ÓRGÃOS SOCIAIS
Apresentam-se abaixo os órgãos sociais da BRISA - Auto – Estradas de Portugal, S.A:
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
PRESIDENTE Vasco Maria Guimarães José de Mello VICE- PRESIDENTE João Pedro Stilwell Rocha e Melo
Vogal Daniel Pacheco Amaral
Vogal João Pedro Ribeiro de Azevedo Coutinho Vogal João Afonso Ramalho Sopas Pereira Bento
Vogal António José Fernandes de Sousa
Vogal António Nogueira Leite
Vogal Isídro Fainé Casas
Vogal Manuel de Carvalho Telles de Abreu
Vogal António Ressano Garcia Lamas
Vogal João Vieira de Almeida
Vogal Martin Rey
Vogal Pedro Bordalo Silva
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
PRESIDENTE António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino VICE-PRESIDENTE Francisco de Sousa da Câmara
SECRETÁRIO Tiago Severim de Melo Alves dos Santos
Conselho Fiscal:
PRESIDENTE Pedro Infante de la Cerda Ribeiro da Cunha
VOGAIS Tirso Olazábal Cavero
Francisco Xavier Alves
VOGAL SUPLENTE Patrício Mimoso & Mendes Jorge, SROC nº 42, representada por Joaquim Patrício da Silva, ROC nº 320, com escritório na Av. do Brasil, nº 15 – 1º, 1749-112 Lisboa.
Revisor Oficial de Contas externo
Alves da Cunha, A. Dias & Associados, SROC nº 74, representado por Dr. José Duarte Assunção Dias, ROC nº 513, com escritório na Rua Américo Durão, 6-8º Esqº, 1900–064 LISBOA.
Revisor Oficial de Contas externo suplente
José Luís Areal Alves da Cunha, Revisor Oficial de Contas nº 585, com escritório na Rua Américo Durão, 6-8º Esqº, 1900–064 LISBOA Secretário da Sociedade
LISTA DE TITULARES DE PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS NOS TERMOS DO ART. 20º DO CMVM
Nº de acções % capital % voto (1)
José de Mello Investimentos SGPS,S.A. 94 655 688 15,78 16,09
Window Blue (2) 3 024 078 0,5 0,51
Impegest (2) 8 552 368 1,43 1,45
Egadi (2) 15 009 362 2,5 2,55
Orla (2) 57 116 819 9,52 9,71
Membros dos órgãos sociais 1 116 872 0,19 0,19
Total José de Mello Investimentos SGPS, S.A. 179 475 187 29,19 30,51
Abertis (Portugal) SGPS, S.A., (integralmente detida por Abertis Infraestruturas, S.A. 60 000 000 10 10,2
Membros dos órgãos sociais 1 116 872 0,19 0,19
Babcock & Brown 60 066 725 10,01 10,21
Cinveste 29 911 560 4,99 5,08
Cinveste, SGPS, S.A. 25 407 626 4,23 4,32
Cinveste Finance, SGPS Lda 4 503 934 0,75 0,77
Cinveste, SGPS, S.A., é dominada pela LSMS Investimentos SGPS S.A., na qual Luís Augusto da Silva tem participação maioritária
Kendall Develops S.L. 13 395 119 2,23 2,28
Imputável ao Banco Privado Português 13 395 119 2,23 2,27
Capital Group Companies 12 119 570 2,02 2,06
Caixa de Aforros de Vigo Ourense e Pontevedra (Caixa Nova) 12 000 000 2,00 2,04
(1) Acções próprias detidas em 30 Junho 2007
TRANSACÇÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS DA SOCIEDADE
REFERENTES AOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS – ARTIGO 447º DO CSC
Nome Saldo Compra Venda Saldo
31-12-06 30-06-2007
Vasco de Mello 584 352 - - 584 352
Pedro Rocha e Melo 532 000 - - 532 000
Daniel Amaral 538 700 - - 538 700
João Azevedo Coutinho 482 500 - - 482 500
João Bento 467 190 - - 467 190
António Fernandes de Sousa 1 520 - - 1 520
António Nogueira Leite 0 - - 0
Isidro Fainé 1 200 - - 1 200
Luis Telles de Abreu 0 - - 0
António Lamas 0 - - 0
João Vieira de Almeida 0 0
Jorge Weber Ramos 0 - - 0
LISTA DE TRANSACÇÕES DE ACÇÕES PRÓPRIAS DA SOCIEDADE
Data ISIN Nº Acções Mercado Natureza Preço Unitário (€) Total de acções Motivo detidas após a
transacção
03/01/06 PTBRI0AM0000 30 000 Bolsa Venda 7,1610 5 044 204 Plano de Incentivos a Gestão 26/01/06 PTBRI0AM0000 534 086 Bolsa Venda 7,2000 4 510 118 Troca de Acções 26/01/06 PTBRI1AM0009 534 086 Bolsa Compra 7,1800 5 044 204 Troca de Acções 07/02/06 PTBRI0AM0000 5 000 Fora de Bolsa Venda 5,3400 5 039 204 Plano de Incentivos a Gestão 21/02/06 PTBRI0AM0000 15 000 Fora de Bolsa Venda 5,3400 5 024 204 Plano de Incentivos a Gestão 03/03/06 PTBRI0AM0000 7 800 Fora de Bolsa Venda 5,3400 5 016 404 Plano de Incentivos a Gestão 10/03/06 PTBRI0AM0000 4 000 Fora de Bolsa Venda 5,3400 5 012 404 Plano de Incentivos a Gestão 10/03/06 PTBRI0AM0000 6 040 Fora de Bolsa Venda 5,3400 5 006 364 Plano de Incentivos a Gestão 20/03/06 PTBRI0AM0000 2 750 Fora de Bolsa Venda 5,3400 5 003 614 Plano de Incentivos a Gestão 20/03/06 PTBRI0AM0000 55 000 Fora de Bolsa Venda 5,3400 4 948 614 Plano de Incentivos a Gestão 15/03/06 PTBRI0AM0000 1 270 Fora de Bolsa Venda 5,3400 4 947 344 Plano de Incentivos a Gestão 15/03/06 PTBRI0AM0000 6 300 Fora de Bolsa Venda 5,3400 4 941 044 Plano de Incentivos a Gestão 24/03/06 PTBRI0AM0000 2 550 Fora de Bolsa Venda 5,3400 4 938 494 Plano de Incentivos a Gestão 24/03/06 PTBRI0AM0000 3 500 Fora de Bolsa Venda 5,3400 4 934 994 Plano de Incentivos a Gestão 28/03/06 PTBRI0AM0000 28 000 Fora de Bolsa Venda 5,3400 4 906 994 Plano de Incentivos a Gestão 28/03/06 PTBRI0AM0000 3 190 000 Fora de Bolsa Venda 7,7100 1 716 994 Troca de Acções 28/03/06 PTBRI1AM0009 3 190 000 Fora de Bolsa Compra 7,6900 4 906 994 Troca de Acções 06/04/06 PTBRI0AM0000 1 000 Fora de Bolsa Venda 5,3400 4 905 994 Plano de Incentivos a Gestão 19/04/06 PTBRI1AM0009 6 868 641 Fora de Bolsa Compra 8,1097 11 774 635 Exercício no âmbito da Put Option DB 21/04/06 PTBRI0AM0000 30 736 Bolsa Venda 8,2800 11 743 899 Redução da carteira de Acções Próprias 11/05/06 PTBRI1AM0009 1 922 713 Fora de Bolsa Compra 8,5489 13 666 612 Exercício no âmbito da Put Option DB 15/05/06 PTBRI1AM0009 445 072 Fora de Bolsa Compra 8,5854 14 111 684 Exercício no âmbito da Put Option DB 22/05/06 PTBRI1AM0009 534 087 Fora de Bolsa Compra 8,5247 14 645 771 Exercício no âmbito da Put Option DB 30/05/06 PTBRI1AM0009 240 000 Fora de Bolsa Venda 8,0500 14 405 771 Plano de Incentivos a Gestão 04/07/06 PTBRI1AM0009 1 353 021 Fora de Bolsa Compra 8,1164 15 758 792 Exercício no âmbito da Put Option DB 07/07/06 PTBRI1AM0009 10 001 Bolsa Venda 7,9800 15 748 791 Redução da carteira de Acções Próprias 21/07/06 PTBRI1AM0009 5 105 000 Fora de Bolsa Venda 7,9900 10 643 791 Plano de Incentivos a Gestão 06/09/06 PTBRI1AM0009 11 570 Fora de Bolsa Compra 8,0500 10 655 361 Reforço da carteira de Acções Próprias 09/10/06 PTBRI1AM0009 765 525 Fora de Bolsa Compra 8,5170 11 420 886 Exercício no âmbito da Put Option DB 03/05/07 PTBRI0AM0000 333 613 Bolsa Compra 9,7044 11 754 499 Reforço da carteira de Acções Próprias 07/05/07 PTBRI0AM0000 25 000 Bolsa Venda 9,7500 11 729 499 Redução da carteira de Acções Próprias 23/05/07 PTBRI0AM0000 30 000 Bolsa Venda 9,7683 11 593 249 Redução da carteira de Acções Próprias 27/06/07 PTBRI0AM0000 106 250 Bolsa Venda 10,0000 11 593 249 Plano de Incentivos a Gestão
FACTOS SUPERVENIENTES
ALARGAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
No passado dia 12 de Setembro realizou-se uma Assembleia Geral em que foi deliberado o alargamento do Conselho de Administração de
11 para 13 membros e a subsequente eleição de dois novos adminis- tradores em representação de dois accionistas de referência. Pela Babcock & Brown foi eleito Martin Rey que não é detentor de acções da Empresa e pela Cinveste, SGPS foi eleito Pedro Bordalo Silva que detém 20 000 acções da Empresa.
LISTA DE ACCIONISTAS DE REFERÊNCIA DA SOCIEDADE À DATA DO PRESENTE RELATÓRIO
Nº de acções % capital % voto (1)
José de Mello Investimentos SGPS,S.A. 94 655 688 15,78 16,13
Window Blue (2) 3 024 078 0,50 0,52
Impegest (2) 8 552 368 1,43 1,46
Egadi (2) 15 009 362 2,50 2,56
Orla (2) 57 116 819 9,52 9,73
Membros dos órgãos sociais 1 116 872 0,19 0,19
Total José de Mello Investimentos SGPS, S.A. 179 475 187 29,19 30,59
Abertis (Portugal) SGPS, SA, (integralmente detida por Abertis Infraestruturas, S.A. 60 000 000 10,00 10,23
Membros dos órgãos sociais 585 552 0,10 0,10
Babcock & Brown 60 066 725 10,01 10,24
Cinveste 29 911 560 4,99 5,10
Cinveste, SGPS, S.A. 25 407 626 4,23 4,33
Cinveste Finance, SGPS Lda 4 503 934 0,75 0,77
Cinveste, SGPS, SA, é dominada pela LSMS Investimentos SGPS SA, na qual Luís Augusto da Silva tem participação maioritária
Kendall Develops S.L. 30 737 859 6,12 5,24
Imputável ao Banco Privado Português 30 737 859 6,12 5,24
Capital Partners PTY LTD 20 165 497 3,36 3,44
Capital Group Companies 12 119 570 2,02 2,07
Caixa de Aforros de Vigo Ourense e Pontevedra (Caixa Nova) 12 000 000 2 2,05
(1) Acções próprias detidas em 17 de Setembro de 2007