Por meio de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 25 de abril de 2018, foram eleitos seis Conselheiros de Administração, conforme Estatuto Social, para um mandato de dois anos, como membros efetivos, a saber:
1. Ivan Müller Botelho (Presidente do Conselho de Administração) 2. Ricardo Perez Botelho
3. Marcílio Marques Moreira a (Conselheiro Independente)
4. Omar Carneiro da Cunha Sobrinho a (Conselheiro Independente) 5. Marcelo Silveira da Rocha
6. Sérgio Alves de Souza (Conselheiro Independente) 7. Maurício Perez Botelho (suplente)
Em reuniões do Conselho de Administração realizadas 29 de abril, 07 de dezembro de 2016; 17 de fevereiro de 2017; e 14 de março, 10 de maio e 30 de outubro de 2018, foi eleita a diretoria da Companhia, encontrando- se composta pelos seguintes membros, todos com mandato até 29 de abril de 2019:
1. Roberto Carlos Pereira Currais (Diretor Presidente)
2. Maurício Perez Botelho (Diretor Financeiro e de Relação com Investidores) 3. Fernando Cézar Maia (Diretor de Assuntos Regulatórios e Estratégia) 4. José Marcos Chaves de Melo (Diretor de Suprimentos e Logística) 5. Daniele Araújo Salomão Castelo (Diretora de Gestão de Pessoas) 6. Juliano Ferraz de Paula (Diretor Técnico e Comercial)
7. Gioreli de Sousa Filho (Diretor sem designação específica)
Os currículos resumidos dos dirigentes e conselheiros supramencionados estão dispostos no Item 12.6/8 deste Formulário.
a) Atribuições de cada órgão. Compete à Diretoria:
apresentar o relatório da Administração, as demonstrações financeiras e a proposta de destinação dos lucros do exercício, previstas em lei, para apresentação à Assembleia Geral, depois de submetidas ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, se em operação;
deliberar sobre a instalação, transferência ou extinção de filiais, agências, escritórios e outras dependências da Companhia;
representar a sociedade ativa e passivamente, judicial e extra-judicialmente, respeitadas as condições previstas no Estatuto Social e no Regimento Interno da Diretoria;
averbar os aumentos de capital realizados por conversão de debêntures em ações, mediante arquivamentos de ata de reunião.
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa
Compete ao Conselho de Administração:
fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
eleger e destituir os diretores da Companhia;
fixar as atribuições dos diretores, observadas as normas deste Estatuto e as fixadas pelo próprio Conselho de Administração no regimento da Diretoria;
fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
convocar as Assembleias Gerais ordinárias e extraordinárias;
manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;
aprovar o orçamento anual da Companhia;
por proposta da Diretoria, deliberar sobre a declaração de dividendos intermediários à conta do lucro apurado em balanço semestral ou em períodos menores, observados, neste último caso os limites legais;
por proposta da Diretoria, deliberar sobre a declaração de dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral;
autorizar a participação da Companhia em outras sociedades, em consórcios, "joint ventures", subsidiárias integrais, sociedades em conta de participação e em outras formas de associação e empreendimentos com terceiros, no país ou no exterior;
autorizar a alienação das participações mencionadas na alínea imediatamente anterior, desde que exceda os limites máximos de valor fixados pelo próprio Conselho de Administração no Regimento Interno da Diretoria;
definir, para a Diretoria, como serão exercidos os respectivos direitos que decorrem da posição de Companhia como sócia ou participante;
autorizar a prática de atos que tenham por objeto renunciar a direitos ou transigir, bem como a prestar fiança em processos fiscais, desde que qualquer desses atos exceda os limites máximos de valor fixados pelo próprio Conselho de Administração no Regimento Interno da Diretoria, sendo dispensada essa autorização para atos entre a Companhia e qualquer sociedade que seja por ela controlada, direta ou indiretamente;
autorizar a aquisição de ações da própria Companhia, para cancelamento ou permanência em tesouraria, e, neste último caso, deliberar sobre sua eventual alienação;
autorizar a prática de atos que importem na constituição de ônus reais ou na alienação referentes a bens do seu ativo permanente, desde que qualquer desses atos exceda os limites máximos de valor fixados pelo próprio Conselho de Administração no Regimento Interno da Diretoria, sendo dispensada essa autorização para atos entre a Companhia e qualquer sociedade que seja por ela controlada, direta ou indiretamente;
autorizar a prática de quaisquer atos que importem em obrigação para a Companhia ou na liberação de terceiros de obrigações para com a mesma, observadas as normas e/ou limites fixados pelo próprio Conselho de Administração no regimento da Diretoria, sendo dispensada essa autorização para atos entre a Companhia e qualquer sociedade que seja por ela controlada, direta ou indiretamente;
autorizar a realização de contratos com os administradores, acionistas controladores ou com sociedade em que os administradores ou acionistas controladores tenham interesse, exceto com as sociedades controladas direta ou indiretamente pela Companhia;
deliberar sobre a outorga de opção de compra de ações a seus administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou à sociedade sob seu controle;
deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição, notas promissórias comerciais ou quaisquer outros títulos e valores mobiliários autorizados pela legislação, observadas as formalidades legais;
escolher e destituir os auditores independentes;
autorizar a assinatura de mútuo, nota ou outro instrumento de dívida, desde que qualquer desses atos exceda os limites máximos de valor fixados pelo próprio Conselho de Administração no Regimento Interno da Diretoria, sendo dispensada essa autorização para atos entre a Companhia e qualquer sociedade que seja por ela controlada direta ou indiretamente, inclusive a outorga de garantias reais e/ou pessoais;
autorizar a prática de atos gratuitos, a concessão de fiança ou garantia a obrigação de terceiro ou a assunção de obrigação em benefício exclusivo de terceiros, por parte da Companhia, sendo dispensada
12.1 - Descrição da estrutura administrativa
essa autorização para atos entre a Companhia e qualquer sociedade que seja por ela controlada direta ou indiretamente, inclusive a outorga de garantias reais e/ou pessoais.
Compete ao Conselho Fiscal
A competência do Conselho Fiscal, quando eleito, é aquela estabelecida no artigo 163 da Lei 6.404/76. b) Data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação dos comitês.
O Conselho Fiscal não é de caráter permanente e não foi instalado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 25/04/2018. Não há Comitês criados pela Companhia.
c) Mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê.
Os mecanismos de avaliação de desempenho dos administradores da Companhia são realizados tendo como parâmetro o alcance de metas estabelecidas pela Administração e o desempenho individual de cada administrador.
d) Em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais. Compete ao Diretor Presidente:
convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
representar a Diretoria junto ao Conselho de Administração;
relatar o orçamento anual ao Conselho de Administração;
exercer a supervisão da administração geral da Companhia, coordenando e orientando as atividades dos demais Diretores.
Compete ao Diretor Financeiro e de Relação com Investidores:
dirigir a área econômico-financeira da Companhia;
supervisionar os serviços contábeis e de gestão e controle financeiro da Companhia;
coordenar a elaboração e o acompanhamento do orçamento da Companhia;
acumular as funções de relações com investidores;
elaborar o orçamento dessa área;
prestar informações aos investidores e à Comissão de Valores Mobiliários; e
manter atualizado o registro da Companhia na Comissão de Valores Mobiliários. Compete ao Diretor de Assuntos Regulatórios e Estratégia:
coordenar toda atividade da Companhia pertinente à regulação e estratégia de atuação da Companhia no Setor Elétrico; e
elaborar o orçamento dessa área.
Compete ao Diretor de Suprimentos e Logística:
dirigir a área de suprimentos, viagens e transportes da Companhia; e
coordenar a elaboração do orçamento desses setores. Compete ao Diretor de Gestão de Pessoas:
dirigir a área de recursos humanos da Companhia; e
elaborar o orçamento dessa área.
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa
Compete ao Diretor Técnico e Comercial:
dirigir as áreas técnica e comercial da Companhia; e
coordenar a elaboração do orçamento desses setores.
e) Mecanismos de avaliação de desempenho dos membros do conselho de administração, dos comitês e da diretoria.
Os mecanismos de avaliação de desempenho dos administradores da Companhia são realizados tendo como parâmetro o alcance de metas estabelecidas pela Administração e o desempenho individual de cada administrador.
Ivan Müller Botelho 16/03/1934 Pertence apenas ao Conselho de Administração 25/04/2018 Até a AGO de 2020 8
Não se aplica. Diretor sem designação específica
Não se aplica
002.991.386-15 Engenheiro Eletricista 20 - Presidente do Conselho de Administração 25/04/2018 Sim 80.00% Diretora de Gestão de Pessoas
524.064.403-97 Administradora 19 - Outros Diretores 29/04/2016 Sim 0.00%
478.673.706-25 Engenheiro Eletricista 19 - Outros Diretores 25/04/2018 Sim 0.00%
Gioreli de Sousa Filho 26/02/1964 Pertence apenas à Diretoria 25/04/2018 Até a AGO de 2019 0
Não se aplica
832.328.697-34 Economista 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) 25/04/2018 Sim 0.00%
738.738.027-91 Engenheiro Eletrônico 21 - Vice Presidente Cons. de Administração 25/04/2018 Sim 90.00% Ricardo Perez Botelho 28/06/1959 Pertence apenas ao Conselho de Administração 25/04/2018 Até a AGO de 2019 8
Omar Carneiro da Cunha Sobrinho 18/07/1946 Pertence apenas ao Conselho de Administração 25/04/2018 Até a AGO de 2019 0 Não se aplica
Não se aplica
Juliano Ferraz de Paula 13/11/1973 Pertence apenas à Diretoria 17/02/2017 Até 29 de abril de 2019 0
670.708.505-06 Engenheiro Eletricista 19 - Outros Diretores 01/03/2017 Sim 0.00%
Daniele Araújo Salomão Castelo 16/11/1978 Pertence apenas à Diretoria 29/04/2016 Até 29/04/2019 0
Roberto Carlos Pereira Currais 12/07/1968 Pertence apenas à Diretoria 30/10/2018 Até 29 de abril de 2019 0
992.453.027-68 Analista de Sistemas 10 - Diretor Presidente / Superintendente 30/10/2018 Sim 0.00%
Não se aplica Diretor Técnico e Comercial
José Marcos Chaves de Melo 07/03/1963 Pertence apenas à Diretoria 14/03/2018 Até 29/04/2019 0
730.497.867-87 Engenheiro 19 - Outros Diretores 14/03/2018 Sim 0.00%
Não se aplica Diretor de Suprimentos e Logística
Fernando Cezar Maia 29/07/1958 Pertence apenas à Diretoria 01/09/2016 Até 29/04/2019 0
443.096.007-00 Engenheiro Eletricista 19 - Outros Diretores 01/09/2016 Sim 0.00%
Não se aplica. Diretor de Assuntos Regulatórios e Estratégia