Descrição Cláusula Compromissória para resolução de conflitos por meio de arbitragem

Não há Cláusula Compromissória no Estatuto Social da Companhia.

Maria Cláudia Freitas Sampaio 44 Conselho Fiscal 27/03/2014 1 ano Não exerce outro cargo

Não exerce outro cargo

429.659.005-78 Advogada 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador 12/08/2014 Sim

Diretor Presidente

000.764.655-00 Empresário e Segurador 30 - Presidente do C.A. e Diretor Presidente 13/10/2014 Sim

081.082.425-68 Administrador de Empresas 48 - C.F.(Suplent)Eleito p/Minor.Ordinaristas 12/08/2014 Não

Luis Fernando Coelho Brandão 63 Conselho Fiscal 27/03/2014 1 ano

Não exerce outro cargo.

001.935.695-15 Engenheiro Civil 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador 12/08/2014 Sim

Romano Guido Nello Gaucho Allegro 58 Conselho Fiscal 27/03/2014 1 ano

019.638.218-15 Advogado 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador 12/08/2014 Sim

Manoel Mota Fonseca 73 Conselho Fiscal 27/03/2014 1 ano

Roberto Lins Perrazo 70 Conselho Fiscal 27/03/2014 1 ano

Não exerce outro cargo Não exerce outro cargo

José Alfredo Cruz de Guimarães 69 Pertence apenas à Diretoria 23/05/2014 1 ano

001.141.465-00 Advogado Diretor 13/10/2014 Não

PAULO SÉRGIO FREIRE DE CARVALHO GONÇALVES TOURINHO 76 Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração 27/03/2014 1 ano

Antônio Tavares da Câmara 71 Pertence apenas à Diretoria 23/05/2014 1 ano

003.209.355-15 Economista 12 - Diretor de Relações com Investidores 13/10/2014 Não

Não exerce outro cargo

Luiz Augusto Momesso 65 Pertence apenas ao Conselho de Administração 27/03/2014 1 ano

486.242.848-72 Engenheiro Civil 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 13/10/2014 Sim

Não exerce outro cargo

José Maria Souza Teixeira Costa 80 Pertence apenas ao Conselho de Administração 27/03/2014 1 ano

011.051.407-68 Segurador 21 - Vice Presidente Cons. de Administração 13/10/2014 Não

Não exerce outro cargo

12.6 / 8 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

Nome Idade Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato

Outros cargos e funções exercidas no emissor

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador

PÁGINA: 94 de 177

082.892.108-33 Contador 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador 12/08/2014 Sim Não exerce outro cargo.

Eberson Carlos Costa 49 Conselho Fiscal 27/03/2014 1 ano

Não exerce outro cargo. Não exerce outro cargo.

Sonia Lucia Nogueira da Silva 60 Conselho Fiscal 27/03/2014 1 ano

042.096.132-15 Contadora 44 - C.F.(Efetivo)Eleito p/preferencialistas 12/08/2014 Não

Não existe outro cargo.

Elias de Matos Brito 49 Conselho Fiscal 27/03/2014 1 ano

816.669.777-72 Contador 45 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Minor.Ordinaristas 12/08/2014 Não

Não exerce outro cargo.

183.422.725-91 Administrador de Empresas 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador 12/08/2014 Sim

537.110.415-15 Contador 47 - C.F.(Suplent)Eleito p/preferencialistas 12/08/2014 Não

Raimundo Santos Silva 64 Conselho Fiscal 27/03/2014 1 ano

Antônio Carlos Santos 42 Conselho Fiscal 27/03/2014 1 ano

Não exerce outro cargo.

019.930.705-91 Contador 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador 12/08/2014 Sim

12.6 / 8 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

Nome Idade Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato

Outros cargos e funções exercidas no emissor

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador

José Maria Souza Teixeira Costa - 011.051.407-68

José Maria Souza Teixeira Costa: (i) Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Seguros Aliança da Bahia desde 1985, reeleito sucessivamente até a presente data; e (ii) membro do Conselho de Administração da Sociedade Anônima Hospital Aliança e da Companhia de Participações Aliança da Bahia desde 1997, reeleito sucessivamente até a presente data. Declarações de eventuais condenações: Nada a declarar.

José Alfredo Cruz de Guimarães - 001.141.465-00

José Alfredo Cruz Guimarães: (i) Eleito para o cargo de Diretor da Companhia de Seguros Aliança da Bahia desde 1992; (ii) Desde 1998 também ocupa o cargo de Diretor da Companhia de Participações Aliança Bahia; (iii) Advogado , inscrito na OAB/BA nº 2253; (vi) membro efetivo e fundador do IBDM – Instituto Brasileiro de Direito Comparado Luso Brasileiro. (v) Procurador do Município de Salvador, de 1975 a 1987; (vi) Desembargador, aposentado, do Tribunal Regional do Trabalho, 5ª Região, onde atuou de 1987 até 1992. Declarações de eventuais condenações: Nada a declarar, na forma do caput do art. 3° da Instrução CVM n° 367, de 29 de maio de 2002.

Antônio Tavares da Câmara - 003.209.355-15

Antonio Tavares da Câmara: (i) Eleito para o cargo de Diretor da Companhia de Seguros Aliança da Bahia desde 1974; (ii) Desde 1998 também ocupa o cargo de Diretor da Companhia de Participações Aliança Bahia; (iii) Atuário registrado no Instituto Brasileiro de Atuária / Secção Bahia ; (iv) foi Presidente do Sindicato das Empresas de Seguros Privados e Capitalização no Estado da Bahia, por 20 anos. Declarações de eventuais condenações: Nada a declarar, na forma do caput do art. 3° da Instrução CVM n° 367, de 29 de maio de 2002.

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações

PÁGINA: 95 de 177

Raimundo Santos Silva - 019.930.705-91

Romano Guido Nello Gaucho Allegro - 183.422.725-91

Romano Guido Nello Gaucho Allegro: (i) Gerente de atendimento do Banco do Brasil no período de 1983 à janeiro de 1991; (ii) Gerente Financeiro do Hospital Aliança de fevereiro de 1991 à abril de 1994; e (iii) membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia de Seguros Aliança da Bahia desde 1995, sendo reeleito sucessivamente até a presente data.

Declarações de eventuais condenações: Nada a declarar. Roberto Lins Perrazo - 001.935.695-15

Roberto Lins Perrazo: (i) Engenheiro Civil formado na Universidade Federal da Bahia – UFBA em 1966; (ii) membro do Conselho Fiscal da Companhia de Seguros Aliança da Bahia desde 2003 até a presente data; (iii) Diretor Técnico da Construtora Couto Ltda., Construções e Incorporações Imobiliárias no período de 1982 a 1977; e (iv) Empresario no ramo comercial de derivados de petróleo.

Declarações de eventuais condenações: Nada a declarar. Manoel Mota Fonseca - 019.638.218-15

Manoel Mota Fonseca: (i) Advogado formado em 1971 pela Universidade de São Paulo e Pós-Graduado em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas (Rio de Janeiro); (ii) assessor jurídico-tributário das empresas de auditoria independente: Coopes & Lybrand (Rio de Janeiro – RJ), KPMG (Rio de Janeiro – RJ) e Price Waterhouse (Salvador – Ba); (iii) um dos fundadores do Grupo Performance de empresas; (iv)é sócio do escritório de advocacia Mota Fonseca e Advogados desde sua fundação até a presente data; (v) é membro dos Conselhos Fiscais da Braskem, da Cetrel, da Kordsa; (vi) membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia de Seguros Aliança da Bahia a partir de 23 de novembro de 2006 até a presente data.

Declarações de eventuais condenações: Nada a declarar. Maria Cláudia Freitas Sampaio - 429.659.005-78

Maria Claudia Freitas Sampaio: (i) Bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Católica de Salvador – UCSAL, turma de 1989; (ii) bacharel em Direito pela Universidade Católica de Salvador - UCSAL, turma de 2003, inscrita na OAB sob o nº 17.969; (iii) pós graduação em Direito Tributário pelo IBET – Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, ano de 2005; (iv) especialização em Direito Processual Tributário pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia; (v) exerceu cargo de direção no Escritório Mota Fonseca Advogados de 2003 a 2008; (vi) ex-auditora da Price Waterhouse; (vii) Conselheira Fiscal suplente da Pronor – Petroquímica; (viii) membro do Conselho Fiscal da Companhia de Participações Aliança da Bahia, desde 2010; e (ix) membro do Conselho de Fiscal suplente, da Companhia de Seguros Aliança da Bahia desde 2011. Declarações de eventuais condenações: Nada a declarar.

Luis Fernando Coelho Brandão - 081.082.425-68

Luis Fernando Coelho Brandão: (i) Administrador de Empresas , pela Universidade Federal da Bahia, turma de 1974; (ii) diretor da Brandão Filhos S/A Comércio, Industria e Lavoura desde 1979; (iii) diretor da Agencia Marítima Brandão Filhos Ltda.; (iv) membro do Conselho Regional do SENAC – 2012 e Vice-presidente (2010); (v) diretor da Federação do Comércio da Bahia, desde 1994; e (vi) diretor do Consorcio Rodoviário Intermunicipal da Bahia S/A (1976/1979).

Declarações de eventuais condenações: Nada a declarar.

PAULO SÉRGIO FREIRE DE CARVALHO GONÇALVES TOURINHO - 000.764.655-00

Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho: (i) Exerce há 47 anos o cargo de Diretor da Companhia e, desde 1997, é também presidente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) Presidente da Sociedade Anônima Hospital Aliança, prestadora de serviços médicos e hospitalares, integrante do grupo econômico da Companhia, desde 1981; e (iii) Presidente do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia de Participações Aliança da Bahia, desde 1997. Declarações de eventuais condenações: Nada a declarar.

Luiz Augusto Momesso - 486.242.848-72

Luiz Augusto Momesso: (i)Membro do Conselho de Administração da Companhia desde 2008; (ii) integrante do Comitê Técnico do IRB há mais de 14 anos; (iii) membro titular do Conselho de Administração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A, desde 2009; (iv) foi Vice-Presidente Operacional da Seguradora Oceania; (v) foi Diretor Técnico da Atlanta Boavista – Grupo Bradesco; (vi) foi Chefe do Departamento de Engenharia da Itaú Seguros; (vii) foi representante do Mercado Segurador junto ao Governo Federal (Plano Diretor de Seguros); (viii) foi membro da Comissão de Coordenação da FENASEG; e (ix) foi Conselheiro Fiscal Suplente da Brasilcap Capitalização S.A. Declarações de eventuais condenações: Nada a declarar.

PÁGINA: 96 de 177

Sonia Lucia Nogueira da Silva - 042.096.132-15

Sonia Lucia Nogueira da Silva (i) Graduada em Administração – Universidade Federal do Rio de Janeiro / Universidade Federal do Pará – turma de 1978; (ii) Graduada em Ciências Contábeis – Faculdade de Ciências Contabeis – FICM – Belém/PA, turma de 1983; (iii) Pós Graduação em Perícia Contábil Judicial e extra-judicial – Universidade Federal da Bahia – 2004; (iv) Perita Judicial – Justiça Civel Comarca de Salvador e Justiça Federal - Salvador, perícias contábeis e administrativas, tributária, fiscais; (v) Sócio-Gerente Triesse – Consultoria, Mediação, Arbitragem e Perícias Ltda. – atividades: assessoria, consultoria, pericias técnicas, contábeis e administrativas; (vi) Faculdades Unidas Feira de Santana – procuradora institucional MEC(2007 a 2011); (vii) Camara de Mediação e Arbitragem da Bahia – sócio-fundador, Diretora (1996 a 2003) Presidenta (2003 a 2005); (viii) Banco Central do Brasil –(1977 a 1997) - Núcleo de Fiscalização – REFIS – Departamento Regional em Salvador/BA / DESAL - Inspetora / Auditora, Nucleo de Operações Bancárias – NUBAN (Delegacia Regional em Belém/PA).

Declaração de eventuais condenações. Nada a declarar. Elias de Matos Brito - 816.669.777-72

Elias de Matos Britto: (i) Bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas Morais Junior (IBC) - RJ; (ii) especialista em Mercado Financeiro - Universidade Estácio de Sá - RJ; (iii) MBA Finanças Empresariais e Controladoria - FGV; (iv) Perícia Judicial Contábil - CRC - RJ; (v) sócio fundador da Empresa Exato Assessoria Contábil Ltda., desde 1999; (vi) perito judicial da 18ª e 26ª Varas Cível da Capital - RJ e 3ª Vara da Fazenda Publica da Capital - RJ; e (vii) membro do Conselho Fiscal da PROFARMA S.A.

Declarações de eventuais condenações: Nada a declarar. Eberson Carlos Costa - 082.892.108-33

Eberson Carlos Costa: (i) Graduado em ciências Contábeis pela Fundação Santo André, turma de 1988 (CRC1SP160349); (ii) graduado em Direito pelo IMES – S. Caetano do Sul /SP (OAB nº 307553/SP); (iii) MBA Executivo – INSPER/IBMEC – 2011; (iv) Sócio da Attributos Atend. Ao Cliente Ltda.; (v) consultoria em Gestão Empresarial (Maio 2012/Nov. 2012); (vi) CFO – Vice-Presidente da Keiper do Brasil Ltda (1988 A 2009); (vii) analista de Custos e Planejamento Econômico Financeiro da Seeger Reno (Grupo KF) de 1986 a 1988.

Declarações de eventuais condenações: Nada a declarar. Antônio Carlos Santos - 537.110.415-15

Antônio Carlos Santos (i) Graduação em Ciências Contábeis – Faculdade de Ciências Contábeis da Fundação Visconde de Cairu, turma de 2000; (ii) Pós-Graduação em Perícia Contábil – Centro de Pós Graduação e Pesquisa Visconde de Cairú – CEPPEV – em 2002; (iii) Sócio-Gerente da AC Contabilidade e Consultores Associados Ltda; (iv) Sócio-Gerente da Status Gerenciamento Contábil e Tributário Ltda.; (v) Fundação Visconde Cairu – Professor do Curso de Ciências Contábeis; (vi) Sindicato dos Contadores – SECAP – Professor de Curso Projeto formação de Aux. Contábeis (2005/2009). (vii) Professor do projeto IRPF da Universidade Federal da Bahia – UFBA (2004 a 2008).

Declaração de eventuais condenações. Nada a declarar.

Raimundo Santos Silva: (i) Bacharel em Ciências Contábeis, pela Fundação Visconde de Cairu, turma de 1974; (ii) Bacharel em Administração de Empresas – pela UNICEUB – Brasília/DF – turma de 1985; (iii) membro efetivo do Conselho Fiscal da Cia. de Seguros Aliança da Bahia (Cia. Aberta) – AGO de 04/2011 até 04/2012 – AGO de 04/2012 até 04/2013; (iv) membro efetivo do Conselho Fiscal da Cia. de Participações Aliança da Bahia (Cia. Aberta) – AGO de 05/2011 até 2012 – AGO de 04/2012 até 2013; (v) membro suplente da ODBInv S.A (Cia. Fechada/Holding do Grupo Odebrecht) – AGO de 04/2011 até 2012 – AGO de 04/2012 até 04/2013; (vi) Conselho Regional se Contabilidade – CRC-BA - Conselheiro eleito nos mandatos de 2002-2003/2006-2007/2008-2009/2010-2001 e atualmente de 2012-2013; (vii) SERVIBRÁS – Serviços e Representações Ltda. - Desde 05/1988 – na condição de sócio/diretor, com atuação na área de desenvolvimento negocial e mercadológico, representante do Grupo Bancorbrás, sediado em Brasília-DF, atuando nas áreas de turismo (CBTUR) e consórcios (BAC); (viii) RHOW – Auditores Associados – Sócio Diretor até 1980; (ix) serviços de auditoria externa, interna e consultoria empresarial; (x) Consultor Empresarial - atuando junto a empresas privadas (principalmente construtoras e instituições de ensino superior), com foco em assuntos relacionados com contabilidade, auditoria e finanças corporativas e ainda como consultor associado externo da ETAE-Auditores Independentes S/S - SP, participou de trabalhos especializados e reciclagem profissional na PKF - Pennel Kerr Forster/ETAE e AGN/ETAE, nos Estados Unidos, Argentina, Chile e São Paulo; e (xi)Grupo RDC – Hotéis e Turismo – São Paulo – SP - consultor e membro do Conselho Consultivo, desde 2008.

Declarações de eventuais condenações: Nada a declarar.

PÁGINA: 97 de 177

12.7 - Não aplicável, uma vez que a Companhia não possui comit|ês.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

12.7 - Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de remuneração

12.9 - a) administradores da Companhia.

Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre administradores da Companhia. b) (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas,diretas ou indiretas, da Companhia. Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre administradores da Companhia e administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Companhia.

c) (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia.

Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre administradores da Companhia ou se suas controladas, diretas ou indiretas e controladores diretos ou indiretos da Companhia.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e controladores

Membro da diretoria.

Observação

Compañia de Seguros Aliança da Bahia Uruguai S.A

PAULO SÉRGIO FREIRE DE CARVALHO GONÇALVES TOURINHO 000.764.655-00 Prestação de serviço Controlada Direta Membro do Conselho de administração.

Pessoa Relacionada Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2012 Diretor

Administrador do Emissor

Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente

PAULO SÉRGIO FREIRE DE CARVALHO GONÇALVES TOURINHO 000.764.655-00 Prestação de serviço Controlada Direta

Luiz Augusto Momesso 486.242.848-72 Prestação de serviço Controlada Direta Membro do Conselho de Administração

Pessoa Relacionada Observação

Administrador do Emissor Pessoa Relacionada

Diretor

Compañia de Seguros Aliança da Bahia Uruguai S.A Compañia de Seguros Aliança da Bahia Uruguai S.A

Observação

Exercício Social 31/12/2013

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a

pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função

PÁGINA: 100 de 177

Pessoa Relacionada

Compañia de Seguros Aliança da Bahia Uruguai S.A Membro do Conselho de administração.

Administrador do Emissor

Luiz Augusto Momesso 486.242.848-72 Prestação de serviço Controlada Direta

Membro da Diretoria.

Observação

Exercício Social 31/12/2011

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a

pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função

PÁGINA: 101 de 177

12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas suportadas pelos administradores

12.11. Descrever as disposições de quaisquer acordos, inclusive apólices de