D URATEX S.A.
CNPJ. 97.837.181/0001-47 Companhia Aberta NIRE 35300154410
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2013
DATA, HORA E LOCAL: Em 22 de julho de 2013, às 15:30 horas, na Av. Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP).
MESA: Salo Davi Seibel – Presidente; e Carlos Roberto Zanelato – Secretário.
QUORUM: A maioria dos membros empossados.
DELIBERAÇÕES TOMADAS: Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade:
a) aprimorar a redação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos (Anexo 1) na forma proposta por seus membros;
b) alterar o Código de Ética e Conduta Duratex (Anexo 2) para registrar o novo endereço da Ouvidoria; e,
c) renovar a vigência, por mais um ano, da Política de Endividamento da Companhia, conforme proposta da Diretoria com recomendação favorável do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 22 de julho de 2013. (aa) Salo Davi Seibel – Presidente; Carlos Roberto Zanelato – Secretário; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho – Vice-Presidente; Álvaro Antonio Cardoso de Souza, Fábio Schvartsman, Helio Seibel, Henri Penchas, Olavo Egydio Setubal Júnior e Rodolfo Villela Marino – Conselheiros.
FLAVIO MARASSI DONATELLI Diretor de Relações com Investidores
A
NEXO1
D URATEX S.A.
REGIMENTO DO COMITÊ DE AUDITORIA E DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
1. REGIMENTO
1.1. As responsabilidades, competências e atribuições do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos (“Comitê”) da Duratex S.A. (“Companhia”) estão definidas e estabelecidas neste Regimento.
2. OBJETIVOS
2.1. O Comitê é órgão colegiado de assessoramento e instrução criado pelo Conselho de Administração da Companhia (“Conselho”) e é responsável por:
(i) Supervisionar os processos de controles internos e de gerenciamento dos riscos inerentes às atividades da Companhia e de suas controladas, bem como os trabalhos desenvolvidos pelas Auditorias Interna e Externa; e
(ii) Avaliar a qualidade e integridade das demonstrações financeiras.
3. COMPOSIÇÃO
3.1. O Comitê será formado por, no mínimo 3 (três) e, no máximo 7 (sete) membros eleitos, anualmente, pelo Conselho entre seus membros e profissionais de comprovado conhecimento nas áreas de auditoria e contabilidade. A Presidência do Comitê deverá ser ocupada por conselheiro independente ou membro especialista, por designação do Conselho.
3.2. Os membros do Comitê sujeitam-se aos mesmos deveres do Conselheiro, nos termos definidos no Artigo 6º do Regimento do Conselho.
3.3. O Presidente do Conselho e os demais conselheiros são convidados permanentes nas reuniões do Comitê.
3.4. A função de membro do Comitê é indelegável.
3.5. A eleição de seus membros ocorrerá, preferencialmente, na reunião do Conselho em que for eleita a Diretoria da Companhia e o mandato será de 1 (um) ano, sendo permitidas reeleições.
3.6. Na hipótese de vacância no Comitê, o Conselho escolherá o substituto no prazo de 30 (trinta) dias.
3.7. É vedado aos membros do Comitê, direta ou indiretamente, receber qualquer tipo de remuneração da Companhia pela prestação de serviços de consultoria, assessoria ou quaisquer outros que configurem impedimento ou incompatibilidade com as obrigações e responsabilidades de membro do Comitê.
4. FUNCIONAMENTO
4.1. Ao início de cada ano, o Presidente do Comitê enviará a agenda anual dos trabalhos ao Presidente do Conselho, para distribuição a todos os conselheiros, e ao Diretor Presidente, para conhecimento. Da agenda deverão constar as reuniões mencionadas no item 4.6 abaixo.
ANEXO 1 DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 22.07.2013 DA DURATEX S.A. fls.2 4.2. O Comitê reunir-se-á, no mínimo, 6 (seis) vezes no ano, por convocação de seu
Presidente.
4.3. A pauta das reuniões será distribuída aos membros do Comitê com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. O Comitê deverá solicitar aos responsáveis pelas apresentações que o material a ser utilizado nas reuniões seja enviado aos membros do Comitê e ao Presidente do Conselho com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.
4.4. As deliberações do Comitê serão tomadas pela maioria de seus membros e registradas em atas, cujas cópias serão enviadas ao Conselho e ao Diretor Presidente.
4.5. O Comitê fará recomendações à administração sobre os assuntos de sua área de competência, em especial aqueles constantes do item 5 abaixo. O Diretor Presidente será informado das recomendações do Comitê.
4.6. O Comitê agendará reuniões com membros da Diretoria, com a empresa de Auditoria Independente e com o responsável pela Auditoria Interna, no mínimo trimestralmente. Tais reuniões terão como objetivo discutir políticas, práticas e procedimentos adotados pela Companhia e verificar, quando existentes, o cumprimento de suas recomendações ou o esclarecimento de suas indagações.
4.7. Com o objetivo de obter esclarecimentos, o Comitê, por deliberação da maioria de seus membros, poderá convocar qualquer funcionário ou administrador da Companhia, informando previamente o Diretor Presidente.
4.8. Trimestralmente, o Presidente do Comitê reunir-se-á com o Diretor Presidente, antes da reunião do Conselho que examinará as demonstrações financeiras.
4.9. Trimestralmente, na reunião do Conselho que analisar as demonstrações financeiras, o Comitê, através de seu Presidente, reportará os trabalhos desenvolvidos no período e comunicará os fatos relevantes observados.
4.10. O Comitê, no âmbito de suas atribuições, poderá contratar os serviços de especialistas, mediante prévia aprovação do Conselho.
5. ATRIBUIÇÕES
5.1. No tocante aos sistemas de controles internos e de gerenciamento de risco:
(i) Avaliar a efetividade dos controles internos e o processo e as estruturas de gerenciamento de riscos da Companhia.
(ii) Debater e analisar com as diretorias responsáveis, as políticas, procedimentos e sistemas de mensuração e gestão de riscos.
(iii) Ser informado pela Diretoria sobre temas relevantes de exposição a riscos.
(iv) Ser informado pela Auditoria Interna e pela Ouvidoria de temas relevantes de exposição a riscos.
(v) Zelar para que a Diretoria desenvolva controles internos confiáveis.
(vi) Estabelecer e divulgar política para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e regulamentares aplicáveis à Companhia, assim como regulamentos e códigos internos, incluindo previsão de procedimentos específicos para garantia do anonimato do denunciante.
(vii) Estabelecer canal para receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à Companhia, em matérias relacionadas ao escopo de suas atividades.
5.2. No tocante às demonstrações financeiras:
(i) Revisar, previamente à divulgação, as demonstrações financeiras da Companhia, incluídos também, as notas explicativas e o relatório da administração.
(ii) Analisar, em conjunto com o Auditor Independente, relativamente às demonstrações financeiras: os princípios e critérios contábeis utilizados; a forma de constituição das principais provisões; os métodos de avaliação de risco e os resultados dessas avaliações; os principais riscos; as mudanças de escopo nos trabalhos da Auditoria Independente eventualmente acontecidas;
as deficiências relevantes, se encontradas, e as principais falhas de controles internos; efeitos de fatores externos (econômicos, normativos, setoriais, sociais e ambientais) nos relatórios financeiros e no processo de auditoria. Constitui-se em tópico importante da discussão, a transparência na divulgação das demonstrações financeiras.
(iii) Analisar, em conjunto com o Auditor Independente, os métodos alternativos de tratamento contábil, se existentes, seus efeitos nas demonstrações financeiras e os critérios utilizados para sua divulgação, bem como o tratamento contábil eventualmente aconselhado pela empresa de Auditoria Independente.
(iv) Avaliar as questões legais, tributárias, previdenciárias, trabalhistas ou quaisquer outras contingências que possam ter impacto nas demonstrações financeiras, em conjunto com a área jurídica.
(v) Atuar na solução de divergências porventura existentes entre a empresa de Auditoria Independente e a Diretoria, relativas às demonstrações financeiras e aos relatórios financeiros.
5.3. No tocante às Auditorias Interna e Externa:
(i) Recomendar ao Conselho de Administração a contratação, remuneração e substituição da Auditoria Independente.
(ii) Definir e divulgar, anualmente, de acordo com as normas do Conselho Federal de Contabilidade, o rol de serviços que não podem ser prestados à Companhia pela empresa responsável pela Auditoria das demonstrações financeiras, por afetarem sua independência e/ou objetividade.
(iii) Proceder, anualmente, à avaliação formal das Auditorias Interna e Externa, analisando, principalmente, aspectos relativos à qualidade, objetividade, independência e efetividade dos trabalhos.
(iv) Conhecer, discutir e acompanhar o planejamento e escopo dos trabalhos a serem desenvolvidos pela Auditoria Externa.
(v) Supervisionar a atuação, o planejamento e os resultados dos trabalhos de auditoria, bem como a qualificação técnica dos funcionários da Auditoria Interna.
6. AVALIAÇÃO
6.1. O Comitê realizará, formal e anualmente, sua autoavaliação abordando as atividades desenvolvidas no período, a qual será submetida à apreciação do Conselho.
7. ALTERAÇÕES
7.1. Este Regimento deverá ser revisto sempre que a maioria dos membros do Comitê entender pertinente. A consequente alteração deverá ser submetida à apreciação e aprovação do Conselho. _____________________
A
NEXO2
Código de Ética e Conduta Duratex
Índice
Somos Assim
Diretrizes de Ética Empresarial
Compromissos da Duratex
- Ética e cidadania corporativas
- Administração, transparência e prestação de contas - Conduta com os públicos de relacionamento
Diretrizes de Conduta no Ambiente de Trabalho
Conduta pessoal
Conduta profissional
Conflitos de interesses
- Proteção das informações e do know-how da Duratex - Relações de parentesco na Duratex
- Relações com clientes e fornecedores - Cortesias (brindes, presentes, favores etc.)
- Cortesias no relacionamento e marketing institucional - Contribuições (patrocínios, doações etc.)
- Contribuições para o Setor Público
- Candidatura de administradores e colaboradores a cargos públicos eletivos - Atividades externas
- Sociedade em empresas
Empréstimos, comércio, coletas e jogos entre colegas Comunicação de Desvios Éticos
Proteção a denunciantes Sanções Administrativas
Abrangência do Código de Ética e Conduta
INTRODUÇÃO
O Código de Ética e Conduta Duratex é dirigido a todos os membros da administração, aos colaboradores e estagiários da Duratex para servir como referência na atuação pessoal e profissional. Os colaboradores devem conhecê-lo e fazê-lo conhecido, observando e defendendo seu cumprimento.
Este Código contribui para estabelecer um padrão de relacionamento respeitoso e transparente, com o objetivo de nos orientar a sempre proceder de acordo com os nossos Valores e Princípios Éticos.
Neste sentido, o Código especifica:
a) os compromissos da Duratex com a sociedade, em especial com seus colaboradores, clientes, consumidores e fornecedores;
b) os padrões de conduta esperados dos colaboradores no exercício de suas responsabilidades pessoais e profissionais.
Por isso, é essencial que cada colaborador o leia atentamente, de forma a poder usá-lo diariamente como guia de suas ações e decisões.
Temos certeza de que ele é um instrumento de trabalho extremamente útil e necessário, capaz de nos inspirar na condução da Duratex e na arte de transformar nossa conduta pessoal e profissional em exemplo para todos.
Salo Davi Seibel
Presidente do Conselho de Administração
ANEXO 2 DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 22.07.2013 DA DURATEX S.A. fls.3
Somos Assim
Uma empresa é um organismo vivo. Tem personalidade, imagem e cultura próprias. É constituída por profissionais com características e habilidades diferentes, mas que, juntos, se complementam em busca de objetivos e sonhos em comum.
Resumimos aqui os Valores, a Missão e a Visão da Duratex. Elementos que fazem parte do nosso jeito de ser, que são reflexo da nossa maneira de pensar e orientação para o nosso agir.
A identidade Duratex, afirmada ao longo da nossa trajetória e aqui registrada, é resultado da percepção de todos e de cada um de nós.
É a vivência da identidade Duratex que garantirá uma empresa cada vez mais vitoriosa.
Juntos, construiremos o futuro da Duratex!
Nossa Missão
Atendermos com excelência às demandas dos clientes, pelo desenvolvimento e pela oferta de produtos e serviços que contribuam para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, gerando riqueza de forma sustentável.
Nossa Visão
Sermos empresa de referência, reconhecida como a melhor opção por clientes, colaboradores, comunidade, fornecedores e investidores, pela qualidade de nossos produtos, serviços e relacionamentos.
Nossos Valores
Integridade
Comprometimento
Valorização Humana
Superação de resultados
Melhoria Contínua
Inovação
Sustentabilidade
DIRETRIZES DE ÉTICA EMPRESARIAL
Compromissos da Duratex
Ética e cidadania corporativas
Respeitamos os direitos humanos e não admitimos nenhuma forma de exploração, discriminação e desrespeito em nossas atividades, ambientes e cadeia de valor.
Adotamos diretrizes e práticas de sustentabilidade empresarial.
Realizamos e apoiamos ações comunitárias e de interesse público, especialmente as destinadas a promover ações de educação, esportes, artes e cultura.
Estimulamos nossa cadeia de valor (incluindo a cadeia de suprimento) a adotar práticas de sustentabilidade empresarial e desenvolvimento socioambiental.
Não usamos qualquer forma de artifício, imposição ou constrangimento em nossas operações e negócios.
Fornecemos de modo claro e correto as informações que nossos públicos de relacionamento necessitam para tomar decisões relativas à Duratex.
Cumprimos as leis, normas e regulamentos dos países onde atuamos em todas as instâncias.
Adotamos políticas e práticas destinadas à prevenção e combate a toda forma de pagamento ou recebimento ilícito ou obtenção de vantagens pessoais ou privilégios, fraudes, lavagem de dinheiro, potenciais conflitos de interesses etc.
Administração, transparência e prestação de contas
Adotamos diretrizes e práticas de governança corporativa destinadas a garantir:
- Uma administração diligente, honesta e prudente.
- A boa reputação da Duratex.
- Retornos competitivos para acionistas e investidores.
- A satisfação dos clientes.
- O alinhamento das atividades da Duratex com os compromissos expressos neste Código e nas diretrizes de sustentabilidade, gestão de pessoas, performance, sistema de remuneração, gestão de riscos, controles financeiros, auditoria, compliance, controles internos e segurança corporativa.
- Que a sociedade e nossos públicos de relacionamento sejam informados tempestivamente sobre os propósitos, decisões e resultados da Duratex.
- Que nossas declarações, relatórios, comunicados e demonstrativos reflitam com clareza e correção a realidade da Duratex.
- Que nossos contratos possam ser facilmente compreendidos e que evidenciem os direitos e deveres das partes, salientando os riscos existentes.
- A independência de nossos processos de gestão de riscos, compliance, auditoria e ouvidoria.
ANEXO 2 DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 22.07.2013 DA DURATEX S.A. fls.5
- A proteção das informações não públicas (restritas, confidenciais e internas) visando evitar que seu vazamento prejudique a Duratex e seus públicos de relacionamento.
Conduta com os públicos de relacionamento
Partes relacionadas
Operações e negócios com partes relacionadas são realizados em condições de mercado e levam em consideração, em primeiro lugar, os interesses da Duratex, observando condições estritamente comutativas, negociadas de forma independente, mediante processo transparente, ético e em conformidade com a legislação vigente.
Fornecemos de forma clara e correta as informações necessárias para que as partes relacionadas tomem suas decisões.
Adotamos critérios transparentes e que aumentam o grau de imparcialidade na gestão dos conflitos de agenda, visando eliminar injustiças na assimetria de direitos e na conciliação de interesses das partes relacionadas.
Colaboradores
Não toleramos qualquer forma de discriminação ou assédio.
Adotamos políticas e práticas destinadas a prevenir e combater as formas degradantes de trabalho (infantil, forçado, escravo etc.).
Respeitamos os direitos políticos e trabalhistas dos colaboradores, incluindo o direito à negociação coletiva e à associação partidária e sindical.
Os processos de gestão de pessoas (contratação, desligamento, transferência, promoção, aumentos salariais por méritos, sanções disciplinares etc.) são realizados com respeito, transparência, imparcialidade e com base nos preceitos da meritocracia.
Clientes e consumidores
A qualidade de nossos produtos e serviços deve superar os padrões estabelecidos pela legislação e pelas normas setoriais.
Respeitamos a liberdade de escolha de nossos clientes e consumidores e lhes fornecemos de forma clara e correta as informações necessárias para a tomada de decisões.
Não usamos artifícios como vendas casadas e outras formas de imposição ou constrangimentos na realização de negócios.
Atendemos clientes e consumidores com acolhimento, profissionalismo e agilidade, valorizando seus interesses, tempo, opiniões e sentimentos.
Disponibilizamos canais de atendimento preparados para ouvi-los com atenção e atender com prontidão suas solicitações, reclamações e sugestões pertinentes.
Fornecedores (fornecedores de produtos, prestadores de serviços, parceiros comerciais, parceiros de negócios etc.)
Adotamos critérios justos e transparentes de seleção e contratação de fornecedores.
Adotamos diretrizes e práticas de desenvolvimento de fornecedores visando ao aperfeiçoamento de nossos produtos e serviços.
Não toleramos qualquer forma de trabalho degradante (escravo, forçado, infantil etc.) em nossa cadeia de suprimento, bem como descumprimento às legislações trabalhistas vigentes ou ações que causem danos ao meio ambiente.
Não toleramos qualquer prática de corrupção, suborno, propina, favorecimentos pessoais e demais formas de atos ilícitos ou criminosos em nossa cadeia de suprimento.
Concorrentes
Participamos de associações empresariais com espírito de cooperação e visando ao aperfeiçoamento dos setores da economia onde atuamos.
Respeitamos a reputação e as opiniões dos nossos concorrentes e não desvalorizamos seus produtos e serviços, assegurando condições para uma concorrência saudável.
Agimos segundo os preceitos da livre concorrência e, nesse sentido, as seguintes práticas são vedadas: truste, uso de informações privilegiadas, omissão de fatos relevantes, manipulação da boa-fé, espionagem etc.
Setor público
As decisões da Duratex não são influenciadas por preferências partidárias ou ideológicas.
Parcerias e contribuições (patrocínios, doações etc.) para o setor público devem:
- Estar em conformidade com a legislação cabível e em conformidade com nossas diretrizes corporativas.
- Serem devidamente registradas em nossos demonstrativos.
Nenhuma contribuição (patrocínios, doações etc.) pode ser realizada tendo em vista a obtenção de benefícios ilegítimos ou favores para a Duratex.
Terceiro setor
Parcerias e contribuições (patrocínios, doações etc.) para Organizações Não Governamentais (ONGs), Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), entidades filantrópicas etc. devem:
- Estar em conformidade com a legislação cabível e em conformidade com nossas diretrizes corporativas.
- Serem devidamente registradas em nossos demonstrativos.
Mídia
Baseamos nosso relacionamento com a mídia em princípios de veracidade e independência.
Temos o discernimento sobre o que é dever de informar e o que são ações de marketing e de publicidade.
Reconhecemos e respeitamos o dever da imprensa de informar a opinião pública.
DIRETRIZES DE CONDUTA NO AMBIENTE DE TRABALHO
Sabemos que o modo como realizamos nossas tarefas, honramos compromissos e nos comportamos revela o valor que atribuímos aos outros e a nós mesmos, pois nossos hábitos
ANEXO 2 DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 22.07.2013 DA DURATEX S.A. fls.7
e atitudes tanto influenciam positivamente a confiança que recebemos quanto geram descrédito, dando origem a insatisfações pessoais e profissionais.
Daí a importância de aprimorarmos continuamente a qualidade de nosso trabalho e cultivarmos ambientes motivadores e que estimulem a cooperação: essa é a melhor forma de protegermos nossa dignidade pessoal.
Conduta pessoal
Cumpra sempre as normas e políticas, processos e procedimentos estabelecidos. Só faça aquilo que tem certeza que pode fazer; na dúvida, busque orientação com seu gestor imediato ou área de Recursos Humanos.
Cultive a cordialidade nos relacionamentos e procure resolver os desentendimentos ou mal entendidos com cuidado, respeito e acolhimento.
Pratique o diálogo e não a imposição de um ponto de vista; ouça com atenção e respeite a opinião alheia ainda que você discorde dela.
Ajude os colegas a realizar um bom trabalho e oriente com paciência e interesse aqueles que o procuram.
Jamais induza alguém a erro ou cause-lhe prejuízo.
Dê o devido crédito às ideias e realizações dos colegas e não apresente ideias, opiniões e preferências pessoais como se fossem da Duratex ou dos seus administradores ou colaboradores.
Não use o nome da Duratex, cargo ou influência para obter benefícios pessoais ou para parentes, amigos ou terceiros.
Não discrimine alguém por sua etnia, gênero ou por suas preferências políticas, sexuais, religiosas, culturais ou por suas deficiências.
Não adote condutas ofensivas, sejam verbais, físicas ou gestuais.
Não reproduza boatos e maledicências.
Se errar, não oculte o fato; seja transparente e verdadeiro e esforce-se para mitigar suas consequências e aprender com eles.
Participe com pontualidade e dedicação das ações de educação e treinamento oferecidas pela Duratex.
Cuide das instalações, recursos, equipamentos e materiais de trabalho e somente os utilize para fins pessoais em caso de uma emergência que não coloque em risco a integridade dos bens da Duratex.
Adote os preceitos do consumo consciente: não desperdice água, energia, papel, objetos de plástico, materiais de escritório etc e pratique a coleta seletiva.
Evite desequilíbrios financeiros, pois eles acarretam prejuízos de ordem pessoal e profissional.
Apresente-se no ambiente de trabalho em pleno estado de normalidade (sem embriaguez, uso de drogas etc); o uso de drogas ilícitas é crime e compromete a atuação profissional, ao prejudicar gravemente a vida de seus usuários, perturbar o ambiente de trabalho e poder causar situações de risco para os demais.
Zele pela aparência pessoal, vestindo-se adequadamente à função desempenhada.
Não divulgue informações da Duratex ou comente situações de seu cotidiano de trabalho em redes sociais.
Conduta profissional
Realize seu trabalho com zelo, foco nos interesses da Duratex e em conformidade com a empresa e com este Código de Ética e Conduta.
Mantenha-se atualizado sobre os avanços de sua área profissional e, quando for o caso, obtenha as certificações necessárias ao exercício de seu cargo.
Não permita que os negócios e operações da Duratex sejam usados para atos ilícitos ou criminosos (corrupção, propina, lavagem de dinheiro, fraude etc.). Para tanto, entre outras precauções, conheça e cumpra as diretrizes e práticas da Duratex relativas ao assunto.
Jamais aconselhe, difunda informações ou negocie com base em rumores ou dados não confiáveis.
Conheça e cumpra as políticas e demais normas da Duratex.
No relacionamento com clientes, fornecedores e demais públicos, procure os canais competentes para atender solicitações ou resolver conflitos que estejam fora de suas atribuições.
Peça orientação ao seu gestor imediato e à área de comunicação corporativa antes de participar de entrevistas e programas na mídia convencional ou virtual. Não fale em nome da Duratex sem autorização prévia.
Não use redes sociais ou softwares não disponibilizados pela Duratex para realizar suas atividades profissionais.
Conflitos de interesses
Surge quando interesses pessoais se opõem aos da Duratex e vice-versa.
Essas situações põem em risco nossa reputação e, por isso, precisam ser administradas com transparência e devem ser prontamente comunicadas à Ouvidoria.
Proteção das informações e do know-how da Duratex
As informações e o know-how (conhecimentos, tecnologias, métodos, sistemas, softwares, etc.) que circulam internamente são de propriedade da Duratex e, por isso, não podem ser usados para fins particulares nem repassados a terceiros sem prévia autorização.
Solicite a autorização de um diretor antes de utilizar informações e know-how da Duratex em atividades e publicações externas: aulas, congressos, palestras, trabalhos acadêmicos, livros, revistas etc.
Utilize as informações e know-how da Duratex apenas em benefício dela e de seus públicos de relacionamento.
Respeite a privacidade dos clientes e fornecedores mantendo em sigilo seus cadastros, informações, operações, serviços contratados etc.
Proteja e impeça o vazamento de qualquer documento ou informação que possa causar prejuízo ou desconforto a pessoas ou empresas.
Certifique-se de que outros setores da Duratex não tenham acesso a informações não- públicas que circulam em sua área.
Na hipótese de ao se desligar da Duratex, não leve cópia de informações, processos, softwares ou qualquer outro tipo de conhecimento que sejam propriedade da Duratex.
ANEXO 2 DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 22.07.2013 DA DURATEX S.A. fls.9
Relações de parentesco na Duratex
É vedada a contratação de parentes (avós, pai/mãe, irmãos, cônjuge/companheiro(a), filhos, sogros, genro/nora e enteados) nas seguintes condições: (i) com subordinação direta ou indireta; (ii) para cargos com relacionamento operacional em atividades que requeiram segregação de função dos colaboradores ativos (ex: financeiro vs supply chain, auditoria, supply chain vs recebimento, etc.), evitando conflitos de interesse.
É permitida a contratação de parentes de funcionários ativos em funções correlatas na mesma área, desde que não haja conflitos de interesse (ex: trabalhador rural, operadores de produção, etc.); no momento dessa indicação, administradores e colaboradores deverão informar a relação de parentesco existente ao seu gestor e ao responsável pela contratação.
Relações com clientes e fornecedores (fornecedores de produtos, prestadores de serviços, parceiros comerciais, parceiros de negócios etc.)
Antes de realizar negócios particulares com profissionais, empresas e gestores de empresas que sejam clientes ou fornecedores da Duratex, administradores e colaboradores devem obter autorização de seu gestor imediato.
Cortesias (brindes, presentes, favores etc.)
Não se deve aceitar ou oferecer cortesias de qualquer natureza: presentes, gratificações, favores, descontos em transações de caráter pessoal, viagens de negócios ou lazer, convites para participar de eventos e quaisquer outras cortesias.
Se as práticas de mercado realmente exigirem uma troca de cortesias, restrinja seu valor (na oferta e no recebimento) ao limite estabelecido em norma interna da Duratex.
No relacionamento com o setor público é vedado oferecer ou receber cortesias para/de funcionários públicos ou ocupantes de cargos políticos e seus partidos.
Cortesias no relacionamento e marketing institucional (convite para conhecer novos produtos e serviços; participação como autor ou ouvinte em palestras, encontros, etc.)
Na oferta é permitido incluir despesas com viagens, transporte local, hospedagem, alimentação, inscrição, etc.
No recebimento, essas despesas devem ser cobertas pela Duratex, quando possível e a juízo do diretor executivo responsável.
Contribuições (patrocínios, doações etc.)
Antes de receber ou oferecer contribuições administradores e colaboradores devem informar seu gestor imediato sobre essa intenção.
As contribuições devem ser praticadas em conformidade com as leis, normas e regulamentos dos países em que a Duratex está presente.
As contribuições não devem influenciar processos de tomada de decisão, dar margem para essa interpretação ou serem praticadas em troca ou a título de antecipação de qualquer favor.
As contribuições realizadas em nome da Duratex devem ser previamente aprovadas pela Comissão de Investimentos Sociais.
Contribuições para o Setor Público
As contribuições para entidades e pessoas do Setor Público devem ser aprovadas pela Comissão de Investimentos Sociais e devem estar atreladas a ações e parcerias que visem o benefício da coletividade ou o aperfeiçoamento do serviço público.
Candidatura de administradores e colaboradores a cargos públicos eletivos
Antes de se candidatarem a cargos públicos eletivos, administradores e colaboradores devem informar seu gestor imediato sobre essa intenção.
Atividades externas
O trabalho em outras empresas ou organizações como funcionário, prestador de serviço, consultor, diretor ou conselheiro, não pode conflitar em nenhum sentido (natureza, tempo etc.) as atividades realizadas na Duratex.
Antes de assumir atividades em outras empresas ou organizações, administradores e colaboradores devem informar seu gestor imediato sobre essa intenção.
Sociedade em empresas
A participação em outras empresas ou organizações como sócio, sócio-diretor ou sócio- investidor não pode conflitar em nenhum sentido (natureza, tempo etc.) com as atividades realizadas na Duratex.
Antes de assumir responsabilidades em outras empresas e organizações, administradores e colaboradores devem informar seu gestor imediato sobre essa intenção.
Empréstimos, comércio, coletas e jogos entre colegas
Não solicite ou conceda empréstimos a colegas de trabalho.
Não compre nem venda qualquer mercadoria ou serviço nas dependências da Duratex.
A participação em rateios ou coletas para custeio de comemorações, doações etc. é facultativa e voluntária e os valores das contribuições não podem ser divulgados.
Não promova a realização de rifas, bolões, jogos com premiações etc.
COMUNICAÇÃO DE DESVIOS ÉTICOS
Administradores e colaboradores são responsáveis por garantir que este Código de Ética e Conduta seja cumprido e, além de agir em conformidade com ele, devem comunicar prontamente a suspeita ou o conhecimento de violação de suas diretrizes à Ouvidoria.
Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação
A gestão deste Código de Ética e Conduta cabe ao Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação, órgão de assessoramento do Conselho de Administração da Duratex, competindo-lhe:
Avaliar continuamente as normas contidas no documento e, se necessário, atualizá-las;
Deliberar sobre dúvidas de interpretações.
ANEXO 2 DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 22.07.2013 DA DURATEX S.A. fls.11
Ouvidoria
Recebe e analisa:
- Manifestações (sugestões, consultas, críticas, elogios e denúncias) relativas ao Código de Ética e Conduta Duratex.
- Dilemas éticos, conflitos de interesses e dúvidas de interpretação e situações não previstas no Código de Ética e Conduta Duratex.
Encaminhamento pós-análise
- Os casos de desvios éticos são encaminhados ao diretor responsável pela área relatada com cópia ao Presidente Executivo e ao Presidente do Conselho de Administração.
- Trimestralmente, a Ouvidoria reportará os trabalhos executados ao Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação, bem como fará uma apresentação semestral de suas atividades à Diretoria e ao Comitê de Auditoria e Gerenciamento de Riscos.
- Os casos envolvendo administradores deverão também ser comunicados ao Presidente do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação.
Canais de Contato
Os conflitos de natureza ética, desvios de conduta e eventuais relatos ou denúncias sobre a não observância deste Código devem ser encaminhados à Ouvidoria por meio dos seguintes canais:
E-mail: ouvidoria@duratex.com.br
Intranet: preenchimento de formulário eletrônico, link Ouvidoria.
Internet: preenchimento de formulário eletrônico no site www.duratex.com.br
Caixas coletoras disponíveis em cada unidade da empresa.
Atendimento eletrônico (caixa postal): 0800 55 75 77
Carta: Av. Paulista, 1938, 9º andar, A/C Ouvidoria Duratex – SPaulo-SP, CEP 01310-942.
Em todos os canais de contato disponíveis, o manifestante poderá se identificar ou efetuar relato anônimo. O sigilo e a confidencialidade são garantidos. Eventualmente, poderá solicitar atendimento pessoal, que acontecerá em local reservado.
Proteção a Denunciantes
Administradores ou colaboradores que tentarem ou praticarem retaliação contra quem comunicar suspeitas ou colaborar na apuração de violações deste Código de Ética e Conduta estarão sujeitos a medidas disciplinares previstas em norma da Duratex.
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Administradores e colaboradores que violarem o Código de Ética e Conduta Duratex estarão sujeitos às sanções disciplinares previstas em norma interna.
ABRANGÊNCIA DESTE CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA
O Código de Ética e Conduta Duratex foi aprovado pelo Conselho de Administração.
As diretrizes deste Código devem ser seguidas por todos os colaboradores da Duratex, inclusive seus administradores. __________________
