RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2013

Declarações Contábeis - Passivo

Declarações Contábeis - Demonstração do Resultado do Exercício

Declarações Contábeis - Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Declarações Contábeis - Fluxo de Caixa

Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis

Relatório dos Auditores Internos

Relatório dos Auditores Independentes

Parecer do Conselho Diretor

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA

Relatório de Gestão Individual
Instalações Físicas

Endereço postal: Rua Ramiro Barcelos, 2.350 – Bairro Rio Branco – CEP Porto Alegre – RS NORMAS RELATIVAS À UNIDADE DE JURISDIÇÃO. Outras normas infralegais relativas à gestão e estrutura do Estatuto da Unidade de Jurisdição do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Decreto nº 68.930 de 16/07/1971.

FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE

ORGANOGRAMA FUNCIONAL

As atividades de enfermagem são gerenciadas pela Coordenação do Grupo de Enfermagem (GENF), que é chefiada por uma docente da Escola de Enfermagem da UFRGS (EEUFRGS), indicada pela presidente e aprovada pela Diretoria. Os enfermeiros desempenham as funções de coordenador da UAA, assessor de coordenação, supervisores de enfermagem e gerentes de unidade.

MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS

Assistência
Ensino
Pesquisa

O Departamento de Psicologia realizou atendimentos individuais e viu a necessidade de supervisionar as equipes profissionais. Clínica Médica / Ambulatório de Ginecologia / Serviço de Fisioterapia / Departamentos Hospitalares (Adultos e Pediatria) / CTI / UTIP / UBS Santa.

MACROPROCESSOS DE APOIO

De acordo com a avaliação qualitativa do curso, foi considerado muito positivo, pois forneceu informações necessárias e importantes para a gestão, de forma objetiva e informativa, oferecendo uma visão sistêmica dos processos de Gestão de Pessoas no HCPA. A Consultoria Interna de Gestão de Pessoas é um elo entre o cliente interno do Hospital e a CGP, com o objetivo de facilitar os processos de Gestão de Pessoas, com foco no desenvolvimento de equipes e lideranças e na busca de soluções para o desenvolvimento organizacional.

PRINCIPAIS PARCEIROS

Ministério Público Federal (MPF) Ministério Público Estadual (MPE) Governo do Estado do Rio Grande do Sul Federação dos Hospitais e Instituições de Saúde do Rio Grande do Sul (FEHOSUL) Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre (SINDHIOSPA).

PLANEJAMENTO DA UNIDADE

66 Por fim, a estrutura de informática da UFRGS e do HCPA é um ponto de referência que se destaca como centro de diversas redes de ensino e pesquisa. Um dos projetos estratégicos do hospital, que está relacionado à perspectiva social e ao objetivo estratégico de "Comprometer-se com as políticas governamentais e de qualificação do Sistema Único de Saúde", é a multiplicação do modelo de gestão do HCPA.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E RESULTADOS ALCANÇADOS

Programa Temático
Objetivo
Ações

Código de Identificação da Ação 20R4 Tipo: Atividade Descrição Apoio à implementação da Iniciativa Rede Cegonha Não identificado. Programa de Administração e Manutenção do Ministério da Saúde Código: 2115 Tipo: Orçamento Não Identificado Unidade 26.294 – Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Curso Superior - Bacharelado, Mestrado, Ensino, Pesquisa e Extensão Código: 2032 Tipo: Orçamento não identificado Unidade 26.294 – Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

INFORMAÇÕES SOBRE OUTROS RESULTADOS DA GESTÃO

Cesárea primária (Parturientes submetidas à cesárea sem cesárea anterior / Total de parturientes sem cesárea anterior) * 100. Áreas de atendimento do Plano de Medicamentos de Alta Vigilância em 2013. A análise do resultado do indicador em 2013 mostra clara mudança de patamar a partir de abril.

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS

As atividades de controle aceitas pela UJ têm um custo adequado ao nível de benefícios que elas oferecem. O sistema de controle interno da UJ é continuamente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo. X Análise Crítica: O sistema de controles internos do HCPA está estruturado para garantir com segurança a confiabilidade das informações financeiras e o cumprimento das leis e regulamentações vinculadas aos seus negócios, para proteger o bom uso dos recursos públicos, com eficiência e eficácia das operações, diante dos metas e objetivos.

REMUNERAÇÃO PAGA A ADMINISTRADORES

Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Estatutária e dos Conselhos
Demonstrativo da Remuneração Mensal de Membros de Conselhos
Demonstrativo Sintético da Remuneração de Membros de Diretoria e de
Demonstrativo da Remuneração Variável dos Administradores

Tabela 62:A.3.3.4 - Decomposição dos itens da remuneração variável dos administradores Valores em reais. Bônus de Reconhecimento e Participação nos Lucros ANO.

SISTEMA DE CORREIÇÃO

CUMPRIMENTO PELA INSTÂNCIA DE CORREIÇÃO DA PORTARIA Nº

INDICADORES PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO MODELO DE

EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Programação
Movimentação de Créditos Interna e Externa
Realização da Despesa

Tabela 67:A.4.1.3.4 - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa - Créditos Originais - Valores executados diretamente pela UJ DESPESAS CORRENTES. Despesas realizadas por tipo de contrato, Concursos, cujos valores apurados passaram de R em 2012 para R em 2013, na soma dos valores apurados dos créditos originais acrescidos dos créditos recebidos por movimentos orçamentais externos, representando um acréscimo de 35,65% . O volume de Contratações Diretas, Dispensas e Inexigibilidades, cujos valores liquidados passaram de R em 2012 para R em 2013, na soma dos valores liquidados dos créditos originais somados aos créditos recebidos de movimentações orçamentárias externas, representando um aumento de 44,45%, o R em termos absolutos foi maioritariamente impactado pelas compras resultantes de despedimentos de emergência ocorridos.

RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU

Análise Crítica

Os créditos relativos à movimentação de crédito externo recebido referem-se à execução das descentralizações recebidas para realização de ações específicas, sendo que o de maior impacto refere-se à descentralização da Unidade Gestora 257001, Fundo Nacional da Saúde - FNS, para pagamento. dos serviços médico-hospitalares prestados pelo HCPA aos usuários do Sistema Único de Saúde, porém, no segundo semestre de 2013, houve limitação significativa na liberação de repasses financeiros a serem recebidos pelo HCPA, oriundos da Unidade de Gestão 257001 – Fundo. Nacional de Saúde (FNS). No exercício de 2013 iniciou-se a adoção do Regime Diferenciado de Contratações Públicas, para a execução de serviços de empreitada no âmbito do KLSHP.

MOVIMENTAÇÃO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS

Análise Crítica

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício
Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados
Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de
Análise Crítica

Tabela 85:A.4.4.4 - Visão geral da análise da apresentação das notas fiscais dos convênios e contratos de repasse, posição 31/12 em unidade de alocação de R$ 1,00 ou contratos. Notas: Apresentação das facturas aprovadas pelo acordo nº. 02/2006, por meio de documento expedido pelo Ministério da Fazenda/CAGE. Notas: (1) Apresentação das demonstrações financeiras aprovadas pelo FMRS relativas aos anos de 2011 e 2012 e apresentação das contas em análise pelo HCPA de 2013.

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprimento de Fundos – Conta Tipo “B”
Suprimento de Fundos – Cartão de Crédito Corporativo (CPGF)
Prestações de Contas de Suprimento de Fundos
Análise Crítica

Em consonância com o aprimoramento dos controles, também padronizou internamente a aplicação dos recursos, com base na legislação. O aporte de recursos é utilizado para pequenas e pontuais despesas, destinadas à aquisição de materiais e serviços não estocados, cujo valor e eventual utilização não justificarão a abertura de processo licitatório. Todas as concessões de financiamento são verificadas através de processos de prestação de contas individuais pelos respetivos fornecedores e todos os comprovativos de despesa são devidamente atestados.

RENÚNCIAS SOB A GESTÃO DA UJ

A aplicação dos recursos dos fundos no HCPA está de acordo com a legislação vigente (Portaria nº 41 do Decreto 6.370, pela qual, desde 2008, o hospital utiliza o Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF para repassar os recursos destinados às despesas realizadas por meio deste). foram determinados para as despesas com aporte de recursos, representadas no exercício de 2013 0,02% do orçamento anual realizado pela instituição e 0,10% das despesas correntes e de capital realizadas com recursos da atividade fim do hospital. subvenções e despesas com o aporte de recursos que são utilizados pelo HCPA, está de acordo com os limites aprovados no Decreto 93.872/86.

GESTÃO DE PRECATÓRIOS

Requisições e Precatórios da Administração Direta
Requisições e Precatórios da Administração Indireta
Análise Crítica

Esses processos são auditados periodicamente pela Coordenação de Gestão da Auditoria Interna do HCPA, bem como pelos órgãos de controle interno do Governo Federal. O Sistema de Controles Internos do HCPA está estruturado para minimizar eventuais dificuldades e riscos na gestão dos prepostos, bem como garantir com segurança a confiabilidade das informações financeiras e o cumprimento das leis e regulamentos relativos aos negócios, mantendo a utilização adequada dos recursos públicos, com a eficiência e eficácia das operações, em função dos objetivos e metas estabelecidos. O ambiente de controle da instituição é acompanhado e monitorado pela Coordenação de Gestão da Auditoria Interna (CAUDI), que adota critérios bem definidos de avaliação de riscos em todos os níveis operacionais e práticas de controle que promovem a eficiência operacional no desenvolvimento das atividades operacionais, de forma que o regras do art.

ESTRUTURA DE PESSOAL DA UNIDADE

Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada
Qualificação da Força de Trabalho
Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos
Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções e
Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos

Indica a porcentagem da força de trabalho que a empresa não possui mais em relação à força de trabalho projetada. A análise do desempenho do indicador institucional de gravidade dos acidentes de trabalho (IGAT) em 2013 indica que houve um aumento de 1,53% face ao ano anterior. Além disso, é necessário promover maior comprometimento de toda a comunidade institucional na prevenção de acidentes de trabalho.

TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPREGADA E CONTRATAÇÃO DE

Informações sobre Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do
Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância
Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo
Análise Crítica dos itens 5.2.3 e 5.2.4
Composição do Quadro de Estagiários

GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E CONTRATADOS DE

Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial
Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob Responsabilidade da UJ

Tabela 110:A.6.2.1 - Distribuição espacial dos imóveis de uso especial de propriedade da União LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA. Tabela 111:A.6.2.2 - Discriminação dos bens imóveis da União a cargo da UJ, excluindo os bens funcionais. Ainda, dentro do contexto acima, o HCPA como Centro Colaborador recebeu dois imóveis denominados "Garagem do Hospital Luterano", ambos na cidade de Porto Alegre/RS, como doação da União, para que ali sejam mantidos os serviços de apoio.

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS LOCADOS DE TERCEIROS

Os CAPS podem estar localizados nos limites da área física de uma unidade hospitalar desde que sejam independentes de sua estrutura física, com acesso privativo e equipe profissional própria. Visto que a UAA não dispõe de área física disponível nos limites da unidade hospitalar, visto que o prédio construído ocupa todo o espaço físico do terreno, o que não permite a construção de outro prédio com as características necessárias para a criação do CAPS, foi adquirida em um terreno de 508,20 m2 localizado na Rua São Vicente, 136, Bairro Rio Branco, em Porto Alegre, RS. Devido à limitação de espaço físico para o efeito dentro dos limites da área física da unidade hospitalar, o CAPS terá assim de ser deslocado para outro local.

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)

Análise Crítica

Em relação à contratação de serviços de TI, utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) às vezes (3) geralmente (4) sempre. A infraestrutura de TI foi ampliada com uma nova solução de armazenamento de dados adquirida em parceria com a EBSERH. CITI Construção e implantação de um novo prédio no campus da Saúde, unindo as estruturas de TI da UFRGS e do HCPA.

GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS

No exercício anterior, a unidade adquiriu bens/produtos que contribuem para a redução do consumo de energia e/ou água (ex. torneiras automáticas, lâmpadas economizadoras). Se você concorda com a afirmação acima, qual é o impacto da compra desses produtos no consumo de água e energia? Não só são utilizados materiais que proporcionam economia no consumo de água e energia, como torneiras com fechamento automático e dispositivos com selo de eficiência energética, mas também são preferidos materiais que oferecem menor custo de manutenção e maior durabilidade.

POLÍTICA DE SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS

Além disso, no exercício passado, a instituição lançou uma licitação para um projeto denominado District Cooling, que prevê a construção de instalações industriais de água quente e fria, visando aumentar a eficiência e reduzir o consumo de energia das instalações de ar condicionado. .

CONSUMO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA

Troca de quadros elétricos antigos por novos, dimensionados para atender as novas exigências de consumo de energia e com divisão dos circuitos de potência em cargas de ar condicionado e outras cargas, facilitando o controle de demanda, manutenção e aumentando a confiabilidade do sistema; Houve um aumento no consumo de energia elétrica devido à instalação de aparelhos de ar condicionado do tipo split e de grandes aparelhos de ar condicionado. A economia de energia elétrica, neste caso, foi resultado da maior eficiência dos equipamentos adquiridos e readequação do parque elétrico para um consumo mais eficiente, sem desperdícios por sobrecarga.

TRATAMENTO DE DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃO DO TCU

Deliberações do TCU Atendidas no Exercício
Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício

TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO OCI

Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício
Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício

INFORMAÇÕES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA

Caso a área auditada não concorde com a nota, é feita uma análise pela auditoria interna, no sentido de manter ou retirar a recomendação e sua manutenção será registrada no Plano Permanente de Ações. O acompanhamento sistemático do resultado do trabalho de auditoria interna é realizado por meio do Plano de Providência Permanente. Descrição da comunicação sistemática com a alta administração, o conselho de administração e o comitê de auditoria sobre os riscos considerados altos, mas assumidos pela alta administração quando é decidido não implementar as recomendações da auditoria interna:.

DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS ESTABELECIDA NA LEI N° 8.730/93

Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93
Situação do Cumprimento das Obrigações

A declaração de bens e rendimentos é exigida a todas as pessoas que sejam nomeadas para o cargo de dirigente por nomeação por acto do presidente da instituição. Formulário de autorização preenchido para acesso à declaração de ajuste do imposto de renda pessoa física; ou, Após o envio, após determinação, o Serviço de Administração de Pessoal, também filiado ao CGP, atualiza as informações anualmente e, para os indicados que optaram por apresentar a Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda da Pessoa Física, é necessária a atualização deste documento.

MEDIDAS ADOTADAS EM CASO DE DANO AO ERÁRIO

A lista de pessoas indicadas, bem como o controlo da apresentação dos referidos cupões, é efetuada através de tabela eletrónica e atualizada periodicamente.

DESCRIÇÃO DOS CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO AO ÓRGÃO OU

Desde 2006, a equipe de gestão de relacionamento com o cliente gerencia o processo de pesquisa de usuários com o objetivo de melhorar os serviços oferecidos e a satisfação dos usuários. Os resultados refletem o serviço hospitalar em sua forma mais ampla, em termos de equipes, estrutura e processos, o fornecimento de subsídios para orientar as ações gerenciais a partir da perspectiva do usuário, com o qual a capacitação das equipes, os investimentos na ambiência das salas de atendimento e o revisão dos cuidados foram organizadas. processos. Cartazes, jornal Espaço Aberto, intranet, e-mail e reuniões são utilizados para divulgar os resultados à comunidade interna e externa.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DE EVENTUAIS PESQUISAS DE

MECANISMOS DE MEDIÇÃO DA SATISFAÇÃO DO CIDADÃO-USUÁRIO OU. Os resultados são disponibilizados aos gestores nos sistemas IG e SA, sendo também reencaminhadas as manifestações registadas nos questionários, nomeadamente elogios, críticas e/ou sugestões. Os resultados mostram uma melhora na satisfação do paciente e refletem os esforços realizados nos últimos anos para atingir os padrões de qualidade e segurança do paciente adotados pelo hospital com base na JCI.

MEDIDAS ADOTADAS PARA ADOÇÃO DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS

DECLARAÇÃO DO CONTADOR ATESTANDO A CONFORMIDADE DAS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS PREVISTAS NA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS EXIGIDAS PELA

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DAS EMPRESAS ESTATAIS

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE

OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES PELA UJ