(a) Prazos de Convocação
A Companhia não adota práticas diferenciadas quanto a prazos de convocação da Assembleia. A Assembleia Geral será convocada de acordo com o disposto na Lei das Sociedades por Ações, segundo a qual, todas as Assembleias Gerais devem ser convocadas mediante três publicações no Diário Oficial do Estado de São Paulo e em outro jornal de grande circulação, o qual, no caso da Companhia, é o DCI – Diário Comércio Indústria & Serviços. A primeira convocação deve ser feita, no mínimo, 15 (quinze) dias antes da realização da Assembleia Geral, e a segunda convocação deve ser feita com 8 (oito) dias de antecedência, devendo ser instalada em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações e presidida pelo presidente do conselho de administração, ao qual caberá designar o secretário. A CVM poderá, todavia, a pedido de qualquer acionista e ouvida a Companhia, em determinadas circunstâncias, prorrogar a data da assembleia geral para que seja feita em até 30 (trinta) dias após a data de convocação.
(b) Competência
A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano, dentro dos quatro primeiros meses do ano, e, extraordinariamente, quando convocada, e a ela competirá, além das atribuições previstas em lei e no Estatuto Social:
(i) Eleger e destituir os membros do Conselho de Administração, bem como indicar o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração;
(ii) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado;
(iii) Tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas;
(iv) Reformar o Estatuto Social;
(v) Deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão, incorporação da Companhia, incorporação das ações da Companhia ou incorporação de qualquer sociedade na Companhia;
(vi) Aprovar planos de outorga de opção de compra de ações aos seus administradores e empregados, assim como aos administradores e empregados de outras sociedades que sejam controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia;
(vii) Deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos;
(viii) Eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação; (ix) Deliberar sobre o pedido de cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia, bem como a saída do segmento especial de Listagem denominado Novo Mercado da B3;
12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais
conforme previsto no Capítulo V do Estatuto Social, dentre as empresas indicadas pelo Conselho de Administração;
(xi) Deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração; e (xii) Alienar, transferir ou de qualquer forma onerar qualquer marca de titularidade Companhia. (c) Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à Assembleia Geral estarão à disposição dos acionistas para análise
Os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição no endereço da Companhia acima indicado e nos websites da Companhia (www.restoque.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.bmfbovespa.com.br) na internet.
(d) Identificação e administração de conflito de interesses
A Companhia não adota práticas diferenciadas para identificação e administração de conflitos de interesse além daquelas previstas na Lei de Sociedade por Ações.
(e) Solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto O Estatuto Social não prevê a solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto, que segue os requisitos legais e regulatórios.
(f) Formalidades necessárias para aceitação de instrumentos de procuração outorgados por acionistas, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização, consularização e tradução juramentada e se o emissor admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico
O instrumento de procuração, acompanhado dos demais atos societários e documentos que comprovem a regularidade da representação dos acionistas devem ser entregues na sede da Companhia até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia Geral, com reconhecimento de firma. Referida instrução é divulgado no edital de convocação das Assembleias. A Companhia admite procurações outorgadas por meio eletrônico.
(g) Formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando enviados diretamente à Companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de forma, notarização e consularização
A companhia não possui regras, políticas ou práticas relativas ao recebimento de voto a distância dos acionistas sobre as pautas das Assembleias, tendo em vista que, de acordo com o previsto na Instrução CVM nº 561 que entrou em vigor em 01 de janeiro de 2016, em seu artigo art. 11.A, a Companhia não se enquadra nos itens II e III da referida Instrução, conforme detalhes abaixo:
“II – obrigatoriamente, em 1º de janeiro de 2017, para aquelas companhias que, na data de publicação da presente Instrução, tenham ao menos uma espécie ou classe de ação de sua emissão compreendida em algum dos seguintes índices gerais representativos de carteira de valores mobiliários:
a) Índice Brasil 100 – IBrX-100; ou
b) Índice Bovespa – IBOVESPA; e
12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais
III – obrigatoriamente, em 1º de janeiro de 2018, para as companhias abertas registradas na categoria A e autorizadas por entidade administradora de mercado à negociação de ações em bolsa de valores”.
(h) Se a Companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a distância ou de participação a distância
A Companhia não possui regras, políticas ou práticas relativas ao recebimento de voto a distância dos acionistas sobre as pautas das Assembleias por meio da rede mundial de computadores, conforme previsto nos itens II e III, art. 11º, da Instrução CVM nº 561.
(i) Instruções para que o acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação, chapas ou candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto a distância
A Companhia não possui regras, políticas ou práticas relativas a mecanismos destinados a permitir a inclusão, na ordem do dia, de propostas formuladas por acionistas.
(j) Manutenção de fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias Considerando a necessidade de implementação pela companhia da Instrução CVM 561, a mesma adotará regras, políticas ou práticas relativas à manutenção de fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das Assembleias, a partir de 01 de janeiro de 2018.
(k) Outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de voto a distância