MRS LOGÍSTICA S/A
CNPJ/MF nº 01.417.222/0001-77
NIRE nº 33.300.163.565
Companhia Aberta
Registro CVM nº 01794-9
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração da MRS LOGÍSTICA S/A
(“Companhia”) realizada às 14:30 horas do dia 8 de março de 2017.
Aos 8 (oito) dias do mês de março de 2017, às 14:30 horas, na sede social da
Companhia localizada na Praia de Botafogo 228, sala 1201 E, Botafogo, na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, o Conselho de Administração da Companhia reuniu-se com a
presença da totalidade dos seus membros e sob a presidência do Sr. Humberto Ramos
de Freitas. Instalados os trabalhos, o Sr. Presidente convidou a mim, Fabrícia Gomes de
Souza, para servir como secretária e explicou que este Conselho foi regularmente
convocado, na forma do Estatuto Social da Companhia. Iniciada a reunião e, após
explicação da Diretoria sobre a proposta apresentada e o necessário exame dos
documentos sujeitos à ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, nos
termos da alínea “l” do artigo 16 do Estatuto Social, (i) ratificar a celebração do 1º
Aditivo Termo de Responsabilidade firmado com a FCA - Ferrovias Centro-Atlântica
S/A, conforme devidamente justificado no Anexo I a esta ata, bem como todos os atos
que a Diretoria já praticou com relação a esse instrumento e (ii) aprovar a celebração
dos demais instrumentos contratuais listados no Anexo I. A Diretoria ressaltou que os
instrumentos contratuais estão em condições equitativas e de mercado, conforme
legislação aplicável. Registre-se que, nos termos do art. 156 da Lei das S.A., (i) os
conselheiros Alejandro Daniel Laiño e Wilfred Theodoor Bruijn abstiveram-se de votar
em relação à aprovação do contrato a ser celebrado com a USIMINAS MECÂNICA
S.A.; (ii) os conselheiros Luis Fernando Barbosa Martinez, Daniel dos Santos Junior e
Rosana Passos de Pádua abstiveram-se de votar em relação ao contrato com a
FUNDAÇÃO CSN e (iii) os conselheiros Humberto Ramos de Freitas, Fábio Costa
Brasileiro e Patricia Silva Rodrigues Scheel abstiveram-se de votar em relação à
aprovação do contrato sob demanda a ser firmado com a VLI MULTIMODAL S.A. e o
2º Termo Aditivo ao Termo de Compromisso a ser pactuado com a FERROVIA
CENTRO ATLÂNTICA S.A., bem como à ratificação do 1º Aditivo ao Termo de
Responsabilidade celebrado com a FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A., todos
devidamente detalhados no Anexo I. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
reunião, lavrando-se a ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros
presentes. Assinaturas: Humberto Ramos de Freitas, Presidente; Fabrícia Gomes de
Souza, Secretária; Alejandro Daniel Laiño, Daniel dos Santos Junior, Fábio Costa
Brasileiro, Fernando Pessanha, Guilherme Delgado de Oliveira, Humberto Ramos de
Freitas, Luis Fernando Barbosa Martinez, Patricia Silva Rodrigues Scheel, Rosana
Passos de Pádua e Wilfred Theodoor Bruijn. Declaro que a presente é cópia fiel da
deliberação extraída da ata lavrada no livro de Atas de Reuniões do Conselho de
Administração.
Fabricia Gomes de Souza
Secretária
Anexo I à Ata da Reunião do Conselho de Administração da MRS
LOGÍSTICA S/A realizada às 14:30 horas do dia 8 de março de 2017
Contrato celebrado pela Companhia e ratificado pelo Conselho de
Administração
Vigência Cliente/Forneced or Contrato Objeto Início Término Justificativa para a assinatura ser precedente à realização da referida reunião Valor FCA - Ferrovias Centro-Atlântica S/A 1º Aditivo Termo de Responsabilida de ao 037/MRS/2016 Adicionar às obrigações assumidas pela FCA para com a MRS no Termo de Responsabilidad e 037/MRS/2016 as responsabilidad es em relação à construção de laje sobre duto de petróleo da Transpetro, que é uma das etapas da obra de construção da nova linha de cruzamento de Piaçaguera, na Baixada Santista, em execução pela FCA na faixa de domínio da MRS. 16/02/201 7 30/11/202 6 A construção da laje sobre o duto da Transpetro foi fundamental para que se pudesse dar sequência à implantação da linha de cruzamento de Piaçaguera, na margem esquerda do Porto de Santos, linha esta considerada essencial para dotar o trecho da MRS da capacidade necessária para suportar o transporte ferroviário da safra de grãos deste ano, principalmente com a entrada da expansão do terminal TIPLAM e a consequente elevação dos volumes da FCA. Como a Transpetro exigiu a formalização de um termo de ajuste com a MRS, a assinatura de um aditivo ao Termo de Responsabilidad e pela FCA foi necessária para que esta última assumisse perante a MRS as Não aplicável, pois o termo trata apenas das responsabilidad es da FCA em relação à execução da obra.responsabilidad es com relação a esta laje a ser construída por ela.
Lista de contratos a serem celebrados pela Companhia e autorizados pelo
Conselho de Administração
Vigência
Cliente Contrato Objeto
Início Término Valor
Fundação CSN para o Desenvolviment o Social e a construção da Cidadania Contrato
Contrato de apoio cultural para o Projeto “Plano Anual de Atividades Garoto Cidadão
2017”, aprovado pelo
Ministério da Cultura, no âmbito da Lei Federal de Incentivo à Cultura nº 8.313 - Lei Rouanet, sob o PRONAC Nº 163 698, com publicação da aprovação no D.O.U. em 09/12/2016. 01/01/201 7 31/12/2017 Valor anual: R$ 350.000,00 USIMINAS
MECÂNICA S.A. Contrato
Contrato para a aquisição de itens fundidos (tais como: braçadeira, engates e hastes), produzidos com nova liga metálica. A referida liga tende a ter um ganho de dureza e tenacidade de até 18,2% em
comparação aos itens
atualmente adquiridos pela Companhia. O objetivo dessa
aquisição é aumentar a
amostra de teste e, assim, apurar o real ganho.
Após aprovaçã o do Conselho Forneciment o em 120 (cento e vinte) dias. R$ 586.000,00 FCA - Ferrovias Centro-Atlântica S/A 2º Termo Aditivo ao Termo de Compromis so 001/2015 (este firmado entre a MRS e a FCA em 18/03/2015) Reconhecimento pela MRS perante a FCA de dívida no valor de R$ 2.980.212,52, referente ao reembolso àquela
empresa dos valores
desembolsados por ela na obra das linhas 7 e 9 do Pátio de Areais, localizado na faixa de domínio da MRS, valor este adicional à dívida no valor de R$ 16.621.290,05 já reconhecida pela MRS no 1º Termo Aditivo ao Termo de Compromisso 001/2015. Após a aprovaçã o do Conselho 30/11/2026
O valor total do Termo de
Compromisso 001/2015
após a assinatura do 1º e do 2º termos aditivos será
de R$ 19.841.650,50,
distribuídos da seguinte forma: a) R$ 2.980.212,52 que serão reconhecidos pela MRS no 2º termo aditivo e reembolsados pela MRS à FCA; b) R$
16.621.290,05 já
reconhecidos pela MRS no 1º termo aditivo e que
também serão reembolsados pela MRS à FCA; e c) R$ 230.147,93 que foram desembolsados diretamente pela MRS. O valor total de R$ 19.601.501,57
pela obra da construção das linhas 7 e 9 do pátio
de Areias será
reembolsado pela MRS àquela empresa por meio de pagamentos mensais equivalentes à 35% do valor da taxa de utilização de pátio a ser paga pela FCA à MRS em função da utilização das referidas linhas. VLI Multimodal S.A. Contrato sob demanda
Contrato sob demanda para transporte de locomotivas
15/03/201
7 01/03/2020
Faturamento estimado R$ 720.118,94
