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Slide 1 April 20, 2016
ABBprev
14h00 Alteração Regulamento
Diretor Superintendente da ABBprev – Luciano Nassif
14h20
Palestra Cenário Econômico/Educação Financeira
Economista – Eduardo Yuki BNP Paribas
15h20 Estrutura de Investimentos
Diretor de Investimentos da ABBprev – Alessandro Calloni
15h50
Encerrramento - Wilson Monteiro
© ABB Slide 3 April 20, 2016
Organograma
CONSELHO DELIBERATIVO
DIRETORIA
Alexandre
Kondo
Presidente
Elizabeth
Amore
Conselheira
Marília
Aguiar
Conselheira
CONSELHO FISCAL
O pagamento do benefício será creditado no último dia útil do mês;
Antes o pagamento ocorria no 1º dia útil do mês seguinte.
Concedido a suspensão do abono (13º benefício) ou retorno, mediante formalização
durante o mês de outubro de cada ano;
Nova prática.
2º Evento dos Assistidos;
2º semestre 2016.
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Slide 5 April 20, 2016
Alteração Regulamento
Formalidades a Serem Cumpridas
25/02/2016 ocorreu a Reunião Conselho
Deliberativo onde aprovou os pontos que serão
alterados no regulamento;
29/02/2016 as patrocinadoras foram informadas;
29/02/2016 as alterações aprovadas foram
divulgadas no site da ABBprev e na intranet das
Patrocinadoras;
11/04/2016 será enviado o parecer atuarial para
a ABBprev;
13/04/2016 será enviada para a PREVIC a
documentação para Alteração do Regulamento;
Reunião do Conselho
Comunicação as Patrocinadoras
Divulgação aos Participantes e
Assistidos
Parecer Atuarial
Envio para aprovação da PREVIC
Prazo 45 dias úteis
Solicitações Assistidos reunião 27 11 2015
Possibilidade de alterar duas ou três vezes ao ano a forma de recebimento escolhida, o
período de tempo para o recebimento de renda certa ou o percentual da renda
Alteração no critério do recebimento uma vez ao ano, nos meses de janeiro ou julho
Baixa demanda na nova regra de 1 vez ao ano (3 solicitações em 2015)
Permitir a suspensão do benefício de aposentadoria
•
A ABBprev é um complemento ao benefício de aposentadoria do INSS e de forma
igual a previdência oficial não permite suspensão do benefício.
Vaga no Conselho da ABBprev
Os assistidos são respresentados pelos participantes eleitos Srs. Antonio Federico e
Wilerson Calil no Conselho Deliberativo e Sra Marilia Aguiar no Conselho Fiscal.
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Slide 7 April 20, 2016
Principais Atividades 2016
Atividade Responsável S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Migração Sistema Administrador Simone Implantação Site Institucional Calloni/Viviane Seleção Custodiante Diretoria/PPS Implantação do Custodiante Calloni/Simone Alteração de Estatuto Simone/Luciano Alteração Regulamento Simone/Luciano Eleição Representantes Conselho Deliberativo e FiscalViviane/Simone Auditoria - Encerramento Anual Simone Relatório Anual Simone 2º Evento dos Assistidos a definir 3º Evento dos Assistidos a definir
Iniciativas / Requerimentos Periodo Principais Atividades
Migração Sistema Administrador Jan Auditoria dos saldos da Mercer, Validação dos dados migrados Auditoría - Encerramento Anual 2015 Jan - Fev disponibilização de dados, atendimento de auditores
Implantação Site Institucional Jan - Apr Definição do Conteúdo, design, Envolvimento do IS, Comunicação Seleção Custodiante Jan - Fev Processo de licitação com apoio da PPS
Relatório Anual Fev - Abr Elaboração do Conteúdo
2º Evento dos Assistidos Fev - Mar Definição da Agenda e preparação de material
Implantação Custodiante Mar - Mai Entrega de Informações, Elaboração de Contrato, Uso de Sistemas Alteração do Estatuto Jan - Mai Comunição PREVIC, Participantes e Patrocinadora
Alteração do Regulamento Jan - Mai Comunição PREVIC, Participantes e Patrocinadora, Av. Atuarial 3º Evento dos Assistidos Out - Nov A ser definido
Eleição Representantes Con. Deliverativo e Fiscal Mai - Dez Edital, Contratação do Sistema, Divulgação, Candidatura Auditoría - Encerramento Anual 2016 Nov - Dez disponibilização de dados, atendimento de auditores
Perfil de Investimentos
Iniciativas / Requerimentos Periodo Principais Atividades
Benchmarking com outras empresas (Clariant,
Volkswagen, Cummins) Jan - Fev
Conhecer os modelos, tipos de perfis, vantagens e desvantagens, necessidades para implantação
Analise de Custo para Implantação e Manutenção
do Perfil de Investimentos Mar
Estimar necessidades de sistemas, recursos para implantação e administração
Suporte da PPS na analise de investimentos por
perfil Mar Obter apoio, conselho por parte da Consultoria no processo
Apresentação da Analise ao Conselho Deliberativo
e Patrocinadoras Abr
Apresentar conclusões do benchmarking, custos, definição dos perfis e projeto de implementação
Continuidade do Projeto:
Comunicação Participantes e Assistidos Divulgação da iniciativa
Treinamento Educação Financeira e Previdenciaria para todos Participantes e Assistidos
Mandatório para implementação do Perfil de Investimentos
Alteração do Regulamento Adequar as regras junto a PREVIC
Adequação dos Participantes aos Perfis De acordo com o plano
Adequação dos investimentos aos Perfis
Ajustar as carteiras de acordo ao plano definido e re-balancemento das carteiras
Adequação do Sistema Adaptar o Sistema da JCMB para atender o novo modelo
Implementação do Cálculo da Cota por Perfil
Aprovação das Patrocinadoras é mandatória
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Investimentos
Rentabilidade;
Política de Investimentos;
Benchmarking.
Histórico de Investimentos
Comparativo Gráfico
Taxas acumuladas desde 2006 até fevereiro de 2016!
ABBprev
• Selic
• Poupança
• IPCA
• IMA-S
• IMA-B
• IBOVESPA
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Slide 11 April 20, 2016
Histórico de Investimentos
Histórico de Investimentos
Comparativo Gráfico
•
Selic
•
Poupança
•
IPCA
•
IMA-S
•
IMA-B
•
IBOVESPA
© ABB
Slide 13 April 20, 2016
Histórico de Investimentos
Histórico de Investimentos
Comparativo Gráfico
•
Selic
•
Poupança
•
IPCA
•
IMA-S
•
IMA-B
•
IBOVESPA
© ABB
Slide 15 April 20, 2016
Histórico de Investimentos
Histórico de Investimentos
Comparativo Gráfico
•
Selic
•
Poupança
•
IPCA
•
IMA-S
•
IMA-B
•
IBOVESPA
© ABB
Slide 17 April 20, 2016
Histórico de Investimentos
Histórico de Investimentos
Comparativo Gráfico
•
Selic
•
Poupança
•
IPCA
•
IMA-S
•
IMA-B
•
IBOVESPA
© ABB
Slide 19 April 20, 2016
Histórico de Investimentos
Histórico de Investimentos
Comparativo Gráfico
•
Selic
•
Poupança
•
IPCA
•
IMA-S
•
IMA-B
•
IBOVESPA
© ABB
Slide 21 April 20, 2016
Histórico de Investimentos
Histórico de Investimentos
Comparativo Gráfico
– Onde está ABBPrev?
•
IMA-B
239%
•
SELIC
193%
•
IMA-S
186%
•
POUPANÇA
105%
•
IPCA
81%
•
IBOVESPA
27%
Colocar seu nome
aqui com uma
estimativa da
rentabilidade nos
últimos 10 anos!!!
© ABB
Slide 23 April 20, 2016
Histórico de Investimentos
Comparativo Gráfico
– Onde está ABBPrev?
•
IMA-B
239%
•
SELIC
193%
•
IMA-S
186%
•
POUPANÇA
105%
•
IPCA
81%
•
IBOVESPA
27%
Histórico de Investimentos
© ABB
Slide 25 April 20, 2016
Histórico de Investimentos
Comparativo Gráfico
– Diferenças
ABBprev x Índices
•
IMA-B
-17%
•
SELIC
-4%
•
IMA-S
-2%
•
POUPANÇA
+37%
•
IPCA
+55%
•
IBOVESPA
+121%
Política de Investimentos
© ABB
Slide 27 April 20, 2016
Política de Investimentos
O que é?
1.
É um documento que estabelece como os ativos devem ser
investidos
2.
Objetiva garantir a continuidade do gerenciamento dos
ativos da entidade
3.
Segue a legislação!
4.
Estabelece as responsabilidades dos dirigentes, dos
gestores, do custodiante.
5.
Estabelece a diretriz de retorno de longo prazo dos
Política de Investimentos
© ABB Slide 29 April 20, 2016
Política de Investimentos
Porque Diversificar?
•
Redução de riscos
•
Afastar de resultados extremos
•
Retorno x Risco adequado
Histórico de Investimentos
Comparações - ABBprev x Outras Prevs
© ABB
Slide 31 April 20, 2016
Histórico de Investimentos
Comparações - ABBprev x Outras Prevs
=
NÃO
Histórico de Investimentos
Comparações - ABBprev x Outras Prevs
Exitem mais de 1000 tipos de bananas no mundo entre selvagens e
cultivadas.
As mais conhecidas no Brasil: Banana Ouro, Nanica, Banana Maçã, Banana
da Terra e Prata!
CALORIAS TAMANHO PESO MÉDIO PROPRIEDADES
NANICA 87 15 A 24 CM 40 a 90 g LEVEMENTE LAXANTE
DA TERRA 122 26 CM + 100 g IDEAL PARA PRATOS COZIDOS
PRATA 89 18 CM 75 g MAIS DURÁVEL PARA CONSUMO
MAÇÃ 100 17 CM 65 g RECOMENDADA PARA BEBÊS E IDOSOS
OURO 158 10 CM 40 g POLPA DOCE E PERFUMADA
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Slide 33 April 20, 2016
Histórico de Investimentos
Comparações - ABBprev x Outras Prevs
Patrimônio
Quantidades de planos de benefícios
Regulamento / Políticas
Maturidade
Política de Investimentos
Recursos
Organização
Histórico de Investimentos
Comparações - ABBprev x Outras Prevs
TOTAL PARTICIPANTES PARTICIPANTES ATIVOS +
BPD ASSISTIDOS PATRIMÔNIO PERFIS EMBRAERPREV 18.097 17.581 516 1.482 SIM
PREV ERICSSON 5.957 5.162 795 985 NÃO
AVONPREV 8.327 8.191 136 179 SIM
CARGILL PREV 9.988 9.736 252 706 SIM
PREVISIEMENS 10.196 9.524 672 1.257 NÃO
HP PREV 5.192 4.984 208 989 SIM
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Slide 35 April 20, 2016