12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais
(a) prazos de convocação
A Companhia não adota práticas diferenciadas para convocação de Assembleias Gerais em relação ao previsto na legislação vigente. A Assembleia Geral será realizada anualmente e sempre que os negócios da Companhia assim exigirem, nos termos na Lei das Sociedades por Ações. Os acionistas serão convocados para participar das Assembleias Gerais por meio de anúncio publicado na forma do artigo 124, parágrafo 1º, inciso II da Lei das Sociedades por Ações. As Assembleias Gerais serão convocadas, em primeira convocação, no mínimo 15 dias antes da data de realização da Assembleia, sendo a segunda convocação realizada com, no mínimo, 8 dias de antecedência.
(b) competências
As Assembleias Gerais regularmente convocadas e instaladas estão autorizadas a deliberar sobre todos os negócios relativos ao objeto social da Companhia e a tomar todas as decisões que julgarem convenientes aos interesses da Companhia.
A Assembleia Geral deve se reunir ordinariamente dentro dos quatro primeiros meses de cada ano, para os fins previstos na Lei das Sociedades por Ações e extraordinariamente sempre que necessário, observados os procedimentos de convocação, instalação e deliberação previstos na Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social da Companhia.
Compete à Assembleia Geral as atribuições que lhe são conferidas pela Lei das Sociedades por Ações, bem como deliberar sobre as seguintes matérias: (i) redução do capital social da Companhia; (ii) deliberar, observadas as disposições legais, estatutárias e do Regulamento do Nível 2, sobre o aumento do capital social e/ou a emissão de ações ordinárias ou preferenciais acima do limite do capital autorizado e/ou debêntures conversíveis em ações de sua própria emissão ou com garantia real; (iii) deliberar sobre transformação, fusão, incorporação (incluindo incorporação de ações), cisão da Companhia ou qualquer outra forma de reestruturação da Companhia; (iv) aprovar ou alterar política de investimentos da Companhia; (v) alterar o Estatuto Social da Companhia; (vi) aprovar a aquisição de qualquer participação societária, direta ou indireta, incluindo, mas não se limitando a valores mobiliários, títulos representativos e/ou conversíveis em participação societária, bem como a aquisição fundo de comércio, de qualquer forma, incluindo por meio de arrendamento mercantil, em valor igual ou superior, em uma única operação ou em operações relacionadas dentro de um período de 12 meses, dentre eles o que for maior: (a) R$100.000 mil, ou (b) 3% do patrimônio líquido da Companhia no último balanço patrimonial levantado; (vii) deliberar sobre a dissolução e liquidação da Companhia e eleger e destituir liquidante(s); (viii) deliberar sobre pedido de falência ou de recuperação da Companhia, nos termos da legislação aplicável; e (ix) deliberar sobre qualquer cancelamento de listagens de ações da Companhia para negociação em Bolsa de Valores, incluindo a saída da Companhia do Nível 2; (x) decidir sobre o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia perante a CVM; e (xi) escolher a empresa especializada em avaliação econômica de empresas para elaboração de laudo de avaliação das ações da Companhia, em caso de cancelamento de registro de companhia aberta ou saída do Nível 2, dentre aquelas apontadas na lista tríplice definida pelo Conselho de Administração.
12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais
(c) endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos acionistas para análise
Todos os documentos pertinentes a Assembleias Gerais, tanto os relacionados à participação dos acionistas, quanto os de suporte para as deliberações, ficam disponíveis nos seguintes endereços: (i) sede da Companhia: Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Rua João Pessoa, nº. 83, Centro; e (ii) internet: site da Companhia (www.viavarejo.com.br/ri); site da CVM (www.cvm.gov.br) e site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br).
(d) identificação e administração de conflito de interesses
A Companhia não adota qualquer política diferenciada de administração de conflitos de interesses em relação ao previsto na legislação societária.
(e) solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto
Na data de apresentação deste Formulário de Referência, os administradores da Companhia não haviam solicitado qualquer procuração aos acionistas da Companhia para o exercício do direito de voto. A Companhia não adota regras, políticas ou práticas para a solicitação de procurações pela Administração para a prática do exercício do direito de voto.
(f) formalidades necessárias para a aceitação de instrumentos de procuração outorgados por acionistas, indicando se o emissor admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico
De acordo com o Estatuto Social da Companhia, os acionistas que tenham interesse em ser representados em Assembleia Geral devem enviar os documentos hábeis que comprovem sua qualidade de acionista da Companhia e a outorga dos respectivos poderes de representação, devendo este instrumento de mandato, sempre, ser apresentado em sua via original.
A Companhia solicita a seus acionistas e seus representantes legais que compareçam às assembleias munidos dos documentos hábeis de identidade. Aos acionistas que se fazem representar por meio de procuração, requeremos o envio do instrumento de mandato outorgado na forma da lei, ao Departamento Jurídico Societário da Companhia, situado na Rua João Pessoa, 83, Centro, Piso Mezanino, Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, com razoável antecedência para análise e compilação de informações para a assembleia.
A Companhia adota como prática a apresentação pelos interessados de todos os documentos necessários para comprovar a qualidade de acionista ou de seus procuradores com antecedência mínima de três dias em relação à data da realização da Assembleia Geral.
A Companhia não aceita procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico.
(g) manutenção de fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias
A Companhia não mantém fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e compartilhar comentários de acionistas sobre as pautas das Assembleias Gerais.
(h) transmissão ao vivo do vídeo e/ou áudio das assembleias
12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais
(i) mecanismos destinados a permitir a inclusão, na ordem do dia, de propostas formuladas por acionistas
Na data de apresentação deste Formulário de Referência, a Companhia não adotava mecanismos diferenciados em relação ao previsto na legislação vigente destinados a permitir a inclusão, na ordem do dia, de propostas formuladas pelos acionistas.
Diário Oficial do Estado de São Paulo - SP 18/09/2013
Ata da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras Brasil Econômico - SP 18/09/2013
29/03/2013 31/03/2013
02/04/2013 Convocação da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras Brasil Econômico - SP 28/03/2013
01/04/2013
29/03/2013 Diário Oficial do Estado de São Paulo - SP 28/03/2013 02/04/2013
31/12/2012 Demonstrações Financeiras Brasil Econômico - SP 21/02/2013
Diário Oficial do Estado de São Paulo - SP 21/02/2013
14/02/2014
Valor Econômico - BR 14/04/2014
16/04/2014
16/04/2014 15/04/2014 Convocação da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras Diário Oficial do Estado de São Paulo - SP 12/04/2014
15/04/2014
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31/12/2013 Demonstrações Financeiras Diário Oficial do Estado de São Paulo - SP 14/02/2014
16/02/2014 15/02/2014 27/03/2015 26/03/2015 Convocação da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras Brasil Econômico - SP 25/03/2015
27/03/2015 26/03/2015 Diário Oficial do Estado de São Paulo - SP - SP 25/03/2015
31/12/2014 Demonstrações Financeiras Brasil Econômico - SP 13/02/2015
Diário Oficial do Estado de São Paulo - SP - SP 13/02/2015