EXTRACTO DA ACTA NÚMERO QUARENTA E UM
Aos trinta de Março de dois mil e cinco, pelas doze horas, nas instalações do Finibanco, SA, sitas à Rua Júlio Dinis, número centro e cinquenta e oito, traço, cento e sessenta, quinto andar, nesta cidade do Porto, reuniram em Assembleia Geral Anual os Accionistas desta sociedade, que gira sob a firma FINIBANCO-HOLDING, SGPS S.A., pessoa colectiva número 502090243 (quinhentos e dois milhões, noventa mil e duzentos e quarenta e três), com o capital social, integralmente realizado, de cem milhões de euros e matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, sob o número quarenta e cinco mil seiscentos e trinta e cinco.---Constituída a Mesa da Assembleia Geral pelo Presidente, Senhor Professor Doutor António Moreira Barbosa de Melo, pelo Vice-Presidente Senhor Doutor Vitorino Pereira d'Almeida Borges Allen Brandão e pelo Secretário do FINIBANCO-HOLDING, SGPS S.A., Senhor Doutor António Alfredo Martins Manso Gigante, verificou-se estarem presentes ou representados Accionistas titulares de 79.289.660 (setenta e nove milhões, duzentas e oitenta e nove mil, seiscentas e sessenta) acções correspondentes a 79.285 (setenta e nove mil, duzentos e oitenta e cinco) votos, relativos a cerca de 79,2% (setenta e nove vírgula dois por cento) do Capital Social, com direito a voto, tudo conforme Lista de Presenças e documentos a ela anexos que, depois de rubricados pelo Presidente da Mesa, ficam arquivados no dossier de documentos respeitante a esta Assembleia Geral.---Encontravam-se também presentes todos os membros do Conselho de Administração, o Presidente Senhor Álvaro Pinho da Costa Leite, o Vice-Presidente Senhor Engenheiro Humberto da Costa Leite, e os Vogais, Senhores Professor Doutor Daniel Bessa Fernandes Coelho, Doutor Armando Esteves e Doutor Jorge Manuel de Matos Tavares de Almeida, o Presidente do Conselho Fiscal, Senhor Doutor Luís Fernando de Almeida Freitas, e a Senhora Doutora Ana Rosa Ribeiro Salcedas Montes Pinto, em representação do Revisor Oficial de Contas, Efectivo, Ernst & Young Audit & Associados SROC, SA.---O Senhor Presidente, Professor Doutor António Moreira Barbosa de Melo, verificou que a Assembleia havia sido convocada pelos Avisos Convocatórios publicados no Diário da República, terceira série, número trinta e sete, folhas três mil novecentas e dez, traço dez, de vinte e dois de Fevereiro de dois mil e cinco, no jornal Público, de vinte e um de Fevereiro de dois mil e cinco, página sessenta e cinco, e no Sistema de Difusão de Informação da CMVM-Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, de dezoito de Fevereiro de dois mil e cinco. Igualmente foi publicada a Lista de Accionistas, cujas participações excedem dois por cento do capital social do FINIBANCO-HOLDING, SGPS S.A., nos jornais, Público, de vinte e dois de Março de dois mil e cinco, página quarenta e nove, e O Comércio do Porto, da mesma data, página cinquenta e dois.---Encontrando-se verificados todos os pressupostos para a regular constituição e funcionamento da Assembleia Geral, o Presidente da Mesa cumprimentou todos os presentes, membros da Mesa da Assembleia, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e Accionistas, e evocou a figura e grata memória do Professor Doutor Manuel Duarte Baganha, Presidente que foi do Conselho Fiscal até ao seu falecimento em 14 de Setembro passado. Declarou então a Assembleia regularmente constituída e em condições de funcionar, de modo a ser discutida, analisada e votada a Ordem de Trabalhos, constante do Aviso Convocatório, que a seguir se
transcreve:---1. Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas relativos ao exercício de dois mil e quatro;---2. Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas consolidadas relativas ao exercício de dois mil e quatro;---3. Discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;---4. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;---…………
Entrando na Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa solicitou à Administração do FINIBANCO-HOLDING, SGPS S.A., que se pronunciasse sobre os dois primeiros pontos, em conjunto, embora com votação em separado, dado que as matérias deles constantes se interligam, tendo a Assembleia, por unanimidade, aceite a referida proposta.---Tomou então a palavra o Presidente do Conselho de Administração, Senhor Álvaro Pinho da Costa Leite e, no uso dela, abordou genericamente os factos mais relevantes que caracterizaram o exercício de dois mil e três do Finibanco-Holding e das Empresas suas Participadas,---A solicitação do Senhor Presidente do Conselho de Participadas,---Administração, o Participadas,---Administrador Senhor Doutor Participadas,---Armando Esteves tomou seguidamente a palavra para pôr em confronto os objectivos eleitos e as realizações verificadas que nortearam a actividade da Instituição, no decurso do exercício, para analisar, em termos quantificados, a evolução dos negócios e do património e para salientar que os resultados, enquadrados na conjuntura, se apresentam muito positivos. Concluiu referindo que o dividendo que vai ser proposto para distribuição é igual ao dos anos anteriores, em termos de percentagem do valor nominal das acções, mas superior em onze por cento se se tomar em linha de conta que às acções subscritas no aumento de capital efectuado em Junho de dois mil e quatro foi atribuído o mesmo dividendo que às restantes.---Como ninguém mais quis usar da palavra, o Senhor Presidente pôs à votação, em separado, o primeiro ponto e o segundo ponto da Ordem de Trabalhos, tendo ambos sido aprovados por unanimidade.---Entrando no terceiro ponto da Ordem de Trabalhos, foi apresentada pelo Conselho de Administração e lida pelo Secretário do FINIBANCO-HOLDING, SGPS S.A., a secretariar a Mesa da Assembleia, a seguinte:---PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS---No exercício de dois mil e cinco o Finibanco-Holding, SGPS S.A. obteve um Lucro consolidado de 10.116.227,32 euros (dez milhões, cento e dezasseis mil, duzentos e vinte e sete euros e trinta e dois cêntimos) e um Lucro individual de 9.947.181,26 euros (nove milhões, novecentos e quarenta e sete mil, cento e oitenta e um euros e vinte e seis cêntimos).-Assim, o Conselho de Administração propõe a seguinte aplicação do Lucro individual reportado ao exercício de dois mil e quatro:---Para Reserva Legal 10% (dez por cento), 994.718,13 euros (novecentos e noventa e quatro mil, setecentos e dezoito euros e treze cêntimos);---Para Dividendo 4.000.000,00 euros (quatro milhões de euros);---Para Reservas Livres 4.952.463,13 euros (quatro milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e três euros e treze
cêntimos);---Total 9.947.181,26 euros (nove milhões, novecentos e quarenta e sete mil, cento e oitenta e um euros e vinte e seis cêntimos).---O dividendo a distribuir, no montante de 0,04 euros (quatro cêntimos), por acção, corresponde à distribuição de 39,5% (trinta e nove vírgula cinco por cento) do Lucro consolidado.---Como ninguém pediu a palavra para a discussão da Proposta de Aplicação de Resultados, o Senhor Presidente pô-la à votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.---Passando-se ao quarto ponto da Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente, depois de informar que recebeu do Senhor Accionista Luís Augusto Fonseca Costa uma carta em que, entre outras coisas, fez notar que o “sítio do FNB – www.finibanco.pt – não disponibiliza quaisquer elementos que se integrem no ponto quatro da Ordem de Trabalhos”, considerou tal observação impertinente, uma vez que a apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade, tema do ponto quatro, cabe aos accionistas – e, não, aos membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal – e nenhum Accionista enviou à Mesa qualquer proposta sobre o assunto em referência. De seguida pediu a palavra, tendo-lhe sido concedida, o Senhor António Augusto Soares de Almeida para, em representação de Pedral-Pedreiras do Crasto de Cambra, SA propor um voto de louvor ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, pelo trabalho desenvolvido no exercício de dois mil e quatro.---O Senhor Presidente da Assembleia Geral pôs a proposta à votação, a qual foi aprovada por unanimidade.---…………
Antes de esgotada a Ordem de Trabalhos, pediu a palavra o Senhor António Augusto Soares de Almeida, em representação de Pedral-Pedreiras do Crasto de Cambra, SA, para propor um voto de confiança à Mesa para elaboração da acta, o qual, posto à votação, foi aprovado por unanimidade.---Esgotada a Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente agradeceu a presença dos Senhores Accionistas, congratulou-se pela forma como decorreu a Assembleia e pelo contributo que todos deram para o seu bom funcionamento, formulando votos de felicidades pessoais e profissionais aos elementos que integram os órgãos sociais e aos Senhores Accionistas presentes.---Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Mesa deu a sessão por encerrada, pelas doze horas e quinze minutos, elaborando-se a presente Acta que vai ser assinada pelo Presidente da Mesa da Assembleia, pelo Vice-Presidente da Mesa e pelo Secretário do FINIBANCO-HOLDING, SGPS S.A., que a
redigiu.---António Alfredo Martins Manso Gigante, Secretário do Finibanco-Holding, SGPS S.A., certifica, nos termos da alínea f) do nº 1 do artº 446-B do Código das Sociedades Comerciais, que a transcrição extraída da Acta nº 41 supra, exarada no Livro de Actas da Assembleia Geral do Finibanco-Holding, SGPS S.A., a folhas 20 a 25, é verdadeira, completa e actual e que, da parte restante da referida Acta, nada consta que amplie, restrinja, modifique ou condicione a fracção aqui certificada.
O Secretário do Finibanco-Holding, SGPS S.A.