(a) Prazos de convocação
As Assembleias Gerais da Companhia são convocadas com, no mínimo, 15 dias corridos de antecedência em primeira convocação e com oito dias corridos de antecedência no caso de segunda convocação, nos termos da Lei das Sociedades por Ações.
(b) Competências
As Assembleias Gerais Ordinárias deverão ocorrer em até 120 dias contados do fim do exercício fiscal anterior. Nessas Assembleias, deverão ser deliberadas e aprovadas as demonstrações contábeis, bem como a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social imediatamente anterior, além da eleição de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
As Assembleias Gerais Extraordinárias podem ser realizadas concomitantemente com Assembleias Gerais Ordinárias e a qualquer tempo ao longo do ano.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações e sem prejuízo de outras matérias de sua competência, compete aos acionistas decidirem, exclusivamente em Assembleias gerais, as seguintes matérias:
reforma do Estatuto Social;
eleição ou destituição, a qualquer tempo, dos administradores e conselheiros fiscais, exceto conforme estabelecido no artigo 142, inciso II, da Lei de Sociedade por Ações;
fixação da remuneração global dos membros do Conselho de Administração e Diretoria da Companhia, assim como a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, se instalado;
aprovação de planos de outorga de opção de compra de ações aos administradores e empregados da Companhia e a pessoas naturais que a ela prestem serviços, assim como aos administradores e empregados de outras sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia;
apreciação anual das contas dos administradores da Companhia e deliberação sobre as demonstrações contábeis por eles apresentadas;
destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos ou pagamento de juros sobre o capital próprio, com base nas demonstrações contábeis anuais, de acordo com proposta apresentada pela administração;
distribuição de dividendos que excedam o dividendo obrigatório estabelecido ou pagamento de juros sobre o capital próprio com base em balanços semestrais, trimestrais ou mensais, de acordo com proposta apresentada pela administração;
autorização para a emissão de debêntures, ressalvada a hipótese descrita no artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações;
aumento ou redução do capital social, bem como qualquer decisão que envolva a recompra, o resgate ou a amortização de ações;
suspensão do exercício dos direitos dos acionistas que deixarem de cumprir obrigação imposta por lei ou pelo Estatuto Social;
avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do capital social da Companhia;
avaliação da transformação, da fusão, da incorporação, da cisão, da dissolução ou da liquidação da Companhia; atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e desdobramentos de ações;
eleição e destituição dos liquidantes da Companhia, bem como a revisão de seus relatórios e os do Conselho Fiscal que esteja atuando durante o processo de liquidação;
autorização aos administradores para confessar falência e iniciar procedimentos de recuperação judicial ou extrajudicial;
12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais
contratação de empresa especializada e independente quanto ao poder de decisão da Companhia, administradores e acionista controlador, para a elaboração de laudo de avaliação de suas ações, em caso de cancelamento de registro como companhia aberta.
(c) Endereços (físico e eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos acionistas para análise
Os documentos relativos às Assembleias Gerais estarão disponíveis em nossa sede social na Avenida do Forte, n.º 511, Vila Ipiranga, na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul e no site http://www.taurus.com.br/.
(d) Identificação e administração de conflitos de interesses
A Companhia não adota um mecanismo específico de identificação de conflitos de interesse, aplicando-se a estes pontos, as regras constantes da legislação societária vigente, na qual o acionista que tiver interesse conflitante com a matéria colocada em pauta na ordem do dia não poderá proferir o seu voto. Os conflitos de interesse são identificados nos termos da Lei das Sociedades por Ações e administrados pelo Presidente do Conselho de Administração. Adicionalmente, com a adesão ao Nível 2 de Práticas de Governança Corporativa, as ações preferenciais adquirirão direito de voto para deliberar sobre aprovação da celebração de contratos entre a companhia e seu acionista controlador, diretamente ou por meio de terceiros, assim como de outras sociedades nas quais o acionista controlador tenha interesse, nos termos do inciso II do parágrafo 4º do artigo 5º do estatuto social aprovado na Assembleia geral realizada em 27-05-2011.
(e) Solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto
É conferido aos acionistas da Companhia a possibilidade de se fazerem representar nas Assembleias de Acionistas por meio de procurações físicas, nos termos da Instrução CVM n.º 481, de 17 de dezembro de 2009
(f) Formalidades necessárias para a aceitação de instrumentos de procuração outorgadas por acionistas, indicando se a Companhia admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico
Os acionistas devem encaminhar a Companhia procuração física com antecedência de 72 horas á realização do evento, juntamente com o comprovante da respectiva participação acionária, sendo esta expedida com antecedência não superior a 4 (quatro) dias contados da realização da Assembleia.
(g) Manutenção de fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das Assembleias
A Companhia não mantém fóruns ou páginas na rede mundial de computadores destinados a receber comentários dos acionistas sobre as pautas das Assembleias.
(h) Transmissão ao vivo do vídeo e/ou do áudio das assembleias
A Companhia não faz uso de transmissão ao vivo de áudio e/ou vídeo de suas Assembleias.
(i) Mecanismos destinados a permitir a inclusão, na ordem do dia, de propostas formuladas por acionistas
A Companhia possui mecanismo formal destinado a permitir a inclusão, na ordem do dia, de propostas formuladas por acionistas. Nos termos do §3º do artigo 15 do estatuto social aprovado na Assembleia geral realizada em 27-05-2011, desde que por escrito e no estrito interesse da Companhia, os acionistas poderão enviar aos cuidados do presidente do Conselho de Administração, solicitação de inclusão de matérias na ordem do dia da Assembleia geral. A
12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais
Companhia poderá rejeitar tal solicitação, em parte ou em sua totalidade, desde que tal recusa seja devidamente justificada, por escrito, e arquivada na sede social, juntamente com a respectiva solicitação.
Convocação da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras Diário Oficial do Estado - RS 28/03/2012
29/03/2012 30/03/2012
Jornal do Comércio - RS 28/03/2012
Aviso aos Acionistas Comunicando a Disponibilização das
Demonstrações Financeiras Diário Oficial do Estado - RS 28/03/2012
29/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 Valor Econômico - SP 28/03/2012
31/12/2011 Demonstrações Financeiras Diário Oficial do Estado - SP 28/03/2012
Jornal do Comércio - RS 28/03/2012
Valor Econômico - SP 28/03/2012
Valor Econômico - SP 14/06/2013
Ata da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras Diário Oficial do Estado - RS 14/06/2013
Jornal do Comércio - RS 14/06/2013
01/04/2013
Jornal do Comércio - RS 27/03/2013
Convocação da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras Diário Oficial do Estado - RS 27/03/2013
28/03/2013 28/03/2013 28/03/2013 01/04/2013 01/04/2013 Valor Econômico - SP 27/03/2013 01/04/2013 Jornal do Comércio - RS 27/03/2013
Aviso aos Acionistas Comunicando a Disponibilização das
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31/12/2012 Demonstrações Financeiras Diário Oficial do Estado - RS 27/03/2013
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