EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A. Companhia Aberta
NIRE 35.300.179.731 CNPJ/MF no 03.983.431/0001-03
ATA DA 35ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2014
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 11:00 horas, do dia 04 de fevereiro de 2014, na sede
social da EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A. (“Companhia” ou “EDPBR”), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996 – 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006.
2. CONVOCAÇÃO: O edital de convocação desta Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) foi
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nas edições de 03, 04 e 07 de janeiro de 2014 e no Jornal Brasil Econômico, nas edições de 03, 06 e 07 de janeiro de 2014.
3. PRESENÇA: Presentes acionistas representando o quorum legal, conforme assinaturas
constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes ainda a Vice-Presidente do Conselho de Administração Sra. Ana Maria Machado Fernandes; o Diretor Presidente da Companhia Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas; e o Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores, de Controle de Gestão, e de Distribuição da Companhia Sr. Miguel Dias Amaro.
4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Ana Maria Machado Fernandes, que escolheu a Sra. Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti para secretariá-la.
5. ORDEM DO DIA: A Sra. Presidente da Mesa informou a todos que a presente AGE tinha por
finalidade deliberar sobre: (i) a redefinição do número de membros do Conselho de Administração para o mandato em curso; e (ii) a substituição do “Presidente” e “Vice-Presidente” do Conselho de Administração e eleição de novo membro para o mandato em curso.
6. DELIBERAÇÕES: Dando prosseguimento aos trabalhos, os senhores acionistas, decidiram,
6.1. Definiram o número de 09 (nove) membros como sendo o número total de Conselheiros para compor o Conselho de Administração da Companhia.
6.2. Em seguida, aprovaram, para o mandato em curso, a substituição do Sr. António Luis Guerra Nunes Mexia, português, casado, economista, portador do passaporte nº G542748, residente e domiciliado na Rua dos Cordoeiros, 24-1º - 1200-128, Lisboa – Portugal, pela Sra. Ana Maria Machado Fernandes, portuguesa, divorciada, economista, portadora do RNE nº V827714-H, e inscrita no CPF/MF sob nº 235.336.668-67, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, para ocupar o cargo de PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Ainda, os Acionistas presentes prestaram um voto de louvor e agradecimento ao Sr. António Luis Guerra Nunes Mexia pela atuação e excelência dos trabalhos desenvolvidos como Presidente do Conselho de Administração da Companhia.
6.3 Dando prosseguimento, aprovaram, para o mandato e curso, a eleição do Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas, português, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 56.230.191-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 233.022.348-05, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006 para o cargo de VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, e do Sr. Miguel Dias Amaro, português, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 57.908.978-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 233.025.998-03, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, para o cargo de CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO.
6.3.1 Os membros do Conselho de Administração ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e a aceitaram, declarando não estarem incursos em nenhum crime que os impeça de exercer a atividade mercantil.
6.4 Face às deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia passa a ter a seguinte composição, com mandato até a data de realização da Assembleia Geral que examinar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, sendo os quatro últimos considerados membros independentes para os termos e efeitos do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA:
Presidente do Conselho de Administração: Sra. Ana Maria Machado Fernandes
Vice-Presidente do Conselho de Administração: Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas Conselheiro: Sr. Nuno Maria Pestana de Almeida Alves
Conselheiro: Sr. Jorge Manuel Pragana da Cruz Morais Conselheiro: Sr. Miguel Dias Amaro
Conselheiro: Sr. Pedro Sampaio Malan
Conselheiro: Sr. Francisco Carlos Coutinho Pitella Conselheiro: Sr. Modesto Souza Barros Carvalhosa Conselheiro: Sr. Paulo Cesar Hartung Gomes
7. ENCERRAMENTO: As manifestações de voto, abstenções e votos contrários apresentados foram autenticados pela mesa e arquivados na sede social. Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, sendo aprovada por unanimidade dos acionistas presentes a lavratura desta ata em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações, a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, consoante §2º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações e a sua impressão em lote de folhas soltas, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas presentes. Presidente da Mesa: Sra. Ana Maria Machado Fernandes. Secretária da Mesa: Sra. Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti. Acionistas: ENERGIAS DE PORTUGAL INVESTMENTS AND SERVICES, SOCIEDAD LIMITADA neste ato representada por seu procurador Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas; BALWERK - CONSULTADORIA ECON. E PART., SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDª neste ato representada por seu procurador Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas; ANA MARIA MACHADO FERNANDES; MIGUEL DIAS AMARO; ANDRÉA MAZZARO CARLOS DE VINCENTI; BNP PARIBAS AURORA FI MULTIMERCADO e BNP PARIBAS MASTER IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES, ambos representados por seu procurador Sr. Denis Teixeira Ferreira Dias; GTD PARTICIPAÇÕES S.A. e BNY MELLON GTD FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES, ambos representados sua procuradora Sra. Marcela Brito Garcia; e os fundos: ABU DHABI RETIMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND; ACADIAN EMEMRGING MARKETS EQUITY FUND; ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUND, LLC; ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC; ACCIDENT COMPENSATION CORPORATION; ADVANCED SERIES TRUST - AST PARAMETRIC EM MARKETS EQUITY PORTFOLIO; ADVISORS INNER CIRCLE FUND-ACADIAN E.M.PORTF; ALASKA PERMANENT FUND; ALPINE GLOBAL INFRASTRUCTURE
FUND; AMERICAN AIRLINES, INC; MASTER FIXED BENEFIT PENSION TRUST; AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST; BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST; BEST INVESTMENT CORPORATION; BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND; BLACKROCK EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND OF BLACKROCK FUNDS; BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A.; BLACKROCK MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO OF BLACKROCK FUNDS II; BMO GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND; BNY MELLON FUNDS TRUST - BNY MELLON EMERGING MARKETS FUNDS; BNY MELLON GLOBAL FUNDS,PLC; BP PENSION FUND; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CF DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; CF MACQUARIE GLOBAL INFRASTRUTURE SECURITIES FUND; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; COMMONWEALTH OF PENNSYLV.PUB.SCHOOL EMP RET S; COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION; COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FD OF THE COOK COUNTY; DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL HEDGED EQUITY FUND; DELAWARE GROUP GLOBAL & INT. FUNDS - DELAWARE MACQUARIE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND; DELAWARE INVESTMENTS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; DOMINION RESOURCES, INC. MASTER TRUST; DREYFUS INTERNATIONAL FUNDS, INC. - DREYFUS BRAZIL EQUITY FUND; DREYFUS INTERNATIONAL FUNDS, INC. - DREYFUS EMERGING MARKETS FUND; DUKE POWER CO EMPLOYEE RETIREMENT PLAN; EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TFE BEN PLANS EM MQ EQU FD; EATON VANCE PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND; EATON VANCE PARAMETRIC TAX - MANAGED EMERGING MARKETS FUND; EATON VANCE TR CO CO TR FD - PA STR EM MKTS EQ COM TR FD; EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND; EMERGING MARKETS EQUITY INDEX PLUS FUND; EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4; EMERGING MARKETS EX - CONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY INDEX FD B; EMERGING MARKETS INDEX NON - LEMDABLE FUND B; EMERGING MARKETS INDEX NON- LENDABLE FUND; EMERGING MARKETS INTERNATIONAL FUND; EMERGING MARKETIS PLUS SERIE OF BLACKROCK QUANTITATIVE PARTNERS, L.P.; EMERGING MARKETS SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND; EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII; EVANGELICAL LUTHREAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS; EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES G EX US I FD; FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS IND FD; FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN GL EX U.S. INDEX FUND; FIRST TRUST LATIN AMERICA ALPHADEX FUND; FONDS DE PLACEMENT DES REGIMES COMPLEME DE RETRAITE DES DIVISION DE GESCA LTEE - ACTIONS GLOBAL; FORD
MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST; GLOBAL BRAZIL MID CAP ETF; GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST; GMO MEAN REVERSION FUND(ONSHORE), A SERIES OF GMO MASTER PORTFOLIOS (ONSHORE), L.P.; GMO REAL RETURN ASSET ALLOCATION FUND, L.P.; GMO TRUST ON BEHALF OF GMO EMERGING MARKETS FUND, A SERIES OF GMO TRUST; HEWLETT PACKARD COMPANY TAX SAVING CAPITAL ACCUMULATION PLAN ALLIANCE BERNSTEIN; HEWLETT PACKARD COMPANY MASTER TRUST; I3 GLOBAL EQUITY FUND; IBM 401 (K) PLUS PLAN; ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES MSCI ACWI EX US INDEX FUND; ISHARES MSCI BRAZIL (FREE) INDEX FUND; ISHARES MSCI BRIC INDEX FUND; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MINIMUM VOLATILITY INDEX FUND; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES VI PUBLIC LIMITED COMPANY; JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND; JOHN HANCOCK VARIABLE INS TRUST INTERN EQUITY INDEX TRUST B; JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST ULTILITIES TRUST; JOHNSON & JOHNSON UK GROUP RETIREMENT PLAN; JOHNSON & JOHNSON UK GROUP RETIREMENT PLAN; LAZARD DEVELOPING MARKET EQUITY PORTFOLIO; LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS, PLC; LEGG MASON GLOBAL FUNDS, PLC; LVIP BLACKROCK EMERGING MARKETS INDEX RPM FUND; MACQUARIE GLOBAL INFRAESTRUSTURE TOTAL RETURN FUND,INC; MANAGED PENSION FUNDS LIMITED; MELLON BANK N.A EB COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN ; MFS INVESTMENT FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND; MFS EMERGING MARKETS EQUITY FUND; MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH FUND; MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL MULTI-ASSET FUND; MFS VARIABLE INSURANCE TRUST - MFS UTILITIES SERIES; MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO; MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS GLOBAL RESEARCH PORTFOLIO; MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS RESEARCH INTERNATIONAL PORTFOLIO; MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS UTILITIES PORTFOLIO; MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE; NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND; NATIONAL PENSION SERVICE; NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION; NATIONAL W BANK PLC FIRST STATE INVESTMENTS ICVC - FIRST STATE LATIN AMERICA FUND; NATIONAL W BANK PLC AS DEP OF PREMIER GLOBAL POWER & WATER F A SUB F PREMIER GROWTH; NATIONAL W BANK PLC AS DEP OF M&G GLOBAL EMERGING MKTS FUND A SUB FD OF M&G INVEST FDSADO FIRST STATE INV ICVC - FIRST STATE LATIN AMERICA FUND; NAV CANADA PENSION PLAN; NEW YORK STATE TEACHER'S RETIREMENT SYSTEM; NOMURA MULTI MANAGERS FUND V - GLOBAL
INFRASTRUCTURE EQUITY PREMIUM; NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND, INC. EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO; NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND, INC. RESEARCH INTERNATIONAL CORE PORTFOLIO; NUVEEN GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND ; NUVEEN GLOBAL INVESTORS FD, PLC - NUVEEN GL INFRASTRUCTURE FUND; NUVEEN INTERNATIONAL SELECT FUND; NUVEEN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND; NUVEEN REAL ASSET INCOME FUND; NZAM EM8 EQUITY PASSIVE FUND; ONTARIO PUBLIC SERVICE; EMPLOYEES UNION PENSION TRUST FUND; PANAGORA GROUP TRUST; PG&E CORPORATION; RETIREMENT MASTER TRUST; PICTET - EMERGING MARKESTS INDEX; PICTET FUNDS S.A RE: PI (CH) - EMERGING MARKETS TRACKER; PPL SERVICES CORPORATION MASTER TRUST; PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP; REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS; RUSSELL INSTITUTIONAL FUNDS, LLC - RUSSEL GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND; SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF; SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON - LENDING QP COMMON TRUST FUND; SSGA ALL COUNTRY WORLD EX-US INTEGRATED ALPHA SELECT NON-LANDING COMMON TRUST FUND; STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS STATE OF OREGON; STATE OF WINSCONSIN INVESTMENT BOARD MASTER TRUST; STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVSTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS; STINGHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMRO BANK NV; STINGHTING PHILIPS PENSIOENFONDS; TD EMERALD LOW VOLATILITY ALL WORLD EQUITY POOLED FUND TRUST; TD EMERALD LOW VOLATILITY EMERGING MARKET EQUITY POOLED FUND TRUST; TD EMERGING MARKETS LOW VOLATILITY FUND; TD GLOBAL LOW VOLATILITY FUND; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS; THE BANK OF KOREA; THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST; THE BARING EMERGING MAKETS UMBRELLA FUND, SUB FUND, THE BARING LATIN AMERICA FUND; THE EMERGING MARKETS EQUITY INVEST. PORTFOLIO OF CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE OF BNY MELLON TBCAM EM VAL EQUITY MOTHER FUN; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; THE PFIZER MASTER TRUST; THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP 7 EQUITY FUND; THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; THE TBC PRIVATE TRUST; THORNBURG INVESTIMENT INCOME BUILDER FUND; TIAA - CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY I F; TRUST & CUSTODY SERVICES BANCK, LTD. RE: GLOBAL INFRAESTRUCTURE EQUITY MOTHER FUND; UNITED NATIONS RELIEF AND
WORKS AGENCY FOR PALESTINE REGUGEES IN THE NEAR EAST; UPS GROUP TRUST; VANGUARD EMERGING MARKETS SELECT STOCK FUND; VANG FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FD, A S OF V INTER E I FDS; VANGUARD FUND PUBLIC LIMITED COMPANY; VANGUARD GLOBAL EQUITY FUND, A SERIES OF VANGUARD HORIZON FUNDS; VANGUARD TOTAL WSI FD, A SOV INTERNATIONAL EQUITY INDEX FDS; WISDOMTREE EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND; WISDOMTREE GLOBAL EQUITY INCOME FUND; WISDOMTREE GLOBAL EX-US UTILITIES FUND; BOMBARDIER TRUST (U.S.) MASTER TRUST; CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY; JNL/MELLON CAPITAL EMERGING MARKETS INDEX FUND; NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND; NORGES BANK; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL; T. ROWE PRICE RETIREMENT DATE TRUST; T. ROWE PRICE FUNDS SICAV; T. ROWE PRICE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND; T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS: T.ROWE PRICE LATIN AMERICA FUND; T. ROWE PRICE INTERNATIONAL GROWTH & INCOME FUND; T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD, AS TRUSTEE FOR MTBJ400045830; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD, AS TRUSTEE FOR MTBJ400045833; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD, AS TRUSTEE FOR MTBJ400045835; VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARDS STAR FUNDS; AMUNDI ACTIONS EMERGENTS; FDA 21; GRD 21; AMUNDI FUNDS; MACQUARIE EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE INCOME FUND; BOMBARDIER TRUST CANADA GLOBAL EQUITIES FUND; THE BOMBARDIER TRUST UK; NATIONAL GRID UK PENSION SCHEME TRUSTEE LIMITED; BOMBARDIER TRUST (CANADA) REAL RETURN ASSETS FUND, todos representados por seu procurador Sr. Daniel Alves Ferreira.
Declaro que esta é cópia fiel da ata que integra o competente livro.
Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti Secretária da Mesa
