foco na solução para o
cliente
Paralelamente, mantemos elevados padrões em nossos processos seletivos e investimos bastante, ao longo dos anos, na atualização, capacitação
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Governança
Corporativa
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Reconhecidos com o Prêmio IBGC 2010, na categoria empresas de capital aberto,
seguimos uma rigorosa disciplina de governança corporativa muito antes de entrar no mercado de capitais brasileiro, em 2009. Exemplos desta postura transparente e pró-ativa são: instalação do Conselho de Administração desde 1998, com membros independentes desde a sua criação (três entre os nove membros são
independentes); auditoria externa desde 1992; sistema de avaliação de colaboradores em todos os níveis, com metas ligadas à gestão estratégica. Também divulgamos, voluntária e periodicamente, nossos resultados na imprensa antes mesmo da abertura de capital, além de publicarmos um relatório anual com um perfil institucional, principais realizações e demonstrativos financeiros do período. |GRI 2.6|
aspectos econômicos, sociais e ambientais é feito periodicamente pelo Conselho de Administração, na apresentação dos resultados do período anterior, e semanalmente pela Diretoria Executiva. A análise leva em consideração as perspectivas financeiras, de clientes, de processos internos, inovação, aprendizado e sustentabilidade. Esse processo inclui a discussão sobre riscos e oportunidades identificados como de maior relevância para o alcance dos resultados.
|GRI 4.9|
o conselho de
administração acompanha
os desempenhos ambiental,
econômico e social
Conselho de AdministraçãoO Conselho de Administração é um órgão de deliberação colegiado da Companhia, composto por, no mínimo, cinco e, no máximo, nove membros efetivos, todos acionistas da empresa, sendo que, no mínimo, 20% deverão ser conselheiros independentes e até seis membros suplentes. O mandato do Conselho de Administração é de dois anos. Atualmente, é composto por nove membros efetivos, sendo três conselheiros independentes e dois membros suplentes. Para a definição de conselheiro independente são consideradas as normas do Novo Mercado da BM&FBovespa, entre elas a de não manter nenhum vínculo com a sociedade, exceto participação no capital não controlador, e não receber outra remuneração da Companhia além da de conselheiro e proventos oriundos de participação de capital. |GRI 4.3|
As reuniões do Conselho de Administração ocorrem, ordinariamente, a cada dois meses, e, extraordinariamente, a qualquer tempo, sempre que necessário, por convocação de seu presidente, vice-presidente, ou ainda por convocação de qualquer dos membros do Conselho de Administração. O presidente do Conselho é acionista e exerce exclusivamente essa função. |GRI 4.2|
Se forem constatados conflitos de interesses entre nossa Companhia e administradores, estes são impedidos de votar em relação ao assunto nas reuniões da Administração. Adicionalmente, como integrante do Novo Mercado da BM&FBovespa, empregamos o mecanismo de arbitragem para a resolução de conflitos entre a nossa Companhia, seus acionistas, administradores e conselheiros.
|GRI 4.6|
estrutura societária
|GRI 2.6, 2.8|62,8% 5,4% 31,8%
131,3 milhões de ações ordinárias Bradseg Core Participações
22,3% 77,7%
Integritas Participações
Gestão
Nosso Grupo é gerido por um Conselho de Administração e por uma Diretoria Executiva e adota as melhores práticas de governança corporativa. Além desses dois órgãos, é assessorado por comitês técnicos consultivos. Atualmente, o Conselho de Administração conta com o apoio do Comitê de Estratégia, do Comitê
de Auditoria e Gestão de Riscos e do Comitê de Remuneração, Nomeação e Desenvolvimento Organizacional. Estes dois últimos ganharam status de comitês permanentes em setembro de 2010. O nosso estatuto social prevê ainda a figura do Conselho Fiscal, não instalado. |GRI 4.1|
O acompanhamento do desempenho nos Acionistas ligados ao
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Os integrantes do Conselho devem reunir as competências necessárias para definir as estratégias da organização segundo os princípios da sustentabilidade empresarial. Os conselheiros possuem uma visão abrangente do setor de saúde, o que contribui para orientar a gestão dos negócios. |GRI 4.7|
Os membros do Conselho de Administração recebem apenas remuneração fixa, sem qualquer outro benefício, bônus ou participação nos resultados. Os membros suplentes não são remunerados. Em 2010, os nove membros efetivos do Conselho receberam o total de R$ 1,42 milhão.|GRI 4.5|
Comitê de Estratégia |GRI 4.1|
Foi constituído em setembro de 2010 para apoiar o Conselho de Administração a estabelecer diretrizes corporativas e acompanhar a elaboração de orientação estratégica para a Companhia. É composto por três membros, com prazo de mandato de dois anos.
Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos |GRI 4.1|
Com funcionamento permanente desde setembro de 2010, foi criado originalmente em 2004 para garantir e aprimorar os controles internos e a adoção das melhores práticas e processos administrativos e contábeis. Este Comitê tem atualmente dois membros, também integrantes do Conselho de Administração, com prazo de mandato de dois anos.
Comitê de Remuneração, Nomeação e Desenvolvimento Organizacional |GRI 4.1|
De caráter permanente, este Comitê criado em 2007 apoia o Conselho de Administração em assuntos relacionados à macropolítica de gestão de pessoas. É composto por três membros, também integrantes do Conselho de Administração, com mandato de dois anos.
Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da Companhia funciona em caráter não permanente, é instalado por deliberação da Assembleia Geral a pedido dos acionistas e composto por três membros efetivos e seus respectivos suplentes. A Lei nº 6.404/76 estabelece que acionistas que representam, no mínimo, 10% do capital social poderão solicitar a instalação a qualquer tempo desta instância. De acordo com a Instrução CVM 324, o percentual para a requisição de instalação do Conselho Fiscal de companhias abertas foi escalonado em função do valor do capital social que, no caso da Companhia, será de 2%. Além disso, acionistas minoritários que representam, no mínimo, 10% do capital social têm o direito de eleger em separado um membro para o Conselho Fiscal e seu
suplente. Uma vez instalado, o Conselho Fiscal deverá funcionar até a primeira Assembleia Geral ordinária que seguir à sua instalação.
Diretoria Executiva
De acordo com o nosso Estatuto Social, a Diretoria Executiva deve ser composta por um presidente, um diretor executivo de Finanças, um diretor executivo de Pessoas, um diretor executivo de Medicina Diagnóstica, um diretor executivo de Medicina Preventiva e um diretor de Relações com Investidores. O mandato dos diretores estatutários é de dois anos e deve coincidir com o mandato do Conselho de Administração, permitida a reeleição. Cabe aos seus membros zelar pelo cumprimento do Estatuto Social, do Código de Conduta, Planejamento Estratégico e deliberações do Conselho de Administração e da Assembléia Geral, aprovar os planos, os programas e as normas gerais de operação, administração e controle, prestar contas periodicamente sobre os resultados dos negócios ao Conselho de Administração, entre outras atribuições.
A remuneração dos administradores é composta por parcelas fixas e variáveis. O pró-labore
mensal baseia-se em práticas de mercado e a remuneração variável é condicionada a metas de desempenho pessoais e da companhia. As metas globais levam em conta aspectos financeiros, de clientes, de processos internos, inovação, aprendizado e sustentabilidade. Essas metas corporativas incluem itens como consumo de papel e energia, que influenciam o cálculo do Programa de Participação nos Resultados.
A Diretoria Executiva também compartilha as metas corporativas e os objetivos estabelecidos para programas considerados estratégicos para a empresa. A remuneração paga em 2010 aos cinco diretores estatutários somou R$ 7,52 milhões e apresentou a seguinte composição: pró-labore mensal (41%), bônus variável (23%), opção de ações (26%) e benefícios (9%).
|GRI 4.5|
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Aparecido Bernardo Pereira | presidente José Gilberto Henriques Vieira | vice-presidente Mauro Figueiredo | conselheiro
Ewaldo Mário Kuhlmann Russo | conselheiro Milton Almicar Silva Vargas | conselheiro Márcio Serôa de Araújo Coriolano | conselheiro
Marcelo Pereira Malta de Araújo | conselheiro independente Luiz Carlos Vaini | conselheiro independente
José Paschoal Rossetti | conselheiro independente Samuel Monteiro dos Santos Junior | suplente Manoel Antonio Peres | suplente
DIRETORIA EXECUTIVA Mauro Figueiredo | presidente
Fábio Marchiori | diretor executivo de Finanças e de Relações com Investidores Maria Lucia Cardoso Gomes Ferraz | diretora executiva de Pessoas
Omar Hauache | diretor executivo de Medicina Preventiva e Terapêutica Wilson Leite Pedreira Jr. | diretor executivo de Medicina Diagnóstica COMITÊ DE AUDITORIA E GESTÃO DE RISCOS
Luiz Carlos Vaini | coordenador
Ewaldo Mario Kuhlmann Russo | membro
COMITÊ DE REMUNERAÇÃO, NOMEAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL Marcelo Pereira Malta de Araujo | coordenador
Mauro Figueiredo | membro
Aparecido Bernardo Pereira | membro COMITÊ DE ESTRATÉGIA
Eleição dos membros prevista para 2011