ATA da Assembleia Geral Ordinária da BTG Pactual Participations
Ltd. (a “Companhia”) realizada na Praia de Botafogo, n. 501, 6 andar,
Torre Corcovado, Rio de Janeiro, CEP 22.250-040, Brasil em 29 de
abril de 2015 às 17:00 horas.
PRESENÇA: Lista constante do Anexo A.
MESA: Fernanda Gama Moreira Jorge (secretária da reunião) André
Santos Esteves (presidente da reunião)
PRESIDENTE:
O Sr. André Santos Esteves presidiu a reunião e a Sra. Fernanda Gama Moreira Jorge atuou
como secretária da reunião.
CONFIRMAÇÃO DE CONVOCAÇÃO E QUORUM:
O presidente confirmou que a
convocação da presente reunião foi regularmente enviada a todos os acionistas da Companhia
e foi constatado o quórum necessário para a instalação da mesma.
Foram aprovadas, pela maioria dos acionistas presentes, as seguintes deliberações:
1.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE
RESOLVIDO que
demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2014, acompanhada do relatório dos auditores independentes, devidamente
disponibilizado anteriormente a presente reunião, foram aprovadas.
2.
DESTINAÇÃO DO LUCRO
RESOLVIDO que nos termos do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, para o exercício
findo em 31 de dezembro de 2014, foi apurado o prejuízo no montante equivalente a
R$404.761.222,40, que será totalmente compensado à conta de prejuízos acumulados da
Companhia.
3.
NOMEAÇÃO DOS AUDITORES
RESOLVIDO que a Ernst & Young, Bermuda seja nomeada como auditoria independente da
Companhia, com mandato a partir da conclusão desta Assembleia Geral Ordinária até a
conclusão da próxima Assembleia Geral Ordinária, mediante a remuneração a ser fixada pelo
Conselho de Administração.
4.
ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLVIDO que o número de membros do Conselho de Administração será DEZ;
RESOLVIDO que cada uma das pessoas abaixo listadas será reeleita para o cargo de
membro do Conselho de Administração da Companhia até a próxima assembleia geral
ordinária ou até que seu mandato se encerre nos termos do Estatuto Social da Companhia.
André Santos Esteves
Claudio Eugenio Stiller Galeazzi
John Huw Gwili Jenkins
John Joseph Oros
Juan Carlos Garcia Canizares
Marcelo Kalim
Persio Arida
Roberto Balls Sallouti
RESOLVIDO que cada uma das pessoas abaixo listadas será eleita para o cargo de membro
do Conselho de Administração da Companhia até a próxima assembleia geral ordinária ou até
que seu mandato se encerre nos termos do Estatuto Social da Companhia.
Mark Clifford Maletz
Jonathan Michael Hausman
ENCERRAMENTO
Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a Assembleia.
__________________________________
André Santos Esteves
Anexo A
À ata da Assembleia Geral Ordinária da BTG Pactual Participations Ltd. (a “Companhia”) realizada
na Praia de Botafogo, n. 501, 6 andar, Torre Corcovado, Rio de Janeiro, CEP 22.250-040, Brasil em 29
de abril de 2015 às 17:00 horas
LISTA DE ACIONISTAS PRESENTES NA REUNIÃO:
NOME DO ACIONISTABTG PACTUAL GP MANAGEMENT LTD.
Por Marcelo Kalim e Roberto Balls Sallouti BTG ALPHA INVESTMENTS LLC (RV) ANDRES RESTREPO BOTERO CAMILO ARISTIZABAL VELEZ DAVID FELIPE PEREZ SALAZAR DUVAN DARIO GRAJAKES BEDOYA ESTEBAN GAVIRIA LOPES
ESTEBAN ZULUAGA DIEZ FELIPE PELAEZ RESTREPO
GLORIA PATRICIA MEJIA HERNANDEZ JOSE PABLO MESA RAMIREZ
JUAN CAMILO VELASQUEZ VASQUEZ JUAN LUIS FRANCO ARROYAVE JUAN MANUEL VELACO BARRERA JUAN PABLO CORREA OSPINA JUAN RAFAEL PEREZ VELEZ JULIANA ARRIOLA GROSS LUZ STELLA VARGAS PATINO OLGA LUCIA OCHOA ACOSTA OLGA LUCIA VARGAS BAEZ RAFAEL IGNACIO LOPEZ DUQUE
CELFIN CAPITAL S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA - BAN CELFIN CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA
FIM CREDITO PRIVADO FURIA FIM CP IE BTG PCP
PRINCE INVESTMENTS LLC FIM CP VALBUENA
Por Bruno Duque Horta Nogueira e Luciane Ribeiro Moreno
NOME DO ACIONISTA
OPPORTUNITY LOGICA MASTER FIA
Por Carolina Meira d`Araujo Martins
NOME DO ACIONISTA
PACIFIC MEZZ INVESTCO S.A.R.L.
Por Pedro Henrique Pereira de Brito
NOME DO ACIONISTA
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS BERYL COUNTY LLP
LONDON BOROUGH OF HACKNEY PENSION FUND HIGHFIELDS CAPITAL I LP
HIGHFIELDS CAPITAL II LP
HOUR-GLASS INTERNATIONAL SHARES SECTOR TRUST BUREAU OF LABOR INSURANCE
CAPITAL GROUP ALL COUNTRY WORLD EQUITY COMMON TRUST (US)
CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS RESTRICTED EQUITY COMMON TRUST (US) CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND
CAPITAL INTERNATIONAL FUND JAPAN CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS EMERGING MARKETS EQUITY FUND EMERGING MARKETS GROWTH FUND INC FSS TRUSTEE CORPORATION
GAM STAR FUND PLC
J.P. MORGAN EUROPE LIMITED AS TRUSTEES OF SCHRODER DIVERSIFIED GROWTH FUND J.P. MORGAN EUROPE LIMITED AS TRUSTEES OF SCHRODER QEP GLOBAL ACTIVE VALUE FUND J.P. MORGAN EUROPE LIMITED AS TRUSTEES OF SCHRODER QEP GLOBAL EMERGING MARKETS FUND
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK,LTD AS T F T SUMITOMO T & B CO., LTD AS T F M S L A E F ( F Q I I ONLY)
JNL/CAPITAL GUARDIAN GLOBAL BALANCED FUND
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE - LABOR PENSION FUND LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE - LABOR PENSION FUND MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS LATIN AMERICAN EQUITY FUND SCHRODER GLOBAL BLEND EX TOBACCO FUND
SCHRODER QEP EMERGING MARKETS FUND
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045832
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS ZURICH INVESTMENTS GLOBAL THEMATIC SHARE POOL
ZURICH INVESTMENTS UNHEDGED GLOBAL THEMATIC SHARE SCHEME FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX FUND FINDLAY PARK LATIN AMERICAN FUND
FIRST TRUST BRAZIL ALPHADEX FUND FIRST TRUST LATIN AMERICA ALPHADEX FUND GLOBAL X BRAZIL FINANCIALS ETF
GMO EMERGING MARKETS EQUITY FUND, A SUB FUND OF GMO FUNDS PLC
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: STB DAIWA EMERGING EQUITY FUNDAMENTAL INDEX MOTHER FUND
THE GENESIS EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY (SICAV) THE GMO EMERGING MARKETS FUND
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
VANGUARD GLOBAL EQUITY FUND, A SERIES OF VANGUARD HORIZON FUNDS
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS
JANUS CAPITAL FUNDS PLC / JANUS EMERGING MARKETS FUND NORGES BANK
THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO ASCENSION HEALTH MASTER PENSION TRUST
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES´ RETIREMENT SYSTEM CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES´ RETIREMENT SYSTEM CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES´ RETIREMENT SYSTEM CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES´ RETIREMENT SYSTEM CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES´ RETIREMENT SYSTEM CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD
CAPITAL GROUP INTERNATIONAL EQUITY FUND (CANADA) CLEARBRIDGE INTERNATIONAL VALUE FUND
GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST
GMO IMPLEMENTATION FUND, A SERIES OF GMO TRUST GOLDMAN SACHS PROFIT SHARING MASTER TRUST JANUS EMERGING MARKETS FUND
JOHNSON & JOHNSON PENSION AND SAVINGS PLANS MASTER TRUST KAISER FOUNDATION HOSPITALS
KAISER FOUNDATION HOSPITALS KAISER PERMANENTE GROUP TRUST KAISER PERMANENTE GROUP TRUST LAZARD GLOBAL THEMATIC (CANADA) FUND LAZARD GLOBAL THEMATIC EQUITY TRUST
LEGG MASON CLEARBRIDGE GLOBAL VALUE EQUITY TRUST MARATHON EXEMPT FUND
MARATHON GLOBAL FUND PLC MARATHON UCITS FUNDS MARATHON UCITS FUNDS MGI FUNDS PLC
MGI FUNDS PLC
MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE OMERS ADMINISTRATION CORPORATION ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD STATE OF OREGON
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE TIFF MULTI-ASSET FUND
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST
WELLS FARGO ADVANTAGE DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO ALASKA PERMANENT FUND
AMERICAN FUNDS DEVELOPING WORLD GROWTH AND INCOME FUND BRANDYWINE INVESTMENT TRUST
CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES´ RETIREMENT SYSTEM EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII
ENHANCED RAFI EMERGING MARKETS LP GLOBAL CURRENTS GROUP TRUST
LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM LVIP BLACKROCK EMERGING MARKETS RPM FUND PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO
RUSSELL INSTITUTIONAL FUNDS, LLC - RUSSELL MULTI-ASSET CORE PLUS FUND THE CALIFORNIA ENDOWMENT
THE PENSION FUND SOCIETY OF THE BANK OF MONTREAL TRUST FUND ADVISORS INTERNATIONAL GROUP TRUST
VERIZON MASTER SAVINGS TRUST
ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFOLIO ADVANCED SERIES TRUST - AST SCHRODERS GLOBAL TACTICAL PORTFOLIO
ADVANCED SERIES TRUST - AST SCHRODERS MULTI-ASSET WORLD STRATEGIES PORTFOLIO LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC
LEGG MASON GLOBAL FUNDS, P.L.C. ESSEX COUNTY COUNCIL
FIFE COUNCIL PENSION FUND FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS GIC PRIVATE LIMITED
GOVERNMENT OF SINGAPORE
GUIDESTONE FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FUND
ONTARIO PUBLIC SERVICE EMPLOYEES UNION PENSION TRUST FUND THE MARATHON-LONDON GLOBAL INVESTMENT TRUST I
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS
