TRADUÇÃO LIVRE
GP INVESTMENTS, LTD.
(a “Companhia”)
ATA da reunião do Conselho de Administração da Companhia (o “Conselho”), realizada em
Hamilton Princess & Beach Club76 Pitts Bay Road, Hamilton, Bermuda, HM CX
, em 03 de
novembro de 2016, às 9:00 am.
CONSELHEIROS PRESENTES:
Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano Fersen Lamas Lambranho
Alvaro Lopes da Silva Neto
Danilo Gamboa (via conferência telefônica) Michael John Calvey (via conferência telefônica) Alfred M. Vinton
Roger S. Leeds (via conferência telefônica)
1.
PRESIDENTE DA REUNIÃO
Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano assumiu a presidência, tendo Alfred M.
Vinton concordado em atuar como Secretário da reunião.
2.
CONFIRMAÇÃO DE CONVOCAÇÃO E QUORUM DE INSTALAÇÃO
O Presidente confirmou que aviso de convocação da reunião havia sido entregue a todos os
Conselheiros, e que havia quórum de instalação.
3.
NOMEAÇÃO DE DIRETORES
FICA DELIBERADO QUE, as seguintes pessoas sejam, como de fato ora são, renomeados
para exercerem as funções de diretores conforme o oposto aos respectivos nomes, com efeito até
15 de Maio de 2019 ou na data que o diretor em questão renunciar ou em que sua nomeação for
revogada por deliberação ulterior do Conselho de Administração:
Nome Cargo
Antonio
Carlos
Augusto
Ribeiro
Bonchristiano
Diretor Presidente
Alvaro Lopes da Silva Neto
Diretor Financeiro e Diretor de Relações com
Investidores
Eduardo Alcalay
Diretor
Danilo Gamboa
Diretor
Mara Elisa Pedretti de Sousa
Diretor
Thiago Emanuel Rodrigues
Diretor
João Henrique Braga Junqueira
Diretor
Rubens Mario Marques de Freitas
Diretor
Cristiane Antunes de Oliveira
Diretora de Compliance
Codan Services Limited
Secretário
FICA DELIBERADO QUE, todas e quaisquer ações tomadas pelos diretores da Sociedade
relacionadas as atividades da Sociedade sejam até a data dos desta reunião, como de fato estão,
aprovadas, ratificadas e confirmadas.
FICA DELIBERADO, ADEMAIS, QUE todos e quaisquer contratos, instrumentos e
demais documentos, sejam quais forem, bem como todos e quaisquer atos, sejam quais forem, no
presente ou no futuro celebrados, entregues e/ou praticados por quaisquer dois dois diretores
da
Sociedade por conta da Sociedade no tocante ao objeto das deliberações aqui contidas sejam, como
de fato por este ato estão, aprovados, ratificados e confirmados em todos os aspectos como atos e
feitos da Sociedade.
4.
AUTORIDADE DOS DIRETORES
FICA DELIBERADO QUE, quaisquer dois diretores, conforme nomeados acima, agindo
em conjunto sejam, como de fato por este ato estão, autorizados a praticar e realizar, ou fazer com
que sejam praticados ou realizados, todos os atos, feitos e coisas bem como a elaborar, celebrar e
entregar, ou fazer com que sejam elaborados, celebrados e entregues, todos os contratos,
compromissos, documentos, instrumentos ou certidões, em nome e por conta da Sociedade ou de
outra forma, conforme os diretores venham a julgar necessário ou conveniente a fim de efetivar ou
levar a cabo plenamente o propósito e intuito das deliberações precedentes.
5.
APROVAÇÃO DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS TRIMESTRAIS
CONSIDERANDO a proposta de que o Conselho aprove e ratifique as demonstrações
financeiras da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2016, juntamente
com o respectivo relatório do auditor, elaboradas em conformidade com os princípios do US
GAAP.
FICA DELIBERADO QUE o Conselho aprova, mediante recomendação do Comitê Fiscal
e de Compliance, as demonstrações financeiras da Companhia do trimestre findo em 30 de
setembro de 2016, elaboradas em conformidade com os princípios do US GAAP.
6.
AUTORIZAÇÃO GENÉRICA
FICA DELIBERADO QUE quaisquer dois conselheiros ou diretores da Companhia,
agindo em conjunto, sejam, como de fato por este ato estão, autorizados a praticar e realizar, ou
fazer com que sejam praticados ou realizados, todos os atos, feitos e coisas bem como a elaborar,
celebrar (sob o selo comum da Companhia, quando adequado) e entregar, ou fazer com que sejam
elaborados, celebrados e entregues, todos os contratos, compromissos, documentos, instrumentos
ou certidões, em nome e por conta da Companhia ou de outra forma, conforme os conselheiros e
diretores em questão venham a julgar necessário ou conveniente a fim de efetivar ou levar a cabo
plenamente o propósito e intuito das deliberações precedentes; e
FICA DELIBERADO, ADEMAIS, QUE todos e quaisquer contratos, instrumentos e
demais documentos, sejam quais forem, bem como todos e quaisquer atos, sejam quais forem, no
Companhia por conta da Companhia no tocante ao objeto das deliberações aqui contidas sejam,
como de fato por este ato estão, aprovados, ratificados e confirmados em todos os aspectos como
atos e feitos da Companhia.
7.
ENCERRAMENTO
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.
Antonio Carlos Augusto R. Bonchristiano
Presidente
Alfred M. Vinton
Secretário
GP INVESTMENTS, LTD. (the “Company”)
MINUTES of the meeting of the Board of Directors of the Company (the “Board”), held at Hamilton Princess & Beach Club76 Pitts Bay Road, Hamilton, Bermuda, HM CX, on November 3rd, 2016 at 9:00 a.m.
ATTENDING DIRECTORS:
Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano Fersen Lamas Lambranho
Alvaro Lopes da Silva Neto
Danilo Gamboa (via conference call) Michael John Calvey (via conference call) Alfred M. Vinton
Roger S. Leeds (via conference call)
1. CHAIRMAN OF THE MEETING
Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano was elected to chair the meeting and Alfred M. Vinton agreed to act as secretary to the meeting.
2. CONFIRMATION OF NOTICE AND QUORUM
The Chairman confirmed that notice of the meeting had been given to all Directors and that a quorum was present.
3. APPOINTMENT OF OFFICERS
IT WAS RESOLVED THAT, the following persons be and are hereby re-appointed to hold the office set out opposite their respective names, each with effect until May 15th, 2019 or until such officer resigns or his appointment is revoked by further resolution of the Board:
Name Office
Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano Chief Executive Officer
Alvaro Lopes da Silva Neto Chief Financial Officer and Investor Relations Officer
Eduardo Alcalay Officer
Danilo Gamboa Officer
Mara Elisa Pedretti de Sousa Officer
Thiago Emanuel Rodrigues Officer
João Henrique Braga Junqueira Officer
Rubens Mario Marques de Freitas Cristiane Antunes de Oliveira
Officer
Chief Compliance Officer
IT WAS RESOLVED THAT any and all actions taken by the officers of the Company relative to the business of the Company up to the date of this meeting, be and are hereby approved, ratified and confirmed.
IT WAS FURTHER RESOLVED THAT any and all agreements, instruments and other documents whatsoever, and any and all actions whatsoever delivered and/or taken by any two officers of the Company on behalf of the Company be and are hereby approved, ratified and confirmed in all respects as the acts and deeds of the Company.
4. AUTHORITY OF OFFICERS
IT WAS RESOLVED THAT any two officers, as nominated above, acting jointly, be and are hereby authorized to do and perform, or cause to be done or performed, all such acts, deeds and things and to make, execute and deliver, or cause to be made, executed and delivered, all such agreements, undertakings, documents, instruments or certificates in the name of and on behalf of the Company or otherwise as each such officer may deem necessary or appropriate to effectuate or carry out fully the purpose and intent of the following resolutions.
5. APPROVAL OF QUARTERLY FINANCIAL STATEMENTS
WHEREAS it is proposed that the Board approve and ratify the Company´s financial statements for the quarter ended on September 30th, 2016, together with the auditor´s report thereon, prepared in accordance with the US GAAP principles;
IT WAS RESOLVED THAT, upon the recommendation of the Audit and Compliance Committee, the financial statements of the Company for the quarter ended on September 30th, 2016, prepared in accordance with the US GAAP principles be and are hereby approved.
6. GENERAL AUTHORIZATION
IT WAS RESOLVED THAT any two directors or officers of the Company, acting jointly, be, and hereby are, authorized to do and perform, or cause to be done or performed, all such acts, deeds and things and to make, execute (under the common seal of the Company if appropriate) and deliver, or cause to be made, executed and delivered, all such agreements, undertakings, documents, instruments or certificates in the name of and on behalf of the Company or otherwise as each of the directors and officers may deem necessary or appropriate to effectuate or carry out fully the purpose and intent of the foregoing resolutions; and
IT WAS FURTHER RESOLVED THAT any and all agreements, instruments and other documents whatsoever, and any and all actions whatsoever, heretofore or hereafter executed, delivered and/or taken by any director or officer of the Company on behalf of the Company in connection with the subject matter of these resolutions be and are hereby approved, ratified and confirmed in all respects as the acts and deeds of the Company.
7. CLOSE
There being no further business, the meeting then was concluded.
Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano Chairman
Alfred M. Vinton Secretary