçamento 14.550.795,00 14.550.795,00 6.686.131,27 6.686.131,27 46% 1.093.270,88 15.644.065,88 15.644.065,88 7,51%

02.01.002.002 Capacitação RH CAU/SP -Adm. Custo Fixo (até 5% da Folha de

Pagamentos RH) 582.031,80 582.031,80 76.275,74 76.275,74

13%

43.730,84 625.762,64 625.762,64 7,51% 02.01.003.001 até 011 - Manutenção e

Estruturação das Regionais 1.375.440,17 1.375.440,17 302.918,34 302.918,34 22%

-395.440,17 980.000,00 980.000,00 -29%

02.01.004 - Sistema de Gestão da Informação

e Documentação 1.049.437,06 102.667,06 30.600,00 30.600,00 3% - 1.049.437,06 102.667,06 0%

02.01.005 – Reforma da SEDE CAU/SP

86.307,23 86.307,23 - - 0% - 86.307,23 86.307,23 0% 02.01.006 - Gestão Ambiental 26.875,25 26.875,25 - - 0% -16.875,25 10.000,00 10.000,00 -63% Total Atividade 15.297.872,93 15.297.872,93 6.788.177,01 6.788.177,01 44% 1.040.475,58 16.338.348,52 16.338.348,52 7% Total Projeto 2.538.059,72 1.591.289,72 333.518,34 333.518,34 13% -412.315,43 2.125.744,29 1.178.974,29 -16%

Total Diretoria Administrativa 17.835.932,66 16.889.162,66 7.121.695,35 7.121.695,35 40%

(10)

Diretoria Técnica

Responsável

Nome do

PROJETO/ATIVIDADE 2015

Programação

para 2015 com

Imobilizado

Programação

para 2015 sem

Imobilizado

Total execução até Junho

% Execução Reformulação

Proposta do Conselho

Variação %

Com

imobilizado

sem

imobilizado

Com

imobilizado

sem

imobilizado

Diretoria Técnica

02.02.001 - Diretoria Técnica Custo Fixo 164.366,40 164.366,40 33.172,58 33.172,58 20% -44.366,40 120.000,00 120.000,00 -27% 02.02.002 - Fiscalização do CAU-SP 91.038,50 91.038,50 1.023,56 1.023,56 1% 77.390,74 168.429,24 168.429,24 85% 02.02.003 - Palestras 16.630,72 16.630,72 - - 0% 18.129,28 34.760,00 34.760,00 109% 02.02.004 - Selo de Conformidade 52.153,62 52.153,62 - - 0% -51.153,62 1.000,00 1.000,00 -98% 02.02.005 - Seminários _109.676,51 _109.676,51 _- _- 0% _- _{109.676,51 109.676,51} 0% Total Atividade 164.366,40 164.366,40 33.172,58 33.172,58 20% -44.366,40 120.000,00 120.000,00 -27% Total Projeto 269.499,35 269.499,35 1.023,56 1.023,56 0% 44.366,40 313.865,75 313.865,75 16% Total Diretoria Técnica 433.865,75 433.865,75 34.196,14 34.196,14 8%

(11)

Diretoria Financeira

Responsável Nome do PROJETO/ATIVIDADE 2015

Programação para 2015 com Imobilizado Programação para 2015 sem Imobilizado

Total execução até Junho

% Execução Reformulação

Nossa Proposta

Variação % Com

imobilizado sem imobilizado Com imobilizado sem imobilizado

Diretoria Financeira

02.03.001 - Diretoria Financeira - Custo Fixo

169.687,88 169.687,88 5.613,00 5.613,00 3% -117.687,88 52.000,00 52.000,00 -69% 02.03.002 - * Patrocínio do CAU-SP 1.569.358,48 1.569.358,48 195.000,00 195.000,00 12% 20.000,00 1.589.358,48 1.589.358,48 1% 02.03.003 - Arquiteto um Grande Empreendedor _41.576,81 _{41.576,81 -} _- 0% -11.576,81 30.000,00 30.000,00 -28%

02.03.004 - Proj Piloto - Observat de Capt de Recursos; Sistema de Dados Estrat;Estudos

especiais e Elab de projetos 1.630,73 1.630,73 - - 0% 69.264,68 70.895,41 70.895,41

42,47%

02.03.005 - PROJETO - Arquitetura XXI

- - - 0% 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100% Total Atividade 169.687,88 169.687,88 5.613,00 5.613,00 3% -117.687,88 52.000,00 52.000,00 -69% Total Projeto 1.612.566,01 1.612.566,01 195.000,00 195.000,00 12% 137.687,88 1.750.253,89 1.750.253,89 9%

Total Diretoria Financeira 1.782.253,89 1.782.253,89 200.613,00 200.613,00 11%

20.000,00 1.802.253,89 1.802.253,89 1%

(12)

Diretoria Institucional

Responsável

Nome do PROJETO/ATIVIDADE 2015

Programação

para 2015 com

Imobilizado

Programação

para 2015 sem

Imobilizado

Total execução até Junho

% Execução Reformulação

Proposta do Conselho

Variação %

Com

imobilizado

sem

imobilizado

Com

imobilizado

sem

imobilizado

Diretoria

Institucional

02.04.001 - Diretoria de Relações

Institucionais - Custo Fixo (Linhas de Ação para o Acompanhamento da Execução dos Projetos de Patrocínio e do Projeto Arq.Empr.)

90.573,67 90.573,67 37.121,40 37.121,40 41% - 90.573,67 90.573,67 0%

02.04.002 - Arquiteto Jovem

(CAU-Universitário) 19.185,96 19.185,96 - - 0% -9.185,96 10.000,00 10.000,00 -48% 02.04.003 - Eventos Institucionais 45.630,73 45.630,73 - - 0% -42.630,73 3.000,00 3.000,00 -93% Convênios Institucionais 0% 10.816,69 10.816,69 10.816,69 100% Ações em Feiras e Eventos Projeto com

Estande (Despesa de Capital e Empresa 1.04) 0% 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100% CAU/SP Itinerante 0% 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100% Total Atividade 90.573,67 90.573,67 37.121,40 37.121,40 41% - 90.573,67 90.573,67 0% Total Projeto 64.816,69 64.816,69 0,00 0,00 0% -0,00 64.816,69 64.816,69 0%

Total Diretoria Institucional 155.390,36 155.390,36 37.121,40 37.121,40 24%

(13)

Diretoria de Ensino

% Execução Reformulação Proposta do Conselho Variação % Com imobilizado sem imobilizado Com imobilizado sem imobilizado

Diretoria Ensino e

Formação

02.05.001 ATIVIDADE - Diretoria de

Ensino e Formação Custo Fixo 232.322,51 232.322,51 39.094,56 39.094,56 17%

-80.000,00 152.322,51 152.322,51 -34% 02.05.002 - (Colação de Grau) Eventos Acadêmicos 150.030,93 150.030,93 20.994,91 20.994,91 14% -110.030,93 40.000,00 40.000,00 -73%

02.05.003 – (Circo das cidades)

Colação de Grau 68.185,96 68.185,96 - - 0%

-18.185,96 50.000,00 50.000,00 -27%

02.05.004 – (Acomp. De Apoio a org. e Estrut. Doas cursos de Arq/Urb Est.

S.P) Capacitação Coordenadores 16.630,72 16.630,72 -

-0%

13.369,28 30.000,00 30.000,00 80%

02.05.005 - Cau Universitário _- _- 0% _44.847,61 _44.847,61 _44.847,61 100%

02-05-006 - Mapa do Ensino de Arquitetura e Urbanismo no Estado

de São Paulo - -0% 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100% 02.05.007 - Ações descentralizadas - - 0% 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100% 02.05.008 - Seminários - - 0% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100% Total Atividade 232.322,51 232.322,51 39.094,56 39.094,56 17% -80.000,00 152.322,51 152.322,51 -34% Total Projeto 234.847,61 234.847,61 20.994,91 20.994,91 9% 80.000,00 314.847,61 314.847,61 34% Total Diretoria de Ensino 467.170,12 467.170,12 60.089,47 60.089,47 13%

(14)

Comissões Permanentes

Responsável

Nome do

PROJETO/ATIVIDADE 2015

Programação

para 2015 com

Imobilizado

Programação

para 2015 sem

Imobilizado

Total execução até Junho

% Execução Reformulação

Proposta do Conselho

Variação %

Com

imobilizado

sem

imobilizado

Com

imobilizado

sem

imobilizado

Comissões

Permanentes

03.01.001 - C.P de Ética e

Disciplina - Custo Fixo 211.361,92 211.361,92 65.782,51 65.782,51 31%

-61.361,92 150.000,00 150.000,00 -29%

03.02.001 - C.P de Ensino e

Formação - Custo Fixo 178.268,00 178.268,00 38.318,15 38.318,15 21%

-46.268,00 132.000,00 132.000,00 -26%

03.02.002 - C.P de Ensino e

Formação - Projeto Seminário - - - - 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100%

03.03.001 - CP. de Exerc.

Profissional - Custo Fixo 174.075,14 174.075,14 155.067,01 155.067,01 89% 125.924,86 300.000,00 300.000,00 72%

03.04.001 - CP. de Legislação e

Normas - Custo Fixo 140.919,42 140.919,42 25.458,64 25.458,64 18%

-75.919,42 65.000,00 65.000,00 -54%

03.05.001 - CP. de Orçamento

e Contas Custo Fixo 148.747,25 148.747,25 34.129,57 34.129,57 23%

-73.747,25 75.000,00 75.000,00 -50% Total Atividade 853.371,73 853.371,73 318.755,88 318.755,88 37% -131.371,73 722.000,00 722.000,00 -15% Total Projeto 0% 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Total Comissões Permanentes 853.371,73 853.371,73 318.755,88 318.755,88 37%

(15)

Comissões Especiais

Total execução até Junho _%

Execução Reformulação Proposta do Conselho Variação % Com imobilizado sem

imobilizado Com imobilizado sem imobilizado

Comissões

Especiais

04.01.001 - C.E da Organização da 2ª Conferência Estadual dos

Arquitetos e Urbanistas - Custo Fixo 501.064,55 501.064,55 - - 0%

-319.257,63 181.806,92 181.806,92 -64%

04.02.001 - C.E de Acomp. da empresa Ouvidoria - Custo Fixo

(Projeto de desenvolvimento dos trabalhos de ouvidoria 15.832,45 15.832,45 1.056,22 1.056,22 7% - 15.832,45 15.832,45 0%

04.03.001 - C.E para análise de acont. de reperc. Pública - Custo

Fixo 39.475,45 39.475,45 4.872,61 4.872,61 12%

-7.563,38 31.912,07 31.912,07 -19%

04.04.001 - C.E de Conceituação da Fiscalização do CAU/SP

-Custo Fixo 222.086,67 222.086,67 - - 0%

-164.810,83 57.275,84 57.275,84 -74%

04.05.001 - C.E de Acompanhamento da Empresa de

desenvolvimento do Planejamento Estratégico do CAU/SP

-Custo Fixo 47.497,34 47.497,34 4.999,51 4.999,51

11% _9.778,50 _57.275,84 _57.275,84 21% 04.06.001 - CE Estudos e Acompanhamento da Realização de

Licitações e seu percurso (Tempo de Compra) a ser constituída

- Custo Fixo 16.630,72 16.630,72 -

-0%

-10.000,00 6.630,72 6.630,72 -60%

04.07.001 - CE de Aquisição da Sede - Custo Fixo _49.892,17 _49.892,17 _2.742,50 _2.742,50 5% _16.469,15- _33.423,02 _33.423,02 -33%

04.08.001 - C.E de Conceituação e Formatação da

Revista/Comunicação - Custo Fixo 72.017,08 72.017,08 7.679,41 7.679,41 11%

-0,00 72.017,08 72.017,08 0%

04.09.001 – Com. Esp. para Org. e Fisc. do Concurso Público 1.282,50 1.282,50 0%

- -

-0%

04.10.001 - Comissão Especial - Comissão Eleitoral

4.598,52 4.598,52 0% - - - 0%

04.11.001 – Com. Esp. de Transição da Nova Diretoria CAU/SP

31.757,18 31.757,18 0% - - - 0%

04.12.001 – Com. Esp. para Est. da Nova Org. Espacial da Sede do

CAU/SP - 40.005,57 40.005,57 0% - - - 0%

Total Atividade

- - - - 0% - -

-Total Projeto 964.496,43 964.496,43 21.350,25 21.350,25 2%

-508.322,49 456.173,94 456.173,94 -53%

Total Comissões Especiais 964.496,43 964.496,43 21.350,25 21.350,25 2%

(16)

Grupos de Trabalho

% Execução Reformulação Proposta do Conselho Variação % Com imobilizado sem imobilizado Com imobilizado sem imobilizado

Grupos de

Trabalho

05.01.001 - GT Revista do CAU-SP/Estatuto da

Metrópole - Custo Fixo 71.395,69 71.395,69 2.095,25 2.095,25 3%

-30.745,89 40.649,80 40.649,80 -43% 05.02.001 - GT Exercício Profissional - Custo Fixo

49.892,17 49.892,17 4.340,16 4.340,16 9% 5.872,39 55.764,56 55.764,56 12% 05.03.001 - GT Ensino e Formação/Formação

Continuada - Custo Fixo 49.892,17 49.892,17 2.524,20 2.524,20 5% 2.734,15 52.626,32 52.626,32 5%

05.04.001 - GT Arquitetura Paisagística - Custo Fixo

49.892,17 49.892,17 - - 0%

-5.314,09 44.578,08 44.578,08 -11% 05.05.001 - GT Habitação - Custo Fixo

49.892,17 49.892,17 4.252,99 4.252,99 9% 29,91 49.922,08 49.922,08 0% 05.06.001 - GT Urbanismo Plano Diretor - Custo Fixo

49.892,17 49.892,17 - - 0% 14.587,03 64.479,20 64.479,20 29%

05.07.001 - GT Mobilidade Urbana - Custo Fixo

49.892,17 49.892,17 5.127,02 5.127,02 10% 5.727,35 55.619,52 55.619,52 11% 05.08.001 - GT Meio Ambiente - Custo Fixo

49.892,17 49.892,17 5.534,95 5.534,95 11%

-10.253,61 39.638,56 39.638,56 -21% 05.09.001 - GT Patrimônio Histórico - Custo Fixo

49.892,17 49.892,17 3.797,29 3.797,29 8%

-10.253,61 39.638,56 39.638,56 -21% 05.10.001 - GT Arquitetura de Interiores - Custo Fixo

49.892,17 49.892,17 5.132,80 5.132,80 10%

-10.253,61 39.638,56 39.638,56 -21% 05.11.001 - GT Assistência Técnica

- 3.654,37 3.654,37 0% 39.638,56 39.638,56 39.638,56 100%

05.12.001 - GT BIM - Informática aplicada à Arquitetura

- 3.563,05 3.563,05 0% 39.638,56 39.638,56 39.638,56 100%

05.13.001 - GT Acessibilidade

- 7.276,27 7.276,27 0% 39.638,56 39.638,56 39.638,56 100%

05.14.001 - GT Arquitetura no Serviço Público

- 3.355,89 3.355,89 0% 39.638,56 39.638,56 39.638,56 100%

Total Atividade

- - - - 0% - -

-Total Projeto 520.425,22 520.425,22 32.804,66 32.804,66 6%

120.684,26 641.109,48 641.109,48 23%

Total Grupo de Trabalho 520.425,22 520.425,22 32.804,66 32.804,66 6%

(17)

Total Geral

Responsável Programação para 2015 com Imobilizado Programação para 2015 sem Imobilizado

Execução Reformulação

Nossa Proposta

Variação %

Com imobilizado sem imobilizado Com imobilizado sem imobilizado

Total Atividade 8.362.917,60 4.142.917,60 2.192.753,63 1.840.488,90 26% 1.232.844,11 9.595.761,70 5.375.761,70 15%

Total Projeto 15.126.046,26 6.126.046,26 1.687.279,30 1.687.279,30 11% - 1.401.994,30 13.724.051,95 7.153.542,80 -9%

Total Presidência 23.488.963,86 10.268.963,86 3.880.032,93 3.527.768,20 17% - 169.150,20 23.319.813,66 12.529.304,51 -1%

Total Atividade 15.297.872,93 15.297.872,93 6.788.177,01 6.788.177,01 44% 1.040.475,58 16.338.348,52 16.338.348,52 7%

Total Projeto 2.538.059,72 1.591.289,72 333.518,34 333.518,34 13% - 412.315,43 2.125.744,29 1.178.974,29 -16%

Total Diretoria Administrativa 17.835.932,66 16.889.162,66 7.121.695,35 7.121.695,35 40% 628.160,16 18.464.092,81 17.517.322,81 4%

Total Atividade 164.366,40 164.366,40 33.172,58 33.172,58 20% - 44.366,40 120.000,00 120.000,00 -27%

Total Projeto 269.499,35 269.499,35 1.023,56 1.023,56 0% 44.366,40 313.865,75 313.865,75 16%

Total Diretoria Técnica 433.865,75 433.865,75 34.196,14 34.196,14 8% 0,00 433.865,75 433.865,75 0%

Total Atividade 169.687,88 169.687,88 5.613,00 5.613,00 3% - 117.687,88 52.000,00 52.000,00 -69%

Total Projeto 1.612.566,01 1.612.566,01 195.000,00 195.000,00 12% 137.687,88 1.750.253,89 1.750.253,89 9%

Total Diretoria Financeira 1.782.253,89 1.782.253,89 200.613,00 200.613,00 11% 20.000,00 1.802.253,89 1.802.253,89 1%

Total Atividade 90.573,67 90.573,67 37.121,40 37.121,40 41% - 90.573,67 90.573,67 0%

Total Projeto 64.816,69 64.816,69 0,00 0,00 0% - 0,00 64.816,69 64.816,69 0%

Total Diretoria Institucional 155.390,36 155.390,36 37.121,40 37.121,40 24% - 0,00 155.390,36 155.390,36 0% Responsável Programação para 2015 com Imobilizado Programação para 2015 sem Imobilizado

Nossa Proposta

Variação %

Total Atividade 232.322,51 232.322,51 39.094,56 39.094,56 17% - 80.000,00 152.322,51 152.322,51 -34%

Total Projeto 234.847,61 234.847,61 20.994,91 20.994,91 9% 80.000,00 314.847,61 314.847,61 34%

(18)

Total Geral

Responsável Programação para

2015 com Imobilizado

Programação para 2015 sem Imobilizado

%

Variação %

Total Atividade 853.371,73 853.371,73 318.755,88 318.755,88 37% - 131.371,73 722.000,00 722.000,00 -15%

Total Projeto 0,00 0,00 0,00 0% 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Total Comissões Permanentes 853.371,73 853.371,73 318.755,88 318.755,88 37% - 91.371,73 762.000,00 762.000,00 -11%

Total Atividade - - - - - - - 0%

Total Projeto 964.496,43 964.496,43 21.350,25 21.350,25 2% - 508.322,49 456.173,94 456.173,94 -53%

Total Comissões Especiais 964.496,43 964.496,43 21.350,25 21.350,25 2% - 508.322,49 456.173,94 456.173,94 -53%

Total Atividade - - - - - -

-Total Projeto 520.425,22 520.425,22 32.804,66 32.804,66 6% 120.684,26 641.109,48 641.109,48 23%

Total Grupo de Trabalho 520.425,22 520.425,22 32.804,66 32.804,66 6% 120.684,26 641.109,48 641.109,48 23%

Total Atividade CAU/SP 25.171.112,72 20.951.112,72 9.414.688,06 9.062.423,33 37% 1.899.893,68 27.071.006,40 22.851.006,40 8%

Total Projeto CAU/SP 21.330.757,29 11.383.987,30 2.291.971,02 2.291.971,02 11% - 1.899.893,69 19.430.863,60 11.913.584,45 -9%

Total CAU/SP

46.501.870,00

32.335.100,01

11.706.659,08

11.354.394,35

25%

0,01

46.501.870,00

34.764.590,85

0%

Total com Corrente CAU/SP

32.335.100,01

352.264,73

1%

2.429.490,84

34.764.590,85

7,51%

Total com Capital CAU/SP

14.166.769,98

0,00

352.264,73

0,00

2%

(19)