Nome Idade Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato
Outros cargos e funções exercidas no emissor
Vivien Bouzan Gomez Navarro Rosso 45 Pertence apenas ao Conselho de Administração 30/09/2011 AGO de 2013
105.213.428-99 Administradora de empresas 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 30/09/2011 Sim
Pedro Junqueira Moll 35 Pertence apenas ao Conselho de Administração 31/10/2011 AGO de 2013
626.098.907-53 Administrador de Empresas 23 - Conselho de Administração (Suplente) 31/10/2011 Não
Omar Magid Hauache 44 Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração 22/02/2011 RCA seguinte à AGO de
2013
155.204.488-25 Médico 33 - Conselheiro(Efetivo) e Dir. Presidente 25/03/2011 Sim
Ewaldo Mario Kuhlmann Russo 63 Pertence apenas ao Conselho de Administração 25/03/2011 AGO de 2013
184.320.008-25 Médico 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 25/03/2011 Sim
Membro de Conselho de Administração - eleição e posse em 25/03/2011 - Prazo de Mandato: até AGO de 2013. Diretor Executivo de Medicina Preventiva e Terapêutica - eleição em 29/08/2012 e posse em 30/08/2012 - Prazo de Mandato até RCA posterior a AGO de 2013
Milton Almicar Silva Vargas 55 Pertence apenas ao Conselho de Administração 25/03/2011 AGO de 2013
232.816.500-15 Administrador de empresas 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 25/03/2011 Sim
102.784.357-34 Médico 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 31/10/2011 Não
Jorge Neval Moll Filho 65 Pertence apenas ao Conselho de Administração 31/10/2011 AGO de 2013
Samuel Monteiro dos Santos Junior 66 Pertence apenas ao Conselho de Administração 25/03/2011 AGO de 2013
032.621.977-34 Advogado 28 - Conselho de Adm. Independente (Suplente) 25/03/2011 Sim
12.6 / 8 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome Idade Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato
Outros cargos e funções exercidas no emissor
CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador
João Ricardo Kalil Patah - 255.509.828-38
Manoel Antonio Peres - 033.833.888-83
O Sr. Manoel Peres é membro suplente do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Peres é Diretor da Bradesco Saúde S.A.,; Diretor da Mediservice Administradora de Planos de Saúde S.A.. Foi Diretor da Bradesco Dental S.A., com mandato até 2010, tendo a Sociedade sido incorporada pela Odontoprev S.A,; Diretor Técnico do Hospital Sírio Libanês de São Paulo, em 2006; Diretor da Sul América Seguros, de agosto de 2001 a agosto de 2005 e Diretor Técnico Operacional da Medial Saúde S.A., de janeiro de 1998 a agosto de 2001.
A Bradesco Saúde S.A. e a Medservice Administradora de Planos de Saúde S.A. são empresas indiretamente controladas pela Bradseg Participações Ltda., que, por sua vez, detém participação acionária na Integritas Participações S.A. acionista majoritária da Fleury S.A. A Bradesco Saúde S.A também detém participação na Odontoprev S.A. O Sr. Manoel não sofreu condenação criminal, nem condenação em processo
administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou empresarial. Luiz Carlos Vaini - 039.358.688-04
O Sr. Luiz Vaini é membro independente do Conselho de Administração da Companhia. Atuou na área de auditoria independente em empresas multinacionais e foi sócio do Coopers Lybrand. O Sr. Vaini é professor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo – FEA-USP e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP. Também participa de diversas entidades de classe, entre as quais o Conselho Federal de Contabilidade, e é membro do conselho da Federação Internacional de Contadores - IFAC. Além disso, é membro de diversas comissões técnicas de contabilidade e auditoria. O Sr. Vaini presta serviços como consultor e assessor em empresas e à executivos. O Sr. Vaini é graduado em ciências contábeis. O Sr. Luiz Vaini foi presidente do Conselho de Administração da Varig Participações em Serviços Complementares S/A. O Sr. Luiz Vaini não sofreu condenação criminal, nem condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou empresarial.
José Paschoal Rossetti - 016.391.880-53
O Sr. José Rossetti é membro independente do Conselho de Administração da Companhia. É professor titular de economia e macrotendência do curso de Master of Business Administration – MBA da Fundação Dom Cabral. Também é pesquisador da Fundação Dom Cabral, atuando em programas de gestão avançada. É autor de quinze livros e consultor de empresas há mais de 30 anos, analisando o ambiente econômico nacional e internacional e formulando cenários de referência para planejamento estratégico e governança corporativa. O Sr. Rossetti é graduado em Economia. O Sr. José Rossetti não ocupa ou ocupou outros cargos de administração em companhias abertas no Brasil. O Sr. José Rossetti não sofreu condenação criminal, nem condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou empresarial.
José Gilberto Henriques Vieira - 526.744.368-91
O Sr. José Viera é o Presidente do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Vieira exerceu os seguintes cargos na Companhia, diretor de atendimento, técnico e desenvolvimento científico de 1984 a 1986, diretor superintendente de 1995 a 1996. É professor afiliado e pesquisador associado em endocrinologia da Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista de Medicina – UNIFESP/EPM. O Sr. Vieira fez seu curso médico, residência e doutorado em endocrinologia na Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista de Medicina – UNIFESP/EPM e seu pós-doutorado no Massachusetts General Hospital - Harvard Medical School, em Boston, Massachusetts, Estados Unidos. O Sr. José Vieira não ocupa ou ocupou outros cargos de administração em companhias abertas no Brasil. O Sr. José Vieira não sofreu condenação criminal, nem condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou empresarial.
Paulo Pedote - 147.826.598-14
Pedote é, desde 2012, Diretor Executivo de Negócios de a+ Medicina Diagnóstica, Diagnoson, Felippe Mattoso, Labs D´Or, Felippe Mattoso, Menezes da Costa e Weinmann. Ingressou no Grupo Fleury em 2007 como Diretor Corporativo de Suprimentos e Engenharia, sendo promovido em 2009 para a posição de Diretor Executivo de Infraestrutura, função que ocupava antes de ser designado para seu atual desafio. É graduado em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo, Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica, tem o título de MBA Executivo pela Business School São Paulo, MBA Executivo pela Northwood University e cursos de especialização pela Fundação Dom Cabral, CPES, MIT, Insead e Harvard. Antes de ingressar em nossa empresa, atuou na Dow Quimica em cargos de liderança em negócio, vendas, supply chain e gerenciamento de projetos. O Sr. Paulo Pedote não ocupa ou ocupou outros cargos de administração em companhias abertas no Brasil. O Sr. Paulo Pedote não sofreu condenação criminal, nem condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou empresarial.
José Marcelo Amatuzzi de Oliveira - 116.557.918-93
O Sr. José Marcelo é Diretor Executivo de Pessoas da Companhia. Trabalha na Companhia desde 1992, tendo atuado como gerente de produtos e serviços de imagem em 2003 e 2004, gerente de diagnóstico por imagem em 2005 e 2006, diretor do Centro Diagnóstico em 2006 e 2007 e como Diretor de Fleury Medicina Diagnóstica de 2008 a 2011. Fez seu curso de medicina, residência, mestrado e doutorado pela Escola Paulista de Medicina - UNIFESP/EPM. O Sr. José Marcelo não ocupa ou ocupou outros cargos de administração em companhias abertas no Brasil. O Sr. José Marcelo não sofreu condenação criminal, nem condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou empresarial.
(SP). Ele trabalhou na Empresa desde Fevereiro de 2006 a agosto de 2011 em Finanças, M&A e Relações com Investidores e participou ativamente do processo de abertura de Capital (IPO). Sr. Patah tem experiência de mais de 15 anos na função financeira, estratégica e Relações com Investidores. O Sr. João Patah não ocupa ou ocupou outros cargos de administração em companhias abertas no Brasil. O Sr. João Patah não sofreu condenação criminal, nem condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou empresarial.
Jorge Neval Moll Filho - 102.784.357-34
Samuel Monteiro dos Santos Junior - 032.621.977-34
O Sr. Samuel Santos Júnior é membro suplente do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Santos Júnior também atua como diretor vice-presidente executivo da Bradesco Seguros S.A., diretor vice- presidente executivo da Atlântica Capitalização S.A., diretor vice-presidente executivo da Bradesco Saúde S.A., diretor vice-presidente executivo da Bradesco Dental S.A., diretor vice-presidente executivo da Mediservice Administradora de Planos de Saúde S.A., diretor vice-presidente executivo da Bradesco Capitalização S.A., diretor vice-presidente executivo da BMC Previdência Privada S.A., diretor vice-presidente executivo da Átria Participações S.A., diretor vice-presidente executivo da Atlântica Companhia de Seguros, diretor vice-presidente executivo da Bradesco SegPrev Investimentos Ltda., diretor vice-presidente executivo da Bradesco Vida e Previdência S.A. O Sr. Santos Júnior é bacharel em ciências contábeis e Administração de empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e bacharel em Direito pela Faculdade de Direito Cândido Mendes. A Bradesco Saúde S.A., a Mediservice Administradora de Planos de Saúde S.A., Bradesco Dental S.A., e a Bradesco Seguros S.A. são empresas pertencentes ao Grupo Bradesco de Seguros e Previdência, da qual a Empresa de comando é a Bradesco Seguros S.A., que possui, como controladora, a Bradseg Participações Ltda., que, por sua vez, detém participação acionária na Integritas Participações S.A., acionista majoritária da Companhia. O Sr. Samuel Santos Junior não sofreu condenação criminal, nem condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou empresarial.
Milton Almicar Silva Vargas - 232.816.500-15
O Sr. Milton Vargas passou a ser membro do Conselho de Administração da Companhia em 2009. O Sr. Vargas também atua como membro do conselho de administração da Portugal Telecom, SGPS S.A. e da Companhia Brasileira de Meios de Pagamento – Visanet e Membro Efetivo do Conselho de Administração da CPM Braxis S.A. Iniciou a carreira no Banco Bradesco S.A. em julho de 1976. Passou por todos os escalões da carreira bancária, sendo em dezembro de 1997 eleito Diretor Departamental, em março de 2000, Diretor Executivo Gerente, e em março de 2002 Diretor Vice-Presidente Executivo, cargo que ocupou até junho de 2009. Participou também da Administração das demais empresas da Organização Bradesco. Foi Membro da Mesa Regedora e Diretor Gerente da Fundação Bradesco; Membro do Conselho de Administração e Diretor Gerente da Fundação Instituto de Moléstias do Aparelho Digestivo e da Nutrição (FIMADEN); Membro do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores – IBRI; Membro Efetivo do Conselho Fiscal do Fundo Garantidor de Créditos – FGC; Diretor e Membro do Conselho Diretor da Associação Brasileira das Companhias Abertas – ABRASCA; Membro do Conselho de Auto-Regulação e Membro Efetivo do Conselho Fiscal da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN); Membro Efetivo do Conselho Fiscal da ASSOBESP - Associação dos Bancos no Estado de São Paulo, Federação Nacional dos Bancos (FENABAN) e do Sindicato dos Bancos nos Estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Amazonas, Pará, Amapá, Rondônia e Roraima; e representante do Bradesco no Conselho Diretor do Instituto Brasileiro de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras - IPECAFI. O Sr. Vargas é graduado em Administração de Empresas pela UNIFIEO - Centro Universitário FIEO de Osasco. Banco Bradesco S.A. é o controlador da Bradseg Participações Ltda., que, por sua vez, detém participação acionária na Integritas Participações S.A., acionista majoritária da Companhia. O Sr. Milton Vargas não sofreu condenação criminal, nem condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou empresarial.
Márcio Serôa de Araújo Coriolano - 330.216.357-68
O Sr. Marcio Serôa é membro do Conselho de administração da Companhia. O Sr. Serôa exerce cargo de Diretor Estatutário da Bradesco Saúde, desde janeiro/2001, sendo atualmente Diretor-Presidente tendo atuado como responsável pelas atividades de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e responsável pelas áreas técnica e operacional. Exerceu o cargo de Diretor Gerente na Bradesco Dental, no período de 2007 a 2010, tendo a Sociedade sido incorporada pela Odontoprev S.A. Atualmente, também é Diretor-Presidente da Mediservice Administradora de Planos de Saúde S.A.; Diretor Gerente da Bradesco Seguros S.A.; Representante Titular, da FenaSaúde, na Câmara da Saúde Suplementar, órgão consultivo da ANS, desde julho de 2004, com mandato indeterminado; Membro Titular do Conselho Diretor e Vice-Presidente do Conselho Fiscal, e Membro do Comitê Técnico, com mandato indeterminado, do IESS - Instituto de Estudos em Saúde Suplementar; Vice-Presidente Nato (pela FenaSaúde) e Membro Conselho Superior, com mandato até 2013 e Membro do Conselho de Administração da Central de Serviços da CNSeg; Presidente da Fenasaúde, com mandato até fevereiro de 2013; Membro Suplente do Conselho de Administração da Odontoprev S.A. e Membro da Câmara Técnica de CBHPM – Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos pela FenaSaúde, com mandato por prazo indeterminado, da AMB – Associação Médica Brasileira. A Bradesco Saúde S.A., a Mediservice Administradora de Planos de Saúde S.A. e a Bradesco Seguros S.A. são empresas pertencentes ao Grupo Bradesco de Seguros e Previdência, da qual a Empresa de comando é a Bradesco Seguros S.A., que possui, como controladora, a Bradseg Participações Ltda., que, por sua vez, detém participação acionária na Integritas Participações S.A., acionista majoritária da Fleury S.A. A Bradesco Saúde S.A também detém participação na Odontoprev S.A. O Sr. Marcio Serôa não sofreu condenação criminal, nem condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou empresarial.
O Sr. Marcelo Araújo é membro independente do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Araújo é presidente-executivo do Grupo Libra, holding brasileira de empresas de logística, navegação e terminais portuários. O Sr. Araújo trabalhou por 10 anos na Shell Brasil S.A. nas áreas de sistemas, operações e logística, vendas, marketing, planejamento e engenharia. Além disso, ele foi por 10 anos diretor comercial e vice- presidente de inovação e desenvolvimento de negócios da Natura Cosméticos S.A. e da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN. No Grupo Camargo Corrêa, onde atuou por 4 anos, foi membro executivo do conselho de administração. O Sr. Araújo também presidiu os conselhos de administração da São Paulo Alpargatas S.A., Santista Têxtil S.A. e Tavex Algodonera S.A., essa última sediada em Madri, Espanha. Também foi membro do conselho de administração da Usiminas S.A. O Sr. Araújo é graduado em engenharia mecânica pelo Instituto Militar de Engenharia, possui o título de Master of Business Administration - MBA pelo SDE, atual IBMEC, e fez cursos de extensão em gestão empresarial no Manchester Business School, Inglaterra, na Fundação Dom Cabral em cooperação com o Insead, de Fontainebleu, França, e Harvard University, Massachusetts, Estados Unidos. O Sr. Marcelo Araújo não sofreu condenação criminal, nem condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou empresarial.
Omar Magid Hauache - 155.204.488-25
O Sr. Hauache é Presidente do Grupo Fleury e membro do Conselho de Administração. Trabalha no Fleury desde 2000. Foi seu assessor médico em endocrinologia de 2000 a 2004 e diretor de análises clínicas de 2005 a 2007. O Sr. Hauache foi diretor executivo de unidades de negócios de 2007 a 2010. Fez seu curso médico na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e residência médica, mestrado e doutorado na Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista de Medicina - UNIFESP/EPM. Também possui pós-doutorado no National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, EUA, título de MBA pela Fundação Instituto de Administração - FIA e fez cursos de especialização em administração em instituições nacionais e internacionais. O Sr. Omar Hauache não ocupa ou ocupou outros cargos de administração em Companhias abertas no Brasil.
Ewaldo Mario Kuhlmann Russo - 184.320.008-25
O Sr. Ewaldo Russo é Vice presidente do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Russo exerceu os seguintes cargos na Companhia, diretor superintendente/presidente de 1998 a 2005. É atualmente presidente da associação dos ex-alunos da Fundação Instituto de Administração - FIA e do instituto de Gestão para Entidades da Sociedade Civil - GESC, membro do conselho curador da Fundação Instituto de Administração - FIA, presidente do conselho do curso de Master of Business Administration - MBA da Fundação Instituto de Administração - FIA, presidente do conselho do instituto Paradigma. O Sr. Russo foi professor adjunto em endocrinologia na Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista de Medicina – UNIFESP/EPM de 1981 a 1996. O Sr. Russo fez seu curso médico, residência e doutorado em endocrinologia na Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista de Medicina – UNIFESP/EPM e seu pós-doutorado na Joslin Clinic - Harvard Medical School, em Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Também é especialista em patologia clínica e medicina nuclear pela Associação Médica Brasileira – AMB. Além disso, é mestre em administração de negócios pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo – FEA-USP, participou do Programa de Gestão Avançada da Fundação Dom Cabral em cooperação com o Insead, de Fontainebleu, França. O Sr. Ewaldo Russo não ocupa ou ocupou outros cargos de administração em Companhias abertas no Brasil. O Sr. Ewaldo Russo não sofreu condenação criminal, nem condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou empresarial.
Vivien Bouzan Gomez Navarro Rosso - 105.213.428-99
Trabalhou na Companhia de 2002 a 2010, tendo ocupado o cargo de Diretora Comercial e de Marketing e de Diretora Executiva de Medicina Diagnóstica. Foi Diretora Geral da empresa Prima do Brasil - Grupo Clarin de 2000 a 2001 e gerente de marketing e desenvolvimento de negócios da empresa Tec Toy de 1992 a 1998. A senhora Vivien Bouzan Gomez Navarro Rosso não sofreu condenação criminal, nem condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que a tenha suspendido ou inabilitada para a prática de uma atividade profissional ou comercial. Pedro Junqueira Moll - 626.098.907-53
Conselheiro de Administração e Diretor da Rede DOr / São Luiz (Hospital e Maternidade São Luiz S.A.), composta 23 Hospitais; sendo 07 Hospitais DOr (02 em construção) no Estado do Rio de Janeiro e 13 Hospitais Associados (08 também no Estado do Rio de Janeiro, 05 no Estado de São Paulo e 03 no Estado de Pernambuco). O Sr. Pedro Junqueira Moll não sofreu condenação criminal, nem condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitada para a prática de uma atividade profissional ou comercial. Luiz S.A.), composta 23 Hospitais; sendo 07 Hospitais DOr (02 em construção) no Estado do Rio de Janeiro e 13 Hospitais Associados (08 também no Estado do Rio de Janeiro, 05 no Estado de São Paulo e 03 no Estado de Pernambuco). O Sr. Jorge Neval Moll Filho não sofreu condenação criminal, nem condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitada para a prática de uma atividade profissional ou comercial.
Marcelo Pereira Malta de Araújo Outros Comitês Outros Engenheiro 03/05/2011 2013
789.050.797-68 Comitê de Remuneração, Nomeação e
Desenvolvimento Organizacional
Membro independente do Conselho de Administração 50 03/05/2011
Coordenador do Comitê de Remuneração, Nomeação e Desenvolvimento Organizacional
Luiz Carlos Vaini Outros Comitês Outros Contador 03/05/2011 2013
039.358.688-04 Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos Membro Independente do Conselho de Administração 67 03/05/2011
Coordenador do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos
Omar Magid Hauache Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Médico 03/05/2011 2013
155.204.488-25 Comitê de Estratégia 45 03/05/2011
Presidente e membro do Conselho de Administração
Omar Magid Hauache Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Médico 03/05/2011 2013
155.204.488-25 Remuneração, Nomeação e
Desenvolvimento Organizacional
45 03/05/2011
Presidente e membro do Conselho de Administração Membro do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos
José Gilberto Henriques Vieira Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Médico 03/05/2011 2013
Ewaldo Mario Kuhlmann Russo Outros Comitês Outros Médico 03/05/2011 2013
184.320.008-25 Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos Membro do Conselho de Administração 63 03/05/2011
José Paschoal Rossetti Outros Comitês Outros Economista 03/05/2011 2013
016.391.880-53 Comitê de Estratégia Membro independente do Conselho de Administração 70 03/05/2011
Coordenador do Comitê de Estratégia
526.744.368-91 Comitê de Estratégia 64 03/05/2011
Presidente do Conselho de Administração