COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO - CEG CNPJ/MF Nº 33.938.119/0001-69
NIRE Nº 3330008217-4
ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 26 DE ABRIL DE 2010, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 130, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 6.404/76.
I - DATA, HORA E LOCAL: Realizadas aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2010, às 13:00h (treze
horas), na sede da sociedade, na Avenida Pedro II, n.º 68 - São Cristóvão, Rio de Janeiro - RJ, em primeira convocação.
II - PRESENÇAS: Acionistas representando 99,77% (noventa e nove vírgula setenta e sete por cento) do
capital social da Companhia com direito a voto, em segunda convocação. Além dos representantes dos acionistas, também se encontravam presentes os Srs. Bruno Armbrust, Kátia Valverde Junqueira e Diego Fernando Grimaldos Franco, respectivamente Diretor Presidente, Diretora de Serviços Jurídicos e Diretor Econômico Financeiro e de Relações com Investidores.
III - PUBLICAÇÕES LEGAIS: 1) Edital de convocação publicado nas edições dos dias 09, 12 e 13 de abril de
2010 do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e do Jornal Valor Econômico, como certificam os
exemplares sobre a Mesa; 2) Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Financeiras, todos os documentos acompanhados de Notas Explicativas, do Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009, publicados nas edições do dia 19 de março de 2010 nos seguintes periódicos: Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Jornal Valor Econômico, na forma do art. 133 § 5º da Lei 6.404/76. 3) Todas as
publicações legais integram a presente ata como Anexo.
IV - MESA DIRETORA NA FORMA ESTATUTÁRIA: (a) Presidente da Assembléia, o Presidente do
Conselho de Administração da Companhia, Sr. Sergio Manuel Aranda Moreno; (b) Secretária da Assembléia: a Sra. Kátia Valverde Junqueira.
V - ORDEM DO DIA: Foi lido o Edital de Convocação para deliberar sobre as matérias constantes da Ordem
do Dia: I – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 1. Exame e aprovação do Relatório da Administração, do
Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, assim como do parecer do Conselho Fiscal; 2.
Destinação do lucro e distribuição dos resultados; 3. Eleição dos membros do Conselho de Administração e
fixação da respectiva remuneração; e 4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação da respectiva
remuneração. II – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1. Levar ao conhecimento dos acionistas da
Companhia, por uma questão de transparência e boas práticas de governança corporativa, o Projeto GNAssistência, aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 15.03.2010; 2. Exame e
aprovação do aumento do Capital Social da Companhia mediante a capitalização de parte de reservas de expansão; e 3. Alteração do art. 4º do Estatuto Social da Companhia em decorrência do Aumento do Capital
Social.
VI - DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: Os acionistas presentes
deliberaram da seguinte maneira sobre os itens constantes da Ordem do Dia:
Item 1 – Foram aprovados, por unanimidade, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as
demais Demonstrações Financeiras, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2009, além do Parecer do Conselho Fiscal, todos apreciados pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 15.03.2010, cuja ata integra a presente como anexo.
Item 2 – Foi aprovada, por unanimidade, a destinação do lucro líquido do exercício, no montante de R$ 226.708.090,78 (duzentos e vinte seis milhões, setecentos e oito mil, noventa reais e setenta e oito centavos), na seguinte forma:
a. R$ 32.529.048,96 (trinta e dois milhões, quinhentos e vinte nove mil, quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), destinados a distribuição como juros sobre o capital
próprio a todos os acionistas, conforme aprovado na Reunião do Conselho de Administração e na Assembléia Geral Extraordinária de 28.12.2009, que serão pagos em parcela única no mês de Julho de 2010;
b. R$ 11.335.404,54 (onze milhões, trezentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e quatro reais e cinqüenta e quatro centavos), para a constituição da reserva legal;
c. R$ 75.157.294,27 (setenta e cinco milhões, cento e cinqüenta e sete mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos), a serem distribuídos como dividendos a
todos os acionistas, com pagamento previsto em parcela única no mês de Julho de 2010; d. R$ 107.686.343,01 (cento e sete milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, trezentos e
quarenta e três reais e um centavo) a serem destinados a uma reserva de retenção de
lucros, conforme o orçamento de investimentos de 2010, aprovado na Reunião do Conselho de Administração de 15.03.2010.
Item 3 – Em atendimento ao requerimento do acionista Fundo de Investimento em Ações Dinâmica Energia,
proprietária de Ações representativas de 8,78% (oito vírgula setenta e oito por cento) do Capital Social da Companhia com direito a voto, regularmente procedido na forma do art. 141 da Lei 6.404/76 e da Instrução CVM 165/91, alterada pela Instrução CVM 282/98, adotou-se o processo de Voto Múltiplo para a eleição dos Membros do Conselho de Administração, mantendo-se, portanto, a composição de 12 (doze) membros para o órgão, na forma do parágrafo quinto do art. 13 do Estatuto Social da Companhia.
Os acionistas presentes deliberaram, também, fixar a remuneração global anual para os membros efetivos do Conselho de Administração, no valor de R$ 249.192,42 (duzentos e quarenta e nove mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos).
Os acionistas presentes aprovaram, por unanimidade, a eleição, pelo prazo estatutário, dos seguintes
Conselheiros de Administração:
Para Membros Efetivos:
(a) Sergio Manuel Aranda Moreno, espanhol, casado, engenheiro, domiciliado na Plaça del Gas, 1,
08003, Barcelona, Espanha, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE n V 504658-C, portador do CPF/MF nº 060.484.797-19, indicado pelo acionista GasNatural Internacional S/A. (b) Bruno Armbrust, brasileiro, casado, arquiteto, domiciliado na Cidade e estado do Rio de Janeiro,
na Av. Pedro II, nº. 68 – São Cristóvão, portador do CPF/MF nº 676.200.607-82 e da Cédula de Identidade nº. 83-1-03220-1, expedida pelo CREA/RJ, indicado pelo acionista GasNatural Internacional S/A;
(c) Francisco de Paula Lluch Rovira, espanhol, solteiro, advogado, domiciliado na Plaça del Gas,
1, 08003, Barcelona, Espanha, portador do passaporte n.º AB 855873 emitido pelo Governo da Espanha, indicado pelo acionista GasNatural Internacional S/A;
(d) Salvador Peñarrubia Sánchez, espanhol, casado, economista, portador do passaporte nº AA
119275, expedido pelo governo da Espanha, com endereço à Av. San Luis, 77, Madrid, Espanha, indicado pelo acionista Gas Natural SDG S/A;
(e) Ramon Manuel Linares Morera, espanhol, casado, empresário, portador do passaporte nº BF
637169, expedido pelo governo da Espanha, com endereço à Av. San Luis, 77, Madrid, Espanha, indicado pelo acionista Gas Natural SDG S/A.
o nº 054.099.587-80, com escritório na Av. Pedro II, 68, São Cristóvão, Rio de Janeiro – RJ, indicado pelo acionista Gas Natural Internacional SDG S/A;
(g) Ewald Possolo Correa da Veiga, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na Av. Presidente
Antonio Carlos, n.º 51, 12º andar, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, portador da Cédula de Identidade n.º 58.261 expedida pela OAB-RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º 833.294.807-00, indicado pelo acionista Pluspetrol;
(h) Maria Carmen Westerlund Montera, brasileira, solteira, economista, domiciliada na Av.
República do Chile 100, 3 andar, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, portadora da Carteira de Identidade nº 11.885, expedida pelo CORECON/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 362.882.927-53, indicada pelo acionista BNDESPAR;
(i) José Pais Rangel, brasileiro, advogado, domiciliado na Avenida Presidente Vargas, 463 - 13º
andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, portador da Cédula de Identidade n.º 22.191, expedida pela OAB/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º 239.775.667-68, indicado pelo acionista Fundo de Investimentos de Ações Dinâmica Energia.
Para Membros Suplentes:
(a) Eduardo Cardenal Rivera, espanhol, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade de
estrangeiro RNE-V 493640-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 060.414.757-00, com endereço à Av. Pedro II, 68, São Cristóvão, Rio de Janeiro - RJ, indicado pelo acionista GasNatural Internacional; (b) Angel Benedi Valle, espanhol, casado, engenheiro, domiciliado na Av. Pedro II, 68, São
Cristóvão, Rio de Janeiro - RJ, portador do passaporte n. XC 002504, emitido pelo Governo da
Espanha e inscrito no CPF/MF sob o n.º 060.570.907-64, indicado pelo acionista GásNatural Internacional SDG S/A;
(c) José Maria Margalef Badenas, espanhol naturalizado brasileiro, casado, engenheiro mecânico,
domiciliado na Cidade e estado do Rio de Janeiro, na Av. Pedro II, nº. 68 – São Cristóvão, portador da cédula de identidade nº. 13501240-9, expedida pelo DETRAN-RJ, inscrito no CPF/MF sob o n° 054.680.497-75, indicado pelo acionista GasNatural Internacional S/A;
(d) Mauricio Midon Pereira, argentino, casado, contador público nacional, portador do passaporte nº
20.481.156, expedido pelo Governo da Argentina, com endereço à Av. America, 28028, Madrid, Espanha, indicado pelo acionista Gas Natural SDG S/A;
(e) Pedro Alberto Campbell Alquéres, brasileiro, advogado, domiciliado na Av. Presidente Antonio
Carlos, n. 51, 12o andar, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, portador da Cédula de Identidade n. 93.590, expedida pela OAB/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n. 024.837.327-71, indicado pelo acionista Pluspetrol; e
(f) Ronaldo Dias, brasileiro, casado, bancário, com endereço à Av. Presidente Vargas, 463 – 13º
andar, Centro – RJ, portador da cédula de identidade nº 2201087 Detran-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 221.285.307-68, indicado pelo acionista Fundo de Investimentos de Ações Dinâmica Energia.
Como o acionista BNDESPAR indicou apenas 01 (um) dos quatro conselheiros a que tem direito, o Conselho de Administração funcionará com 09 (nove) membros, ficando três cargos vacantes.
Presidência do Conselho de Administração:
Os acionistas elegeram, por unanimidade, como Presidente do Conselho de Administração o Sr.
Item 4 – Foram eleitos, por unanimidade, os seguintes membros do Conselho de Fiscal, com prazo de
mandato de 1 (um) ano:
Para Membros Efetivos
(a) Renato Achutti, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, com endereço à Rua dos Inválidos nº
212 – 8º andar, Centro, cidade e estado do Rio de Janeiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 334.651.420-04, portador da cédula de identidade nº. 43.729-D, expedida pelo CREA/RJ, indicado pelo acionista GasNatural Internacional SDG S/A;
(b) Felipe Kfuri Moreira da Silva, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na Av. Canal de
Marapendi, 1000, bl. 2, ap. 1104, Barra da Tijuca, na cidade e estado do Rio de Janeiro, portador da cédula de identidade nº 86..587, expedida pela OAB/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 028.532.207-96, indicado pelo acionista GasNatural Internacional SDG S/A; e
(c) Ailton Pinto Siqueira, brasileiro, casado, banqueiro, com endereço à Avenida Presidente
Vargas, 463 / 13º andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, portador da cédula de identidade nº 01160700-9 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 006.936.346-34, eleito de forma unânime pelos acionistas presentes.
O acionista BNDESPAR abriu mão do seu direito de indicar um membro para o Conselho Fiscal da Companhia e de seu respectivo Suplente, estando de acordo com a instalação do Conselho Fiscal com a composição descrita no presente item.
Para Membro Suplente:
(a) Jayme Antonio Correa de Freitas, brasileiro, casado, contador, domiciliado na Rua Dois de
Fevereiro, 1321, bl. 5, ap. 303, cidade e estado do Rio de Janeiro, portador da cédula de identidade nº 43.068/O-7, expedida pelo CRC/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 273.813.747-49, indicado pelo acionista Gas Natural Internacional SDG S/A; e
(b) Manoel Eduardo Lima Lopes, brasileiro, casado, contador, domiciliado na Avenida Presidente
Vargas, 463 / 13º andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, portador da cédula de identidade n.º 176712-7, IFP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 046.227.237-00, eleito de forma unânime pelos acionistas presentes.
(c) Paulo Andrade Rodrigues, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº
40.688/0-9 CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 093.083.427-53, residente e domiciliado na Rua Ponte Nova, nº 352, Casa, Jacarepaguá, Rio de Janeiro – RJ, indicado pela acionista Gas Natural SDG S/A.
Remuneração do Conselho Fiscal
Ainda com relação ao item 4, os acionistas presentes deliberaram fixar, a remuneração global anual para os
membros efetivos do Conselho Fiscal para o exercício de 2009, no montante de R$ 95.193,31 (noventa e cinco mil, cento e noventa e três reais e trinta e um centavos).
VII - DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Os acionistas presentes
deliberaram da seguinte maneira sobre os itens constantes da Ordem do Dia:
Item 1 – Os acionistas presentes declaram ter conhecimento do Projeto GNAssistência, aprovado pelo
Conselho de Administração da CEG em 15.03.2010.
trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinqüenta centavos), nos termos do art. 199 da Lei
das S.A, sem a emissão de novas ações.
Item 3 – Foi aprovada, por unanimidade, a alteração da expressão monetária do Capital Social constante no
art. 4º do Estatuto Social da Companhia, cujo valor passa a ser de R$ 341.786.408,79 (trezentos e quarenta e um milhões, setecentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e oito reais e setenta e nove centavos),
mantendo-se os percentuais de participação acionária de cada um dos acionistas. O Estatuto Social alterado e consolidado constitui anexo da presente Ata.
VIII - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembléia deu por encerrados os
trabalhos. A presente ata, lavrada em 03 (três) vias originais, após lida e achada conforme por todos, foi assinada pelo Presidente da Assembléia, pelos representantes dos Acionistas presentes e por mim, Secretária.
ACIONISTAS PRESENTES À ASSEMBLÉIA CONFORME ASSINATURAS APOSTAS NO LIVRO DE PRESENÇAS: (ASS.)
Rio de Janeiro, 26 de abril de 2010.
Sergio Manuel Aranda Moreno Presidente da Assembléia
GAS NATURAL SDG S.A.
Representada pelo Sr. Sergio Manuel Aranda Moreno Representada pelo Sr. Sergio Manuel Aranda Moreno GAS NATURAL INTERNACIONAL SDG S.A.
PLUSPETROL ENERGY SOCIEDAD ANONIMA Representada pelo Sr. Ewald Possolo Correa da Veiga
BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR Representada pelo Sr. Fernando Américo de Rezende Neto
Fundo de Investimentos em Ações Dinâmica Energia Representada pelo Sr. José Pais Rangel
José Pais Rangel
Bruno Armbrust Ewald Possolo Correa da Veiga
Kátia Valverde Junqueira Secretária
