Cat. Métrica (em 12 mar 04)
Categoria 1 - Gestão administrativa e de pessoal 1 Ambiente de trabalho
1 Aplicação de Tecnologia
1 Consolidar o sistema de Gestão da Qualidade/Fortalecer a
1 Eficiência
1 Meta gerencial
1 Qualidade de vida
1 Relatórios Gerenciais
1 Satisfação da força de trabalho
1 Satisfação dos colaboradores
Categoria 2 - Gestão do passivo 2 Análise Atuarial da Massa
2 Aprimorar a consessão de benefícios previdenciários
2 Controle das reservas matemáticas dos planos (avaliação atuarial)
2 Controle dos custos dos planos
2 Crescimento Etário do Plano
2 Crescimento Percentual Médio de Contribuições
2 Desempenho das despesas assistenciais - ambulatória, hospitalar e odont
2 Evolução dos Assistidos
2 Percentual de auxílio doença
2 Percentual de invalidez
2 Percentual de participantes ativos
2 Plano de saúde (empregados saudáveis, sem estresse, etc).
2 Proporção de Participante sobre Número de Empregados das Patrocinadoras
2 Resultado do programa assistencial (Plano de Saúde1
2 Solvência do Plano de Saúde
2 Tábua de Mortalidade do IBGE
Categoria 3 - Gestão financeira, resultados dos investimentos e benchmarks 3 Avaliação das aplicações
3 Avaliação de desempenho da gestão de investimentos x Benchmark e x Mercado
3 Avaliação gestores externos
3 Benchmarch aplicações - Renda Fixa = CDI - SELIC - R variável = IBX - IBOVESPA
3 Benchmarking para investimentos financeiros
3 Bovespa
3 Cálculo da rentabilidade por ativo e segmento
3 Cálculo do risco por segmento
3 CDI
3 Controle de investimentos
3 Crescimento da cota acima de outras investimentos
3 Desempenho financeiro satisfatório vis a vis o risco envolvido (vaR0
3 Distribuição de macro alocação pelos segmentos (renda fixa, varável, imóveis e empréstimos permitidos pela legislação)
3 Faixa de alocação dos ativos
3 Gestores Terceirizados
3 IBOVESPA
3 Ibovespa
3 IGPM
3 Índices Indíces Financeiros
3 Índices Inflacionários Oficiais
3 Macro alocação : R Fixa = 73,25% - Renda Variável = 14,75
3 Manutenção de política de investimentos
3 Marcação a Mercado dos Ativos
3 Meta atuarial IGP - DI + 5% aa
3 Meta gerencial financeira
3 Meta Política de Investimentos = IGPM + 8% aa
3 Monitoramento do risco nos investimentos
3 Otimizar os resultados das aplicações financeiras
3 Performance dos Assets
3 Performance patrimonial
3 Performance x Benchmark
3 Política de Investimentos
3 Rentabilidade
3 Rentabilidade * Target
3 Rentabilidade da Carteira de Investimentos - % CDI
3 Rentabilidade de investidores
3 Rentabilidade do programa de investimentos
3 Rentabilidade dos ativos
3 Rentabilidade dos ativos/Planos
3 Rentabilidade dos investimentos
3 Rentabilidade patrimonial
3 Rentabilidade por Segmento dos Investimentos
3 Resultado dos investimentos
3 Resultado dos investimentos (superação dos benchmark)
3 Resultados das aplicações financeiras comparados com a meta atuarial
3 Resultados financeiros
3 Retorno financeiro dos investimentos
3 Retorno x Risco
3 Superar benchmarks de investimentos
3 Taxa de juros
3 V@R _ Rentabilidade
3 VAR / Tranking error
3 Variação da taxa de juros Selic
3 Variação do IPCA/IBGE
Categoria 4 - Processos normativos e compliance 4 Atendimentos aos normativos da SPC e afins
4 Cumprimento das normas
4 Cumprimento de todas atividades legais nos prazos estabelecidos pela SP
4 Cumprimento dos prazos legais para envio de documentos e informações aos órgãos reguladores e fiscalizadores
Categoria 5 - Equilíbrio ativo/passivo, resultados, risco e liquidez 5 ALM
5 Atingimento da Meta Atuarial
5 Atingimento meta atuarial mínima
5 Atingir meta atuarial da entidade
5 Avaliação de desempenho total
5 Compromisso atuarial
5 Controle de risco
5 Cumprimento de meta atuarial
5 Equilibrio atuarial
5 Equilíbrio Técnico do Plano
5 Equilibrio Técnico dos Planos Previdenciais
5 Evolução da rentab. dos ativos em rel ao cresc. do passivo atuarial
5 Gestão de riscos
5 Grau de imobilização do ativo (liquidez)
5 Liquidez
5 Liquidez patrimonial - passivo x ativo
5 Meta Atuarial
5 Meta atuarial percentual de superação
5 Necessidade de liquidez (caixa)
5 Nível de risco
5 Padrões mínimos de segurança econômico-financeira e atuarial
5 Preservar a liquidez e solvência dos planos de benefícios
5 Relatórios mensais de investimentos e benefícios
5 Rentabilidade compatível com a meta atuarial
5 Retorno atuarial
5 Revisão de desempenho
5 Segurança
5 Solvência
5 Superar custo atuarial nos investimentos (dar superavit)
5 Superávit atuarial acumulado
5 Superávit do patrimônio
5 Superávit/defict
Categoria 6 - Imagem e relacionamento externo, inclusive com participantes e patrocinador
6 Acompanhamento do nível de satisfação dos participantes
6 Acompanhamento dos participantes na gestão (divulgação)
6 Adesão ao Plano
6 Adesão ao Plano de Benefícios
6 Adesão dos novos funcionários
6 Assegurar aos participantes e assistidos o pleno acesso às informações
6 Atendimento ao participante
6 Avaliação da satisfação dos participantes (pesquisa)
6 Avaliação dos usuários através de pesquisa
6 Comunicação e Transparência
6 Concessão de empréstimos dentro dos prazos e limites estabelecidos pelo Conselho
6 Decisões Compartilhadas
6 Entendimento pelo participante do funcionamento do plano
6 Falar benefícios na data certa
6 Foco no Participante
6 Garantia
6 Indice de satisfação dos participantes e patrocinadoras
6 Informações aos participantes - mensalmente um comunicado a todos os participantes
6 ISA - Satisfação atendimento
6 Movimentação de clientes por Estado
6 Número de atendimentos realizados frente às queixas recebidas dos participantes
6 Número de novos participantes
6 Número de Reclamações
6 Percepção sobre a imagem da Fundação
6 Qualidade do atendimento
6 Qualidade no antendimento aos participantes
6 Remuneração de acordo com o mercado
6 Satisfação do Cliente (Participante)
6 Satisfação do participante com a Fundação
6 Satisfação dos beneficiários
6 Satisfação dos participantes
6 Satisfação dos participantes e assistidos
6 Satisfazer as expectativas dos participantes
6 Segurança e transparência
6 Transparência
6 Transparência na gestão da Fundação
Categoria 7 - Controle e prestação de contas 7 Acompanhamento orçamentário
7 Atingimento de metas
7 Controle de custos financeiros/administrativos
7 Controles
7 Cumprir metas de orçamento
7 Custeio Administrativo
7 Custeio Administrativo por receita previdenciária
7 Custo Administrativo Previdenciário por Participante
7 Custo Administrativo Previdenciário por Receita Previdenciária
7 Custo operacional
7 Desempenho do Fundo de Administração
7 Despesas / Receitas Fundo de Pecúlio Facultativo
7 Despesas Administrativas
7 Evolução da desp.adm.prev. em relação às contribuições normais
7 Indice de atingimento de metas previsto nos planejamento estratégico
7 Limites despesas administrativas
7 Meta de Administração dos participantes
7 Produtividade
7 Relação entre despesas administrativas e total do patrimônio