MÓDULOS e ATRIBUTOS PESSOA JURÍDICA / PESSOA FÍSICA

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MÓDULOS e ATRIBUTOS PESSOA JURÍDICA / PESSOA FÍSICA

Quem somos: Somos a Empresa VALIDEINFO SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA. Parceria com a empresa MADA

Informática, que esta no mercado desde 1988.

Em seus 25 anos de atuação, se destaca pela solidez de sua relação com seus Clientes, e a constante preocupação em inovar e fornecer ferramentas seguras e tecnologicamente atualizadas. Este fato faz com que empresas tenham uma relação de confiança. A constante preocupação de nossa empresa é ouvir atentamente as necessidades dos clientes, e por isso oferecemos o sistema mais eficiente e completo do mercado.

Endereço Comercial : Rua Veriano Pereira, 63 – Cj 63 - São Paulo - SP - CEP: 04144-030.

Fone : +55 11- 2501.1114 / 11- 9 7080.1386

E-Mail : relacionamento@valideinfoweb.com.br

Site :www.valideinfoweb.com.br

Atuamos no mercado de soluções de informações que atende os diversos segmentos, tendo como objetivo, validar, alertar, otimizar, rentabilizar os diversos processos e negócios de sua empresa e principalmente customizar, porque nossa intenção é ajuda-los da melhor forma possível com a criação de ferramentas.

Atendimento personalizado e a qualidade dos nossos serviços são o nosso diferencial e a razão pela qual buscamos atender os nossos clientes. Oferecemos nossos serviços via web e pode ser acessado por qualquer tipo de dispositivo.

Totalmente Customizada e fácil de integração!

A importância da gestão da informação na tomada de decisão através da plataforma de informações através do VALIDEINFO WEB

PJ/PF, diferenciado para consultas, tratamento, enriquecimento de dados / prospecção sobre Pessoas Jurídicas e Pessoas Físicas em fontes oficiais.

 Pode integrar via Webservice: JSON ou XML;

 As consultas são realizadas em forma assíncrona;

 Pode ser integrado com qualquer sistema, inclusive com o seu sistema de gestão;

 Podendo efetuar as consultas e armazenar os resultados das mesmas;

 A porta de entrada e a porta de saída para integração com o VALIDEINFO WEB e com o seu sistema de gestão: 80-HTTP.

O VALIDEINFO WEB PJ/PF está em constante evolução, sempre se preocupando em inovar e fornece ferramentas seguras.

 Ferramenta diferenciada para consultas, tratamento e enriquecimento de dados sobre Pessoas Jurídicas e Pessoas Físicas de

várias Bases de Dados e fontes oficiais;

 Notadamente, o novo VALIDEINFO WEB é de suma importância pois traz as informações para Validação dos Dados Fiscais

e Cadastrais de Clientes / Fornecedores (de acordo com a Normativa da RFB);

 Além disso, traz também a evidência da consulta oficial, isto é, traz as imagens da Receita Federal e Sintegra para efeito de

fiscalização;



Mas tem muito mais que isto, trazemos informações úteis na detecção de fraudes, ou intenção de golpes, que não são

perceptíveis nas consultas tradicionais durante a análise de crédito.

 Missão: Ser uma Empresa sustentável que inspire os Colaboradores a surpreender os clientes. Proporcionar serviços de qualidade, respondendo assim às necessidades.

 Visão: Empresa com soluções ágeis e descomplicado, que surpreende.

 Valores:‘Surpreenda pelo serviço’, ‘Construa relacionamentos verdadeiros e de longo prazo’, ‘Aja com ética, humildade e transparência’, ‘Seja sempre positivo e determinado’, ‘Comunique-se de forma clara, objetiva e responsável’, ‘Faça mais com menos!’

Principais Fontes:

 Receita Federal (com imagem),

 SINTEGRA (CNPJs habilitados na Fazenda Estadual, com imagem),  CCF,

 Protesto Nacional,  Links nos sites oficiais,



Base de Dados,

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Módulos

Pessoa Física :

Imagem RFB

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Pessoa Jurídica : Imagem RFB Imagem SINTEGRA

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Atributos

1- VALIDE CADASTRO PESSOA JURÍDICA

a. Receita Federal – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica



Data e horário da atualização (conf. Normativa RFB)



Imagem



Número do CNPJ



Razão Social



Tipo de empresa



Nome Fantasia



Tipo de Estabelecimento (Matriz / Filial)



Natureza Jurídica (número e descrição)



Abertura



Fundada a (x meses - parametrizado)



CNAE (número e descrição)



Endereço completo com complemento



Município IBGE



UF IBGE



Telefone (quando houver)



Situação Cadastral



Motivo da Situação Cadastral



Data da Situação Cadastral



Situação Especial



Data da Situação Especial



Consulta realizada data x, horário x, dias da consulta (conf. solicitação Normativa nr. 1.005 da RFB)



Link da Normativa RFB

b. SINTEGRA - Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviço



Data e horário da atualização (conf. solicitação da Normativa nr. 1.005 da RFB)



Imagem



Inscrição Estadual



Situação Cadastral



Data da Situação Cadastral



Regime de Apuração



Atividade Econômica (número e descrição)



Número do CNPJ



Razão Social



Endereço completo com complemento

c. Imagem da RFB e Sintegras

d. Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA (a desenvolver)



Número da Inscrição



Data de validade



Incentivo Fiscal



Atualização (conf. solicitação da Normativa nr. 1.005 da RFB)

e. Dados Adicionais (quando houver)



Possível (is) Telefone (s)



Possível (is) E-Mail (s)

f. Dados Matriz (cruzamento de dados Matriz / Filial)



Dados da Matriz consultada na Receita Federal



Número do CNPJ



Razão Social

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

Abertura



Fundada a (x meses - parametrizado)



Natureza Jurídica (número e descrição)



Número de Filiais

g. Comércio Exterior (em US$ milhões) (a desenvolver)



Número do CNPJ



Ano



Moeda

h. Sócios (QSA) Quadro de Sócios e/ou Administradores (RFB) - Sócios e/ou Administradores PJ



CNPJ



Nome



Cargo



Sócio desde

- Sócios e/ou Administradores PF



CPF



Nome



Cargo



Sócio desde

i. Participantes (Grupo Econômico- amarração completa em outras empresas) - Participações dos sócios e Administradores em outras Empresas

Sócios e/ou Administradores PF participantes em outras empresas



Número do CPF



Nome do Sócio



Razão Social das empresas participantes e CNPJs das empresas participantes



Quantidade de empresas participantes



Tipo de empresa



Cargo



Sócio desde

Sócios PJ participantes em outras empresas



Número do CNPJ



Nome do Sócio



Razão Social das empresas participantes e CNPJs das empresas participantes



Quantidade de empresas participantes



Tipo de empresa



Cargo



Sócio desde

Participações da Empresa em outras Empresas



Número do CNPJ



Razão Social



Quantidade de empresa participante



Tipo de empresa



UF



Cargo

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j. CCF – Banco do Brasil



Número do CNPJ



Razão Social



Número do Banco



Nome do Banco



Número da Agência



Total de Número de Cheque (s)



Quantidade de Cheque (s)



Último (s) Cheque (s)

Protestos de Títulos do Brasil (nacional) ‘em desenvolvimento’



Número da Consulta



Quantidade de Estados



Nome dos Estados



Quantidade de Protestos

K. Consultar Restrição (opcional com módulo nacional e/ou estadual) l. Protestos de Títulos do Brasil (nacional).



Número da Consulta



Nome dos Estados



Descrição do Protesto m. Possíveis Veículos



Marca



Modelo



Ano



Placa



Quantidade

n. CND – Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida

 Link para consultar.

Importante: Necessário informar os dados solicitados pelo site.

o. TJ – Processos Judiciais Vinculados

p. TRT – Certidão Negativa de Débitos



Plataforma totalmente Customizada e Fácil de se inegrar!

2- VALIDE CADASTRO PESSOA FÍSICA

a. Cadastro e Situação na Receita Federal



Data e horário da atualização (conf. solicitação da Normativa nr. 1.005 da RFB)



Número do CPF



Nome



Sexo



Nome da Mãe

(7)



Idade



Signo



Situação na Receita Federal

b. Imagem da RFB c. Perfil



Cluster Brasil



Classe Social



Renda Presumida



Estado Civil



Escolaridade



Ocupação



Suspeita de óbito



Possui veículos (sim/não)

d. CCF – Banco do Brasil



Quantidade de Cheque (s)



Cheque Mais Recente (data)



Nome do Banco



Número da Agência

e. Protestos de Títulos do Brasil (nacional).



Número da Consulta



Nome dos Estados



Descrição do Protesto

f. Possível (is) Telefone (s) / E-mail (s) (quando houver)



Quantidade



Número do Telefone



Endereço do E-Mail

g. Possíveis Endereços (quando houver)



Quantidade de Registro (s)



Logradouro



Número



Complemento



Bairro



Cidade



UF

h. Pessoas / Empresas Ligadas (quando houver)



Nome



Relação



Número do documento

i. Possível (is) vizinho (s) (quando houver)



Número do Documento



Nome



Idade

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

Bairro



Cidade



UF



CEP j. Participação em Empresa (s)



Ordenar por...



Razão Social



Número do CNPJ



Percentual (%)



Data da Entrada



Filial (is)

k. Consulta Restrição (opcional) l. Possíveis Veículos



Marca



Modelo



Ano



Placa



Quantidade

m. Atestado de Antecedentes – Secretaria da Segurança Pública SP

n. CND – Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida

o. TJ – Processos Judiciais Vinculados

p. TRT – Certidão Negativa de Débitos



Plataforma totalmente Customizada e Fácil de se inegrar!

Importante a saber (*):

* Caso utilizam informações Restritiva com Expirian-Serasa e/ou Boa Vista e/ou SPC Brasil, Sem Problemas... O VALIDEINFO WEB realiza a busca automaticamente através do seu Login e/ou Código via integração

3- VALIDE VEICULAR

a) BIN-Nacional / Estadual (Base de Informação Nacional):

Na VS Nacional os dados são de origem, ou seja, de fabricação, por isso essas informações normalmente não sofrem alterações, exceto a informação restritiva informada pela base Estadual.

Nos casos em que o cliente realizar uma consulta Nacional e constatar a divergência nos dados do documento, fazer imediatamente uma consulta VS Estadual. O veículo pode ter sofrido uma alteração que foi homologada junto ao órgão responsável.

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DADOS RETORNADOS DA CONSULTA

 Restrição de Roubo ou Furto

 Restrição Fiduciária

 Restrição Judicial

 Restrição de Sinistro/Recuperado (Quando baixado na BIN)

 Restrição de Bloqueio de Circulação Renajud

 Restrição de Arrendamento

 Restrição de Reserva de Domínio

 Restrição de Impedimento Administrativo

 Restrição de Baixa permanente de Circulação

 Restrição de Penhora

 Restrição por Bem Tributária

 Restrição por Falta de Transferência

 Marca e Modelo  Cor  Ano do Modelo  Ano de Fabricação  Tempo de Circulação  RENAVAM  Chassi  Remarcação do Chassi  Número do Motor

 Caixa de Câmbio (caso registrado)

 Município

 UF / Placa

 Situação: Em Circulação, Sucata, etc...

 Combustível  Cilindrada  CMT  PBT  Potência  Categoria  Capacidade de Carga  Quantidade de Passageiros

 Tipo de Montagem - Tipo de Veículo - Tipo de Carroceria - Número de Carroceria

 Número de Eixos - Número do Eixo Auxiliar - Número do Eixo Traseiro

 Procedência

 Última alteração do Certificado de Registro do Veículo.

b) Proprietário Anterior:

Informa os proprietários do veículo desde sua fabricação até a situação atual.

Para obter todos os proprietários anteriores é importante que seja consultado através do número do chassi. A consulta pela placa informa somente os proprietários da UF atual cadastrada.

A informação de Proprietários Anteriores origina-se de dados do SEGURO OBRIGATÓRIO. Anualmente, quando esse seguro é pago, imediatamente repassa as informações ao órgão controlador desse seguro. Portanto, consta assim somente um único proprietário por ano.

Consulta feita por Placa ou Chassi. DADOS RETORNADOS DA CONSULTA

 Quantidade de Proprietários Anteriores

 Chassi do Veiculo

 Placa do Veiculo

 UF da DUT

 Ano de Exercício

 RENAVAM do Veiculo

 Nome do Proprietário em Exercício

 CPF ou CNPJ do Proprietário

 Nome do Banco

 Data do Processamento

 Data da Emissão da GUIA

2016