RELATÓRIO DE GESTÃO 2019

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RELATÓRIO DE

GESTÃO

2019

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MISSÃO

Prestar serviços de saúde com qualidade superior, visando a qualidade de vida dos nossos clientes, valorizando cooperados e colaboradores, contri- buindo para o desenvolvimento da nossa região com responsabilidade so- ciambiental.

VISÃO

Ser reconhecida como a melhor singular Unimed do Centro Oeste em sa- tisfação ao cliente. Estar entre as 10 operadoras Unimed do País que me- lhor remunera seus cooperados. Ser uma das 10 melhores empresas para se trabalhar no Estado.

VALORES

Respeitar o ser humano Excelência no atendimento Neutralidade política e social Acreditar sempre no melhor Saúde com qualidade superior Credibilidade

Exemplo de profissionalismo

Responsabilidade socioambiental

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Conselho de Administração Diretor Presidente

Dr. Ricardo Correa Gonzales Diretor Vice-Presidente Dr. Renato Augusto Menegaz Diretor Administrativo

Dr. Carlos Henrique Fortes Pereira Diretor Financeiro

Dr. Marcos Michel Gromowski Diretor de Patrimônio

Dr. José Bazan Junior

Conselho Fiscal Dr. Fábio Pelegrino Dr. José Paulo Spila Dr. Ricardo Holland

Suplentes Conselho Fiscal Dr. Daniel Borges Marras Dr. Luis Carlos Straliotto Dr. Renato Costa Junior

Auditoria Médica Drª Isabel Straliotto

Dr. Dijalma Pimenta Júnior Dr. Rubens Claudino Drª Sandra Araújo Torres Dr. Maurício Alves Pereira Drª Carla Cristina Ruas Dr. Paulo Roberto Sturm Médico Orientador:

Dr. José Luis Siqueira de Simone Diretor Executivo

Carlos Alberto da Silva

Diretor Executivo de Recursos Próprios Danilo João Ricardo Geraldeli

Gerente Financeiro

Helton Torquato de S. Rivelo Gerente Administrativo Mirela Barbosa Queiroz

Gerente de Tecnologia da Informação

Silvério Botelho de Souza Carvalho

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PALAVRA DO PRESIDENTE

“É com enorme satisfação que trago esta mensagem de boas-vindas e agradecimento aos nossos clientes da Unimed Rondonópolis, que ao longo dos anos nos permitiu conquistar seu respeito e o prestígio no segmento das operadoras de planos de saúde. Temos a constante preocupação em atender com presteza e eficiência nossos clientes, oferecendo serviços de qualidade em todas as regiões onde atuamos, com a viabilização de hospitais, pronto-a- tendimentos, clínicas, laboratórios e todo nosso corpo de colaboradores, coo- perados e credenciados. Na busca constante pelo aperfeiçoamento dos nossos serviços, procuramos ampliar nossos canais de atendimento para que as ne- cessidades de todos os clientes sejam atendidas de forma ágil e transparen- te. Em nome de todos os membros do Conselho de Administração, agradeço aos médicos cooperados, parceiros prestadores de serviços, colaboradores e clientes, que fazem da Unimed Rondonópolis uma organização em constante evolução.”

Ricardo Corrêa Gonzales

Diretor Presidente do Conselho de Administração

Ricardo Corrêa Gonzales

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Ações

Mude1Hábito

É o Movimento Nacional da Unimed, que promo-

ve uma onda de cuidado em todo o Brasil, incen-

tivando as pessoas a viver da melhor forma possí-

vel, seja por meio da alimentação saudável, prática

de exercícios, encontro do equilíbrio emocional ou

pela busca de qualquer mudança que seja capaz de

transformar o modo de ver o mundo.

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CARTEIRA DE CLIENTES

Clientes 2016 2017 2018 2019

Clientes próprios 47.888 47.907 50.432 51.176

Clientes intercâmbio 30.380 30.270 28.805 29.681

Carteira Total 78.268 78.177 79.237 80.857

crescimento de 2,04%

na carteira da

Unimed Rondonópolis

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Hospital Unimed

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Em 2019 foi inaugurado o Hospital Unimed Rondonópolis. Um enorme projeto com:

10.777 m² de área construída;

40 leitos de internação;

10 leitos de UTI;

6 leitos de semi intensivo Pronto Atendimento;

Diagnóstico por Imagem;

Laboratório de Análises Clínicas;

Centro Cirúrgico com capacidade de 676 cirurgias por mês.

Hospital Unimed

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A cooperativa preocupada com seus negócios, está em fase de restruturação de todas suas unidades, ou seja, seus Re- cursos Próprios-Operadora de Planos de saúde, implantando a governança, modernizando sua forma de gestão para que pos- sa permanecer competitiva no mercado e dar sustentabilidade e perenidade ao nosso negócio. Além do mais, foco na promo- ção de uma assistência médica de qualidade aos nossos usuá- rios, a defesa socioeconômica do cooperado, proporcionar aos nossos colaboradores uma organização onde possam crescer e prosperar.

Dentre suas unidades de negócio, o Hospital Unimed Rondonópolis já nasceu com uma essência sustentável e conta com o que há de mais moderno em inovação, sendo o primeiro

Sustentabilidade

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Hospital no Brasil a adotar UFV - Usina Fotovoltaica, que é capaz de man- ter o funcionamento do hospital.

Além disso, é o único hospital da região sul do Mato Grosso a ter uma ETE – Estação de Tratamento de Esgoto, capaz de tratar 100% dos dejetos líquidos, resultando em água com 95% de pureza, que poderá ser reaproveitada nas áreas externas para limpeza de terreno, fachadas e das placas solares. Todo o hospital dotado de sistema de iluminação LED, que consome cerca de 50% a menos de energia e com áreas extremamente iluminadas pensadas estruturalmente para o aproveitamento da luz natu- ral.

Como política da Unimed Rondonópolis, procuramos parcerias com em- presas éticas e ecologicamente corretas, exemplificando, contamos com uma empresa certificada que dá destino correto e sustentável aos resíduos sólidos gerados pelo hospital, laboratório, Centro de Imagem e Farmácias.

Nossas unidades de negócio promovem coleta seletiva de todo material não contaminante.

No Hospital Unimed Rondonópolis a sustentabilidade não está só alinhada ao meio ambiente, trabalha se a identidade organizacional, ges- tão de corpo clínico, gestão de pessoas, saúde e segurança dos colabora- dores, acessibilidade e mobilidade.

Isso leva à formação de políticas que estabelecem diretrizes para desen- volver o hospital de forma sustentável, com foco na promoção e preven- ção da saúde de nossos beneficiários, gerar oportunidades de crescimento profissional e econômico ao cooperados e colaborados.

Nosso objetivo é crescer sustentavelmente com compras conscien-

tes, otimizando os processos e mantendo o equilíbrio financeiro. “

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Hospital Unimed

CDU - Centro de

Diagnósticos Unimed

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Foram feitas

melhorias internas e externas na estrutura, além de uma

comunicação visual mais atraente e

conceitual.

Centro de Diagnósticos Unimed

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Área de atuação da Cooperativa ALTO ARAGUAIA ALTO GARÇAS ALTO TAQUARI ARAGUAINHA DOM AQUINO GUIRATINGA ITIQUIRA JACIARA JUSCIMEIRA PEDRA PRETA PONTE BRANCA POXORÉU

RONDONÓPOLIS

SÃO JOSÉ DO POVO

SÃO PEDRO DA CIPA

TESOURO

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Índice de Reclamações – IGR

Tem como principal finalidade apresentar um termômetro do comportamento das operadoras do setor no atendimento aos problemas apontados pelos beneficiários. Contempla o número médio de reclamações de beneficiários recebidas nos três meses anteriores e classificadas até a data de extração do dado. O índice tem como referência cada 10.000 beneficiários do universo de consumidores analisado.

Fev/19 Mar/19 Abr/19 Mai/19 Jun/19 Jul/19 Ago/19 Set/19 Out/19 Nov/19 Dez/19 Jan/20 Operadora 1,93 2,14 1,08 1,31 0,88 1,55 1,31 2,42 2,88 3,1 3,1 1,99 Geral 2,7 3,03 3,21 3,34 3,22 3,22 3,29 3,49 3,86 4,61 4,73 3,74

Fonte: Agência Nacional de Saúde

(demais Unimeds no País)

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Programa de Qualificação de Operadoras

O Programa de Qualificação de Operadoras da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) foi iniciado em 2004 e reestruturado em 2015, por intermédio da Resolução Normativa nº 386, de 9 de outubro de 2015, e pela Instrução Norma- tiva nº 60, de 9 de outubro de 2015. O objetivo da revisão foi promover a melhoria contínua do programa, de acordo com as novas regras e práticas do setor suplementar de saúde, propondo conceitos alinhados aos novos eixos direcionais da Agência à Agenda Regulatória mais recente e à literatura de Qualidade em Saúde.

Avaliação de Desempenho das operadoras

A avaliação de desempenho das operadoras é realizada através do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS), calculado a partir de indicadores definidos pela própria Agência. É uma avaliação retroativa, referente ao ano anterior ao da divulgação, isto é, os resultados que estão sendo apresentados são relativos à avaliação do ano-base 2015. O IDSS varia de zero a um (0 a 1) e cada operadora recebe uma nota que a enquadrará em uma faixa de avaliação por ordem crescente de desempenho:

Faixas de Avaliação do IDSS

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Dimensões do IDSS

Até a reestruturação da norma em 2015, esses indicadores eram agregados em quatro (04) dimensões, com pesos dife- rentes na formação do IDSS: 40% para a dimensão Atenção à Saúde; 20% para a dimensão Econômico-financeira; 20% para a dimensão Estrutura e Operação; e 20% para a dimensão Sa- tisfação do Beneficiário.

Com a remodelagem realizada pela ANS a partir do ano-ba- se de 2015 (processado e divulgado em 2016), as dimensões passaram a ter pesos iguais (25% cada).

Entretanto, a partir do ano-base 2017, os indicadores e di- mensões foram novamente revisitados, e, por intermédio da Resolução Normativa nº 423, de 12 de maio de 2017, e pela Instrução Normativa nº 68, de 15 de maio de 2017, a dimensão Gestão de processos e regulação passou a ter peso de 10%, e as demais dimensões, peso de 30%.

O objetivo da revisão foi promover a melhoria contínua do programa, de acordo com novas regras e práticas do setor su- plementar de saúde, propondo conceitos alinhados aos novos eixos direcionais da Agência, à Agenda Regulatória mais re- cente e à literatura de Qualidade em Saúde.

Veja a seguir quais são elas:

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• QUALIDADE EM ATENÇÃO À SAÚDE: Avaliação do conjunto de ações em saúde que contribuem para o atendimento das necessidades de saúde dos beneficiários, com ênfase nas ações de promoção, prevenção e assistência à saúde prestada;

• GARANTIA DE ACESSO: Condições relacionadas à rede assistencial que possibilitam a garantia de acesso, abrangendo a oferta de rede de prestadores;

• SUSTENTABILIDADE NO MERCADO: Monitoramento da sustentabilidade da operado- ra, considerando seu equilíbrio econômico-financeiro, passando pela satisfação do beneficiário e compromissos com prestadores;

• GESTÃO DE PROCESSOS E REGULAÇÃO: Entre outros indicadores, essa dimensão afere o cumprimento das obrigações técnicas e cadastrais das operadoras junto à ANS.

Pesquisa de satisfação dos beneficiários (Ano Base-2018)

As operadoras de planos de saúde têm até 30 de abril de 2019 para aplicarem, divulgarem e in-

formarem à ANS os resultados da Pesquisa de Satisfação dos Beneficiários referente ao ano-base

2018. A participação é voluntária e pode ser feita para obter pontuação no Índice de Desempenho

da Saúde Suplementar – IDSS, caso seja aplicada de acordo com as diretrizes previstas no docu-

mento técnico elaborado pela ANS .

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Sobre o Programa de Qualificação de operadoras

O Programa de Qualificação de Operadoras faz parte de um conjunto de iniciativas que tem como base a avaliação e o estímulo à qualidade do setor, buscando a integração deste a outros programas de qualidade da agência, tais como o Pro- grama de Acreditação de Operadoras e Programa de Qualificação de Prestadores de Serviços de Saúde (Qualiss).

Nome Fantasia UNIMED RONDONÓPOLIS

Registro ANS 35977-7

CNPJ 24.676.884/0001-67

Razão Social UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA Situação do Registro ANS Ativa

Total de Consumidores 45.777

Tipo Operadora médico-hospitalar

Modalidade Cooperativa Médica

Índice de Desempenho das Operadoras 2019 (Ano-base 2018)

Dados da operadora UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

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Farmácia ^Ano ²⁰¹⁶ ²⁰¹⁷ ²⁰¹⁸ ²⁰¹⁹

Lucro Anual 194.848,00 197.191,00 160.402,00 122.016,38

Desde o início das suas atividades, a farmácia exclusiva para clientes UNIMED, vem cumprindo sua missão de agregar valores aos produtos da Cooperativa, fornecendo produtos farmacêuticos de maneira ética e transparente, respeitando sempre o receituário do cooperado. Os preços diferenciados dos produtos da FARMÁCIA UNIMED representam mais uma preocupação da Cooperativa com a saúde e a qualidade de vida de nossos clientes.

RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE

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(22)

(23)

(24)

(25)

O Resultado Líquido Total de 2019

teve uma diferença considerável, mas

isso se deve ao investimento no Hos-

pital Unimed, nos Laboratórios e Pos-

tos de Coleta.

(26)

Distribuição das consultas realizadas por cooperados

Área de Custo Assistencial

(27)

Área de Custo Assistencial

Distribuição

(28)

Área de Mercado - Clientes

(29)

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Informações Financeiras 2019

(31)

18/06/2020 Portal Nacional de Saúde :: Unimed Brasil

sbs.unimed.coop.br/sbs/usuario/emitirBalancoSocialAction.do 1/2

UNIMED RONDONÓPOLIS

Demonstração valor adicionado

(A) Geração da riqueza 2019 2018

a) Ingressos e receitas 133.720.717,81 143.482.036,01

a1) Contraprestações emitidas líquidas 122.744.494,31 123.633.218,01

a2) Outros ingressos e receitas operacionais 11.229.446,94 20.097.278,13

a3) Provisão para créditos de liquidação duvidosa -

Reversão/Constituição -253.223,44 -248.460,13

b) Variação das provisões técnicas ^0,00 ^0,00

b1) Provisão de remissão 0,00 0,00

b2) Outras 0,00 0,00

c) Receita líquida operacional 133.720.717,81 143.482.036,01

d) Eventos, dispêndios e despesas operacionais 75.820.065,60 84.804.704,53

d1) Eventos indenizáveis líquidos 47.800.030,70 63.253.087,83

d2) Variação da provisão para eventos ocorridos e não

avisados 2.117.419,80 -274.580,48

d3) Outros dispêndios / Despesas operacionais 25.902.615,10 21.826.197,18

e) Insumos adquiridos de terceiros 6.390.676,68 5.814.043,53

e1) Despesas de comercialização 431.426,35 524.975,95

e2) Variação das despesas de comercialização diferidas ^0,00 ^0,00

e3) Despesas com serviços de terceiros 1.703.121,10 1.255.338,29

e4) Materiais,energia e outras despesas administrativas 3.414.208,31 2.745.366,36

e5) Despesas Financeiras 682.835,28 1.288.362,93

e6) Despesas patrimoniais ^0,00 ^0,00

e7) Perda / Recuperação de valores ativos 159.085,64 0,00

f) Valor adicionado bruto 51.509.975,53 52.863.287,95

g) Depreciação, Amortização e Exaustão 398.647,64 732.985,78

h) Valor adicionado líquido produzido pela entidade 51.111.327,89 52.130.302,17 i) Valor adicionado recebido / cedido em transferência 2.127.048,10 2.546.975,23

i1) Receitas financeiras 1.649.339,29 2.178.386,75

i2) Resultado de equivalência patrimonial ^0,00 ^0,00

i3) Outras 477.708,81 368.588,48

(I) Valor adicionado total a distribuir (h + i) 53.238.375,99 54.677.277,40

Demonstração de Valor Adicionado

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negros e indígenas no Diretoria Executiva 2.18 - Nº de homens cooperados em função administrativas e/ou na diretoria

7 0 7 7 0 7

2.19 - Nº de mulheres cooperadas em funções administrativas e/ou diretoria

2 0 2 2 0 2

2.20 - Nº de negro(a)s indígenas cooperados em funções administrativas e/ou diretoria

0 0 0 1 0 1

2.21 - Faixa etária dos

colaboradores 380 380 152 152

2.21.1 - Até 18 anos 3 3 4 4

2.21.2 - De 19 a 24 anos 30 30 17 17

2.21.3 - De 25 a 29 anos 96 96 33 33

2.21.4 - De 30 a 45 anos 217 217 79 79

2.21.5 - De 46 a 59 anos 31 31 17 17

2.21.6 - A partir de 60

anos 3 3 2 2

2.22 - Nº de pessoas nas categorias profissionais de

trabalho 380 380 152 152

2.22.1 - Gestão 34 34 16 16

2.22.2 - Técnico 104 104 45 45

2.22.3 - Operacional 222 222 80 80

2.22.4 - Apoio 20 20 11 11

2.23 - Remuneração média por categoria profissional de trabalho por gênero

3.001,27 3.001,27 3.517,59 3.517,59

2.23.1- Remuneração

média Gestão 3.023,64 3.023,64 3.458,57 3.458,57

2.23.1.1 - Remuneração

média de Homens 3.023,64 3.023,64 3.849,49 3.849,49

média de Mulheres 2.993,82 2.993,82 3.419,23 3.419,23

média Técnico 3.012,63 3.012,63 3.575,31 3.575,31

média de Homens 3.017,71 3.017,71 3.976,62 3.976,62

2.23.3 - Remuneração

média Operacional 2.997,33 2.997,33 3.517,25 3.517,25

média de Homens 3.001,19 3.001,19 3.536,61 3.536,61

média Apoio 3.008,02 3.008,02 3.529,19 3.529,19

média de Homens 3.008,02 3.008,02 3.571,37 3.571,37

2.24 - Remuneração média por categoria profissional de trabalho por raça

3.001,27 3.001,27 3.517,59 3.517,59

média dos brancos 3.012,63 3.012,63 3.537,71 3.537,71

2.24.1.1 - Gestão 2.977,59 2.977,59 3.550,07 3.550,07

2.24.1.2 - Técnico 3.012,63 3.012,63 3.575,31 3.575,31

2.24.1.3 - Operacional 3.008,54 3.008,54 3.547,74 3.547,74

2.24.1.4 - Apoio 2.857,35 2.857,35 3.366,88 3.366,88

média dos negros 3.001,27 3.001,27 3.517,59 3.517,59

2.24.2.1 - Gestão 3.017,42 3.017,42 3.458,57 3.458,57

2.24.2.2 - Técnico 3.016,11 3.016,11 3.699,89 3.699,89

2.24.2.3 - Operacional 2.997,33 2.997,33 3.517,25 3.517,25

2.24.2.4 - Apoio 3.008,02 3.008,02 3.571,37 3.571,37

média dos indígenas 0,00 0,00 0,00 0,00

2.24.3.1 - Gestão 0,00 0,00 0,00 0,00

2.24.3.2 - Técnico 0,00 0,00 0,00 0,00

2.24.3.3 - Operacional 0,00 0,00 0,00 0,00

2.24.3.4 - Apoio 0,00 0,00 0,00 0,00

2.25 - % de negros na trajetória de gestão

(chefias) 44,00 44,00 56,00 56,00

2.26 - % de indígenas na trajetória de gestão

(chefias) 0,00 0,00 0,00 0,00

2.27 - % de mulheres na 62,00 62,00 63,00 63,00

Unimed Brasil

Balanço Social Parcial 1 - Dados Unimed

Razão Social: UNIMED RONDONÓPOLIS Ramo de atividade: Saúde

Data de fundação: 11/09/1987 CNPJ: 24.676.884/0001-67

Tempo de existência: 32 anos Atuação da

cooperativa: Local Regional Nacional Responsável pelo preenchimento: HELTON TORQUATO DE SOUZA RIVELO Telefone para contato: (66) 34392853

Tipo de Unimed: Singular operadora Federação/Confederação: 511

Selecione os recursos próprios (filiais) conforme critério contábil, consolidados neste relatório:

Quantidade Hospital: 0 Quantidade Farmácia: 2 Quantidade Pronto atendimento: 1 Quantidade Laboratório: 0 Quantidade Posto de Coleta: 0 Quantidade Centro de diagnóstico: 1 Quantidade Ótica: 0

Outros (Descrever e informar quantidade): 0

E-mail responsável:

[email protected]

Este ano o Balanço Social da Unimed terá relatório de auditoria independente?

Não Sim:

Total de Beneficiários: 45000

2 - Indicadores de Corpo Funcional

2019 2018

Cooperado(a)s / Sócios Cooperadas

PJ Empregado(a)s / Outros Nº

Total Cooperado(a)s / Sócios Cooperadas

PJ Empregado(a)s / Outros Nº

Total 2.1 - Nº de pessoas na

Unimed (em 31/12) 159 0 380 539 158 0 152 310

2.2 - Nº de admissões

durante o período 6 0 281 287 161 0 181 342

2.3 - Nº de saídas e demisssões durante o

período 5 0 53 58 3 0 29 32

2.4 - Índice de rotatividade por

substituição (turnover) 17,29 17,29 13,40 13,40

2.5 - Nº de estagiários no

período 0 0 0 0

2.5.1 - Nº de estagiários

efetivados no período 0 0 0 0

2.6 - Nº de Aprendizes 6 6 5 5

2.7 - Nº de trabalhadores

terceirizados 2 2 2 2

2.8 - Nº de trabalhadores

com contrato temporário 0 0 0 0

2.9 - Nº de homens que

trabalham na Unimed 124 85 209 126 48 174

2.10 - Nº de mulheres que

2.11 - Nº de branco(a)s

que trabalham na Unimed 154 145 299 153 63 216

2.12 - Nº de negro(a)s

que trabalham na Unimed 5 235 240 5 89 94

2.13 - Nº de indígenas que

2.14 - Nº de pessoas com

deficiência 0 11 11 0 3 3

2.15 - Nº total de membros do Conselho de

Administração 5 0 5 5 0 5

2.15.1 - Nº total de mulheres no Conselho de

Administração 0 0 0 0 0 0

2.15.2 - Nº total de negros e indígenas no

Conselho de Administração 0 0 0 1 0 1

2.16 - Nº total de membros do Conselho

Fiscal 6 0 6 6 0 6

2.16.1 - Nº total de mulheres no Conselho

Fiscal 0 0 0 0 0 0

2.16.2 - Nº total de negros e indígenas no

Conselho Fiscal 0 0 0 0 0 0

2.17 - Nº total de membros da Diretoria

Executiva 0 0 0 0 0 0

2.17.1 - Nº total de mulheres na Diretoria

Executiva 0 0 0 0 0 0

2.17.2 - Nº total de 0 0 0 0 0 0

Balanço Social

(33)

3 - Indicadores de organização e gestão 2019 2018

3.1 - Valor (R$ mil) da maior produção repassada ao(à)

cooperado(a) 168.295,18 140.674,32

3.2 - Valor (R$ mil) da menor produção repassada ao(à)

cooperado(a) 30,95 148,00

3.3 - Valor (R$ mil) da maior remuneração paga ao(à) administrador(a)

3.4 - Valor (R$ mil) da menor remuneração paga ao(à) administrador(a)

3.5 - Valor (R$ mil) do maior remuneração paga ao(à)

empregado(a) 21.101,74 20.235,61

3.6 - Valor (R$ mil) do menor remuneração paga ao(à)

empregado(a) 562,75 539,48

3.7 - Destino das sobras

Aumento de capital Aumento de capital

Distribuição entre os

cooperados(as)/cooperativas/sócios Distribuição entre os cooperados(as)/cooperativas/sócios

Fundos Fundos

Não foram distribuídos sobras no período Não foram distribuídos sobras no período

3.8 - Fundos existentes

Fundo para educação e (RATES/FATES) Fundo para educação e (RATES/FATES)

Reserva legal Reserva legal

Outros Fundo destinado a construção do hospital

3.9 - % Frequência média nas assembleias pelos(as)

cooperados(as)/cooperativas/sócios ocorridas no período 30,77 31,41

3.10 - Assuntos/Pauta submetidos à assembleia

Admissão, eliminação e exclusão de

cooperados(as)/cooperativas/sócios Admissão, eliminação e exclusão de cooperados(as)/cooperativas/sócios Destino das sobras ou perdas Destino das sobras ou perdas

Investimentos Investimentos

Liquidação Liquidação

Novos produtos/serviços Novos produtos/serviços

Pagamento de credores Pagamento de credores

Reforma estatuto Reforma estatuto

Outros Outros

3.11 - Outros órgãos sociais existentes na Unimed

Comitê educativo Comitê educativo

Comitê de auditoria e riscos Comitê de auditoria e riscos

Medicina preventiva Medicina preventiva

Conselho técnico Conselho técnico

Conselho de especialidades Conselho de especialidades

Outros Outros

3.12 - Renovação dos cargos diretivos (conselho), no período

1/3 1/3

2/3 2/3

Sem renovação Sem renovação

Total Total

Outros Outros

3.13 - Os 3 Critérios principais para admissão de novo(s) cooperados(as)/cooperativas/sócios em ordem de importância, sendo o número 1 o mais importante

Conhecimento sobre cooperativismo Conhecimento sobre cooperativismo

Critério Técnico Critério Técnico

Experiência - prática Experiência - prática

Reside na área de atuação Reside na área de atuação Demanda por especialidade Demanda por especialidade

Outros Outros

3.14 - Espaços de representação do cooperativismo em que a Unimed atua

ACI - Aliança Internacional do

Cooperativismo ACI - Aliança Internacional do

Cooperativismo OCB - Organização das Cooperativas

Brasileiras OCB - Organização das Cooperativas

Brasileiras OCEs - Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado

OCEs - Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado

SESCOOP - Serviço Nacional de

Aprendizagem do Cooperativismo SESCOOP - Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo Central Nacional UNIMED/Federação Central Nacional UNIMED/Federação

Confederação UNIMED Confederação UNIMED

Fundação UNIMED Fundação UNIMED

Instituto UNIMED Instituto UNIMED

Outro Outro

3.15 - A Unimed apoia a organização de outros empreendimentos

de outras cooperativas Não Não

Sim, emprestando recursos materiais e/ou

humanos Sim, emprestando recursos materiais e/ou

humanos

Sim, oferecendo assessoria Sim, oferecendo assessoria Contratando serviços e parcerias Contratando serviços e parcerias

trajetória de gestão (chefias)

2.28 - Nº de colaboradores

por Escolaridade 380 380 152 152

2.28.1 - Não alfabetizados 0 0 0 0

2.28.2 - Ensino

fundamental incompleto 2 2 2 2

2.28.3 - Ensino

fundamental completo 7 7 7 7

2.28.4 - Ensino médio

completo 198 198 65 65

2.28.5 - Ensino técnico

completo 0 0 0 0

2.28.6 - Ensino superior

completo 161 161 65 65

2.28.7 - Pós-graduação Lato Sensu (especialização, MBA) completo

12 12 13 13

2.28.8 - Pós-graduação Stricto Sensu (mestrado e

doutorado) completo 0 0 0 0

2.28.9 - Pós-doutorado 0 0 0 0

2.29 - A cooperativa estimula a educação básica, ensino médio e superior (supletivo ou regular) dos(as) trabalhadores(as)?

2 2 2 2

2.29.1 - Educação básica

(Nº de beneficiados) 0 0 0 0

2.29.2 - Ensino Médio (Nº

de beneficiados) 0 0 0 0

2.29.3 - Ensino Superior

(Nº de beneficiados) 2 2 2 2

2.30 - Nº total de

acidentes de trabalho 5 5 0 0

2.30.1 - Nº de acidente de

trajeto 0 0 0 0

2.30.2 - Nº de acidentes

na atividade fim 5 5 0 0

2.31 - Existem medidas concretas em relação à saúde e segurança no ambiente de trabalho

Não Não

Organização de comissões Organização de comissões

Sim, fornecendo equipamento Sim, fornecendo equipamento

Sim, realizando campanhas e capacitações Sim, realizando campanhas e capacitações Sim, programas de medicina preventiva Sim, programas de medicina preventiva

Outras: Outras:

Notas Explicativas -

Cooperado(a)s/Sócios Em 2019 aumentaram as admissões do quadro de empregados devido a abertura da Filial Hospital Unimed Rondonópolis.

Notas Explicativas - Cooperados PJ

(34)

4 - Indicadores econômicos

(em R$) 2019 2018

4.1 - Ingressos e Receitas Brutas 133.720.717,81 143.482.036,01

4.2 - Ingressos Repassados 62.582.719,48 0,00

4.3 - Receitas sobre aplicações

financeiras 1.169.908,65 1.735.195,63

4.4 - Total das dívidas 90.636.906,10 44.384.115,41

4.5 - Patrimônio da Unimed 146.526.068,24 125.823.827,17

4.6 - Patrimônio de terceiros 0,00 0,00

4.7 - Impostos e contribuições 8.802.224,91 9.807.192,05

4.8 - Remuneração dos(as) cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s

- não inclui benefícios 26.972.770,76 12.902.483,77

4.9 - Sobras ou perdas do exercício 1.112.389,07 17.279.522,24

4.10 - Valor de capital para ingresso

na Unimed 55.000,00 55.000,00

4.11 - Custo Total de Pessoal:

Remuneração + Benefícios 14.429.472,31 9.974.216,94

4.11.1 -- Diretores e Conselheiros 389.831,61 397.831,88

4.11.2 -- Empregados 13.986.852,20 9.525.508,06

4.11.3 -- Jovens Aprendizes 52.788,50 50.877,00

4.11.4 -- Estagiários 0,00 0,00

4.11.5 -- Trabalhadores terceirizados 0,00 0,00

4.11.6 -- Trabalhadores com contrato

temporário 0,00 0,00

4.12 - INSS retido sobre produção

cooperados 1.331.595,35 1.568.665,43

4.13 - IR retido sobre produção

cooperados 6.255.890,12 6.706.838,31

4.14 - Fundos 233.396,11 5.258.108,14

4.15 - Atendimento de intercâmbio

prestado por outras Unimeds 7.593.608,31 60.157.182,37

4.16 - Venda para outras

Cooperativas, exceto Unimed 14.130.351,10 10.174.447,04

4.17 - Onde é possível visualizar as demonstrações contábeis

Não disponibiliza Não disponibiliza

No website da unimed No website da unimed

Publicado no jornal da área de atuação Publicado no jornal da área de atuação Impresso, Digitalizado, e/ou disponibilizado aos diversos

públicos Impresso, Digitalizado, e/ou disponibilizado aos diversos

públicos Impresso, Digitalizado, e/ou apresentado aos

cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s Impresso, Digitalizado, e/ou apresentado aos cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s

Notas Explicativas

No item 4.2 houve mudança de plano de contas para o ano de 2019 conforme RN 435/2019. No item 4.4 houve um erro de soma no ano de 2019 e 2018. Foi corrigido o valor de 2019, e o valor correto de 2018 é de R$ 71.527.092,82. Neste período o aumento se deu ao recebimento dos valores do Financiamento para construção do Hospital Unimed Rondonópolis. No item 4.14 em 2018 houve uma sobra maior que em 2019, pois houve uma reversão de provisão e constituição de reserva. Em 2019 a sobra foi menor e foi destinada ao fundo de reserva para a construção do hospital. No item 4.8 em 2018 fizemos o lançamento manual em dezembro de adequação a RN 430. Ao buscar os valores para a DVA neste ano não nos atentamos a este detalhe pois o lançamento estava consolidado. O valor correto para a linha a.11 na DVA e consequentemente para o item 4.8 é de R$

30.620.856,86. A diminuição vista em 2019 deve-se ao fato de que para os plantões em Recursos Próprios houve um aumento significativo no número de médicos não cooperados.

Outro apoio Outro apoio

3.16 - Principal fonte de crédito

Bancos/Financeiras Bancos/Financeiras

BNDES BNDES

Cooperado(a)s/Cooperativas/Sócio(a)s Cooperado(a)s/Cooperativas/Sócio(a)s

Fornecedores diversos Fornecedores diversos

Governo Governo

Intercâmbio Intercâmbio

Unicred Unicred

Outras cooperativas de crédito Outras cooperativas de crédito

Rede credenciada Rede credenciada

Outros Outros

3.17 - A participação de cooperado(a)s/cooperativas/sócios no planejamento da Unimed

Não ocorre Não ocorre

Sim, por meio da aprovação em assembleia Sim, por meio da aprovação em assembleia Sim, por meio de grupos de trabalho

(comissões etc)

Sim, por meio de grupos de trabalho (comissões etc)

Sim, por recomendação a diretoria e/ou

conselho Sim, por recomendação a diretoria e/ou

conselho

3.18 - A Unimed costuma consultar o(a)s

cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s para solução de problemas e/ou na hora de buscar soluções

Não Não

Sim, periodicamente com data pré definida Sim, periodicamente com data pré definida Sim, na hora que necessita resolver um

problema e encontrar uma solução Sim, na hora que necessita resolver um problema e encontrar uma solução

3.19 - A Unimed possui Conselho Consultivo com membros não cooperados, subordinado ao Conselho de Administração

Não Não

Não, mas pretende implantar em 20 Não, mas pretende implantar em 20

Sim Sim

3.20 - A Unimed tem previsão para segregar Conselho de Administração e Diretoria, com cooperado(a)s diferentes nas Presidências: do Conselho e da Diretoria

Não Não

Sim, em 20 Sim, em 20

3.21 - A gestão de risco da Unimed leva em consideração, os seguintes riscos:

Crédito Crédito

Financeiro Financeiro

Estratégico Estratégico

Cambial Cambial

Fiscal Fiscal

Trabalhista Trabalhista

Reputacional Reputacional

Comunitário Comunitário

Operacional Operacional

Ambiental Ambiental

3.22 - A Unimed tem partes relacionadas

Não Não

Sim, e tem projetos socioambientais

desenvolvidos em conjunto Sim, e tem projetos socioambientais desenvolvidos em conjunto Sim, mas não tem projetos socioambientais

desenvolvidos em conjunto Sim, mas não tem projetos socioambientais desenvolvidos em conjunto

3.23 - A Unimed tem Código de Conduta implantado Não Não

Sim Sim

3.24 - Em caso positivo, existe um canal de denúncias relativo ao

Código de Conduta? Não Não

Sim, Quais: Ouvidoria Sim, Quais: Ouvidoria

3.25 - A Unimed tem um comitê para tratar de

denúncias/questões relativas ao Código de Conduta Não Não

Sim Sim

3.26 - Número de casos de discriminação? Em caso positivo

descrever as medidas tomadas em Nota Explicativa 0 0

Notas Explicativas

(35)

5.20.1 -- Valor pago

(R$ mil) 0,00 0,00 0,00 0,00

5.20.2 -- Valor

restituído (R$ mil) 0,00 0,00 0,00 0,00

Notas Explicativas

6 - Indicadores sociais externos (investimentos

na comunidade - em R$) 2019 2018

6.1 - Investimento em eventos 0,00

6.1.1 -- nº de público alvo 0

6.1.2 -- nº de eventos 0

6.2 - Investimentos em programas e/ou projetos ambientais 0,00 0,00

6.3 - Investimento em campanhas de mobilização e

conscientização socioambiental 0,00

6.4 - Investimento em voluntariado 0,00

6.4.1 -- nº de voluntários (cooperados e empregados) 0

6.4.2 -- nº de entidades beneficiadas 0

6.5 - Investimentos em Saúde 0,00 0,00

6.5.1 -- nº de pessoas beneficiadas 0

6.6 - Investimentos em Educação / alfabetização 0,00 0,00

6.7 - Investimentos em capacitação profissional 0,00 0,00

6.8 - Investimentos em Esportes 0,00 0,00

6.9 - Investimentos em Cultura e/ou Lazer 0,00 0,00

6.10 - Gastos com ações sociais/filantropia (financeiras, produtos

e/ou serviços)/ajudas humanitárias 179.707,92 39.405,09

6.10.1 -- nº de pessoas beneficiadas diretamente 10 10

6.10.2 -- nº de pessoas beneficiadas indiretamente 0 0

6.10.3 -- nº de entidades beneficiadas 4 4

6.11 - Outros 0,00 0,00

Total de pessoas beneficiadas 10 10

Total de entidades beneficiadas 4 4

Total dos Investimentos Externos 179.707,92 39.405,09

Notas Explicativas

No item 6.10: Até o mês de Julho de 2019 a Unimed Rondonópolis tinha como recursos próprios uma unidade de Pronto Atendimento nas dependências da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis. Em agosto de 2019, demos inicio aos atendimentos no novo Hospital Unimed Rondonópolis. Com isso doamos todos os equipamentos, móveis e instalações do antigo Pronto Atendimento a Santa Casa, totalizando em R$ 136.567,84.

5 - Indicadores sociais internos

2019 2018

Cooperado(a)s / Sócios Cooperadas

PJ Empregado(a)s

/ Outros Nº Total Cooperado(a)s/ Sócios Cooperadas

PJ Empregado(a)s / Outros Nº Total 5.1 - Investimentos em

alimentação 0,00 0,00 1.468.095,18 1.468.095,18 0,00 0,00 1.191.802,73 1.191.802,73

5.2 - Investimentos em

eventos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

saúde 0,00 0,00 588.848,55 588.848,55 0,00 0,00 275.099,05 275.099,05

transporte 0,00 0,00 7.273,70 7.273,70 0,00 0,00 12.620,70 12.620,70

segurança no trabalho 0,00 0,00 41.928,42 41.928,42 0,00 0,00 580,52 580,52

cultura e/ou lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.6.1 -- nº de

beneficiado(a)s 0 0 0 0 0 0 0 0

5.7 - Investimentos em educação/alfabetização, ensino fundamental, médio ou superior

17.865,57 17.865,57 47.866,72 47.866,72

5.7.1 -- Aportes

próprios 17.865,57 17.865,57 47.866,72 47.866,72

5.7.2 -- Aportes dos

parceiros 0,00 0,00 0,00 0,00

5.7.3 -- nº de

beneficiado(a)s 8 8 10 10

capacitação profissional 5.077,62 0,00 36.197,35 41.274,97 0,00 0,00 40.457,57 40.457,57

5.8.1 -- nº de

beneficiado(a)s 8 0 18 26 0 0 60 60

5.8.2 -- nº de horas de

treinamento/pessoa 120,00 0,00 567,00 687,00 0,00 0,00 1.604,00 1.604,00

5.9 - Investimentos em capacitação em gestão

cooperativa 4.330,64 0,00 0,00 4.330,64 0,00 0,00 38.201,13 38.201,13

5.9.1 -- nº de

5.10 - Investimentos em creche ou auxilio

creche 0,00 0,00 1.097,80 1.097,80 0,00 0,00 0,00 0,00

5.10.1 -- nº de

5.11 - Investimentos

em seguro de vida 0,00 0,00 16.455,74 16.455,74 0,00 0,00 12.289,75 12.289,75

5.11.1 -- nº de

beneficiados(a)s 0 0 272 272 0 0 152 152

em previdência privada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.12.1 -- nº de

beneficiados(a)s 0 0 0 0 0 0 0 0

5.13 - Investimentos em participações nos

resultados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468.242,87 468.242,87

5.13.1 -- % Distribuído 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.13.2 -- % Retido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

em bonificações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.15 - Investimentos em cursos para o desenvolvimento pessoal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.15.1 -- nº de

beneficiados(a)s 0 0 0 0 0 0 0 0

5.16 - Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do nº de

beneficiados(a)s 13 0 300 313 0 0 227 227

Total dos investimentos

internos 9.408,26 0,00 2.177.762,31 2.187.170,57 0,00 0,00 2.087.161,04 2.087.161,04

5.17 - Total de horas de treinamento para cooperado(a)s e empregado(a)s em políticas e procedimentos relativos a aspectos de direitos humanos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.18 - Total de horas de treinamento para cooperado(a)s e empregado(a)s em políticas e procedimentos anticorrupção

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.19 - Número total de ações trabalhistas movidas por empregados

1 1 0 0

5.19.1 -- Julgados

procedentes 0 0 0 0

5.19.2 -- Julgados

improcedentes 1 1 0 0

5.20 - Valor total (R$

mil) de indenizações trabalhistas pagas no período por determinação da justiça

0,00 0,00 0,00 0,00