MANUAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA

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MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA GESTÃO REV. 03 Outubro/09 – Rev. 03

MANUAL PARA

IMPLEMENTAÇÃO DO

SISTEMA DE GESTÃO

INTEGRADA

ISGI – IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA

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MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA GESTÃO REV. 03

SUMÁRIO

CAPÍTULO I – CARTA DA DIREÇÃO ... 4

CAPÍTULO II – A ORGANIZAÇÃO...5

CAPÍTULO III – POLÍTICA E OBJETIVOS DE GESTÃO INTEGRADA...9

CAPÍTULO IV – SGI...12

CAPÍTULO V – DOCUMENTAÇÃO...14

CAPÍTULO VI – RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO...15

CAPÍTULO VII- GESTÃO DE RECURSOS...17

CAPÍTULO VIII- COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO...19

CAPÍTULO IX – MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA...22

CAPÍTULO X – CÓDIGO DE ÉTICA...24

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APRESENTAÇÃO

O presente documento é o Manual de Procedimentos para Implementação do Sistema de Gestão Integrada de nossa Empresa.

O Manual apresenta a D’mais, abordando a descrição dos negócios, produtos e serviços, e aspectos fundamentais do Sistema de Gestão Integrada, tais como Qualidade, Responsabilidade Social, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional.

O Manual demonstra como a D’mais entende a importância do Cliente e como a Gestão da Organização deve ser estruturada para garantir a perfeita integração dos processos dos melhores resultados.

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CAPÍTULO I – CARTA DA DIREÇÃO

1. Pode Ser Melhor

Se eu ficasse amargo com tudo que acontecesse de negativo, contaminaria a todos na empresa.

Porque sou importante? Nada disso. Porque cada um de nós é parte integrante da Empresa, e uma parte envenenada modifica um todo, por pouco que seja.

Por essa razão, todos, vendedores, diretores, motoristas, operadores, clientes, meio ambiente, etc, somos igualmente importantes.

Enfrentamos problemas, fizemos conquistas, nos organizamos, encontramos desejo de destruição e vingança em uma pessoa, mas em outras vimos esforço de transformação, devoção, carinho e vontade de aprender.

“MAS PODE SER MELHOR”

Acredito que através da implementação de uma política de gestão integrada com diretrizes de Qualidade,Segurança, Meio Ambiente, Saúde e Responsabilidade Social, conseguiremos os objetivos que se apresentarão a seguir neste manual.

A princípio pode parecer extremamente difícil, encontraremos muitos obstáculos, mas se dermos um passo real na direção disso, terá valido a pena acreditar.

José Luis Fernandes Velho

Diretor Presidente

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CAPÍTULO II – A ORGANIZAÇÃO

1.Organização da D’mais

O auto-conhecimento da D’mais Distribuidora, como Organização, nos dirige para o desenvolvimento de soluções vencedoras, sustentadas em:

Nossa Visão

Nossa Missão

Nossos Valores

Todos os colaboradores da Empresa devem entender e aplicar estes pilares de forma clara, nas ações do dia-a-dia, proporcionando à D’mais melhorias contínuas de seus produtos, processos e serviços.

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VISÃO

Reconhecimento pelos parceiros

e pelo mercado como a Empresa

mais ágil, com políticas que se

traduzem em resultados sociais e

ambientais, aliados à busca pela

rentabilidade.

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MISSÃO

Atuar de forma segura e rentável,

com responsabilidade social e

ambiental no mercado nacional

de distribuição de combustíveis,

fornecendo produto de qualidade

e serviços adequados às

necessidades dos clientes e

contribuindo para o

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VALORES

Gestão ética e transparente dos

negócios e atividades, promovendo

os direitos humanos e a cidadania,

respeitando a diversidade humana e

cultural, não permitindo a

discriminação, o trabalho

degradante, o trabalho infantil e

escravo, contribuindo para o

desenvolvimento sustentável e a

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CAPÍTULO III – POLÍTICA E OBJETIVOS DE GESTÃO INTEGRADA

1.Política

A Dmais estabelece como princípios norteadores a busca incessante pela satisfação de seus clientes, através do aperfeiçoamento de seus processos em um ambiente de trabalho favorável ao desenvolvimento da criatividade, priorizando a saúde de seus colaboradores e ações de prevenção e proteção ao meio ambiente, sempre de forma ética, respeitando a diversidade humana e atuando junto com a comunidade principalmente em ações de natureza educacional.

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2.Objetivos e Metas

Através da melhoria contínua da eficácia do Sistema de Gestão Integrada, a D’mais estabelece como princípios norteadores QUALIDADE, SMS (SEGURANÇA INDUSTRIAL + MEIO AMBIENTE + SAÚDE OCUPACIONAL) e RESPONSABILIDADE SOCIAL, de acordo com os seguintes objetivos e metas:

QUALIDADE

OBJETIVO META

01. Buscar constantemente a satisfação dos Clientes. * Mínimo 80% de Clientes Satisfeitos em Pesquisa de Satisfação; * Apresentar tendência positiva no volume total vendido. 02. Investir no aperfeiçoamento contínuo da sua gestão de

processos.

*Todos os planos e procedimentos revisados em intervalo máximo de 1ano após implementação.

03. Buscar propiciar meio ambiente de trabalho favorável ao desenvolvimento da inovação, criatividade e exercício do espírito de equipe.

* Mínimo de 80% de satisfação em Pesquisa de Ambiência;

* Obter medida de satisfação dos empregados a partir do resultado da Pesquisa de Ambiência.

04. Buscar reconhecimento de sua marca no mercado de Distribuição de combustíveis.

* Mínimo de 80% de Clientes com parecer favorável à indicação da D’mais para seus conhecidos e amigos.

05. Buscar sustentabilidade econômica dos negócios. * 8% do faturamento líquido em investimentos em armazenagem, estações de carregamento, linhas, dutos e em outros itens que promovam melhorias na segurança do transporte, no controle de qualidade e medições, na segurança e saúde das pessoas, e no cuidado com o meio ambiente.

SMS

06.Preservar a saúde dos colaboradores,priorizando ações de natureza preventiva.

* Buscar a redução dos problemas de saúde ocupacional identificado no resultado do PCMSO, com medição anual.

07. Evitar danos ao Meio Ambiente, priorizando ações de natureza preventiva e de proteção ao Meio Ambiente.

* Buscar a redução mensal de itens não conformes encontrados em inspeção de veículos-tanque relativos a problemas que possam afetar a qualidade do produto carregado ou ter impacto negativo nas áreas de segurança, meio ambiente e saúde.

* Buscar o cumprimento do plano de manutenção preventiva de equipamentos.

* Buscar a redução dos resíduos perigosos gerados nas instalações da empresa com redução mensal.

* Buscar o cumprimento do programa de treinamento de motoristas (CIF E FOB).

08. Desenvolver plano de capacitação e desenvolvimento que contemple integração de novos membros e programa de treinamento da força de trabalho abrangendo os aspectos de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde relacionados à atividades da empresa.

* Mínimo de 80% de aproveitamento em testes e avaliações aplicados para retenção de conhecimentos.

09. Assegurar a sustentabilidade do empreendimento utilizando tecnologias seguras e ambientalmente adequadas conforme a legislação.

* Cumprimento de 100% das obrigações determinadas pelos órgãos reguladores e a legislação em vigência.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

10. Atuar junto à comunidade nas questões identificadas como críticas, priorizando ações de natureza educacional e de geração de renda.

* Mínimo de 20 horas mensais da força de trabalho destinadas à ações de voluntariado e projetos sociais.

* Mínimo de 10% de lucro líquido anualmente destinado a ações de voluntariado, projetos sociais e esporte amador.

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2. Localização

D’ MAIS DISTRIBIDORA LTDA.

A D’mais Distribuidora está localizada na: Avenida Senador Onofre Quinan, 763 – Sala 2 . Bairro de Cascata – Paulínia – São Paulo.

CEP: 13140-000 Caixa Postal – 116 – São Paulo. web site: www.dmaispetroleo.com.br

e-mail: dmaisdistribuidora@click21.com.br

Fone: (019) 4009-0668 (019) 4009-0667

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3. Serviços

Revenda de combustíveis com qualidade e segurança sempre com o compromisso de atender o cliente com excelência.

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CAPÍTULO IV – SGI

1.SGI

Sistema de Gestão Integrada

A D’mais entende que a melhoria contínua de seus processos, baseada nas

medições e monitoramento de seus itens de controle, contribui para o aumento da satisfação do Cliente e partes interessadas.

Para a operacionalização da melhoria contínua, a D’mais definiu como ferramenta de apoio ao Sistema de Gestão Integrada o uso contínuo da técnica PDCA (Plan – Do- Check – Act) que é entendida como:

P (Plan) – Planejar: planejar os objetivos e processos visando obtenção de resultados que estejam de acordo com os requisitos do Cliente e às políticas da Empresa.

D (Do) – Executar: implementar os processos planejados.

C (Check) – Checar: medir os processos e produtos para monitorar sua concordância com as políticas e objetivos da Empresa e o atingimento dos requisitos do Cliente para as soluções oferecidas, bem como relatar os resultados.

A ( Act) – Agir: executar ações para promover continuamente a melhoria do desempenho do processo.

Esses processos necessários para composição do SGI são identificados, mapeando sua aplicação em todas as áreas da Empresa e determinados em termos de seqüência e interação, com critérios e metodologia para assegurar a eficácia de suas operações e controles.

As disponibilidades de recursos e de informações necessárias são asseguradas para apoiar a operação, medição, monitoramento e análise, garantindo a implementação das ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria contínua dos processos.

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MAPA DE PROCESSOS D’MAIS

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMPRAS NOVOS PRODUTOS VISÃO E MISSÃO VALORES POLÍTICA DEGESTÃO OBJETIVOS DE GESTÃO Concorrentes

Análise de AmbienteExterno Análise de Ambiente Interno

TRANSPORTE MANUTENÇÃO TRIBUTÁRIO E LEGAL QSMS GESTÃO DE RH Entradas Estratégicas Processos Principais Processos de Fornecedores Processos de Apoio GESTÃO DE ESTOQUE / FINANCEIRO COMERCIAL ARMAZENAGEM E CARREGAMENTO Homologação, Desenvolvimento e Desomologação de Fornecedores Críticos ENTRADAS ESTRATÉGICAS PROCESSOS PRINCIPAIS PROCESSOS DE APOIO

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CAPÍTULO V – DOCUMENTAÇÃO

1. Documentação da D’ mais

A D’mais possui um Sistema de Documentação estabelecido, documentado,

implementado e mantido, para a melhoria e eficácia constantes.

2. Sistema de Documentação

A documentação da Empresa abrange:

Declarações documentadas da Política de Gestão Integrada e Objetivos da Gestão Integrada;

Manual do Sistema de Gestão Integrada; Procedimentos Operacionais;

Registros e Outros Documentos (FISPQ, Relatórios, Boletins de Análise, Ficha de Emergência, entre outros).

3. Manual do Sistema de Gestão Integrada

Esse Manual é estruturado por capítulos, e atualizações são realizadas e registradas no histórico de revisões.

O Manual do Sistema de Gestão Integrada está disponível para todos os colaboradores de forma impressa, e no site (Previsão de entrega para agosto de 2008).

4. Controle de Documentos e Registros

Documentos e registros são controlados, segundo procedimentos documentados e estabelecidos que definem os controles necessários para identificação, armazenagem, proteção, recuperação, tempo de retenção e descarte.

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CAPÍTULO VI – RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO

1. Comprometimento da Direção

A D’mais através de sua diretoria, se compromete a implementar o Sistema de Gestão Integrada promovendo recursos para a sua manutenção e aprimoramento constante, visando a melhoria contínua dos processos.

2. Foco no Cliente

A D’mais mede a fidelidade no momento em que mantém o fornecimento aos clientes e com a indicação para outros, obtendo crescimento mensal. Para a D’mais isso é trabalho com foco no cliente.

3. Política de Gestão Integrada

Periodicamente, em reuniões de Análise Crítica pela Direção, a Política de Gestão Integrada é avaliada, levando em consideração:

Sua adequação ao propósito da Empresa;

Seu comprometimento com o atendimento dos requisitos e com a melhoria contínua da eficácia do Sistema de Gestão Integrada;

Sua capacidade em fornecer uma estrutura para o estabelecimento e análise crítica dos Objetivos de Gestão Integrada.

A política de Gestão Integrada será sistematicamente divulgada através de : Eventos direcionados aos colaboradores;

Treinamentos referentes ao Sistema de Gestão Integrada; Internet;

Jornal Interno; Painéis e quadros;

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4. Planejamento do Sistema de Gestão Integrada

O Planejamento do SGI é contemplado integralmente no Planejamento Estratégico de responsabilidade da Direção.

Os objetivos de Gestão Integrada estão estabelecidos e documentados no Planejamento Estratégico onde serão desenvolvidos planos de ação, nos quais são definidos os prazos e os responsáveis pelas atividades.

As mudanças planejadas no Sistema de Gestão Integrada serão analisadas criticamente antes de serem implementadas, de forma a garantir a integridade do SGI. Essas análises ocorrerão preferencialmente nas reuniões de Análise Crítica pela Direção.

5. Organograma, Responsabilidade, Autoridade e

Comunicação

5.1 – Cadeia de Valor

Uma Cadeia de Valor onde se coloca uma pirâmide invertida onde o topo da pirâmide são os clientes e as decisões tanto da Presidência quanto das Diretorias, se desenvolvem a partir das emergências dos clientes e do cumprimento de seus requisitos. CLIENTES VENDEDORES E ACESSORES DIRETORIAS PRESIDÊNCIA

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5.2 – Organograma

Os cargos são descritos de acordo a uma estrutura hierárquica definida pelo Organograma e mantidos em uma Relação de Colaboradores e Cargos.

As responsabilidades e autoridade dos colaboradores são estabelecidas através das descrições de cargo.

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Assistente de Gestão Presidência

Recebe as reclamações (SAC) e Garantir recursos para

encaminha para setores responsáveis. Implementação dos controles do SIG. Implementar as metas do manual de

SGI ( Entradas Estratégicas)

5.3 – Comunicação Interna

Os meios de comunicação das informações do Sistema de Gestão Integrada incluem:

Internet;

Correio Eletrônico (e-mail); Reuniões periódicas; Jornal Interno;

Eventos Diversos;

5.4 – Análise Crítica pela Direção

A Direção analisa criticamente o Sistema de Gestão Integrada periodicamente, para assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia.

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CAPÍTULO VII- GESTÃO DE RECURSOS

1. Recursos Financeiros

1. Recursos Financeiros

A D’mais determina e provê os recursos necessários para implementar e

melhorar os processos do Sistema de Gestão Integrada, incluindo a Satisfação dos Clientes. Os diretores fazem o planejamento das necessidades anuais, o qual é ajustado em função das prioridades e da disponibilidade de recursos da Empresa.

2. Recursos Humanos

As funções dos colaboradores da D’mais serão definidas nas Descrições de Cargo, disponíveis em uma Relação de Colaboradores e Cargos, onde são estabelecidos para cada cargo:

Título;

Descrição sucinta;

Responsabilidade a autoridade; Qualificações.

Os diretores definem os treinamentos e ações necessárias para suprir as carências de habilidades e competências identificadas e avaliar a eficácia destas ações.

A análise dos dados gerados é realizada nas reuniões de análise crítica do Sistema de Gestão Integrada, e as propriedades são estabelecidas. É dada ênfase aos recursos que levam a ampliação de Satisfação do Cliente.

3. Infra- Estrutura

A Presidência e as diretorias serão responsáveis por determinar, prover e manter a infra-estrutura necessária para a execução dos processos do Sistema de

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A infra- estrutura da D’mais compreende:

Uma Base própria para armazenamento em Paulínia.

Escritório na Base Baguar – Guarulhos de serviços de revenda, transporte de combustíveis e outros serviços de apoio necessário.

4. Ambiente de Trabalho

Os coordenadores são responsáveis pela determinação e manutenção das condições de trabalho necessárias para a realização dos processos do Sistema de Gestão Integrada e garantir a conformidade com os requisitos dos produtos e serviços.

Todos os colaboradores são responsáveis pela manutenção das condições do seu local de trabalho e pela implementação de ações que busquem a melhoria contínua do ambiente de trabalho da Empresa. Estas ações incluem orientação aos colaboradores sobre qualidade de vida no trabalho, pesquisa de clima organizacional e outras aplicáveis.

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CAPÍTULO VIII- COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO

1. Planejamento da Comercialização

A D’mais planeja e desenvolve os processos necessários para a

comercialização dos produtos (combustíveis), garantindo o atendimento aos requisitos de outros processos do Sistema de Gestão Integrada.

Através do planejamento de comercialização do produto, utilizando como ferramenta sistemas informatizados de gerenciamento a D’mais determina, entre outros fatores:

Objetivos de Qualidade;

Necessidades de recursos específicos;

Verificação, validação, monitoramento, inspeção e critérios de aceitação.

2. Processos Relacionados a Clientes

Determinação de Requisitos

A D’mais determina:

Requisitos especificados pelo Cliente, incluindo requisitos para entrega;

Requisitos não declarados pelo Cliente, mas necessários para o bom atendimento;

Requisitos regulamentares relacionados ao produto;

Outros requisitos adicionais determinados pela empresa como exemplo: cota, disponibilidade de produto, etc.

Análise Crítica dos Requisitos Relacionados ao Produto

A D’mais analisa criticamente os requisitos relacionados ao produto, antes da

Empresa assumir o compromisso de fornecer um produto para o Cliente, assegurando que os requisitos do produto estão definidos, compreendidos e registrados.

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A Empresa assegura previamente que tenha a capacidade de atender aos requisitos especificados para o produto.

Comunicação com o Cliente

Estão implementados canais adequados para os contatos com os Clientes e ações de follow-up no tocante aos aspectos de:

a) Informações do produto (FISPQ, Ficha de Emergência, Boletim de Conformidade);

b) Fases da comercialização;

c) Retorno dos Clientes/ atendimentos de pós-venda/ suporte.

A D’mais possui ainda canais de comunicação com seus Clientes através de

folders, Internet, telefone, boletins informativos, etc.

3. Aquisição

Processo de Aquisição

São controlados os processos de aquisição para assegurar a compra dos produtos em conformidade com requisitos especificados, avaliar e selecionar fornecedores baseados na capacidade destes fornecerem produtos, e/ou serviços de acordo com os requisitos da D’mais.

Informações de Aquisição

São definidos pedidos com informações (dados) que descrevam claramente o produto e/ou serviço a ser adquirido, incluindo os critérios para aprovação ou qualificação dos produtos e/ou serviços, procedimentos, processos, equipamentos e pessoal.

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Verificação do Produto Adquirido

São identificadas e implementadas disposições necessárias para a verificação do produto, e/ou serviço adquirido.

4. Controle de Dispositivos de Medição e

Monitoramento

É assegurada a confiabilidade metrológica dos instrumentos e dispositivos utilizados nas medições e misturas. (álcool x gasolina A) e (Biodiesel x Diesel).

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CAPÍTULO IX – MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA

1. Medição, Análise e Melhoria

São definidos, planejados e implementados processos de medição, monitoramento, análise e melhoria para assegurar a conformidade nos produtos, processos e sistema.

1. Medição e Monitoramento

Satisfação do Cliente

São monitoradas informações relativas à satisfação e/ou insatisfação dos Clientes.

Auditoria Interna

Está estabelecido um processo para executar as auditorias internas do Sistema de Gestão Integrada e processos relacionados.

Medição e Monitoramento de Processos

São monitorados os processos através de métodos adequados de medição e monitoramento, e é avaliada a capacidade dos processos de produzir os resultados desejados.

Medição e Monitoramento de Produto

São verificados se os requisitos estão sendo atendidos, através de medições e monitoramentos nos estágios apropriados da Comercialização do produto. São definidos e registrados os critérios de aceitação.

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2. Controle de Produto Não – Conforme

É assegurado que os produtos que não estão ou não poderão estar conformes aos requisitos estejam controlados para prever a utilização não planejada. São identificadas, registradas e analisadas criticamente a natureza e a abrangência do problema encontrado e definidas disposições para assegurar que os produtos não conformes sejam controlados.

3. Análise de Dados

É determinado onde podem ser introduzidas melhorias no Sistema de Gestão Integrada.

4. Melhorias

4.1 Melhoria Contínua

A D’mais Distribuidora planeja e gerencia os processos de forma orientada

para a melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrada, Objetivos de Gestão Integrada, resultados de auditorias internas, análise de dados, ações corretivas e preventivas e Análise Crítica pela Direção.

4.2 Ação Corretiva

Está estabelecido um processo para eliminar as causas das não – conformidades reais, impedindo a sua recorrência.

4.3 Ação Preventiva

Está estabelecido um processo para eliminar as causas das não- conformidades potenciais, para prevenir sua ocorrência. São usados, quando aplicável, registros do Sistema de Gestão de Qualidade e resultados da análise de dados como entrada (imputs) para ações preventivas.

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CAPÍTULO X – CÓDIGO DE ÉTICA

1. Introdução

A Ética é o ideal de conduta humana, desenvolvido em conjunto com o processo civilizacional, que orienta cada ser humano sobre o que é bom e correto e o que deveria assumir, orientando sua vida em relação a seus semelhantes, visando ao bem comum.

A Ética de nossa Sociedade e a Ética Empresarial são inseparáveis, algumas vezes indistinguíveis. Nossas preocupações diárias com a eficiência, competitividade e lucratividade não podem prescindir de um comportamento ético.

A Ética no Trabalho orienta não apenas o teor das decisões (o que devo fazer) como também o processo para a tomada de decisão (como devo fazer). A adoção de princípios éticos e comportamentos reflete o tipo de Organização da qual fazemos parte, e o tipo de pessoa que somos. Nosso respeito pelas diferenças individuais e a preocupação crescente com a responsabilidade social, onde inserimos as questões de segurança, meio- ambiente e saúde no cotidiano da nossa gestão empresarial refletem as relações da D’mais com seus colaboradores e para com a Sociedade.

Cada indivíduo tem o seu próprio padrão de valores. Por isso, torna-se imperativo que cada colaborador faça sua reflexão, de modo a compatibilizar seus valores individuais com os valores corporativos da D’mais expressos nos Princípios Éticos.

Deve agir, em seu relacionamento com colegas de trabalho, Clientes e Sociedade, de acordo com o Código de Conduta, conjunto de comportamentos, fundamentados nos Princípios Éticos, a serem adotados por todos os colaboradores da D’mais, independentemente do cargo ou função que ocupem.

Em sua atuação, o colaborador deve levar em consideração, ainda, a legislação aplicável, os Códigos de Ética das categorias profissionais, o Planejamento Estratégico e as normas internas da D’mais. Diante de situações não previstas, deve ser escolhida sempre a alternativa que gere maior retorno ou benefício para a D’mais e a Sociedade.

Código de Boas Práticas da D’mais - Os Princípios Éticos e Código de Conduta compõem o Código de Ética da D’mais.

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2. Objetivos do Código de Ética da D’Mais

Ser uma referência para a conduta pessoal e profissional de todos os colaboradores da D’mais independente do cargo ou função que ocupem, de forma a de serviços, concorrentes, Sociedade, Governo e as comunidades onde atua.

Viabilizar um comportamento ético pautado em valores incorporados por todos, por serem justos e pertinentes.

Reduzir a subjetividade das interpretações pessoais sobre princípios morais e éticos.

Fortalecer a imagem da D’mais e de seus empregados junto aos seus públicos de interesse.

3. Princípios Éticos da D’mais

A honestidade, a dignidade, o respeito, a lealdade, o decoro, o zelo, a eficácia, a transparência e a consciência dos princípios éticos são os valores maiores que orientam a relação da D’mais com seus públicos de interesse.

A atuação da D’mais busca atingir níveis crescentes de competitividade e

rentabilidade, de seus colaboradores, na condição de seres humanos, pela priorização às questões de saúde, segurança, preservação e desenvolvimento do Meio Ambiente, e por sua contribuição ao desenvolvimento das regiões e comunidades em que atua.

As informações veiculadas interna ou externamente pela D’mais devem ser verdadeiras, visando a uma relação de respeito e transparência com seus públicos de interesse.

Na D’mais, as decisões contemplam a justiça, a legalidade, a competência e a honestidade.

A D’mais promove práticas de gestão que fortalecem a motivação, satisfação e comprometimento de seus colaboradores.

A D’mais tem por prática entender que, quando ocorre o erro, deve ser utilizado como fonte de aprendizado, oportunizando a eliminação das causas e evitando sua repetição.

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4. Código de Conduta

Este código, fundamentado nos princípios éticos da D’mais, orienta a conduta pessoal e profissional de todos os seus empregados, independentemente de cargo ou função que ocupem, e regula seu relacionamento com colegas de trabalho, Clientes e Sociedade.

Relação no Trabalho

No exercício do cargo ou função, os colaboradores da D’mais:

a) Buscam o melhor resultado global para a D’mais, mantendo sempre uma atitude transparente, de respeito e colaboração com os colegas de trabalho, representantes dos colaboradores e os públicos de interesse.

b) Exercem suas funções e autoridade, com espírito empreendedor e de superar desafios, visando aos interesses da D’mais.

c) Não criam dificuldades artificiais no exercício de seu cargo, função, atribuição, com objetivo de supervalorizar sua atuação profissional.

d) Exercem suas atribuições com efetividade, eliminando situações que levem a erros ou atrasos na prestação do serviço.

e) Não alteram nem deturpam o teor de qualquer documento, informação ou dados.

f) Promovem ações que possibilitam melhorar a comunicação interna. g) Enfatizam a integração e o desenvolvimento de trabalhos em equipe.

h) Promovem o envolvimento de todos na realização dos objetivos estratégicos da D’mais.

No relacionamento com superiores e colegas, os colaboradores da D’mais:

a) Agem de forma cortês, com disponibilidade e atenção a todas as pessoas com que se relacionam, respeitando as diferenças individuais.

b) Na sua vida profissional, agem sempre de forma leal com colegas ou superiores.

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d) Não prejudicam a reputação de colegas ou superiores por meio de julgamentos preconceituosos, falso testemunho, informações não fundamentadas ou qualquer outro subterfúgio.

e) Não buscam obter troca de favores que aparentam ou possam da origem a qualquer tipo de compromisso ou obrigação pessoal.

Em relação a preconceitos, os colaboradores da D’mais:

a) Promovem o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Quanto às intimidações, os colaboradores da D’mais:

a) Não as toleram, bem como não toleram ameaças ou assédios de qualquer tipo.

b) Não se submetem a situações de assédio moral (entendido como ato de desqualificar repetidamente, por meio de palavras, gestos ou atitudes, a auto-estima, a segurança ou a imagem do colaborador em função do vínculo hierárquico) e denunciam o assediador.

c) Respeitam a hierarquia, porém informam imediatamente à instância superior qualquer comportamento irregular, desde que devidamente fundamentado. d) Comunicam imediatamente aos seus superiores hierárquicos, para as

providências cabíveis, qualquer aliciamento, ato ou omissão que julgam contrários ao interesse da D’mais. Não cedem a pressões que visem à obtenção de vantagens indevidas.

Em relação a críticas, os colaboradores da D’mais:

a) Consideram as críticas construtivas, feitas às claras e através dos canais adequados, como uma demonstração de lealdade à D’mais e aos colegas. 4.1.6 Quanto à tolerância ao erro, os colaboradores da D’mais:

a) Aprendem com base nos seus próprios erros ou de outrem, eliminando suas causas e evitando sua repetição.

b) Quando se consideram não capacitados para executar alguma tarefa, procuram os colegas e superiores a fim de obter os meios para superar

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c) Avaliam sistematicamente seus erros e acertos, com a participação do superior imediato, visando melhorar continuamente a qualidade de seu trabalho.

4.1.7 Quanto ao comprometimento das pessoas:

a) A D’mais reconhece o esforço de seus empregados para melhorar o resultado de trabalho, praticando o elogio como forma de valorizar os seus desempenhos.

4.1.8 Quanto a informações pessoais e funcionais:

a) A D’mais garante que informações pessoais, inclusive médicas responsável pela guarda, manutenção e tratamento dessas informações. As solicitações, análises e repasses dessas informações somente são feitas por quem tem a legitimidade para tanto, nos exatos termos da legislação e disposições normativas, bem como para fazer prova em juízo, de acordo com orientação da área jurídica.

b) A D’mais garante ao colaborador acesso às suas informações funcionais. c) A D’mais deve ser permanentemente atualizada sobre dados pessoais de seus colaboradores.

4.1.9 Quanto ao direito a esclarecimentos:

a) A D’mais assegura aos seus colaboradores o direito de solicitar e receber esclarecimentos sobre seus direitos e vantagens.

4.1.10 Quanto ao ambiente de trabalho:

a) Os direitos individuais são legítimos e respeitados, e sempre compatibilizados com o bem – estar coletivo e a representatividade da D’mais.

b) A D’mais garante aos seus colaboradores um ambiente de trabalho adequado, visando à segurança, à higiene, à saúde e ao bem- estar.

4.1.11 Quanto à utilização do correio eletrônico, os colaboradores da D’mais:

a) Utilizam o correio eletrônico para assuntos pertinentes ao seu trabalho, cuidando sempre da segurança da informação e não disseminam mensagens que

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4.1.12 Quanto à aparência pessoal:

a) A D’mais recomenda que os colaboradores procurem levar em conta o tipo de atividade que executam, o público com o qual entram em contato e os hábitos culturais e empresariais da região ou comunidade em que trabalham.

4.2 Relação com a Sociedade

4.2.1 No atendimento a Clientes, parceiros, fornecedores e concorrentes, os colaboradores da D’mais:

a) Tratam Clientes, parceiros, fornecedores e concorrentes de maneira respeitosa e cordial, procurando aperfeiçoar os processos de comunicação e de relacionamento.

b) Não deixam Clientes e fornecedores à espera de solução, mantendo- os informados das ações que estão em curso para atendê-los.

c) Não utilizam artifícios que causem atrasos ou prejuízos ao exercício regular do direito dos fornecedores, Clientes, prestadores de serviços e outros.

4.2.2 Na veiculação de informações a clientes, parceiros, fornecedores e concorrentes, os colaboradores da D’mais:

a) Divulgam sempre as informações verdadeiras, disponibilizando-as de forma igualitária para todos os interessados. Quando não estão autorizados a responder a uma consulta, informam isto ao demandante.

b) Repassam as informações públicas transmitidas pela D’mais, de forma isonômica, a todos os interessados, e pautando-se em procedimentos e análise fundamentados.

c) Só repassam documentos ao público externo quando devidamente autorizados pela esfera competente da D’mais, sempre identificando a autoria.

d) Não divulgam informações estratégicas e de caráter sigiloso.

4.2.3 Quando em conflito de interesses, os colaboradores da D’mais:

a) Não se envolvem em qualquer atividade que seja de interesse conflitante com os negócios da D’mais.

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c) Não utilizam recursos da D’mais (informações, micros, impressoras, horário de trabalho, etc.) para atender interesses particulares.

d) No exercício de suas atividades profissionais, não emitem comentários sobre a atuação de concorrentes ou sobre a qualidade ou desempenho de seus produtos, pois sabem que, ocorrendo situações em que seja necessária uma manifestação formal da D’mais sobre este tema, ela será de iniciativa exclusiva da Diretoria Executiva.

4.2.4 Quanto às vantagens pessoais, os colaboradores da D’mais:

a) Não aceitam convites de caráter pessoal para hospedagens, viagens e outras atrações que possam gerar danos à imagem e/ou aos interesses da D’mais.

b) Não se deixam influenciar na tomada de uma decisão em conseqüência de relações com Clientes, fornecedores, parceiros e concorrentes.

c) Não mantêm relações comerciais privadas com Clientes, fornecedores, parceiros, e concorrentes da D’mais nas quais venham a obter privilégios pessoais em razão de cargo ou função ocupados.

e) Não pleiteiam, solicitam, provocam, sugerem ou recebem qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação, presente ou vantagem de qualquer espécie, para si, seus familiares ou qualquer outra pessoa, para o exercício de suas atividades profissionais ou para influenciar outro colega para o mesmo fim.

f) Não fazem uso de informações a que tenham acesso em decorrência de sua atribuição ou função, a fim de obter vantagem pessoal para parentes ou terceiros.

g) Não permitem que o relacionamento com ex-empregados da D’mais, através de relações comerciais ou pessoais, venha a influenciar qualquer decisão da Empresa ou propiciar o acesso a informações privilegiadas.

h) Não aceitam presentes de Clientes, fornecedores, parceiros e concorrentes, excetuando-se brindes claramente identificados e sem valor comercial significativo. Presentes de valor significativo que, por qualquer motivo, não possam ser devolvidos serão obrigatoriamente incorporados ao patrimônio da D’mais.

4.2.5 Na relação com os sindicatos:

(34)

4.2.6 Na relação com a comunidade:

a) A D’mais procura apoiar as ações voltadas para o exercício da cidadania e para o desenvolvimento local, regional e nacional, em especial aquelas direcionadas para a melhoria das condições de vida das comunidades onde mantém atividades.

4.3 Compromisso com a Ética

4.3.1 Considerando o seu exercício da cidadania, os colaboradores procuram sempre respeitar as leis, normas, procedimentos e o Código de Ética.

4.3.2 As violações aos Princípios Éticos ou ao Código de Conduta são passíveis de aplicação de medidas disciplinares.

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CAPÍTULO XI – POLÍTICAS NÃO – DISCRIMINATÓRIAS

1. Políticas Não Discriminatórias

A D’mais prioriza políticas não – discriminatórias em seus processos de Gestão de Pessoas, sendo que sem processo para composição do quadro de colaboradores tem diretrizes de coibir qualquer tipo de preconceito quanto à cor, credo, raça, sexo, condição social ou qualquer outro fator crítico.

São previstas punições de ordem maior a quaisquer denúncias que envolvam dirigentes ou colaboradores envolvidos em situações racistas ou xenófobas.

Os colaboradores são continuamente estimulados a fazer da equipe de trabalho um núcleo fraternal, sem quaisquer tipos de distinções discriminatórias, e estender esse entendimento a suas famílias, amigos e grupos ou comunidades em que interajam. A D’mais procura explorar o máximo grau de civismo e humanismo de seus colaboradores, para que atuem, na Sociedade, como multiplicadores da harmonização da relação entre as pessoas.