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12.1 – Descrever a estrutura administrativa do emissor, conforme estabelecido no seu estatuto social e regimento interno, identificando:
a) atribuições de cada órgão e comitê
Conselho de Administração
O Conselho de Administração é órgão de deliberação colegiada e será composto por três membros efetivos, com mandato unificado de dois anos, sendo eleitos em Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, pela mesma forma, permitida a reeleição.
Compete ao Conselho de Administração:
a) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
b) eleger e destituir os diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições;
c) fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros, papeis e relatórios gerenciais da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
d) convocar a Assembleia Geral;
e) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;
f) escolher e destituir os auditores independentes;
g) aprovar a outorga de garantias reais ou fidejussórias;
h) estabelecer os critérios que devem prevalecer na aplicação das disponibilidades financeiras;
i) aprovar a celebração, alteração ou extinção dos contratos firmados entre a Companhia e qualquer um de seus acionistas, incluindo sociedades coligadas ou controladas pelos acionistas, bem como contratos entre a Companhia e pessoas físicas ou jurídicas vinculadas aos acionistas ou aos administradores da Companhia;
j) aprovar a abertura do capital da Companhia e fixar as respectivas condições;
k) aprovar a estrutura administrativa e de pessoal da Companhia proposta pela Diretoria;
l) manifestar-se sobre a estrutura e o fechamento de filiais, agências e escritórios no Brasil ou no exterior; m) propor alterações do Estatuto Social;
n) definir a remuneração individual de cada um de seus membros, bem como de cada membro da Diretoria, respeitados os limites fixados pela Assembleia Geral;
o) com base na determinação da Assembleia Geral, declarar a suspensão e o restabelecimento do exercício dos direitos dos acionistas;
p) aprovar anualmente o plano de atividades, o orçamento, plano de investimentos e a estrutura de financiamento da Companhia propostos pela Diretoria;
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r) definir os níveis de competência que deverão ser obedecidos pelos Diretores da Companhia para a realização de qualquer operação envolvendo a aquisição, a alienação ou a oneração de bens da Companhia e/ou para a celebração de contratos;
s) aprovar a operação envolvendo a aquisição, a alienação ou a oneração de bens da Companhia e/ou a celebração de
contratos que excedam os níveis de competência fixados de acordo com o disposto na letra (r) anterior;
t) elaborar proposta de mudança da política de dividendos;
u) deliberar sobre a emissão de Notas Promissórias (commercial paper) e debêntures não conversíveis para colocação pública no País e no exterior, de acordo com a regulamentação aplicável da CVM em vigor, até o montante máximo de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).
Diretoria
A Diretoria será composta por até quatro Diretores, todos residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração com o voto favorável da maioria simples de seus membros, com mandato unificado de dois anos, admitida a reeleição, sendo um Diretor Presidente, um Diretor de Relações com Investidores, um Diretor Executivo e um Diretor sem designação específica. O mandato dos Diretores se estenderá até a investidura de seus sucessores. Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante termo lavrado e assinado no livro próprio da Companhia.
À Diretoria competirá a administração e a gestão dos negócios sociais, no dia a dia da Companhia, além da prática de todos os atos que se relacionem com o objeto da Companhia, inclusive a elaboração dos planos de que tratam as letras (p) e (q) acima, e ainda, os relatórios gerenciais mensais a serem submetidos ao Conselho de Administração.
Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é um órgão societário com caráter não permanente, sendo instalado nos exercícios sociais em que houver solicitação dos acionistas, conforme previsto em lei.
O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto de, no mínimo, três e, no máximo, cinco membros e suplentes em igual número, eleitos pela assembleia geral, acionistas ou não, naturais e residentes no País, observados os requisitos e impedimentos fixados na Lei nº 6.404/76. Será assegurado o direito a eleger um dos membros aos acionistas não controladores, em votação separada. O presidente do Conselho Fiscal será eleito na primeira reunião do órgão.
d) em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais
Nos termos do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, a representação ativa e passiva da Companhia, em juízo ou fora dele, competirá a dois Diretores, sempre atuando em conjunto, ou ainda por um Diretor em conjunto com um procurador, ou ainda por dois procuradores, devidamente nomeados para esse fim. Todos os atos que envolvam responsabilidades e obriguem a Companhia serão sempre praticados (i) conjuntamente por dois Diretores, ou (ii) conjuntamente por um Diretor e um procurador ou por dois procuradores, podendo em casos especiais a Companhia ser representada por um único procurador investido de poderes específicos para a prática do ato para o qual foi constituído. Nesses casos, o instrumento de mandato deverá limitar expressamente os poderes outorgados aos procuradores e ser firmado necessariamente por dois Diretores.
A Companhia, representada por dois Diretores, poderá nomear procuradores para fins específicos. As procurações terão prazo de validade determinado, que não excederá o prazo de um ano, salvo aquelas "ad judicia" que poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. O substabelecimento das procurações "ad negotia" é vedado.
12.1 - Descrição da estrutura administrativa
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a) supervisionar e dirigir os trabalhos da Companhia;
b) coordenar, orientar, acompanhar e supervisionar os demais membros da Diretoria;
c) implantar e garantir a execução das políticas da Companhia; e
d) submeter ao Conselho de Administração todos os assuntos que requeiram exame e aprovação do Conselho de
Administração.
São atribuições do Diretor de Relações com Investidores:
a) responsabilizar-se pela prestação de informações ao público investidor, à Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) e às bolsas de valores ou mercados de balcão, nacionais e internacionais, bem como às entidades de regulação e fiscalização correspondentes, e manter atualizados os registros da Companhia nessas instituições, conforme requerido pela regulamentação; e
b) representar a Companhia perante a CVM, as bolsas de valores e demais entidades do mercado de capitais,
conforme o caso.
São atribuições do Diretor Executivo:
a) responsabilizar-se pela coordenação e condução dos assuntos internos e organizacionais da Companhia; e
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