É por isso que este presbitério organizou a minuta de decreto legislativo que envio a Vossa Excelência, com presente, no qual a União constitui a empresa pública Hospital de Clínicas de Porto Alegre e dá outras providências. A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL submeteu, para meu exame e parecer, a minuta do Decreto Legislativo pelo qual a União pretende constituir a EMPRESA PÚBLICA "HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE" e tomar outras providências.
DE SETEMBRO DE 1970
- ROCHA LAGOA
4º Das decisões do Conselho Diretor caberá recurso do Reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nos casos previstos no Estatuto. O Presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre será eleito e nomeado livremente pelo Reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aprovado pelo Conselho Universitário.
DESCRIÇÃO DA EMPRESA Seção I
As condições de prestação e reembolso do alojamento referido no n.º 1 e de atendimento a doentes particulares regem-se por diplomas legais próprios. Art. 5º O HCPA goza de isenção de tributos federais e de todos os benefícios legais atribuídos à natureza de seu objeto social, nos termos do art. 15 da Lei 5.604/70. 7º O capital social do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA é de R$ um bilhão, duzentos e vinte e três milhões, cento e sessenta e dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais), integralmente subscrito e integralizado pela União.
1. O capital social pode ser modificado nos casos previstos na lei, sendo vedada a capitalização direta de lucros sem processamento por conta de reserva. 2º Mantendo a maioria da União, o capital social do HCPA pode ser integralizado por pessoas jurídicas de direito público, internamente e suas entidades de controle indireto.
COMPOSIÇÃO
CONVOCAÇÃO
A Companhia poderá prever em seu Regimento Interno outros comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, além dos comitês estatutários referidos nos incisos IV e V deste. O presidente do Conselho de Administração deve ter formação acadêmica há pelo menos 5 anos e cumprir os demais requisitos previstos na política de indicação da Companhia. Os membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e dos Comitês Estatutários serão investidos em seus cargos mediante a assinatura do termo de posse no livro de atas do respectivo colégio, no prazo máximo de 30 dias, contados da eleição ou nomeação.
I - o membro do Conselho de Administração ou Fiscal ou dos Comitês de Assessoramento deixar de comparecer a duas reuniões consecutivas ou a três alternadamente, nas últimas doze reuniões, sem justificativa; II - o membro da Diretoria Executiva afastar-se do cargo por mais de 30 dias consecutivos, exceto em caso de licença, inclusive feriados, ou nos casos autorizados pelo Conselho de Administração.
DA REUNIÃO
PERDA DO CARGO DE CONSELHEIROS E MEMBROS DO CONSELHO FISCAL, DO CONSELHO FISCAL E DOS DEMAIS CONSELHOS DE CONSULTORIA. Os membros estatutários serão convocados por seus respectivos presidentes ou pela maioria dos membros do Conselho. A pauta da reunião e a respectiva documentação serão distribuídas com antecedência mínima de 5 dias úteis, salvo casos justificados pela empresa e aceitos pelo colegiado.
REMUNERAÇÃO
TREINAMENTO
O Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, por meio de sua assessoria jurídica ou de advogado especialmente contratado, zelará para que os membros e ex-membros da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal estejam protegidos em processos judiciais e administrativos. contra eles suscitados, para a prática de atos no exercício do cargo ou função, nos casos em que não haja incompatibilidade com os interesses da KLSHP. § 1º O Presidente do Conselho de Administração e seu suplente serão eleitos pelo colegiado na primeira reunião do órgão que se realizar após a eleição de seus membros, dentre os indicados nos pontos IV, V e VI. O Conselho de Administração terá mandato unificado de 2 (dois) anos, permitidas no máximo 3 (três) reconduções consecutivas.
3. O mandato dos membros do Conselho de Administração será prorrogado até a efetiva investidura dos novos membros. 2. Para que o Conselho de Administração possa indicar Membros, de acordo com o dever, o Comitê de Pessoas, Qualificação, Sucessão e Remuneração deve verificar os mesmos requisitos de qualificação exigidos para eleição em Assembleia Geral.
DA REUNIÃO
Em caso de vacância do cargo de diretor, o presidente do colégio deve notificar o órgão representado, e os demais diretores nomearão um suplente com o nome desse órgão, que servirá até a próxima assembléia geral. A função de conselheiro é pessoal e não permite suplentes ou suplentes temporários, inclusive representantes dos empregados. Em caso de ausência ou eventual suspensão de qualquer membro do Conselho de Administração, o colégio consulta os demais membros.
As atas do Conselho de Administração devem ser redigidas de forma clara e registrar as deliberações tomadas, os presentes, os votos dissidentes e as abstenções de voto. As atas das reuniões do Conselho de Administração que contiverem deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros serão arquivadas no registo comercial e serão publicadas.
COMPETÊNCIAS
XXII – eleger e destituir os membros do Comitê de ASSESSORIA ao Conselho, bem como do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração; XXIX – aprovar e manter atualizado plano de sucessão não vinculante dos membros do conselho e da diretoria executiva, cuja elaboração deverá ser coordenada pelo presidente do conselho; O Conselho de Administração é o órgão executivo de administração e representação, cabendo-lhe zelar pelo regular funcionamento do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, de acordo com as diretrizes gerais traçadas pelo Conselho.
1. O Diretor-Presidente será indicado pelo Reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS e será eleito pelo Conselho de Administração, na forma deste Estatuto. 3º Os destinatários dos cargos de Diretoria Executiva serão indicados pelo Diretor-Presidente da KLSHP e serão eleitos pelo Conselho de Administração, na forma deste Estatuto Social.
REUNIÃO
X – respeitar e fazer cumprir este Estatuto e as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, bem como a avaliação das recomendações do Conselho Fiscal; O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 2 (dois) anos, permitidas no máximo 2 (duas) reconduções consecutivas. II - elegerá seu Presidente, a quem caberá acatar as deliberações do órgão, com registro em ata e pareceres do Conselho Fiscal.
Os membros do conselho fiscal serão, em suas ausências ou impedimentos eventuais, substituídos pelos respectivos suplentes. X - participar das reuniões do conselho ou da administração em que sejam deliberadas matérias que exijam parecer do conselho fiscal;
COMITÊ DE AUDITORIA
Art. 2º O Conselho de Administração poderá convidar membros do Conselho Fiscal para participar de suas reuniões. 3º O Comitê de Pessoas, Idoneidade, Sucessão e Remuneração emitirá parecer sobre o cumprimento das exigências e vedações para os membros do Comitê de Auditoria.
MANDATO
A restrição a que se refere o n.º 1 não é oponível aos órgãos sociais, que terão pleno e irrestrito acesso ao conteúdo das atas da Comissão de Auditoria, ressalvada a cessão de sigilo. III – supervisionar as atividades desenvolvidas na área de Controles Internos, Auditoria Interna e elaboração das Demonstrações Financeiras do HCPA; VII - elaboração de relatório anual com informações sobre as atividades, resultados, conclusões e recomendações, observando, se houver, diferenças significativas entre a Administração, a Auditoria Independente e o próprio Comitê de Auditoria em relação às Demonstrações Financeiras; Isso é.
Pelo menos um dos membros do conselho fiscal deverá comparecer às reuniões do conselho que tratarem das contas periódicas, da nomeação do auditor independente e do PAINT. O conselho fiscal deve dispor de meios para receber comunicações, inclusive confidenciais, internas e externas à sociedade, sobre assuntos relativos ao âmbito de suas atividades.
COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SU- CESSÃO E REMUNERAÇÃO
EXERCÍCIO SOCIAL
O exercício social coincidirá com o ano civil e observará, no que se refere às Demonstrações Financeiras, os princípios deste Estatuto Social e da legislação pertinente. Parágrafo único - O saldo remanescente será destinado à distribuição de dividendos ou à constituição de outras reservas de lucros, nos termos da lei. A constituição da reserva de retenção de lucros deverá ser acompanhada de justificativa em orçamento de capital previamente aprovado pela assembléia geral, nos termos do artigo.
O dividendo deve ser pago, salvo decisão em contrário da assembleia geral, no prazo de 60 dias a contar da data em que foi declarado e, em qualquer caso, dentro do exercício. O valor da remuneração, paga ou creditada, a título de juros sobre capital próprio, de acordo com o disposto na legislação pertinente.
DESCRIÇÃO
Trimestralmente, serão enviados ao Comitê de Auditoria relatórios sobre as atividades desenvolvidas pela área de auditoria interna. A Coordenação de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa reportará diretamente ao Conselho de Administração, nas situações em que haja suspeita de envolvimento do Diretor Presidente em irregularidades ou quando este se esquive da obrigação de tomar as providências cabíveis em relação à situação denunciada. III – comunicar à Diretoria Executiva, ao Conselho de Administração e Fiscal e ao Conselho Fiscal a ocorrência de ato ou conduta contrária às normas aplicáveis à KLSHP;
VII - coordenar a elaboração e monitorar os planos de ação para redução dos riscos identificados, verificando continuamente a adequação e eficácia da gestão de riscos; IX - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, submetê-los à diretoria executiva, aos diretores da administração e aos conselhos fiscais e ao conselho fiscal;
DA OUVIDORIA
X - disseminar a importância do compliance e da gestão de riscos, bem como a responsabilidade de cada parte da empresa nesses aspectos; Isso é. O regime jurídico para os funcionários do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA será o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 2º Os empregados estão sujeitos às normas legais aplicáveis aos empregados das empresas estatais e às normas internas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA.
Os requisitos para o preenchimento dos cargos e funções e os respectivos vencimentos serão determinados no plano e no plano de funções de classificação de cargos e vencimentos. A proposta de criação de vagas preenchidas será previamente aprovada pelo Conselho de Administração, com base no inciso XLI do Artigo 56 deste Regulamento e será submetida, na forma da lei, à aprovação da Secretaria de Coordenação e Governança da Empresas Estatais - SEST do Ministério da Economia, que também estabelecerá o limite de sua quantidade.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
