CNPJ: 59.104.513/0001-95
NIRE: 35.3001.7955-2
Avenida Fagundes de Oliveira, n.º 1650
Diadema, SP
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
A AUTOMETAL S/A, torna púbico aos seus acionistas a proposta da administração sobre as matérias
que serão deliberadas em Assembleia Geral Extraordinária a se realizar em 19 de dezembro de 2012,
descritas a seguir:
1. Deliberar pelo pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas da COMPANHIA,
relativos ao período encerrado de 01/09/2012 a 30/11/2012 e projetado para o mês de
dezembro do corrente exercício, no montante de R$19.175.733,72 (dezenove milhões, cento e
setenta e cinco mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos), ratificando o
deliberado pelo Conselho de Administração da COMPANHIA em reunião realizada em
3/12/2012;
2. Deliberar pela distribuição de dividendos aos acionistas da COMPANHIA, existentes na conta de
lucros acumulados, no montante de R$5.829.523,78 (cinco milhões, oitocentos e vinte e nove
mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos), ratificando o deliberado pelo
Conselho de Administração da COMPANHIA em reunião realizada em 3/12/2012;
3. Eleição de 01 (um) membro para ocupar cargo vago no Conselho de Administração da
COMPANHIA; e
4. Ratificar a operação de conferência do investimento mantido pela COMPANHIA na sociedade
CIE AUTOMETAL DE MÉXICO, S.A. de C.V. para o capital social da sociedade PARTICIPACIONES
INTERNACIONALES AUTOMETAL, S.L.U..
Informação aos senhores acionistas: A operação do item 4, não se enquadra em nenhuma das
previstas no artigo 256 da Lei nº 6.404/76, porém primando pela transparência da operação,
encontra-se a disposição dos senhores acionistas, na sede da Companhia, um informe elaborado
pelo Conselho de Administração da COMPANHIA com maiores esclarecimentos e informações
envolvendo a referida conferência.
Anexo I Eleição de Membro do Conselho de Administração.
o
Atendendo a Instrução CVM Nº 481/09 artigo 10, publicamos as informações
indicadas nos itens 12.6 ao 12.10 do Formulário de Referência.
Diadema, 4 de dezembro de 2012.
Fernando Mearim
ANEXO I
ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Abaixo estão as informações dos membros do Conselho de Administração, de acordo com os itens
12.6 ao 12.10 do Formulário de Referencia.
A eleição dos membros do Conselho de Administração ocorrerá na Assembleia Geral Extraordinária
que será realizada em 19 de dezembro de 2012, data em que será eleito um novo conselheiro para o
cargo vago.
Até a data desta Proposta, não houve a indicação do novo membro do Conselho de Administração da
Companhia.
12.6 / 8 - Composição e experiência profissional do Conselho de Administração
Nome CPF Idade Profissão Cargo Eletivo
Ocupado Data da Eleição e de Posse Prazo do Mandato Eleito pelo Controlador?
Antonio María Pradera Jáuregui 746.987.881-53 54 Administrador de empresas Membro Efetivo do Conselho 19.04.2012 2 anos Sim Bernardino Diaz-Andreu García
234.138.128-66 40 Economista Membro Efetivo do Conselho
19.04.2012 2 anos Sim
Cláudio do Nascimento Pires Vaz
046.112.337-15 62 Economista Membro
Independente do Conselho
19.04.2012 2 anos Sim
Fermín del Rio Sanz de Acedo 234.518.008-02 56 Administrador de empresas Membro Efetivo do Conselho 19.04.2012 2 anos Sim
Jesús María Herrera Barandíarán 230.924.468-60 43 Administrador de empresas Vice-Presidente do Conselho 19.04.2012 2 anos Sim Alfredo Martínez-Conde Barrasa 635.196.908-53 58 Engenheiro Presidente do Conselho 19.04.2012 2 anos Sim
Henrique Dias Carneiro 038.740.601-87 62 Advogado Membro
Independente do Conselho
19.04.2012 2 anos Sim
Experiência Profissional / Declaração de Eventuais Condenações
Antonio María Pradera Jáuregui - 746.987.881-53
Bacharel em engenharia civil. Desde 1995 ocupa o cargo de Conselheiro do Instituto Sectorial de Promoción y Gestión de Empresas, S.A. (acionista controlador da CIE Automotive), onde desempenha funções
executivas e é membro do órgão de administração das principais empresas do Grupo.
Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática
de atividade profissional ou comercial desse membro da Administração da Companhia.
Bernardino Diaz-Andreu García - 234.138.128-66
Bacharel em ciências empresariais pela UAM - Universidad Autónoma de Madrid e com mestrado pela Harvard Business School. O Sr. Bernardino é Diretor do Departamento de Investimentos da Torreal. Além disso, é
conselheiro das companhias INSSEC, CIE Automotive, Pepe Jeans, GAMP e Stratek. O Sr. Bernardino ainda é membro do Comitê de Seguimento da Imagina, e observador do Conselho de Investimentos do fundo
Rothschild FAPI.
Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática
Cláudio do Nascimento Pires Vaz - 046.112.337-15
Bacharel em ciências econômicas pela Universidade do Estado da Guanabara (atual UERJ). Entre os anos de 1971 a 1981 ocupou o cargo de Diretor Geral das Indústrias ARTEB S.A. Já a partir de 1981, passou a
ocupar o cargo de sócio-gerente da Univel Indústrias Metalúrgicas Ltda. e da Plásticos Univel Ltda., aonde permaneceu até 1998, um ano após a venda das empresas à Valeo e aonde essas foram absorvidas pela
Divisão de Securité d’Habitacle. A partir de 2002 até 2008, integrou a FIAMM, na condição de sócio e diretor. Ocupou ainda por dois anos o cargo de presidente do SINDEPEÇAS e da ABIPEÇAS, e de diretor do
Departamento de Economia da FIESP/CIESP. Foi ainda diretor regional do SESI, e em 2004 foi nomeado presidente do CIESP, cargo o qual ocupou até 2007. Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática
de atividade profissional ou comercial desse membro da Administração da Companhia.
Fermín del Rio Sanz de Acedo - 234.518.008-02
O Sr. Acedo se formou em administração de empresas (San Sebastian, Espanha) em 1975. O Sr. Acedo foi sócio fundador da empresa de consultoria de investimento Norgestion, S.A., onde desempenhou a atividade
de consultoria especializada em fusões e aquisições, até 2008, como diretor do departamento de consultoria tributária e financeira. O Sr. Acedo foi responsável pelo departamento tributário da Asociación de
Empresarios de Gipuzkoa (ADEGI) e foi nomeado membro permanente do Comité de Política Fiscal de la Confederación de Asociaciones Patronales de Empresarios del País Vasco (CONFEBASK). Atualmente, o Sr.
Acedo ocupa o cargo de membro do Conselho de Administração da CIE Automotive. Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem
qualquer condenação transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse membro da Administração da Companhia.
Jesús María Herrera Barandíarán - 230.924.468-60
Bacharel em Ciências Econômicas e Empresariais, e mestre em Internacionalización pela Universidade do País Basco (Espanha). Passou a integrar a CIE Automotive em 1991, ocupando o cargo de Diretor Financeiro
e de Recursos Humanos da Orbelan Plásticos, sendo nomeado, em 1995, Diretor Adjunto e Conselheiro. Em 1998, assumiu o cargo de Diretor Gerente da Autometal. Já no ano de 2000, passou a ser o responsável
pela CIE Brasil, bem como, dois anos mais tarde, pela CIE Plasfil. Nesse mesmo ano, foi nomeado Diretor Geral da CIE Plástico até que em 2005 assumiu a Direção Geral da CIE América.
Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática
de atividade profissional ou comercial desse membro da Administração da Companhia.
Alfredo Martínez-Conde Barrasa - 635.196.908-53
Bacharel em engenharia mecânica e de produção pela FEI – Universidade de Engenharia Industrial de São Paulo. Passou a integrar a Autometal em 1970, como Diretor Industrial. Em 2000 passou a ocupar o cargo de
Diretor de Unidade de Negócios de Injeção e foi nomeado Vice Presidente do Conselho de Administração da Autometal, sendo que em 2004 assumiu também a direção da Unidade de Negócios de Ferramentaria e foi
nomeado Presidente do Conselho de Administração da CIE Autometal.
Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática
de atividade profissional ou comercial desse membro da Administração da Companhia.
Henrique Dias Carneiro -038.740.601-87
Advogado, brasileiro sênior, com larga experiência comercial. Entre 1974 e 1977 trabalhou como assessor do Ministro da Fazenda. Logo após, atuou como advogado da Comissão de Valores Mobiliários. Na década de 80, atuou como advogado na Divisão da América Latina e Caribe do Departamento Jurídico do Banco Muncial em Washington/USA, D.C.. No final da década de 80, retornou ao Brasil para comandar a Diretoria Jurídica da Construtora Norberto Odebrecht. Anos mais tarde, conduziu a diretoria jurídica da subsidiária brasileira da Alcatel. Em 1995 partiu para o exercício privado da advocacia e por vários anos foi o sócio responsável pela filial de São Paulo do escritório de advocacia Golveia Vieira. Essas referências possibilitaram a atuação em um número substancial de transações significantes em nome de importantes empresas, tanto no Brasil quanto no exterior.
12.7 - Composição dos Comitês Estatutários e dos Comitês de Auditoria, Financeiro e de
Remuneração
Não aplicável.
12.9 – Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até 2º Grau Relacionadas
a Administradores do Emissor, Controladas e Controladores
Nome Cargo CPF Nome
Empresarial do Emissor, Controlada ou Controlador CNPJ Tipo de Parentesco com o Administrador do Emissor ou Controlada Administrador do emissor ou controlada
Amable Martínez-Conde Barrasa Membro da Diretoria 940.277.908-63 028.737.598-60 Autometal S.A. Autometal S.A. 59.104.513/0001-95 59.104.513/0001-95
12.10 – Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores e
Controladas, Controladores e Outros
Nome Cargo CPF/CNPJ Tipo de Relação do
Administrador com a Pessoa Relacionada
Tipo de Pessoa Relacionada
Administrador do emissor Jesús María Herrera Barandíarán
Pessoa relacionada CIE Automotive S.A.
Executivo Presidente
Chief Operational Officer (COO)
230.924.468-60
05.974.554/0001-03
