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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MONTANHISMO E ESCALADA - CBME
Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às 14h30min, em segunda convocação na sede do Clube Excursionista Carioca, sito à Rua Hilário de Gouveia, 71/206 Rio de Janeiro, RJ, foi aberta a Assembleia Geral Ordinária da Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada (CBME) pela atual Presidente, Renata Burlamaqui Bradford, estando presentes pela CBME: Renata Burlamaqui Bradford (Kika), Natan Fabricio de Loureiro Lima e Delson Luiz Martins de Queiroz; pela Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro, Pedro Bugim; pela Federação de Montanhismo do Estado de São Paulo, Sean Maluf; pela Federação Paranaense de Montanhismo, Leandro Pereira da Silva; pela Associação Capixaba de Escalada, Redi Silva de Siqueira; pela Federação Gaúcha de Montanhismo, Nelson Brügger; pela Federação de Montanhismo e Escalada do Estado de Santa Catarina, Ricardo Garcia; pela Federação de Montanhismo do Estado de Minas Gerais, Valeska Oliveira; e os seguintes montanhistas: Laura Petroni e Marcelo Viana.Iniciando-se os trabalhos, Renata B. Bradford (Kika) presidiu a assembleia e convidou a mim, Delson Luiz Martins de Queiroz, para secretariá-la. Na pauta foram apresentados e discutidos os seguintes assuntos constantes do edital: 1. Prestação de Contas de 2016 2. Eleição de representante de atletas 3. 3a Semana Brasileira de Montanhismo 4. Anuidade das entidades-membro o Análise do pedido de isenção da anuidade pela Femesc o Definição dos valores das anuidades de 2017 5. Campeonatos de escalada 6. Documentos de Governança o Aprovação de documentos de referência o Análise de casos de possíveis conflitos de interesse 7. Diretoria Técnica: atualização 8. Fortalecimento interno: avanços nas ações 9. Avaliação do primeiro ano da gestão 2017-2020 1. Prestação de contas de 2016
O balancete, a prestação de contas e os documentos comprobatórios foram enviados ao Conselho Fiscal da CBME em 17 de janeiro de 2017. Quatro membros reviram e aprovaram as contas: Adriana Mello, Ana Paula Paiva Almeida, Edilson Cardoso e Rafael Carlos Gribel. A mesma documentação foi enviada aos Presidentes das entidades-membro em 27 de setembro de 2017 e foram disponibilizadas para os participantes da assembleia com antecedência. As contas foram aprovadas por unanimidade. Considerando a sustentabilidade financeira da CBME. Os participantes sugeriram buscar o mesmo acordo de patrocínio que a CBME possui com a Snake com outras marcas e pensar em outros arranjos, como patrocínios pontuais em eventos ou merchandising e produtos para questões específicas.
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Discutiu-se o uso de parte da verba de patrocínio para pagamento de despesas ordinárias. O representante da FGM chamou atenção para o fato de que o pagamento de despesas ordinárias por patrocinadores pode, no futuro levar a uma situação de empoderamento dos patrocinadores em relação aos entes filiados. Destacaram a importância de encontrar um acordo que tanto a CBME como a marca patrocinadora saiam ganhando.
2. Eleição de Representantes de Atletas
No momento, nenhum atleta se apresentou como representante. A CBME irá fazer um chamamento público para representantes e tentar promover a eleição até dezembro através de um sistema de voto online. A Assembleia recomendou considerar colocar pontos físicos nos estados onde os atletas poderiam votar presencialmente.
3. 3a Semana Brasileira de Montanhismo
Data proposta: 31 de maio a 3 de junho (feriado de Corpus Christis) em São Bento do Sapucaí, com organização da Femesp. Foi perguntado ao representante da Femesp, Sean Maluf, se havia algum comunicado específico, o que não ocorreu. Foi então aprovado o tema: “O Montanhismo que queremos”. Kika solicitou uma maior participação das entidades na comissão de organização. Recomendaram abordar temas e atividades de inclusão social, além de estudar a possibilidade de promover um encontro de donos / gestores de refúgios de montanha (“refugieiros”), como é feito em outros países.
4. Anuidade das entidades-membro
Foram apresentados os custos fixos da CBME, a situação de pagamento das anuidades das entidades membro e o número de votos por entidade de acordo com o estatuto da CBME revisto em 2016. Além disso, foi apresentado o pedido de isenção da anuidade de 2014 a 2017 pela Femesc, sendo que em 2015 e 2016, a Femesc estava oficialmente fechada e portanto, trata-se somente das anuidades de 2014 e 2017. Depois de deliberar e analisar diversos cenários e deliberar, ficou estabelecido usar R$5.500,00 do patrocínio recebido da Snake para que os valores das anuidades para cada entidade seja algo dentro da realidade de cada uma delas. Ficou acordado os seguintes valores: Femerj -R$ 4.950,00 Femesp - R$ 2.480,00 Fepam - R$ 2.480,00 (ainda deve 2016 - R$ 2.040,00) FGM - R$ 1.980,00 Femesc – A dívida de 2014 foi perdoada e foi concedida a isenção da anuidade de 2017 considerando todos os custos administrativos que a Femesc teve em 2017 para regularização administrativa da entidade Fememg - deverá fazer uma análise interna de disponibilidade de caixa e então enviar um ofício para a CBME poder definir o valor, considerando que devem 2016 (R$ 2.040,00) e 2017
Debateu-se também o valor das anuidades das Associações considerando que com o Estatuto aprovado em 2016, elas agora têm poder de voto. Considerando a realidade das associações, optou-se por apenas imputar um reajuste de acordo com o índice IPCA acumulado, que, segundo o site
Pág. 3 de 5 http://br.advfn.com/indicadores/ipca/2017, acumulará 2,54% em 2017. O valor reajustado ficava em R$287,11, e ficou acordado arredondar para R$290,00. 5. Campeonatos de escalada
O quinto item da pauta, campeonato de escalada, foi debatido por último e pelo avançar da hora, pouco se definiu. Foi relatado o resultado de um estudo jurídico encomendado pela CBME onde as opções da CBME perante o COB foram estudadas e delimitadas. Ficou acordado enfatizar a conexão com o UIAA e a escalada em gelo, com a definição do Nelson Brügger promover uma conversa com um empresário de Gramado sobre a possibilidade de realizar um campeonato de escalada em gelo nas premissas de seu parque de gelo.
6. Documentos de Governança
Conforme combinado na Assembleia Geral Extraordinária de 2017, Tiago Santos elaborou um documento para guiar a política de conflito de interesse na CBME que foi enviado para revisão da diretoria em 5/10/2017. Depois de revisto junto com o Tiago Santos, a diretoria da CBME repassou para a lista da CBME em 09/10/2017 para análise. Os participantes relataram que o não houve tempo hábil para aprovar o documento durante a AGO devido à data de envio na lista (05 dias antes da assembleia).
Ficou acordado que as entidades iriam rever o documento e enviar sugestões, críticas e dúvidas via e-mail para poder ser aprovado. A diretoria da CBME irá promover a formação de um grupo de trabalho (GT) formado por pessoas indicadas de cada federação / associação. O GT deverá avaliar e revisar o documento e estabelecer se será necessária ou não a formação de comitê de ética, bem como proceder para a avaliação de casos específicos. Ressaltou-se que a aprovação desse documento deve passar pelos presidentes das entidades e não ficar centralizada nas mãos da diretoria da CBME, uma vez que ela é o principal alvo da política.
7. Diretoria Técnica: atualização
Delson de Queiroz, diretor técnico da CBME, apresentou os avanços na organização do sistema de avaliação (programa de avaliação em escalada e montanhismo) do programa de qualificação de profissionais junto à Associação de Guias, Instrutores e Profissionais de Escalada do Estado do Rio de Janeiro (Aguiperj), com a definição de provas e avaliações. Apresentou também o relacionamento do montanhismo com o turismo atualmente, ressaltando que há uma apropriação da cultura do montanhismo (e que não se restringe ao turismo em si) e que transcende a questão comercial / profissional e atinge também a questão amadora, onde podemos potencialmente perder espaço para o turismo. Por fim, comentou sobre a formação do conselho técnico com representantes indicados por federações além de alguns convidados. Foi recomendado que os nomes dos conselheiros sejam colocados no website da CBME, destacando também em quais temas estão trabalhando.
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8. Fortalecimento interno: avanços nas ações
Kika Bradford apresentou o quadro de associados e relatou que a maior parte dos avanços e ações foi apresentada na Assembleia Geral Extraordinária de 2017 e que desde então três documentos de referência administrativos foram publicados pela diretoria da CBME para promover uma maior estruturação da parte jurídico-administrativa da CBME através da padronização de procedimentos e produção de documentação específica e apoiar as entidades administrativamente, seguindo o objeto de fortalecimento da CBME e de suas entidades membros.
9. Avaliação do primeiro ano da gestão 2017-2020
Kika solicitou a avaliação do primeiro ano da gestão 2017-2020 conforme e-mail enviado na lista de presidentes da CBME, porém ninguém o recebeu e portanto não estavam preparados. Kika ficou de verificar se o e-mail foi efetivamente enviado e reenviá-lo na lista de presidentes para que o feedback possa ser enviado por e-mail com vistas à melhoria da gestão, seja do ponto de vista administrativo ou foco de ações.
Nada mais havendo a se tratar, a presidente da Assembleia Renata Burlamaqui Bradford deu por encerrada a reunião. Eu, Delson Luiz Martins de Queiroz, lavrei a presente ata que vai por mim datada e assinada. Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2017 _____________________________ __________________________ Secretario AGE CBME – Presidente Delson Luiz Martins de Queiroz Renata Burlamaqui Bradford Lista de Entidades e Representantes: Associação Capixaba de Escalada, CNPJ: 06.049.672/0001-78 Representante: Redi Silva de Siqueira CPF:844.536.307-78 Conselho de Direção Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ: 04.138.795/0001-50 Representante: Pedro Bugim Ruel Vergnano, CPF 042.979.187-90 Presidente Federação de Montanhismo do Estado de São Paulo, CNPJ: 05.154.076/0001-95 Representante: Emerson Alexandre Maluf 246.890.898-84 Secretário (por procuração do Presidente Flávio Masahiro Kitahara, CPF: 053.838.308-98)
Pág. 5 de 5 Federação de Montanhismo e Escalada do Estado de Santa Catarina, CNPJ: 28.846.964/0001-74 Representante: Ricardo Garcia, CPF: 022.018.349-03 Presidente Federação Paranaense de Montanhismo, CNPJ 05.869.325/0001- 29 Representante: Leandro Pereira da Silva, Brasileiro, CPF: 033.092.629-28 Presidente Federação de Montanhismo e Escalada de Minas Gerais, CNPJ: 13.249.726/0001-04 Representante: Valeska de Oliveira (CPF: 911.607.587-00) Federação Gaúcha de Montanhismo, CNPJ: 03.928.572/0001-23 Representante: Nelson Augusto Jardim Brugger (CPF: 035.350.627-30) , por procuração do Presidente Tiago Santos (CPF: 819.450.430-91)
