3. Matriz normativa contratual brasileira
3.4. Normas de funcionamento do Conselho
3.4.2. Envio de pautas das reuniões
Lei nº 6.404/76
Não possui esta informação. Instrução CVM 480
Não possui esta informação. Regulamento de
segmentos de listagem
NÍVEL 1: Não possui esta informação. NÍVEL 2: Não possui esta informação.
172 É evidente que terceiros não devem ter direito a voto, já que o Conselho de Administração é órgão
colegiado formado por conselheiros titulares (ou suplentes que estejam desempenhando a função no momento).
173 Em seu estatuto no artigo 17.1. prevê que “Qualquer conselheiro suplente poderá estar presente a
qualquer reunião do Conselho de Administração, ainda que todos os conselheiros titulares também estejam presentes a tal reunião. Caso todos os conselheiros titulares estejam presentes a uma reunião do Conselho de Administração, nenhum conselheiro suplente poderá fazer uso da palavra, a menos que haja a concordância da totalidade dos conselheiros titulares (ou dos suplentes em substituição de seus respectivos titulares) presentes à reunião do Conselho de Administração”.
NOVO MERCADO: Não possui esta informação. Código das
melhores Práticas do IBGC
2.23.2 Material e preparação para as reuniões. Práticas: a) A secretaria de governança ou, na sua ausência, o responsável definido pelo conselho de administração, deve garantir que os conselheiros recebam os materiais com, no mínimo, sete dias de antecedência. A documentação deve ser clara e em quantidade adequada. As propostas para deliberação devem ser devidamente fundamentadas pela diretoria e examinadas pelos conselheiros. A diretoria executiva deve, previamente à reunião, esclarecer eventuais dúvidas.
A Lei nº 6.404/76, a Instrução da CVM e os Regulamentos de listagem não fazem
referência a este assunto. Apenas o Código do IBGC prescreve orientações sobre o tema:
toda a documentação necessária e clara deve ser enviada com antecedência de 7 dias.
Dos 30 estatutos analisados, 21
174regulamentam o tema, enquanto que dos 20
regimentos internos, 19 se referem ao envio de pautas
175. Excluindo-se as duplicidades
de regramento de temas em estatutos e regimentos internos, 27 companhias fazem
menção ao assunto
176.
O envio de pauta é realizado no momento da convocação
177.
A tabela a seguir consolida as informações das companhias presentes em estatuto e
regimento:
Antecedência no envio de pauta (Em dias)
Companhia 1
2 3 4 5 6 7 8 9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
CCR JBS Braskem Rumo //// // // // // // // // //
Kroton Sabesp174 As 9 companhias que não regulamentam o assunto em estatuto são: Ambev, Bradesco, Cia. Hering, Embraer, Fibria, Gerdau, Petrobras, Souza Cruz e Tractebel.
175 Única companhia que não lhe faz referência: Tractebel.
176 Apenas Ambev, Souza Cruz e Tractebel não regulamentam o assunto (as duas primeiras, não fazem parte
de segmentos de listagem da BM&FBOVESPA, a última faz parte do Novo Mercado).
177 Duratex é única exceção: 5 dias de antecedência para convocação, 10 dias de antecedência para envio
Usiminas Klabin Multiplan Ecorodovias Gerdau Gol Petrobras Bradesco //
// // // //
Cielo //// // // //
Duratex178 //// // // //
Embraer //// // // //
Fibria //// // // //
Localiza //// // // //
Lojas Renner Oi179 Cetip Cia. Hering Copel Marfrig //// //
Natura180Suzano Papel e Celulose
Ambev Não possui esta informação.
Souza Cruz Não possui esta informação.
Tractebel Não possui esta informação.
178 A Duratex diz em seu estatuto que a convocação será feita em 5 dias úteis, mas em seu regimento
interno diz que o envio será feito com 10 dias de antecedência.
179 A Oi diz em seu estatuto que a convocação será feita em 5 dias, mas em seu regimento interno diz que
o envio será feito em 5 dias úteis.
180 A Natura informa no seu estatuto que haverá 72 horas para envio de pauta, já no regimento interno
Legenda:
dias úteis dias corridos
Além de preverem o envio de pauta com determinada antecedência, 14 companhias
estipulam (em estatutos ou regimentos internos)
181que a pauta deve ser clara e possuir
todo conteúdo necessário, tal como recomenda o IBGC.
Algumas previsões se destacaram entre os regimentos analisados
182. Por exemplo, a
Copel traz no art. 8°:
§ 1° A convocação das reuniões, aprovada pelo Presidente do
Colegiado, juntamente com os documentos relativos aos itens da
pauta, é encaminhada, pela Secretaria de Governança
Corporativa, aos Conselheiros com antecedência de, no mínimo,
15 (quinze) dias. § 2° Questões de urgência podem,
eventualmente, ser pautadas em caráter de exceção mediante as
devidas justificativas, podendo as reuniões ser convocadas no
prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas. Tal exceção, contudo,
não dispensa a apresentação de material aos Conselheiros,
antecipadamente à reunião, com o detalhamento necessário à
análise do assunto. § 3º As matérias encaminhadas pela Diretoria,
quando tratarem de expedição de Resolução ou demais atos
normativos, no ato de inclusão na pauta, deverão estar
acompanhadas das respectivas minutas e de todos os relatórios
e documentos relativos ao assunto.§ 4º Quaisquer
esclarecimentos complementares sobre as matérias a serem
deliberadas nas reuniões poderão ser solicitados por qualquer
Conselheiro, sempre por escrito, ao Presidente do Conselho, no
prazo de até 05 (cinco) dias após o recebimento da convocação
para a respectiva reunião, tendo a Companhia o prazo de 05
(cinco) dias para prestar os referidos esclarecimentos ou enviar
documentos complementares.
A Petrobras, por sua vez, no art. 5.7. prescreve que:
5.7.1 As informações para o entendimento da matéria devem ser
expressas através dos Resumos Executivos e documentos
complementares distribuídos pela Secretaria-Geral, com no
181 Braskem, Cetip, Cielo, Copel, Duratex, Ecorodovias, Embraer, Gol, JBS, Kroton, Marfrig, Petrobras, Sabesp
e Suzano Papel e Celulose.
182 Além da Copel e da Petrobras, a Localiza as deliberações em reuniões do Conselho de Administração
deverão limitar-se às matérias previstas na comunicação expedida aos membros do Conselho (Estatuto, Art. 13, §1º).