CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Dados Cadastrais
a. Nome CLAUDIO THOMAZ LOBO SONDER
b. Idade 69 anos
c. Profissão Engenheiro
d. CPF ou número do passaporte 066.934.078-20
e. Cargo eletivo ocupado Presidente do Conselho de Administração
f. Data de eleição 11.04.2011
g. Data da posse 11.04.2011
h. Prazo do mandato Até a AGO de 2012
i. Outros cargos ou funções exercidos no emissor Membro do Comitê de Remuneração.
j. Indicação se foi eleito pelo controlador ou não Não, pois a Companhia não tem acionista controlador.
É membro de algum comitê estatutário, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração na Companhia? Sim, Membro doComitê de Remuneração.
Informações Complementares:
a. Currículo, contendo as seguintes informações:
i. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos - nome da empresa; cargo e funções inerentes ao cargo e atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor:
Lojas Renner S.A. - Membro Independente do Conselho de Administração desde abril de 2007 e Presidente desse Conselho desde março de 2008. - Rede de lojas de departamento de vestuário.
Suzano Holding S.A. - Vice Presidente Executivo desde dezembro de 2009 - Holding detentora de participações empresariais. ii. Indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas
Cyrela Brazil Realty S.A. - Membro do Conselho de Administração. Suzano Papel e Celulose S.A.- Membro do Conselho de Administração. OGX S.A - Membro do Conselho de Administração.
b. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal; ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nada consta.
Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: a. administradores do emissor; b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor; c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor; d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor: Não existe.
Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor; b. controlador direto ou indireto do emissor; c. caso
107 seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas: Não há relação.
a. Nome EGON HANDEL
b. Idade 72 anos
c. Profissão Contador
d. CPF ou número do passaporte 029.279.850/49
e. Cargo eletivo ocupado Vice Presidente do Conselho de Administração
f. Data de eleição 11.04.2011
g. Data da posse 11.04.2011
h. Prazo do mandato Até a AGO de 2012
i. Outros cargos ou funções exercidos no emissor Membro do Comitê de Remuneração e Membro do Conselho Deliberativo do Instituto Lojas Renner.
j. Indicação se foi eleito pelo controlador ou não Não, pois a Companhia não tem acionista controlador.
É membro de algum comitê estatutário, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração na Companhia? Sim, do Comitê de Remuneração.
Informações Complementares:
a. Currículo, contendo as seguintes informações:
i. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos - nome da empresa; cargo e funções inerentes ao cargo e atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor:
Lojas Renner S.A. - Membro Independente do Conselho de Administração desde abril de 1991 e Vice-Presidente desse Conselho desde abril de 1999 e Membro do Conselho Deliberativo do Instituto Lojas Renner, desde junho de 2008. - Rede de lojas de departamento de vestuário.
Marcopolo S.A. - Membro do Conselho Fiscal, desde abril de 2001. - Empresa produz e comercializa carrocerias de ônibus. Gerdau S.A.- Membro do Conselho Fiscal, atuando como Comitê de Auditoria, de abril de 2005 a abril de 2011. - Companhia de participação e administração de empresas siderúrgicas, integrante do Grupo Gerdau.
Lupatech S.A. - Membro do Conselho Fiscal de abril de 2010 a abril de 2011. Empresa voltada para os segmentos de óleo e gás. Trafo Equipamentos Elétricos S.A. - Membro do Conselho de Administração, no período de abril de 2007 a abril de 2009. - Empresa dedicada à industrialização e comércio de transformadores, integrante do Grupo WEG.
MPX Energia S.A. - Membro do Conselho Fiscal desde setembro de 2011- Empresa de Energia.
ii. Indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas Fertibrás S.A.- Membro do Conselho de Administração no período de maio de 2004 a abril de 2005. Eternit S.A.- Membro do Conselho de Administração no período de setembro de 2003 a abril de 2004.
Inepar S.A. Indústria e Construções - Membro independente do Conselho de Administração de setembro de 2004 a abril de 2007. - Empresa de Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças.
b. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal; ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nada consta.
Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: a. administradores do emissor; b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor; c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor; d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor: Não existe.
Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor; b. controlador direto ou indireto do emissor; c. caso
108 seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas: Não há relação.
a. Nome JOSÉ GALLÓ
b. Idade 60 anos
c. Profissão Administrador de Empresas
d. CPF ou número do passaporte 032.767.670-15
e. Cargo eletivo ocupado Membro do Conselho de Administração
f. Data de eleição 11.04.2011
g. Data da posse 11.04.2011
h. Prazo do mandato Até a AGO de 2012
i. Outros cargos ou funções exercidos no emissor Diretor Presidente
j. Indicação se foi eleito pelo controlador ou não Não, pois a Companhia não tem acionista controlador.
É membro de algum comitê estatutário, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração na Companhia? Não.
Informações Complementares:
a. Currículo, contendo as seguintes informações:
i. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos - nome da empresa; cargo e funções inerentes ao cargo e atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor
Lojas Renner S.A. - Diretor Presidente desde março de 1999 e Membro do Conselho de Administração desde 1998, tendo ocupado a posição de Presidente desse Conselho entre os anos 1999 e 2005 - Rede de lojas de departamento de vestuário. ii. Indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas
ABN AMRO - Banco Real S/A - Membro do Conselho Consultivo. SLC Agrícola S/A - Membro do Conselho de Administração. Calçados Azaléia S/A - Membro do Conselho de Administração. Localiza Rent a Car S/A - Membro do Conselho de Administração.
b. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal; ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nada consta.
Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: a. administradores do emissor; b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor; c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor; d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor: Não existe.
Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor; b. controlador direto ou indireto do emissor; c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas: Não há relação.
109
a. Nome PEDRO PEZZI EBERLE
b. Idade 63 anos
c. Profissão Engenheiro
d. CPF ou número do passaporte 098.258.860-72
e. Cargo eletivo ocupado Membro do Conselho de Administração
f. Data de eleição 11.04.2011
g. Data da posse 11.04.2011
h. Prazo do mandato Até a AGO de 2012
i. Outros cargos ou funções exercidos no emissor Membro do Comitê de Remuneração.
j. Indicação se foi eleito pelo controlador ou não Não, pois a Companhia não tem acionista controlador.
É membro de algum comitê estatutário, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração na Companhia? Sim, Membro do Comitê de Remuneração.
Informações Complementares:
a. Currículo, contendo as seguintes informações:
i. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos - nome da empresa; cargo e funções inerentes ao cargo e atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor
Lojas Renner S.A. - Membro Independente do Conselho de Administração desde abril de 2007 - Rede de lojas de departamento de vestuário.
CR2 Empreendimentos Imobiliários - Membro do Conselho de Administração desde dezembro de 2007 - Empreendimentos Imobiliários.
ii. Indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas Marisol S.A. - Membro do Conselho de Administração.
Eternit S.A. - Membro do Conselho de Administração.
b. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal; ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nada consta.
Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: a. administradores do emissor; b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor; c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor; d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor: Não existe.
Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor; b. controlador direto ou indireto do emissor; c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas: Não há relação.
110
a. Nome DEBORAH PATRICIA WRIGHT
b. Idade 54 anos
c. Profissão Administradora de Empresas
d. CPF ou número do passaporte 031.444.298-08
e. Cargo eletivo ocupado Membro do Conselho de Administração
f. Data de eleição 11.04.2011
g. Data da posse 11.04.2011
h. Prazo do mandato Até a AGO de 2012
i. Outros cargos ou funções exercidos no emissor Não.
j. Indicação se foi eleito pelo controlador ou não Não, pois a Companhia não tem acionista controlador.
É membro de algum comitê estatutário, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração na Companhia? Não.
Informações Complementares:
a. Currículo, contendo as seguintes informações:
i. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos - nome da empresa; cargo e funções inerentes ao cargo e atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor
Lojas Renner S.A. - Membro Independente do Conselho de Administração desde março de 2008 - Rede de lojas de departamento de vestuário.
Ipsos Brasil Pesquisa de Mercado - CEO/ Country Manager de outubro de 2008 a março de 2010 - Pesquisas de mercado. Grupo Abril S.A (sócia do Grupo Abril, - Naspers – grupo de Mídia Sul-Africano com 30% de participação), dentro dos 5 anos e antes de Out 2008 - Vice-Presidente Comercial - Mídia comunicativa.
ii. Indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas Não há informação adicional.
b. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal; ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nada Consta.
Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: a. administradores do emissor; b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor; c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor; d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor: Não existe.
Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor; b. controlador direto ou indireto do emissor; c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas: Não há relação.
111
a. Nome JOSÉ CARLOS HRUBY
b. Idade 67 anos
c. Profissão Contador
d. CPF ou número do passaporte 004.165.920.-15
e. Cargo eletivo ocupado Membro do Conselho de Administração
f. Data de eleição 11.04.2011
g. Data da posse 11.04.2011
h. Prazo do mandato Até a AGO de 2012
i. Outros cargos ou funções exercidos no emissor Membro do Comitê de Resp. Social e Empresarial e Sustentabilidade j. Indicação se foi eleito pelo controlador ou não Não, pois a Companhia não tem acionista controlador
É membro de algum comitê estatutário, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração na Companhia? Não.
Informações Complementares:
a. Currículo, contendo as seguintes informações:
i. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos - nome da empresa; cargo e funções inerentes ao cargo e atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor:
Lojas Renner S.A. - Ingressou nas Organizações Renner em março de 1961, e iniciou sua carreira na Lojas Renner em abril de 1965, tendo atuado durante sete anos na área de Recursos Humanos. Em 1971, passou a exercer o cargo de Assistente de Diretoria da Companhia. Em 1981, participou ativamente da criação da Financeira Renner S/A, empresa integralmente controlada por Lojas Renner até junho de 1998. Em 1982, foi eleito Diretor Adjunto. Em 1983, Diretor de Planejamento e Sistemas e em 1988, acumulou o cargo de Diretor de Relações com o Mercado Mobiliário, hoje denominado de Relações com Investidores, cargo que ocupou até 24 de junho de 2010. Em abril de 1990, foi eleito Diretor Administrativo e Financeiro, onde foi responsável, até 31 de dezembro de 2008 pela área de Recursos Humanos, até 08 de dezembro de 2008 pela área de Tecnologia da Informação e até 24 de junho de 2010, pelas áreas de Controladoria, Serviços Financeiros, Jurídico e Relações com Investidores. – Rede de lojas de departamento de Vestuário.
Renner Administradora de Cartões de Crédito Ltda. – Diretor de setembro de 2005 a 31 de agosto de 2010. – Administradora de cartões de crédito.
Dromegon Participações Ltda. – Diretor de setembro de 2005 a 31 de agosto de 2010. - Administradora e locadora de bens móveis e imóveis.
Auxiliadora Predial Ltda. – Membro do Conselho de Administração desde novembro de 2008. – Administradora de imóveis. Lojas Salfer S/A. – Membro do Conselho de Administração desde outubro de 2009. Integra atualmente os Comitês de Remuneração e de Auditoria – Rede de lojas de móveis e eletroeletrônicos.
Lojas Salfer S/A. – Membro do Conselho de Administração desde outubro de 2009. Integra atualmente os Comitês de Remuneração e de Auditoria – Rede de lojas de móveis e eletroeletrônicos.
ii. Indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas: Renner Participações S/A – Diretor de junho de 1998 a abril de 2006.
b. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal; ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nada consta
Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: a. administradores do emissor; b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor; c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor; d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor: Não existe
Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor; b. controlador direto ou indireto do emissor; c. caso
112 seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas: Não há relação
a. Nome FLAVIA BUARQUE DE ALMEIDA
b. Idade 44 anos
c. Profissão Administradora de Empresas
d. CPF ou número do passaporte 149.008.838-59
e. Cargo eletivo ocupado Membro do Conselho de Administração
f. Data de eleição 26.10.2011
g. Data da posse 23.11.2011
h. Prazo do mandato Até a AGO de 2012
i. Outros cargos ou funções exercidos no emissor Não.
j. Indicação se foi eleito pelo controlador ou não Não, pois a Companhia não tem acionista controlador.
É membro de algum comitê estatutário, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração na Companhia? Não.
Informações Complementares:
a. Currículo, contendo as seguintes informações:
i. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos - nome da empresa; cargo e funções inerentes ao cargo e atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor
Lojas Renner S.A. - Membro Independente do Conselho de Administração desde outubro de 2011 - Rede de lojas de departamento de vestuário.
Monitor Group – Sócia Sênior e Diretora desde 10/2009 – Consultoria empresarial.
Participações Morro Vermelho S.A – Diretora Geral de 05/2003 a 09/2009 – Holding Controladora da Camargo Corrêa S.A. Administradora PMV S.A. – Diretora de 06/2003 a 08/2009 – Administradora de Imóveis.
Camargo Corrêa S.A – Membro do Conselho de Administração de 09/2004 a 08/2009 – Holding Controladora das empresas do Grupo Camargo Corrêa.
São Paulo Alpargatas S.A – Membro do Conselho de Administração de 04/2005 a 04/2008 – Empresa de Bens de Consumo. Santista Textil S.A (Posteriormente Tavex S.A.) – Membro do Conselho de Administração de 08/2004 a 04/2008 – Empresa de Produtos Têxteis.
Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. – Membro do Conselho de Administração de 12/2004 a 08/2009 – Empresa de Serviços de Construção.
Camargo Corrêa Cimentos S.A. (posteriormente Intercement S.A.) – Membro do Conselho de Administração de 04/2005 a 09/2009 – Empresa de Mineração e Cimentos.
Camargo Corrêa Investimentos em Infra-Estrutura S.A. – Membro do Conselho de Administração de 04/2005 a 09/2009 – Empresa de Investimentos em Participações e Concessões no setor de Infra-estrutura.
CAVO Serviços e Meio Ambiente S,A. – Membro do Conselho de Administração de 11/2004 a 08/2009 – Empresa de Gestão Ambiental.
CAVO Serviços e Saneamento S,A. – Membro do Conselho de Administração de 12/2008 a 08/2009 – Empresa de Gestão Ambiental.
Camargo Corrêa Energia S.A. – Membro do Conselho de Administração de 10/2004 a 08/2009 – Empresa de Gestão de Energia. VBC Energia S.A. – Membro do Conselho de Administração de 03/2009 a 09/2009 – Empresa de Gestão de Energia.
CNEC Engenharia S.A. – Membro do Conselho de Administração de 10/2004 a 08/2009 – Empresa de Engenharia de Projetos. CNEC Projetos de Engenharia S.A. – Membro do Conselho de Administração de 04/2009 a 08/2009 – Empresa de Engenharia de Projetos.
Arrossensal Agropecuária Industrial S.A. – Membro do Conselho de Administração de 10/2004 a 08/2009 – Empresa de Engenharia de Projetos.
Instituto Camargo Corrêa - Membro do Conselho Deliberativo de 02/2006 a 08/2009 – Instituto sem fins lucrativos com foco em educação, saúde e cultura para crianças e jovens e atuação em todo o Brasil.
McKinsey & Company – Sócia de 06/2000 a 05/2003 e Consultora de 09/1989 a 06/2000 – Consultoria empresarial. Universidade de Harvard – Conselheira do Board of Overseers desde 05/2011 (mandato até 2017).
HBS no Brasil – Membro do Conselho do Alumni Club desde 2006 e ex-Presidente do Clube no Brasil entre 1996 a 1998. Harvard Business School - Membro e Vice-Presidente do Alumni Association Board de 07/2002 a 06/2006.
113 ii. Indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas