LTDA (Macaé-RJ), BYD INDUSTRIA E COMÉRCIO (Apucarana-PR), empresa do Grupo kriswill), DOUAT CIA TEXTIL (Joinville-SC) e COLISEU INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA (sede em Nova Serrana-MG).
A base documental utilizada pelo Município de Londrina para a formação do preço máximo do Pregão Presencial nº 0021/2001246, constituiu em propostas apresentadas via e-mail, sem assinatura (Macmaster Comércio de Suprimentos Industriais Ltda. e da Coliseu Indústria e Comércio Ltda. (fl. 11 e 16) e, portanto, inválidas para amparar a cotação de preços do processo administrativo que exige, no mínimo 3 (três) propostas originais, datadas, contendo o número de CNPJ da empresa, e devidamente assinadas pelos respectivos representantes legais.47
Outrossim, embora o processo licitatório objetivasse o registro de preços do conjunto escolar verão (camisetas e bermudas), conjunto escolar inverno (jaquetas, calças e camisetas manga longa), meia escolar, tênis escolar (infantil e adulto) e mochila escolar, as empresas MACMASTER e SOMAR foram constituídas para o desempenho de atividades econômicas completamente diversas daquelas descritas nos itens cotados pela administração pública municipal de Londrina (Relatório da Controladoria- Geral do Município). 48
44 Fls. 26/104 e 109 do anexo 9.
45 Apurou-se, porém, verificando que constavam da relação apresentada pela secretária KARIN SABEC,
empresas que já tinham sido processadas em ação promovida pelo Ministério Público, por pertencerem ao mesmo grupo das empresas G8 e KRISWILL, as servidoras da Secretaria Municipal de Educação, encarregadas pela instrução do procedimento administrativo, ampliaram o rol de empresas consultadas na cotação de preços, enviando as solicitações de cotações de preços a várias outras empresas, providência, entretanto, que se mostrou ineficaz para afastar a frustração da licitude do procedimento licitatório.(V. Relatório da Controladoria-fl. anexo I, volume I e fls. 09/28 do anexo II, volume I)
46 Documentos relativos a esse pregão seguem acostados ao Anexo 09. 47 Decreto Municipal nº 52, de 26 de janeiro de 2010, acostado ao anexo 9. 48Atividades econômicas da empresa Macmaster
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A fraude perpetrada pelos denunciados, já na fase da cotação de preços, é tão evidente que as empresas MACMASTER E SOMAR apresentaram, no item “meias”, o mesmo valor nas suas propostas; as empresas BYD (empresa ligada à família do denunciado Wilson Yoshida), MACMASTER e SOMAR apresentaram os mesmos valores na cotação de preços e as empresas DOUAT e COLISEU apresentaram o mesmo valor, no item “tênis escolares”, sendo improvável que uma empresa do Estado do Rio de Janeiro praticasse e propusesse exatamente o mesmo preço que uma empresa situada em São Paulo, assim como uma empresa situada em Santa Catarina ofertasse a mesma proposta que uma de Minas Gerais (cf. Relatório da Controladoria do Município).
Ademais, conforme apurado pela Controladoria-Geral do Município, os valores apresentados pelas empresas na cotação de preços são muito próximos entre si, apurando-se que as diferenças entre o menor valor e a média dos valores ofertados dos respectivos produtos variaram de 1,59% (um vírgula cinquenta e nove por cento) a 10,34% (dez vírgula trinta e quatro por cento) e as diferenças entre o maior valor e a média dos valores ofertados dos respectivos produtos variaram de 2,77% (dois vírgula setenta e sete por cento) a 6,55% (seis vírgula cinquenta e cinco por cento), evidenciando, mais uma vez, a fraude na obtenção das propostas para a formação do preço máximo do certame.
A cotação de preços utilizou-se de valores de 5 (cinco) empresas, verificando-se que foi feita a cotação (fl. nº 26 do anexo II, volume I) com uma sexta empresa, a CDF Indústria e Comércio de Suprimentos Educacionais e Industriais Ltda., que por algum motivo não foi incluída no
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.69-9-99 - """Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças"""
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática Atividades econômicas da empresa Somar
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cálculo da média do preço de mercado, sendo certo que uma das sócias da CDF, PAULINA APARECIDA DUARTE DE SOUZA, é filha da Sra. Maria Aparecida Duarte, uma das sócias da empresa G8 Comércio de Equipamentos, Serviços e Representações Ltda., empresa foi vencedora no certame licitatório.
Com base nessas propostas forjadas e inválidas, por intermédio dos denunciados, agentes públicos, o Município de Londrina estabeleceu um valor superestimado para os itens constantes no Edital de licitação, com valor máximo de R$ 12.028.040,00 (doze milhões, vinte oito mil e
quarenta reais), apurando-se que se fossem comprados todos os lotes nos
preços pagos pelo Município em aquisições anteriores, seriam gastos R$ 7.550.700,00 (sete milhões, quinhentos e cinquenta mil e setecentos reais), o que resulta em uma diferença a mais de R$ 4.477.340,00 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e sete mil trezentos e quarenta reais) a ser desembolsada pelos cofres públicos, representando um aumento de 59,30% (cinquenta e nove vírgula trinta por cento).49
Dando sequência aos atos ilícitos que viabilizariam a contratação da empresa G8 Comércio de Equipamentos, Serviços e Representações Ltda., do denunciado MARCOS RAMOS, no dia 03 de Janeiro de 2012, FABIO
CESAR REALI LEMOS, então Secretário Municipal de Gestão Pública,
orientado por HOMERO BARBOSA NETO e MARCO ANTONIO CITTO, autorizou a abertura do processo licitatório na modalidade de Pregão Presencial, que recebeu o nº 0021/2012, de 06/02/2012, objetivando o registro de preços para a eventual aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos das Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação, estimando-se o valor máximo de R$ 12.028.040,00 (doze milhões, vinte e oito mil, quarenta reais), com prazo de vigência de 12 meses (ver doc. Fl. 04 e 235 e seg. vol. I, anexo II).
Nada obstante a impugnação apresentada pelo Observatório de Gestão Pública para a suspensão do Pregão Presencial nº 0021/2012 (fl. 338 e seg. Anexo II. Vol.II, que foi indeferida, cf fl. 1133, Anexo II, Vol. V)), o procedimento seguiu o seu curso, realizando-se, no dia 06/02/2012, a Sessão de lances no Pregão Presencial nº 0021/2012, cuja Ata evidencia que a empresa G8, do denunciado MARCOS DIVINO RAMOS sagrou-se vencedora, incialmente, do lote 001, no valor total de R$ 7.600.000,00 (sete
49 A Controladoria-Geral do Município de Londrina constatou que produtos semelhantes foram adquiridos pelo
Município de Maringá por um preço menor em relação aos que foram adquiridos pelo Município de Londrina. Segundo a conclusão da Controladoria, existem outras semelhanças (anexos 9 a 11), e apesar da similaridade entre as mochilas a serem adquiridas pelas duas cidades, o valor orçado, que serviu de preço máximo para o processo licitatório em Maringá (anexo 12) foi de R$ 18,64 (dezoito reais e sessenta e quatro centavos), enquanto que em Londrina o valor foi de R$ 38,48 (trinta e oito reais e quarenta e oito centavos), ou seja, o preço de mercado calculado pela Prefeitura de Londrina é 106,44% (cento e seis vírgula quarenta e quatro por cento) superior ao de Maringá.
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milhões e seiscentos mil reais), observando-se que as demais participantes declinaram, subsistindo a proposta da empresa G8 (fl. 1121 e seguintes). Ainda, como parte do acordo ilícito destinado a beneficiar, indevidamente, a empresa G8 com contratações para o fornecimento de uniformes escolares, mediante o pagamento de propinas a agentes públicos, os agentes públicos, denunciados HOMERO BARBOSA NETO, KARIN SABEC VIANA,
MARCO ANTONIO CITO, FABIO REALI LEMOS e os terceiros MARCOS DIVINO RAMOS, WILSON YOSHIDA, JOSÉ LEMES DOS SANTOS e CLAUDIANE MANDELLI, estabeleceram que a empresa IRIDIUM (do
Grupo KRISWILL) também participaria do processo licitatório apresentando preços, de forma a aparentar suposta competição com a empresa G8, sua parceira comercial, em evidente frustração da licitude do procedimento licitatório.50
Assim, além de participar do lote nº 01, cuja vencedora foi a empresa G8 do denunciado MARCOS DIVINO RAMOS, a empresa IRIDIUM, que tem como sócia a denunciada CLAUDIANE MANDELLI, funcionária do denunciado
WILSON YOSHIDA, foi a vencedora do lote nº 04.
A empresa IRIDIUM Indústria de Confecções Ltda. participou do processo licitatório Pregão Presencial PG/SMGP nº 21/2012 e após a sessão de lances foi classificada como vencedora do lote 04 – mochila escolar (fl. nº 1125 do anexo II, volume V), com valor de R$ 497.000,00 (quatrocentos e noventa e sete mil reais) para o fornecimento de 35.000 (trinta e cinco mil) mochilas custando R$ 14,20 (quatorze reais e vinte centavos) cada. Na fase de apresentação de amostras, a IRIDIUM foi desclassificada por ter a sua amostra reprovada (fl. nº 1160 do anexo II, volume V) pela comissão responsável pela análise e elaboração de laudo (conforme item 7.3. do edital).
A reprovação da amostra apresentada pela empresa IRIDIUM reforça o conluio e ajustes entre os denunciados, de forma a garantir que a empresa G8 fosse vencedora, também, do lote referente às mochilas, evidenciando que os representantes da empresa IRIDIUM, denunciados CLAUDIANE
MANDELLI, WILSON YOSHIDA e JOSÉ LEMES, devidamente ajustados
com os agentes públicos, deliberadamente, apresentaram amostras incompatíveis com as exigências do Edital e do Termo de Referência, já que a empresa IRIDIUM (do grupo KRISWILL) era, de fato, a fabricante das mochilas fornecidas pela empresa G8, ao Município de Londrina.
Com a desclassificação da primeira colocada, as demais empresas foram convocadas, na ordem de classificação, a apresentarem suas amostras. As empresas classificadas em 2º, 3º, 4º e 6º lugares foram desclassificadas do certame (fl. nº 1183 do PAL) por não terem cumprido as exigências
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habilitatórias, a quinta colocada não apresentou amostra e a sétima teve a amostra reprovada. Sendo assim, a oitava classificada, G8 Comércio de Equipamentos, Serviços e Representações Ltda., foi convocada a apresentar sua amostra, que foi aprovada pela comissão (fl. nº 1191 do anexo II, volume V).51
Após negociação feita pela pregoeira, a proposta da G8 pelo lote 04 – mochila escolar – ficou em R$ 1.176.000,00 (um milhão cento e setenta e seis mil reais), representando um sobrepreço de R$ 679.000,00 (seiscentos e setenta e nove mil reais) em relação à proposta da empresa IRIDIUM (classificada em primeiro lugar no lote 4). Em 12/03/2012, o denunciado
FABIO REALI LEMOS adjudicou o objeto desse lote em favor da empresa
G8.(fl. 1201-verso, anexo II, volume V)
Com o resultado (fl. 1202), a empresa G8 foi declarada vencedora dos lotes 01 e 04 do Pregão Presencial nº 0021/2012, no valor total de R$ 8.776.000,00 (oito milhões, setecentos e setenta e seis mil reais), dando ensejo à respectiva Ata de Registro de Preços (fl. 1210 e seguintes), dolosamente assinada em 12 de março de 2012 pelos denunciados
HOMERO BARBOSA NETO, FÁBIO CESAR REALI LEMOS e MARCOS DIVINO RAMOS.
Com base nessa Ata de Registros de Preços, o Município de Londrina adquiriu a primeira remessa de uniformes escolares da empresa G8, gerando, nos dias 08/06/2012 e 14/06/2012, pagamentos no valor total de R$ 1.004.115,14 (um milhão, quatro mil, cento e quinze reais e quatorze centavos) em favor da empresa G8, conforme Relatório nº 48/2012 do Setor de Auditoria do Ministério Público.
Após essas constatações pela Controladoria do Município de Londrina, o denunciado FÁBIO REALI, com o propósito de dissimular a ilegalidade do procedimento licitatório em tramitação na Secretaria de Gestão Pública, determinou a suspensão dos pagamentos destinados à empresa G8 (fl.196, vol. II autos principais). Paralelamente, o denunciado FABIO REALI
LEMOS, conluiado com os demais membros da organização criminosa (co-
denunciados), articulava uma forma de restabelecer os pagamentos suspensos, tanto foi apreendido em sua residência pedido formulado pela Empresa G8,52 no sentido de que fossem restabelecidos os pagamentos,
51 Observa-se que os representantes das empresas que tiveram as propostas desclassificadas ou as amostras
reprovadas e os agentes públicos que participaram desta fase do procedimento licitatório, não foram incluídos nesta ação, por não ter sido apurado, até o momento, a extensão de suas responsabilidades em relação aos fatos denunciados. Entretanto, as investigações devem prosseguir (cf. cota da denúncia), reservando-se o Ministério Público o direito de aditar a denúncia para a inclusão de outros eventuais envolvidos, se novos elementos surgirem nesse sentido.
52 Conf. auto de exibição e apreensão de objetos, apreendidos na residência de FÁBIO CÉSAR REALI LEMOS, cuja
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fato apenas não concretizado em virtude da cassação do co-denunciado e então Prefeito HOMERO BARBOSA NETO (o que desestabilizou o grupo). Com a assunção do novo Secretário de Gestão Pública, o Município de Londrina anulou o Pregão Presencial nº 0021/2012 (fl. 22 e seguintes do Vol. II, Autos Principais), em razão das ilegalidades apontadas pela Controladoria-Geral do Município e das investigações sobre a fraude no procedimento licitatório destinado ao registro de preços do uniformes escolares de 2012, levada a efeito pelo GAECO e Promotoria do Patrimônio Público de Londrina.
Assim, constatou-se que os denunciados MARCOS DIVINO RAMOS, JOSÉ
LEMES DOS SANTOS, WILSON MAKOTO YOSHIDA e CLAUDIANE MANDELLI, dolosamente e agindo em concurso, frustraram o caráter
competitivo do procedimento licitatório representado pelo Pregão Presencial nº 021/2012, providenciando propostas de empresas ligadas ao Grupo G8 e Kriswill (Iridium) para a composição dos preços máximos que constariam do Edital de Licitação, e de empresas para apresentarem propostas nos lotes 01 e 04, com o propósito de propiciar que os objetos desses lotes fossem adjudicados em favor da empresa G8 (vantagem decorrente da adjudicação), beneficiando indevidamente essa empresa e os seus parceiros comerciais (empresas Iridium e Kriswill), com contratações para fornecimento de bens ao Município de Londrina, por preços superfaturados. Os agentes públicos HOMERO BARBOSA NETO, MARCO ANTONIO
CITO, KARIN SABEC VIANA, FABIO CESAR REALI LEMOS concorreram
para a frustração o caráter competitivo do procedimento licitatório, ao instaurarem e conduzirem o procedimento licitatório destinado a possibilitar as futuras contratações da empresa G8 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS,
SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA., para fornecimento de bens com
valores acima dos de mercado, permitindo o enriquecimento ilícito do denunciado MARCOS RAMOS e de seus parceiros comerciais, mediante o recebimento de propinas.
Fatos 16, 17 e 18 – Quarta corrupção – Janeiro de 2012 – Propina decorrente da licitação 2011 - G8 e Iridium – Interesse na CP da CENTRONIC – Corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro
Como referido, entre os meses de abril e maio de 2011, por determinação de
HOMERO BARBOSA NETO, em razão das funções de prefeito municipal de
Londrina, contando com o concurso de JOSÉ JOAQUIM MARTINS
RIBEIRO, LINDOMAR MOTA DOS SANTOS, MARCO ANTONIO CITO, KARIN SABEC VIANA, FÁBIO PASSOS DE GÓES e FIDELIS CANGUÇU RODRIGUES JUNIOR, foi instaurado, na Prefeitura Municipal de Londrina, o
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50
no dia 03/05/2011, por meio da Solicitação de Material nº 863/2011, assinada por KARIN SABEC VIANA em virtude do conluio com os demais agentes públicos, o qual resultou no Pregão Presencial nº PG/SMGP-0156/2011 que culminou, como avençado pela quadrilha, na contratação das empresas G8 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA., da CDF – CIA FUTURO – Indústria e Comércio de Sup. Educ. e Ind. Ltda. e da IRIDIUM – IND. CONFECÇÕES LTDA., pertencentes ou integradas por MARCOS DIVINO RAMOS, PAULINA APARECIDA
DUARTE DE SOUZA, ELIANE ALVES DA SILVA, JOSÉ LEMES DOS