3. Matriz normativa contratual brasileira
3.4. Normas de funcionamento do Conselho
3.4.5. Periodicidade das reuniões
Lei nº 6.404/76
Não possui esta informação.
Instrução CVM 480 12.3. Descrever as regras, políticas e práticas relativas ao conselho de administração, indicando: a. número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre número de reuniões ordinárias e extraordinárias.
Regulamento de segmentos de
listagem
NÍVEL 1: Não possui esta informação. NÍVEL 2: Não possui esta informação.
NOVO MERCADO: Não possui esta informação. Código das melhores
Práticas do IBGC
2.23.1 Calendário e agendas. Práticas: a) O presidente do conselho deve propor um calendário anual com as datas das reuniões ordinárias, além de convocar reuniões extraordinárias, sempre que necessário. b) A periodicidade das reuniões ordinárias deve garantir a efetividade do conselho. Deve-se evitar frequência superior à mensal,
sob o risco de o conselho vir a interferir indevidamente na gestão da organização, de competência da diretoria executiva.
A periodicidade das reuniões do conselho não é regulada nem pela Lei nº 6.404/76, nem
pelos Regulamentos de Listagem. A Instrução da CVM exige que as companhias
descrevam quantas reuniões (ordinárias e extraordinárias) foram realizadas no último
exercício social. O Código do IBGC sugere que para reuniões ordinárias haja um
calendário anual, e que as reuniões extraordinárias ocorram quando houver necessidade.
Recomenda, por fim, que haja razoabilidade na frequência das reuniões: nem tão
frequentes, pois poderia interferir na gestão, nem escassas, pois poderia interferir na
efetividade do Conselho.
Dos 30 estatutos analisados, 24
193estipulam a periodicidade das reuniões. Dos 20
regimentos internos analisados, 17
194estabelecem a periodicidade. Das 30 companhias
analisadas, apenas as companhias Marfrig e Suzano Papel e Celulose não determinam
periodicidade.
a) Reuniões extraordinárias:
Todas as 28 companhias preveem a possibilidade de reuniões extraordinárias, quando
necessárias. A seguir apresentaremos quais são os motivos que servem para justificar a
sua convocação e competência para tal.
Reuniões extraordinárias
Companhia Motivo Convocação compete a:
Ambev Sempre que necessário Qualquer de seus copresidentes ou maioria de seus membros
Bradesco Sempre que necessário Presidente, ou metade dos demais membros em exercício
Braskem - Presidente, do vice-presidente ou de quaisquer 2
de seus membros
CCR Sempre que necessária aos
interesses sociais
Qualquer de seus membros, por escrito
Cetip - Presidente, Vice-Presidente, Diretor-Presidente
ou maioria dos seus membros
193 Não estipulam periodicidade em estatuto: Hering, Embraer, Gol, Marfrig, Petrobras e Suzano Papel e Celulose.
Cia. Hering Sempre que necessário Presidente ou, na sua ausência, por 2 dos seus membros, ou ainda por 2 membros da Diretoria Cielo Sempre que necessário Presidente, Vice-Presidente ou maioria dos seus
membros
Copel Sempre que necessário Presidente
Duratex Exigência dos interesses sociais -
Ecorodovias Sempre que necessário Presidente ou qualquer um de seus membros efetivos.
Embraer Sempre que necessário -
Fibria Necessidades estatutárias ou quando necessário aos interesses sociais
Presidente ou de pelo menos 3 membros
Gerdau Urgência Presidente ou a maioria dos seus membros
Gol - -
JBS A qualquer tempo -
Klabin Sempre que necessário Presidente ou 2 de seus membros
Kroton - Qualquer de seus Copresidentes ou maioria de
seus membros
Localiza Sempre que necessário Em casos de urgência, força maior, ou deliberação da maioria dos membros do Conselho.
Lojas Renner - Presidente ou maioria de seus membros
Multiplan - Presidente
Natura - Copresidente ou maioria de seus membros
Oi Sempre que necessário Presidente ou de, no mínimo, 2 conselheiros
Rumo - Presidente
Petrobras Sempre que necessário Presidente ou a maioria dos Conselheiros Sabesp Sempre que necessário aos
interesses da companhia
-
Souza Cruz Sempre que exigirem os interesses sociais
-
Tractebel Sempre que o interesse da companhia exigir, mediante a forma do Estatuto
-
Usiminas Sempre que necessário aos interesses sociais ou conforme
calendário previamente estabelecido pelo Conselho.
Em resumo, são 12 companhias que preveem que uma reunião extraordinária pode ser
convocada sempre que necessário; 5 que falam da existência de interesse social ou da
companhia; e 8, que não estipulam qualquer motivo.
Outros motivos que constam em apenas 1 companhia: Necessidades estatutárias ou
quando necessário aos interesses sociais; ii. Urgência; iii. A qualquer tempo; iv. Sempre
que o interesse da companhia exigir, mediante a forma do Estatuto; v. Sempre que
necessário aos interesses sociais ou conforme calendário previamente estabelecido pelo
Conselho.
No que concerne à competência para convocação, 18 companhias consideram se tratar
de competência do presidente do Conselho e 9 conferem essa competência à maioria
dos membros.
b) Periodicidade das Reuniões ordinárias:
Como se vê na tabela abaixo, a maioria das companhias determina a realização de
reuniões ordinárias trimestrais:
Reuniões ordinárias (em meses) # Cias.
Mensal Petrobras, Sabesp 2
Bimestral Cia. Hering, Cielo195, Duratex196, Ecorodovias, Klabin, Localiza, Lojas
Renner
7
Trimestral Ambev*, Bradesco, Braskem, CCR, Cetip*, Copel, Rumo, Fibria, Gol*, JBS*, Kroton, Multiplan197, Natura198, Souza Cruz, Tractebel,
Usiminas
16
Quadrimestral - 0
Semestral Gerdau* 1
8 vezes por ano Embraer199 1
195 Conforme calendário (Previsão em regimento interno). 196 Haverá reunião de até três dias.
197 Exceto previsão estatutária.
198 Divergência de informação entre estatuto e regimento interno: no estatuto, as reuniões ordinárias são
trimestrais, já no regimento interno as reuniões ordinárias são de 5 a 7 vezes por ano.
Anual Oi200 1
Não há previsão Marfrig, Suzano Papel e Celulose 2