Aumento da criminalidade relacionada com o sector do jogo

A liberalização do sector do jogo resultou directamente numa rápida expansão da sua dimensão global. Uma vez que o sector envolve a mobilização de montantes avultados, houve um incremento no número de crimes relacionados com o jogo. Esse aumento, não só afecta a ordem social da RAEM, como prejudica a sua reputação internacional. Destes crimes, os que causam maior impacto negativo são os de corrupção, peculato, branqueamento de capitais, usura, etc..

Actualmente, 60 % das receitas do jogo são provenientes das salas VIP24, cujos apostadores de maior vulto são os “high roller” oriundos da RPC. De acordo com uma notícia divulgada pelo Jornal “San Wa Ou”25, de entre os jogadores VIP da RAEM, foram identificados funcionários públicos e gestores de empresas estatais, os quais representam, uma quota de 1/4, enquanto que os empresários privados representam cerca de 1/3. Esta notícia provocou especulações e rumores de que parte do dinheiro alocado para o sector do jogo por esses “high roller” tivesse origem em actos de corrupção, o que na realidade se veio a demonstrar, através das campanhas anti-corrupção levadas a pelas autoridades competentes da RPC, nas quais se revelaram casos pontuais de apropriação de dinheiros públicos por parte de funcionários, para serem utilizados no jogo e aposta na RAEM, resultando muitas vezes em perdas totais. O caso mais mediático (Maio de 2013) diz respeito ao acto de corrupção do vice-presidente do Banco Agrícola da China, Yang Kun, que contraiu dívidas no montante de 3 mil milhões26. O mediatismo deste tipo de casos prejudicou gravemente a imagem da RAEM na comunidade internacional.

Também a usura constitui um crime que, não raras vezes, é associado ao sector do jogo. Apesar da longa história da prática do crime de usura na RAEM, o desenvolvimento rápido do sector do jogo impulsionou o aumento do número de casos registados. Em Junho de 2013, a Polícia Judiciária desmantelou uma rede de

23

Até ao 4.o trimestre de 2014 [Fonte: DSEC, Inquérito ao emprego (2014)], a população empregada na indústria do jogo era de 83 500 pessoas, correspondendo a 21.5% da população empregada em geral. No futuro próximo, com a entrada em funcionamento de vários casinos de grande dimensão em Macau, é de crer que o número de trabalhadores nesse sector tenda a subir continuamente.

24

Fonte: DICJ (número calculado a partir dos dados relativas às receitas do jogo acumuladas até 2014).

25

Jornal San Wa Ou (12 de Novembro de 2012), P02 Metade dos jogadores VIP dos casinos de Macau pertence aos oficiais vindos do Interior da China). Medias dos Dois Lados entre o Estreito de Taiwan a falar sobre Macau.

26

Hong Kong Economic Times (24 de Julho de 2015) , A25 - Assuntos da China - Oficial "de baixa categoria" de JiangXi utilizou 3 000 milhões para jogar.

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agiotagem (a maior desde o retorno de Macau à Mãe Pátria)27, tendo sido apreendidos mais de 2 500 títulos de empréstimos, envolvendo um montante de cerca de 500 milhões. Durante a investigação, aquela autoridade concluiu que essa rede tinha já mais de 12 anos. De acordo com os dados estatísticos da Polícia Judiciária, pode verificar-se que nos últimos anos o número de crimes de usura tem vindo a estabilizar, com uma tendência de ligeiro abrandamento (vide Tabela 3-7). A autoridade competente justifica esta tendência pelo facto de os actos de usura serem cada vez mais praticados de forma mais discreta, dificultando a sua detecção e combate por parte das autoridades. Ainda assim, o número de casos de agiotagem e usura detectados em 2014 registou um aumento significativo, de 29%, passando dos 161 em 2013 para os 208 em 2014. De qualquer modo, é indubitável que a liberalização do sector do jogo e o seu rápido desenvolvimento contribuíram para o aumento da prática de crimes de usura. Com a entrada do sector do jogo numa fase de consolidação, é expectável que haja um agravamento dos efeitos negativos decorrentes dessas actividades ilícitas.

27

Jornal “Diário de Macau”, 27 de Junho 2013, A01, Notícias de Macau – “Em funcionamento há já 12 anos - A Polícia Judiciária

desmantelou a maior rede de agiotagem de sempre, em funcionamento há 12 anos e suspeita que esteja relacionada com associações criminosas, envolvendo empréstimos superiores a 500 milhões”.

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TABELA 3 - 7 Número de casos de agiotagem e usura para jogo28

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Usura e de agiotagem 167 165 175 150 161 208

Para além das actividades criminosas de corrupção e de usura acima mencionadas, o rápido desenvolvimento do sector do jogo estimulou simultaneamente as actividades de branqueamento de capitais. Uma vez que as actividades de jogo envolvem transacções financeiras de elevado valor, algumas associações criminosas aproveitaram a oportunidade para levarem a cabo actividades de branqueamento de capitais através das transferências de fundos dos clientes VIP nos casinos. Em resultado, a RAEM foi designada, de forma pejorativa, uma “Lavandaria de dinheiro ilícito dos funcionários corruptos”29 ou “Paraíso para branqueamento de capitais”. De facto, nos últimos anos, o número de comunicações de transacções suspeitas efectuadas pelas concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino ao Gabinete de Informação Financeira (GIF) registou uma tendência ascendente, aumentando de 374 casos em 2007 para 1 370 casos em 2014 (vide Tabela 3-8), o que equivale a um crescimento de 2,7 vezes. Podemos assim concluir que há indícios da ocorrência frequente de actividades de branqueamento de capitais nos casinos da RAEM, o que despertou particular atenção das organizações internacionais e de alguns países, em particular dos EUA. O aumento do número de comunicações demonstra, no entanto, que as medidas preventivas do crime de branqueamento de capitais implementadas pelo Governo da RAEM nos últimos anos produziram os seus efeitos. Seja como for, as actividades de branqueamento de capitais estão sujeitas a uma monitorização por parte das autoridades competentes, daí resultando o elevado número de comunicações.

28 _{Informações obtidas em 27 de Junho de 2015 a partir dos dados constantes na Polícia Judiciária - Sobre a PJ – Dados}

estatísticos - Dados estatísticos anuais sobre casos criminais. Site: http://www.pj.gov.mo/NEW/statistic02.htm

29 _{Oriental Daily, 7 de Fevereiro de 2013, A02 - Notícias principais (citação das notícias do jornal britânico "The Times") -}

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TABELA 3 - 8 Número de transacções suspeitas de branqueamento de capitais 30

2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201431 Comunicação efectuada pelas

instituições financeiras

448 343 386 382 338 477 510 457 441 Comunicação efectuada pelas

subconcessionárias/subconcessionárias de jogo

84 374 443 767 814 1082 1328 1138 1370

Comunicação efectuada por outras entidades

9 8 9 7 68 4 2 0 1

Total 541 725 838 1156 1220 1563 1840 1595 1812

* Dados de Relatórios de Transacções Suspeitas recebidos pelo GIF até 12/11/2016

Dados divulgados pela Polícia Judiciária (PJ) registam igualmente um aumento do número de crimes relacionados com o jogo (vide Tabela 3-9), passando dos 12,8% em 2007 para cerca 25%-30% nos últimos anos, relativamente à totalidade dos crimes registados. O aumento do número de trabalhadores do sector do jogo e o aumento do número de visitantes da RAEM são responsáveis pelo aumento da criminalidade relacionada com o jogo (vide Tabela 3-10), verificando-se uma tendência ascendente do número dos crimes relacionados com o jogo, em paralelo com o desenvolvimento do sector do jogo.

30 _{Relatório anual do Gabinete de Informação Financeira (2007 a 2013).}

31_{Informações provenientes do Gabinete de Informação Financeira － Publicações － Relatório anual e Boletim (Sector do}

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TABELA 3 - 9 Crimes relacionados com o jogo32

Ano Número total de crimes Variação (%) Número de crimes relacionados com o jogo Variação (%) Percentagem de crimes relacionados com o jogo 2007 9 956 -8,3% 1 279 30,11% 12,8% 2008 11 291 13,4% 1 506 17,74% 13,3% 2009 10 927 -3,2% 1 601 6,31% 14,7% 2010 9 898 -9,4% 1 655 3,37% 16,7% 2011 10 613 7,2% 2 028 22,5% 19,1% 2012 9 283 -12,5% 2 070 2,1% 22,3% 2013 10 272 9,6% 2 599 25,6% 25,3% 2014 10 737 4,5% 3 023 16,3% 28,2%

TABELA 3 -10 Relação entre o número de crimes associados ao jogo / número de trabalhadores do jogo / visitantes33

Em suma, verifica-se uma conexão entre o crescimento do sector do jogo e o aumento das actividades ilícitas com ele relacionadas. Os indícios desta criminalidade revelam que a maioria deste tipo de crimes ocorre em mais do que uma jurisdição, pelo que se mostra essencial à prevenção e ao combate deste tipo de crimes a cooperação com a RPC e outras jurisdições, bem como a cooperação ao abrigo de

32

Informações compiladas pelo Instituto de Estudos sobre a Indústria de Jogo a partir dos dados constantes na página electrónica da Polícia Judiciária e respectivas notas para a comunicação social, etc..

33

Informações do número de trabalhadores do jogo em 30 Junho de 2015, dados da DSEC em 30 de Junho de 2015－Mão-de-obra - Inquérito ao emprego – Quadro principal – Rendimento médio mensal do emprego, por ramo de actividade económica. Site:

http://www.dsec.gov.mo/PredefinedReport.aspx?ReportID=11. Informações do número de visitantes da DSEC － Base de dados estatísticos - Turismo e serviços – Turismo - Visitantes - Número de Visitantes － Entrada de Visitantes. Site :

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convenções internacionais. O Governo da RAEM deverá assim assumir o compromisso de alocar mais recursos humanos e financeiros com vista a desenvolver, em conjunto, acções destinadas à prevenção e combate às actividades ilícitas transfronteiriças atrás citadas. Acredita-se que os mecanismos de cooperação descritos possam atenuar os danos à reputação da RAEM na comunidade internacional, sendo essencial nesta matéria a ajuda e cooperação por parte da RPC.

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