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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA –
679ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CCEE
CNPJ/MF nº 03.034.433/0001-56
Aos 30 (trinta) dias do mês de julho de 2013, às 14h30 (catorze horas e trinta minutos), reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, na Alameda Santos, 745 – 13º andar, São Paulo, Capital para realização de reunião, inicialmente convocada como 676ª Reunião do Conselho de Administração. Cumpridas as formalidades legais, incluindo a assinatura da Lista de Presença, existindo quorum legal, deu-se início aos trabalhos, com a presença dos conselheiros Luiz Eduardo Barata Ferreira, que presidiu a reunião, Antônio Carlos Fraga Machado e Paulo Henrique Siqueira Born, com o objetivo de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Adesão de agentes; 2. Nomeação de relator para o Procedimento de Desligamento por Descumprimento de Obrigação dos seguintes agentes: (i) Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP (TELEFONICA); (ii) Eólica Pedra do Reino S.A. (EOPR); (iii) Catalise Industria e Comércio de Metais Ltda. (CATALISE); (iv) KG Estamparia, Ferramentaria, Usinagem e Montagem Ltda. (KARMANN GHIA); (v) Nicoletti Industria Têxtil S.A. (NICOLETTI); (vi) Subcondominio Praia de Belas Shopping Center (SHOP P BELAS); (vii) Telefônica Empresas S/A (T EMPRESAS); (viii) Estamparia S.A. (ESTAMPARIA); (ix) Alpha Energy - Comercializadora de Energia Ltda. (XS); 3. Procedimento de Desligamento por Descumprimento de Obrigação do agente Preformax Indústria Plástica S.A. (PREFORMAX); 4. Procedimento de Desligamento por Descumprimento de Obrigação do agente Tome S/A Indústria de Auto Peças (TOME CAXIAS); 5. Procedimento de Desligamento por Descumprimento de Obrigação do agente Valeo Sistemas Automotivos Ltda. (VALEO ILUMINA); 6. Procedimento de Desligamento por Descumprimento de Obrigação do agente Atento Brasil S.A. (ATENTO); 7. Procedimento de Desligamento por Descumprimento de Obrigação do agente Ítalo Lanfredi S.A. Indústrias Mecânicas (LANFREDI); 8. Pedido de Impugnação do agente Codora Energia Ltda. (UTE CODORA) à decisão do Conselho de Administração, referente ao Processo de Recontabilização nº 2158; 9. Processo de Recontabilização nº 2126, referente ao agente Samarco Mineração S.A. (SAMARCO); 10. Processo de Recontabilização nº 2162, referente ao agente São João Energia Ambiental S.A. (SJE AMBIENTAL); 11. Processo de Recontabilização nº 2192, referente ao agente Braskem S.A (BRASKEM PIE); 12. Processo de Recontabilização nº 2127, referente aos agentes Cia de Cimento Itambé (CIMENTO ITAMBE) e Tractebel Energia S.A (TRACTEBEL); 13. Processo de Recontabilização nº 2181, referente ao agente THYSSENKRUPP CSA Companhia Siderúrgica (DO ATLANTICO); 14. Processo de Recontabilização nº 2108, referente aos agentes Companhia de Bebidas Primo Schincariol (SCHINCARIOL RJ) e Centrais Elétricas do Pará S.A. (CELPA); 15. Processo de Recontabilização nº 2146, referente aos agentes Companhia Energética do Ceará (COELCE) e União Industrial Têxtil S.A. (UNITEXTIL); 16. Processo de Recontabilização nº 2188, referente ao agente Biogeração Energia S.A. (BIOGERACAO) e União de Bancos Brasileiros S.A. (UNIBANCO); 17. Contestação do agente Água Paulista Geração de Energia Ltda. (AG PAULISTA) aos Termos de Notificação nºs 448/2013 e 564/2013; 18. Contestação do agente Energética Suape II S.A. (SUAPE II) aos Termos de Notificação nºs 526/2013 e 689/2013; 19. Contestação do agente IBS Comercializadora Ltda. (IBS-ENERGY) aos Termos de Notificação nºs 486/2013 e 610/2013; 20. Recuperação Judicial da Mabe Brasil Eletrodomésticos Ltda. (“GRUPO MABE”) – Providências Operacionais e Aprovação de Outorga de Procuração aos Advogados da Gerência Jurídica; 21. Apresentação dos Relatórios de Auditoria Interna (i) AUD 03.2013 - 15º Leilão de Ajustes; e (ii) AUD 04.2013 - Compras de Materiais; 22. Renovação das licenças de software e suporte aos produtos IBM Process Center, Websphere, Integration Designer, Lotus Notes, Tivoli e Rational Functional; 23. Emissão de Ordem de Serviço para a empresa Infostrategy; 24. Aprovação das alterações na norma administrativa NOR-ADM-03 - Administração de Viagens; 25. Aprovação da norma de segurança da informação NOR-SI-13 - Acesso Remoto; 26.
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Aprovação de ajustes em módulos do CliqCCEE; 27. Sorteio de matérias; e 28. Outros assuntos de interesse da associação. Expostos os trabalhos a serem realizados os conselheiros apreciaram os itens apresentados acima e decidiram o seguinte: 1. Adesão de agentes - Relatada a matéria pelo conselheiro Paulo Henrique Siqueira Born nos termos do inciso III do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso IV do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, das seguintes empresas: (i) IPCOM Comercializadora de Energia Ltda. (IPCOM) - CNPJ no 17.509.190/0001-70; (ii) Brunswick Indústria de Embarcações do Brasil Ltda. (BRUNSWICK) - CNPJ no 14.462.144/0001-74; (iii) Indústria e Comércio de Malhas RVB Ltda. (RVB MALHAS) - CNPJ no 83.203.992/0001-81; (iv) Eólica Geribatu I S.A. (EGERIT) - CNPJ no 14.608.104/0001-98; (v) Eólica Geribatu II S.A. (EGERIII) - CNPJ no 14.606.692/0001-20; (vi) Eólica Geribatu III S.A. (EGERIIII) - CNPJ no 14.606.670/0001-60; (vii) Eólica Geribatu IV S.A. (EGERIIV) - CNPJ no 14.606.657/0001-01;
(viii) Eólica Geribatu V S.A. (EGERIV) - CNPJ no 14.608.082/0001-66; (ix) Eólica Geribatu VI S.A. (EGERIVI) - CNPJ no 14.607.768/0001-32; (x) Eólica Geribatu VII S.A. (EGERIVII) - CNPJ no 14.608.060/0001-04; (xi) Eólica Geribatu VIII S.A. (EGERIVII) - CNPJ no
14.610.234/0001-65; (xii) Eólica Geribatu IX S.A. (EGERIIX) - CNPJ no 14.607.730/0001-60; (xiii) Eólica Geribatu X S.A. (EGERIX) - CNPJ no 14.610.139/0001-61; (xiv) Central Eólica Pau Brasil S.A. (PAU BRASIL) - CNPJ no 11.195.403/0001-50; e (xv) Central Eólica São Paulo S.A.
(SAO PAULO ITAP) - CNPJ no 10.309.295/0001-36, sendo (a) a empresa mencionada no item "i", na categoria de comercialização, classe dos agentes comercializadores; (b) as empresas mencionadas nos itens "ii" e "iii", na categoria de comercialização, classe dos agentes consumidores especiais; (c) as empresas mencionadas nos itens "iv" a "xv", na categoria de geração, classe dos agentes produtores independentes. A adesão e das empresas como agentes da CCEE dar-se-á a partir de 1º de agosto de 2013, sendo a operacionalização: (a) das empresas mencionadas nos itens "i" a "iii", a partir de 1º de agosto de 2013; (b) das empresas mencionadas nos itens "iv" a "xiii", a partir de 1º de março de 2014; e (c) das empresas mencionadas nos itens "xiv" e "xv", a partir de 1º de julho de 2014, devendo as empresas mencionadas nos itens "iv" a "xv" instalar o Sistema de Medição de Faturamento e concluir o Cadastro de Ativos, conforme procedimentos vigentes, antes da data de início de sua operação comercial, sob pena de: (i) ficar sujeita à aplicação de penalidades previstas em Procedimentos de Comercialização específicos; e (ii) não serem considerados os contratos previamente registrados. 2. Nomeação de relator para o Procedimento de Desligamento por Descumprimento de Obrigação dos seguintes agentes: (i) Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP (TELEFONICA); (ii) Eólica Pedra do Reino S.A. (EOPR); (iii) Catalise Industria e Comércio de Metais Ltda. (CATALISE); (iv) KG Estamparia, Ferramentaria, Usinagem e Montagem Ltda. (KARMANN GHIA); (v) Nicoletti Industria Têxtil S.A. (NICOLETTI); (vi) Subcondominio Praia de Belas Shopping Center (SHOP P BELAS); (vii) Telefônica Empresas S/A (T EMPRESAS); (viii) Estamparia S.A. (ESTAMPARIA); (ix) Alpha Energy - Comercializadora de Energia Ltda. (XS) - Relatada a matéria pelo conselheiro Luiz Eduardo Barata Ferreira nos termos do inciso III do art. 15, e do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, do inciso III, art. 6º e incisos II e IV do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros decidiram, por unanimidade, (a) nomear o conselheiro Luiz Eduardo Barata Ferreira como relator dos Procedimentos de Desligamento por Descumprimento de Obrigação dos agentes Catalise Industria e Comércio de Metais Ltda. (CATALISE) e Estamparia S.A. (ESTAMPARIA); (b) nomear o conselheiro Antônio Carlos Fraga Machado como relator do Procedimento de Desligamento por Descumprimento de Obrigação do agente Nicoletti Industria Têxtil S.A. (NICOLETTI); (c) nomear o conselheiro Luciano Macedo Freire como relator dos Procedimentos de Desligamento por Descumprimento de Obrigação dos agentes Eólica Pedra do Reino S.A. (EOPR) e Telefônica Empresas S/A (T EMPRESAS); (d) nomear o conselheiro Ricardo Antônio Gobbi Lima como relator do Procedimento de Desligamento por Descumprimento de Obrigação dos agentes Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP (TELEFONICA) e Subcondominio Praia de Belas Shopping Center (SHOP P BELAS); e (e) nomear o conselheiro Paulo Henrique Siqueira Born como relator dos Procedimentos de
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Desligamento por Descumprimento de Obrigação dos agentes KG Estamparia, Ferramentaria, Usinagem e Montagem Ltda. (KARMANN GHIA) e Alpha Energy - Comercializadora de Energia Ltda. (XS). 3. Procedimento de Desligamento por Descumprimento de Obrigação do agente Preformax Indústria Plástica S.A. (PREFORMAX) - Relatada a matéria pelo conselheiro Luiz Eduardo Barata Ferreira, nos termos dos incisos II e IV do art. 24 do Estatuto Social da CCEE e considerando que o agente da Preformax Indústria Plástica S.A. (PREFORMAX): (i) se encontrava em monitoramento pelo Conselho de Administração da CCEE desde janeiro/2013; e (ii) deixou de realizar o aporte de Garantias Financeiras em 19.07.2013, os conselheiros determinaram, por unanimidade, o desligamento do agente PREFORMAX, nos termos do parágrafo 3º do art. 5º da Resolução Normativa ANEEL nº 545/2013. O efetivo desligamento da PREFORMAX somente deverá ocorrer após os trâmites previstos nos arts. 14 e 15 da Resolução Normativa ANEEL nº 545/13 e dos arts. 11 a 14 da Resolução Normativa ANEEL nº 376/09, devendo a Superintendência da CCEE comunicar o fato à distribuidora Centrais Elétricas Matogrossenses S. A. - CEMAT, responsável pelo sistema acessado pela unidade consumidora modelada em nome do agente, ou seja, a operacionalização do desligamento ora deliberado somente irá ocorrer no primeiro dia do mês subsequente à confirmação da interrupção do fornecimento, a ser realizado pela CEMAT. Por fim, eventuais débitos apurados após a liquidação financeira relativa à última contabilização da qual o agente participe deverão ser apurados e excluídos das próximas contabilizações, devendo a CCEE adotar as medidas cabíveis para sua cobrança. 4. Procedimento de Desligamento por Descumprimento de Obrigação do agente Tome S/A Indústria de Auto Peças (TOME CAXIAS) - Relatada a matéria pelo conselheiro Antônio Carlos Fraga Machado, nos termos dos incisos II e IV do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, considerando que o agente Tomé S.A. Indústria de Auto Peças (TOME CAXIAS): (i) se encontrava em monitoramento pelo Conselho de Administração da CCEE desde julho/2013; e (ii) deixou de realizar o aporte de Garantias Financeiras em 19.07.2013, os conselheiros determinaram, por unanimidade, o desligamento do agente TOME CAXIAS, nos termos do parágrafo 3º do art. 5º da Resolução Normativa ANEEL nº 545/2013. O efetivo desligamento da TOME CAXIAS somente deverá ocorrer após os trâmites previstos nos arts. 14 e 15 da Resolução Normativa ANEEL nº 545/13 e dos arts. 11 a 14 da Resolução Normativa ANEEL nº 376/09, devendo a Superintendência da CCEE comunicar o fato à distribuidora Rio Grande Energia S.A. – RGE, responsável pelo sistema acessado pela unidade consumidora modelada em nome do agente, ou seja, a operacionalização do desligamento ora deliberado somente irá ocorrer no primeiro dia do mês subsequente à confirmação da interrupção do fornecimento, a ser realizado pela RGE. Por fim, eventuais débitos apurados após a liquidação financeira relativa à última contabilização da qual o agente participe deverão ser apurados e excluídos das próximas contabilizações, devendo a CCEE adotar as medidas cabíveis para sua cobrança. 5. Procedimento de Desligamento por Descumprimento de Obrigação do agente Valeo Sistemas Automotivos Ltda. (VALEO ILUMINA) - Relatada a matéria pelo conselheiro Antônio Carlos Fraga Machado, nos termos dos incisos II e IV do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, considerando que o agente Valeo Sistemas Automotivos Ltda. (VALEO ILUMINA) (i) se encontrava em monitoramento pelo Conselho de Administração da CCEE desde junho/2013; e (ii) deixou de realizar o aporte de Garantias Financeiras em 19.07.2013, os conselheiros determinaram, por unanimidade, o desligamento do agente VALEO ILUMINA, nos termos do parágrafo 3º do art. 5º da Resolução Normativa ANEEL nº 545/2013. O efetivo desligamento da VALEO ILUMINA somente deverá ocorrer após os trâmites previstos nos arts. 14 e 15 da Resolução Normativa ANEEL nº 545/13 e dos arts. 11 a 14 da Resolução Normativa ANEEL nº 376/09, devendo a Superintendência da CCEE comunicar o fato à distribuidora Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. – ELETROPAULO, responsável pelo sistema acessado pela unidade consumidora modelada em nome do agente, ou seja, a operacionalização do desligamento ora deliberado somente irá ocorrer no primeiro dia do mês subsequente à confirmação da interrupção do fornecimento, a ser realizado pela ELETROPAULO. Por fim, eventuais débitos apurados após a liquidação financeira relativa à última contabilização da qual o agente participe deverão ser apurados e excluídos das próximas contabilizações, devendo a CCEE adotar as medidas cabíveis para sua cobrança. 6. Procedimento de
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Desligamento por Descumprimento de Obrigação do agente Atento Brasil S.A. (ATENTO) - Relatada a matéria pelo conselheiro Paulo Henrique Siqueira Born, nos termos dos incisos II e IV do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, considerando que o agente Atento Brasil Ltda. (ATENTO): (i) se encontrava em monitoramento pelo Conselho de Administração da CCEE desde junho/2013; e (ii) deixou de realizar o aporte de Garantias Financeiras em 19.07.2013, os conselheiros determinaram, por unanimidade, o desligamento do agente ATENTO, nos termos do parágrafo 3º do art. 5º da Resolução Normativa ANEEL nº 545/2013. O efetivo desligamento da ATENTO somente deverá ocorrer após os trâmites previstos nos arts. 14 e 15 da Resolução Normativa ANEEL nº 545/13 e dos arts. 11 a 14 da Resolução Normativa ANEEL nº 376/09, devendo a Superintendência da CCEE comunicar o fato às distribuidoras Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. (ELETROPAULO) e Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL PAULISTA), responsáveis pelos sistemas acessados pelas unidades consumidoras modeladas em nome do agente, ou seja, a operacionalização do desligamento ora deliberado somente irá ocorrer no primeiro dia do mês subsequente à confirmação da interrupção do fornecimento, a ser realizado pela ELETROPAULO e pela CPFL PAULISTA. Por fim, eventuais débitos apurados após a liquidação financeira relativa à última contabilização da qual o agente participe deverão ser apurados, excluídos das próximas contabilizações, devendo a CCEE adotar as medidas cabíveis para sua cobrança. 7. Procedimento de Desligamento por Descumprimento de Obrigação do agente Ítalo Lanfredi S.A. Indústrias Mecânicas (LANFREDI) - Apresentada a matéria pelo conselheiro Luiz Eduardo Barata Ferreira, em razão da ausência do conselheiro relator Ricardo Antônio Gobbi Lima, nos termos dos incisos II e IV do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, considerando que o agente Ítalo Lanfredi S.A. Indústrias Mecânicas (LANFREDI): (i) se encontrava em monitoramento pelo Conselho de Administração da CCEE desde julho/2013; e (ii) deixou de realizar o aporte de Garantias Financeiras em 19.07.2013, os conselheiros determinaram, por unanimidade, o desligamento do agente LANFREDI, nos termos do parágrafo 3º do art. 5º da Resolução Normativa ANEEL nº 545/2013. O efetivo desligamento da LANFREDI somente deverá ocorrer após os trâmites previstos nos arts. 14 e 15 da Resolução Normativa ANEEL nº 545/13 e dos arts. 11 a 14 da Resolução Normativa ANEEL nº 376/09, devendo a Superintendência da CCEE comunicar o fato à distribuidora Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL PAULISTA, responsável pelo sistema acessado pela unidade consumidora modelada em nome do agente, ou seja, a operacionalização do desligamento ora deliberado somente irá ocorrer no primeiro dia do mês subsequente à confirmação da interrupção do fornecimento, a ser realizado pela CPFL PAULISTA. Por fim, eventuais débitos apurados após a liquidação financeira relativa à última contabilização da qual o agente participe deverão ser apurados e excluídos das próximas contabilizações, devendo a CCEE adotar as medidas cabíveis para sua cobrança. 8. Pedido de Impugnação do agente Codora Energia Ltda. (UTE CODORA) à decisão do Conselho de Administração, referente ao Processo de Recontabilização nº 2158 - Relatada a matéria pelo conselheiro Luiz Eduardo Barata Ferreira, nos termos do art. 15, inciso III, da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/04, do art. 6º, inciso III, do Estatuto Social da CCEE e do art. 29 da Resolução Normativa ANEEL nº 545/13 (“REN 545/13”), considerando (i) o recebimento, em 22.07.2013, do Pedido de Impugnação à ANEEL, apresentado pelo agente Codora Energia Ltda. (UTE CODORA), contra a decisão do Conselho de Administração da CCEE que indeferiu seu pedido de recontabilização, expresso no Processo de Recontabilização nº 2158, conforme decisão emitida em sua 672ª reunião, de 10.07.2013; (ii) o quanto disposto na REN nº 545/2013, em especial em seu art. 29, § 2º, os conselheiros decidiram, por unanimidade, (a) não reconsiderar a decisão de indeferimento do Processo de Recontabilização nº 2158, tendo em vista a regularidade da decisão, em atendimento à Resolução Normativa ANEEL nº 531/2012; e (b) pelo encaminhamento à ANEEL do Pedido de Impugnação apresentado pela UTE CODORA, nos termos do art. 29 da REN 545/13. 9. Processo de Recontabilização nº 2126, referente ao agente Samarco Mineração S.A. (SAMARCO) - Relatada a matéria pelo conselheiro Luiz Eduardo Barata Ferreira nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso II do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar o
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pedido do agente Samarco Mineração S.A. (SAMARCO), para que seja recontabilizado o mês de janeiro de 2013, de forma a considerar a alocação de 100% da energia (i) do ativo de geração MUNIZ FREIRE para o ativo de consumo SAMARCO UBU e (ii) do ativo de geração GUIL. AMOR.-SAMARCO para o ativo de consumo SAMARCO GERM MARIANA, conforme Processo de Recontabilização nº 2126. 10. Processo de Recontabilização nº 2162, referente ao agente São João Energia Ambiental S.A. (SJE AMBIENTAL) - Relatada a matéria pelo conselheiro Luiz Eduardo Barata Ferreira nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso II do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar o pedido do agente São João Energia Ambiental S.A. (SJE AMBIENTAL), para que sejam recontabilizados os meses de janeiro a março de 2013, de forma a considerar a alteração do percentual declarado para atendimento ao produto (PD_PROD) de 0 para 100% da usina São João Biogás, conforme Processo de Recontabilização nº 2162. 11. Processo de Recontabilização nº 2192, referente ao agente Braskem S.A (BRASKEM PIE) - Relatada a matéria pelo conselheiro Luiz Eduardo Barata Ferreira nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso II do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar o pedido do agente Braskem S.A (BRASKEM PIE), para que seja recontabilizado o mês de março de 2013, de forma a considerar a alteração do montante do contrato nº 123.764, firmado entre os perfis BRASKEM PIE e BRASKEM S, conforme Processo de Recontabilização nº 2192, utilizando os valores objeto da recontabilização para o cálculo das penalidades até que esta seja processada. 12. Processo de Recontabilização nº 2127, referente aos agentes Cia de Cimento Itambé (CIMENTO ITAMBE) e Tractebel Energia S.A (TRACTEBEL) - Relatada a matéria pelo conselheiro Antônio Carlos Fraga Machado nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso II do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar o pedido do agente Cia de Cimento Itambé (CIMENTO ITAMBE), para que seja recontabilizado o mês de janeiro de 2013, de forma a considerar a alocação de 100% da energia da Usina ITASA para o Agente Consumidor Cia de Cimento Itambé - Cimento Itambé D, conforme Processo de Recontabilização nº 2127. 13. Processo de Recontabilização nº 2181, referente ao agente THYSSENKRUPP CSA Companhia Siderúrgica (DO ATLANTICO) - Relatada a matéria pelo conselheiro Antônio Carlos Fraga Machado nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso II do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar o pedido do agente THYSSENKRUPP CSA Companhia Siderúrgica (DO ATLANTICO), para que seja recontabilizado o mês de janeiro de 2013, de forma a considerar a alocação de 100% da energia do ativo de geração DO ATLANTICO APE para o ativo de consumo DO ATLANTICO COSMOS, conforme Processo de Recontabilização nº 2181. 14. Processo de Recontabilização nº 2108, referente aos agentes Companhia de Bebidas Primo Schincariol (SCHINCARIOL RJ) e Centrais Elétricas do Pará S.A. (CELPA) - Relatada a matéria pelo conselheiro Paulo Henrique Siqueira Born nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso II do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar o pedido do agente Centrais Elétricas do Pará S.A. (CELPA), para que seja recontabilizado o mês de novembro de 2012, de forma a considerar a correção dos dados de medição da unidade consumidora SCHINCARIOL - BENEVIDES PA, conforme Processo de Recontabilização nº 2108, utilizando os valores objeto da recontabilização para o cálculo das penalidades até que esta seja processada. 15. Processo de Recontabilização nº 2146, referente aos agentes Companhia Energética do Ceará (COELCE) e União Industrial Têxtil S.A. (UNITEXTIL) - Relatada a matéria pelo conselheiro Paulo Henrique Siqueira Born nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso II do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar o pedido do agente agentes Companhia Energética do Ceará (COELCE), para que seja recontabilizado o mês de janeiro de 2013, de forma a considerar o ajuste do Contrato de
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Compra de Energia Regulada - CCER do consumidor parcialmente livre UNITEXTIL, atendido pela COELCE, conforme Processo de Recontabilização nº 2146, utilizando os valores objeto da recontabilização para o cálculo das penalidades até que esta seja processada. 16. Processo de Recontabilização nº 2188, referente ao agente Biogeração Energia S.A. (BIOGERACAO) e União de Bancos Brasileiros S.A. (UNIBANCO) - Relatada a matéria pelo conselheiro Paulo Henrique Siqueira Born nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso II do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros decidiram, por unanimidade, indeferir o pedido do agente Biogeração Energia S.A. (BIOGERACAO), para que fosse recontabilizado o mês de janeiro de 2013, de forma a considerar a alteração do montante do contrato nº 130.743, firmado com o agente União de Bancos Brasileiros S.A. (UNIBANCO), conforme Processo de Recontabilização nº 2188, uma vez que não foi apresentado o contrato formal firmado entre as partes, conforme solicitação da CCEE, nos termos do parágrafo único do art. 56 do Decreto 5.163/2004. 17. Contestação do agente Água Paulista Geração de Energia Ltda. (AG PAULISTA) aos Termos de Notificação nºs 448/2013 e 564/2013 - Apresentada a matéria pelo conselheiro Luiz Eduardo Barata Ferreira, em razão da ausência do relator Luciano Macedo Freire, nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso II do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros decidiram, por unanimidade, sobrestar a análise dos processos referentes aos Termos de Notificação nºs 448/2013 e 564/2013, contestados pelo agente Água Paulista Geração de Energia Ltda. (AG PAULISTA), sendo que a aplicação de penalidades para o agente deverá permanecer suspensa até que ocorra alteração do status processual da decisão liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança nº 0017031-33.2012.4.01.3400, e até que a ANEEL decida sobre o pedido consubstanciado no Processo Administrativo nº 48500.006051/2011-00, conforme decisão emitida pelo Conselho de Administração em sua 586ª Reunião. 18. Contestação do agente Energética Suape II S.A. (SUAPE II) aos Termos de Notificação nºs 526/2013 e 689/2013 - Apresentada a matéria pelo conselheiro Luiz Eduardo Barata Ferreira, em razão da ausência do relator Luciano Macedo Freire, nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso II do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros decidiram, por unanimidade, sobrestar a análise dos processos referentes aos Termos de Notificação nºs 526/2013 e 689/2013, contestados pelo agente Energética Suape II S.A. (SUAPE II), sendo que a aplicação de penalidades para o agente deverá permanecer suspensa até que ocorra alteração do status processual da decisão emitida no Mandado de Segurança nº 68020-77.2011.4.01.3400, conforme decisão emitida na 582ª Reunião do Conselho de Administração. 19. Contestação do agente IBS Comercializadora Ltda. (IBS-ENERGY) aos Termos de Notificação nºs 486/2013 e 610/2013 - Relatada a matéria pelo conselheiro Paulo Henrique Siqueira Born, nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso II do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros decidiram, por unanimidade, sobrestar a análise dos processos referentes aos Termos de Notificação nºs 486/2013 e 610/2013, contestados pelo agente IBS Comercializadora Ltda. (IBS-ENERGY), sendo que a aplicação de penalidades para o agente deverá permanecer suspensa até que ocorra alteração do status processual da decisão liminar concedida nos autos da Ação Cautelar Inominada nº 583.00.2012.159552-9, em trâmite na 41ª Vara Cível do Fórum Central – Comarca de São Paulo, movida pela IBS ENERGY em face da CTCE I5G, conforme decisão emitida pelo Conselho de Administração em sua 597ª Reunião. 20. Recuperação Judicial da Mabe Brasil Eletrodomésticos Ltda. (“GRUPO MABE”) – Providências Operacionais e Aprovação de Outorga de Procuração aos Advogados da Gerência Jurídica - Relatada a matéria pelo conselheiro Luiz Eduardo Barata Ferreira, nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do incisos II e XIX do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, e considerando: (i) a Recuperação Judicial, processo n.º 0005814-34.2013.8.26.0229, em trâmite na 2ª Vara do Foro Distrital de Hortolândia, Comarca de Sumaré/SP, apresentada pelo Grupo Mabe, do qual fazem parte os agentes MABE HTL, MABE ITU e MABE; (ii) a existência de débitos a título de contribuição
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associativa que estão abrangidos pela Recuperação Judicial; e (iii) a necessidade de representação da CCEE, os conselheiros decidam, por unanimidade, (a) aprovar a adoção das providências necessárias para a defesa dos interesses da CCEE, em especial a apresentação de habilitação/impugnação nos autos da Recuperação Judicial, dos valores devidos pelo Grupo Mabe (MABE HTL, MABE ITU e MABE) à CCEE; (b) determinar que, na hipótese de ser constatada inadimplência dos agentes do Grupo Mabe (MABE HTL, MABE ITU e MABE) no âmbito do MCP, relativa às operações proporcionalmente realizadas até o dia 03.05.2013, os valores deverão ser habilitados por cada um dos respectivos agentes credores impactados, devendo a Superintendência encaminhar as devidas declarações de crédito, bem como comunicar ao mercado que os agentes credores do Grupo Mabe (MABE HTL, MABE ITU e MABE) é quem deverão adotar as providências que entenderem cabíveis em relação à questão, observando as disposições e os prazos previstos na Lei de Recuperação Judicial (Lei Federal nº 11.101/2005), para fins de habilitação ou apresentação de divergência em relação aos créditos já habilitados, bem como para a adoção de quaisquer outras medidas; (c) determinar que, para as operações realizadas no âmbito da CCEE após o pedido de recuperação judicial (03.05.2013), não deverá ser dispensado ao agente nenhum tratamento especial, devendo as regras e os procedimentos previstos na regulação serem cumpridos regularmente; e (d) aprovar a outorga de procuração, com cláusula ad judicia, nos termos do art. 32 § 2º do Estatuto Social, aos advogados da Gerência Jurídica - Coordenadoria Jurídica Regulatória, visando à adoção das providências necessárias para a defesa dos interesses da CCEE nos autos da Recuperação Judicial n.º 0005814-34.2013.8.26.0229, em trâmite na MM. 2ª Vara do Foro Distrital de Hortolândia, Comarca de Sumaré/SP. 21. Apresentação dos Relatórios de Auditoria Interna (i) AUD 03.2013 - 15º Leilão de Ajustes; e (ii) AUD 04.2013 - Compras de Materiais - Relatada a matéria pelo conselheiro Luiz Eduardo Barata Ferreira nos termos do inciso I do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros apreciaram os Relatórios de Auditoria Interna (i) AUD 03.2013 - 15º Leilão de Ajustes; e (ii) AUD 04.2013 - Compras de Materiais, e determinaram, por unanimidade, que a Superintendência adote as providências necessárias para atendimento dos pontos indicados pela auditoria interna. 22. Renovação das licenças de software e suporte aos produtos IBM Process Center, Websphere, Integration Designer, Lotus Notes, Tivoli e Rational Functional - Relatada a matéria pelo conselheiro Antônio Carlos Fraga Machado nos termos do inciso XVII do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a renovação anual de uso dos softwares IBM (Websphere, BPM, Lotus Notes, Tivoli (Backup) e Rational), por meio da empresa Ingram Micro, representada pela V&B Officeware, pelo valor de R$ 692.690,16 (seiscentos e noventa e dois mil, seiscentos e noventa reais e dezesseis centavos). 23. Emissão de Ordem de Serviço para a empresa Infostrategy - Relatada a matéria pelo conselheiro Antônio Carlos Fraga Machado nos termos do inciso XVII do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a emissão de ordem de serviço para a empresa Infostrategy (Aljan Informática Ltda.), para prestação de serviços especializados nas ferramentas OBIEE e ODI da Oracle com foco nas atividades de sustentação dos ambientes de desenvolvimento, homologação e produção, pelo valor total de R$ 155.509,00 (cento e cinqüenta e cinco mil, quinhentos e nove reais). 24. Aprovação das alterações na norma administrativa NOR-ADM-03 - Administração de Viagens - Relatada a matéria pelo conselheiro Luiz Eduardo Barata Ferreira, nos termos do incido I do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, as alterações na norma administrativa NOR-ADM-03 - Administração de Viagens, as quais serão divulgadas e implementadas a partir desta data. 25. Aprovação da norma de segurança da informação NOR-SI-13 - Acesso Remoto - Relatada a matéria pelo conselheiro Luiz Eduardo Barata Ferreira, nos termos do incido I do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, norma de segurança da informação NOR-SI-13 - Acesso Remoto, a qual será divulgada e implementada a partir desta data. 26. Aprovação de ajustes em módulos do CliqCCEE - Relatada a matéria pelo conselheiro Luiz Eduardo Barata Ferreira, nos termos do parágrafo único, do art. 54 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, os conselheiros decidiram, por unanimidade, homologar a realização de ajustes nos seguintes módulos do CliqCCEE: (i) Recontabilização -
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versão 1.1; (ii) Votos e Contribuição Associativa - versão 1.1; e (iii) Desconto Aplicado à TUSD/TUST - versão 1.1, que não representam alterações conceituais na aplicação das Regras e Procedimentos de Comercialização, conforme detalhado nos Relatórios Técnicos GGAP nº 027, 028 e 030/2013. Ressalta-se que tais alterações deverão ser objeto de auditoria e certificação pelos auditores independentes, à época da certificação da próxima versão completa do Sistema. 27. Sorteio de matérias - Realizado o sorteio, a análise dos processos ficou distribuída da seguinte forma: (a) conselheiro Luiz Eduardo Barata Ferreira - Processos de Recontabilização nºs 2111 e 2166; (b) conselheiro Antônio Carlos Fraga Machado - Processo de Recontabilização nº 2145; e (c) conselheiro Paulo Henrique Siqueira Born - Processo de Recontabilização nº 2134. 28. Outros assuntos de interesse da associação: (a) Ação Ordinária proposta pela Energia Sustentável do Brasil S.A. - ESBR em face da CCEE e da ANEEL - Contratação de escritório de advocacia e aprovação de outorga de procuração - Relatada a matéria pelo conselheiro Luiz Eduardo Barata Ferreira, nos termos dos incisos XVII e XIX do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, e considerando (i) a necessidade da defesa dos interesses da CCEE na ação ordinária proposta pela Energia Sustentável do Brasil S.A. (“ESBR”) (ii) os satisfatórios serviços prestados pelo escritório Vieira, Rezende, Barbosa & Guerreiro Adv. Associados (iii) que a proposta apresentada está de acordo com as práticas de mercado, os conselheiros aprovaram, por unanimidade: (a) a contratação do escritório Vieira, Rezende, Barbosa & Guerreiro Adv. Associados para prestação de serviços jurídicos relativos à atuação e defesa da CCEE na Ação Ordinária com pedido de antecipação de tutela n° 38482-80.2013.4.01.3400, em trâmite na 1ª Vara Federal do Distrito Federal, proposta por Energia Sustentável do Brasil S.A – ESBR em face da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE e Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, limitada ao valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), de acordo com as horas efetivamente trabalhadas pelo escritório, devendo ser pagas ainda as despesas e custas judiciais, incluindo eventuais perícias; e (b) a outorga de procuração com a cláusula ad judicia aos advogados do escritório Vieira, Rezende, Barbosa & Guerreiro Adv. Associados para atuação na referida Ação Ordinária, sendo permitido o substabelecimento a outros advogados e estagiários do próprio escritório. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes.
São Paulo, 30 de julho de 2013.
Luiz Eduardo Barata Ferreira Antônio Carlos Fraga Machado
