12.1 - Descrição da estrutura administrativa
a) atribuições de cada órgão e comitê, identificando se possuem regimento interno próprio
Conselho de Administração
Nós somos administrados por um Conselho de Administração e por uma Diretoria Executiva com poderes conferidos pela lei aplicável e de acordo com nosso Estatuto Social. Nosso Conselho de Administração é, atualmente, composto por 3 (três) membros efetivos, dentre os quais um (1) será eleito Presidente. Nossa Diretoria é composta atualmente por 2 (dois) membros, um Diretor Presidente que ocupa, também, o cargo de Diretor de Relações com Investidores e um Diretor Operacional. De acordo com o nosso Estatuto Social, o Conselho de Administração é um órgão de deliberação colegiada e será composto por 6 (seis) membros efetivos. Os membros do Conselho de Administração, dentre os quais o Presidente, será eleito pelos nossos acionistas reunidos em Assembleia Geral Ordinária para um mandato de um ano, podendo ser reeleitos. Os membros de Conselho de Administração também podem ser eleitos em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.
Ao Conselho de Administração competirá a orientação geral dos negócios da Companhia, devendo obrigatoriamente pronunciar-se sobre as seguintes matérias:
(a) eleger os membros da Diretoria Executiva e aprovar o Regulamento Interno da Companhia, atribuindo as respectivas funções aos cargos do organograma da Companhia;
(b) aprovar, previamente à sua celebração, contratos entre a Companhia e qualquer de seus acionistas ou outras sociedades integrantes do mesmo grupo econômico destes acionistas;
(c) aprovar a alienação e a constituição de ônus reais sobre bens do ativo permanente de valor individual superior a 1% (um por cento) do capital autorizado;
(d) aprovar a emissão de ações até o limite do capital autorizado;
(e) deliberar sobre a emissão de debêntures, bônus de subscrição e notas promissórias para colocação pública, nos termos da legislação em vigor;
(f) aprovar os empréstimos e/ou financiamentos a serem tomados pela Companhia, sendo vedado aqueles cujos prazos de amortização excedam o termo final do Contrato de Concessão;
(g) fiscalizar a gestão da Diretoria Executiva, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados e/ou em vias de celebração, e sobre quaisquer outros fatos ou atos administrativos que julgar de seu interesse;
(h) escolher os auditores independentes da Companhia;
12.1 - Descrição da estrutura administrativa
Competirá à Diretoria Executiva a gestão dos negócios sociais, observadas as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração. A Diretoria Executiva funcionará em forma colegiada, deliberando sempre por consenso entre seus integrantes. Na hipótese de não ocorrer o esperado consenso, a matéria será submetida à deliberação do Conselho de Administração.
A administração corrente da Companhia será assegurada por uma Diretoria Executiva formada por um Diretor Presidente, que também exercerá as funções de Diretor de Relações com Investidores, um Diretor Administrativo Financeiro, um Diretor de Obras e um Diretor Operacional a serem eleitos pela Assembleia Geral, para um mandato de 1 (um) ano, entre pessoas de reconhecida competência profissional, cujas atribuições individuais serão definidas por deliberação do Conselho de Administração, admitida a reeleição, devendo os mesmos permanecer nos cargos até a posse dos novos membros eleitos.
Atualmente, a Diretoria é composta por 2 (dois) membros, sendo um deles Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores e o outro Diretor Operacional, conforme Estatuto Social da Companhia, sendo que os cargos de Diretor de Obras e Diretor Administrativo Financeiro permanecem vagos.
O Diretor de Relações com Investidores da Companhia é o Sr. Guilherme Motta Gomes, endereçado na Rodovia Presidente Dutra (BR 116 SP/RJ), km 184,3, Bairro Morro Grande, Santa Isabel, Estado de São Paulo e no endereço eletrônico pode ser contatado no telefone (11) 2795-2411 ou pelo e-mail cvm.novadutra@grupoccr.com.br.
Conselho Fiscal:
De acordo com o nosso Estatuto social, nosso Conselho Fiscal não é permanente, devendo ser instalado, a pedido de nossos acionistas, de acordo com a Lei nº 6.404/76. Quando instalado, o Conselho Fiscal, deve ser composto de até 4 (quatro) membros efetivos e igual número de suplentes.
O Conselho Fiscal não é subordinado ou vinculado a qualquer outro órgão de nossa administração, seja o Conselho de Administração ou a Diretoria. Os membros do Conselho Fiscal, se instalado, deverão exercer seus cargos somente nos exercícios em que ele for instalado, por deliberação dos acionistas.
Para o exercício social de 2018, o Conselho de Administração propôs em Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 06 de abril de 2018, em não aprovar a instalação do Conselho Fiscal conforme facultado pelo artigo 161 da LSA e pelo artigo 19 do Estatuto Social.
b) em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais
Diretor Presidente: as atribuições e poderes individuais para o Diretor Presidente não estão estabelecidos no estatuto social
ou regimento interno da Companhia. Referidas atribuições individuais deverão ser definidas por deliberação do Conselho de Administração da Companhia.
Diretor Operacional: as atribuições e poderes individuais para o Diretor de Operacional não estão estabelecidos no estatuto
social ou regimento interno da Companhia. Referidas atribuições individuais deverão ser definidas por deliberação do Conselho de Administração da Companhia.
12.1 - Descrição da estrutura administrativa
Outras Estruturas
Desde 2002, por meio de uma reorganização na estrutura interna da CCR, esta passou a ser a controladora estratégica de suas concessionárias controladas, de forma que a CCR assessora a Companhia e participa de sua política de gerenciamento de riscos por meio da atuação do seu Conselho de Administração e dos comitês não estatutários existentes.
c) data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação dos comitês
De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, por ser registrada na categoria B.
d) mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê e de seus membros, identificando o método atualizado
De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, por ser registrada na categoria B.