Relatório de Pesquisa Nº 1056/2015
Relatório de Pesquisa Nº 1056/2015
Ementa: Processo/Inq. Nº 1.16.000.000991/2015-08 - Pesquisa sobre
TAIGUARA RODRIGUES DOS SANTOS, CPF 134.084.988-73
Excelentíssima Senhora Procuradora da República
Dra. MIRELLA DE CARVALHO AGUIAR
Cumprimentando-a, em atendimento à solicitação de Vossa Excelência contida no Pedido de Pesquisa Nº 461/2015, encaminhada eletronicamente por intermédio do Sistema Nacional de Pesquisa e Análise -SNP/SINASSPA em 19/05/2015, apresentamos à Vossa Excelência o levantamento das pesquisas coligidas a respeito de TAIGUARA RODRIGUES DOS SANTOS, CPF 134.084.988-73.
QUALIFICAÇÃO
Nome: TAIGUARA RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: 134.084.988-73 REGULAR INSCRIÇÃO: 20/02/1991 Título de eleitor: 02.568.062.101-75
Mãe: SOLEDADE RODRIGUES DOS SANTOS Pai: JACINTO RIBEIRO DOS SANTOS
Data de nascimento: 31/01/1974 Naturalidade: SÃO PAULO, SP
(Fontes: Ministério da Fazenda e Sistema de Informações Eleitorais SIEL / TRE DF)
ENDEREÇO
1) AVENIDA SENADOR CESAR LACERDA DE VERGUEIRO 88, APARTAMENTO 171, PONTA DA PRAIA SANTOS - SP, CEP 11030-220, TELEFONE (13) 3261-6921
(Fontes: Ministério da Fazenda, Ministério da Justiça - última atualização 29/12/2011 e Correios) 2) RUA RICARDO PINTO 20, APARTAMENTO 62, APARECIDA, SANTOS - SP, CEP 11035-170 (Fontes: Sistema de Informações Eleitorais SIEL / TRE DF e Correios)
3) RUA JANUARIO DOS SANTOS 221, APARTAMENTO 414, APARECIDA, SANTOS - SP, CEP 11030-560 (Fontes: Ministério da Justiça - última atualização 22/05/1997, Ministério da Previdência Social e Correios)
RASTREAMENTO SOCIETÁRIO
No sistema do Ministério da Fazenda, o CPF pesquisado consta no quadro societário de 6 empresas: PROJETAI COMERCIAL EXPORTADORA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 10.805.796/0001-03
SÓCIO-ADMINISTRADOR com 100,00% de participação na empresa desde 30/03/2009 FZTAI CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 08.966.387/0001-47
SÓCIO-ADMINISTRADOR com 50,00% de participação na empresa desde 05/07/2007 EXERGIA BRASIL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ: 10.627.364/0001-50
SÓCIO-ADMINISTRADOR com 49,00% de participação na empresa desde 05/02/2009 FR CASTRO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - EPP
CNPJ: 06.204.296/0001-49
SÓCIO-ADMINISTRADOR com 33,32% de participação na empresa
PROSISTEMAS - COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 04.700.778/0001-64
SÓCIO-ADMINISTRADOR com 50,00% de participação na empresa. De: 23/02/2007 a 09/09/2008
ZAMBELI & RODRIGUES COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME CNPJ: 10.251.232/0001-76
SÓCIO-ADMINISTRADOR com 30,00% de participação na empresa. De: 27/11/2008 a 20/03/2009
RESPONSABILIDADES
No sistema do Ministério da Fazenda consta que o CPF pesquisado é responsável por 3 entidades: FZTAI CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 08.966.387/0001-47 Situação cadastral: ATIVA
Endereço: RUA GUAIBE 42, SALA B, APARECIDA, SANTOS - SP, CEP 11035-190, Telefones (13) 3236-2927 EXERGIA BRASIL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ: 10.627.364/0001-50 Situação cadastral: ATIVA
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 41, SALA 81, CENTRO, SANTOS - SP, CEP 11010-151, Telefones (13) 3236-2927
PROJETAI COMERCIAL EXPORTADORA E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 10.805.796/0001-03
Situação cadastral: ATIVA
Endereço: AVENIDA AFONSO PENA 180, CONJUNTO 62, EMBARE, SANTOS - SP, CEP 11020-000, Telefone (13) 3238-3143
PROCURAÇÕES
Segue tabela de pesquisa realizada na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC.
VÍNCULOS DE PARENTESCO
Anexamos telas de notícias em sítios abertos da internet relatando relação indireta entre o pesquisado e LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA. Nos bancos de dados alcançados por esta Assessoria não foi possivel localizar vínculo além do relatado em reportagens da impressa.
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
Segue em arquivo anexo telas de pesquisa realizada em banco de dados do Ministério da Previdência Social com lista de funcionários da empresa MIRAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 46.206.421/0001-74. Foram localizados funcionários nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014. Segue em arquivo anexo telas de pesquisa realizada em banco de dados do Ministério da Previdência Social com lista de funcionários da empresa T7QUATTRO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 15.509.339/0001-95. Foi localizado funcionário no ano de 2014.
No banco de dados do Ministério da Previdência Social não foram localizados funcionários da empresa PROJETAI COMERCIAL EXPORTADORA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 10.805.796/0001-03 nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014.
No banco de dados do Ministério da Previdência Social não foram localizados funcionários da empresa FZTAI CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ 08.966.387/0001-47 nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014. Segue em arquivo anexo telas de pesquisa realizada em banco de dados do Ministério da Previdência Social com lista de funcionários da empresa EXERGIA BRASIL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA -ME, CNPJ 10.627.364/0001-50. Foram localizados funcionários nos anos de 2012, 2013 e 2014.
Segue em arquivo anexo telas de pesquisa realizada em banco de dados do Ministério da Previdência Social com lista de funcionários da empresa FR CASTRO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA -EPP, CNPJ 06.204.296/0001-49. Foram localizados funcionários nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014.
Segue em arquivo anexo telas de pesquisa realizada em banco de d ados do Ministério da Previdência Social com lista de funcionários da empresa PROSISTEMAS COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. -ME, CNPJ 04.700.778/0001-64. Foram localizados funcionários no ano de 2011.
No banco de dados do Ministério da Previdência Social não foram localizados funcionários da empresa ZAMBELI & RODRIGUES COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME, CNPJ 10.251.232/0001-76 nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014.
Respeitosamente,
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Matrícula 25839
ASSESSORIA DE PESQUISA E ANÁLISE
Anexos
ANEXO_I_CENSEC.pdf (SHA1: 04bbd69dfe3ce34ee78193d8397c5ac79dfcda71)
ANEXO_II_VINCULOS_PARENTESCO.pdf (SHA1: 016d3dbedc88db3cfde45f80c98af2d78dcd5dc1) ANEXO_III_RAIS_MIRAMAR_2011.pdf (SHA1: 5f8482c908c13f9b029deb14dd54de80399b2f3c) ANEXO_IV_RAIS_MIRAMAR_2012.pdf (SHA1: 06ebbb487f238532847696bf722c78e7a9b18980)
ANEXO_V_RAIS_MIRAMAR_2013.pdf (SHA1: 5aa1d162b2c83783f2acff838bc17cefde0fdb91) ANEXO_VI_RAIS_MIRAMAR_2014.pdf (SHA1: b925d46d08b55c272ee986830283d039482edb71)
ANEXO_VII_RAIS_T7QUATTRO.pdf (SHA1: 7819b19df8f1030e653ea479b4901a31e953923a) ANEXO_VIII_RAIS_EXERGIA.pdf (SHA1: b6e7f832067acfa287281fe597ecd00b38237a42)
ANEXO_IX_FRCASTRO.pdf (SHA1: fe63f65ba91f05a25212a5ac93f5680accfdd75a) ANEXO_X_RAIS_PROSISTEMAS.pdf (SHA1: 08216cd49c10070fed2279315ba9ec6830e69940)
