admitidas em 2013 receberam treina- mento do Código de Conduta Ecosul 28
Todos os colaboradores que ingressam no Gru- po EcoRodovias recebem informações sobre as diretrizes do código e assinam um termo de co- nhecimento de seu conteúdo. Em 2013, 100% das 1.865 pessoas admitidas pela EcoRodo- vias receberam treinamento sobre o código.
No período, a Companhia também formou um grupo de trabalho composto de profissionais das diretorias Jurídica e de Gestão de Pessoas e das gerências de Risco e Controles Internos e de Comunicação Interna para debater assun- tos que dizem respeito à Lei 12.846/2013, denominada Lei Anticorrupção Brasileira, que entrou em vigor em janeiro de 2014. A legisla- ção dispõe sobre a responsabilização adminis- trativa e civil da pessoa jurídica pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira.
O trabalho do grupo é apoiado pelo Plano de Compliance da Companhia, que tem como objetivo informar os colaboradores sobre a nova lei e seus principais aspectos, por meio de trei- namento, e-mail e matérias nos jornais internos. Em 2013, o departamento jurídico da holding
promoveu a capacitação dos assessores jurídi- cos das unidades a respeito da nova legislação. Esse trabalho foi realizado em dezembro, e os colaboradores participantes deverão dissemi- nar o conteúdo para os gestores de sua unidade (Diretoria, gerências e coordenações) ao longo de 2014. A meta é treinar 100% dos colabora- dores acerca da Lei Anticorrupção, incluindo os profissionais da administração e da operação de todos os negócios do Grupo.
Além disso, está em curso um novo ciclo de revisão do Código de Conduta Empresarial. As ações definidas estão sendo acompanhadas pelo Programa Corporativo Anticorrupção e envolvem atividades de comunicação e treina- mento, revisões de políticas e procedimentos e atualização do código.
Instituído em 2006, o código é revisado a cada dois anos e foi atualizado pela última vez em 2012. Em 2014, o novo ciclo de revisão prevê a participação dos colaboradores, por meio de críticas e sugestões, assim como uma análise detalhada da aderência à Lei Anticor- rupção. Serão consideradas, ainda, as melhores
Ecovias
Em 2013,
a Companhia
criou um grupo
de trabalho para
debater assuntos
referentes à Lei
Anticorrupção, que
entrou em vigor em
janeiro de 2014.
Além de informar,
a ação promove
treinamentos
29práticas internacionais em relação ao tema. A previsão é que a nova versão do Código de Conduta Empresarial do Grupo seja publicada em agosto de 2014.
Além dessas iniciativas, as atividades de todas as concessionárias são verificadas regularmen- te por uma auditoria externa. Diante de denún- cias e/ou suspeitas de qualquer irregularidade, a auditoria instaura processos de sindicância internos para apurar os fatos e eventuais atos de corrupção. Em 2013, não houve nenhum caso de demissão ou medida punitiva para colaboradores da Companhia em razão de má conduta no ambiente de trabalho.
cOmpOSIçãO DA DIRETORIA ExEcUTIVA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
Além das auditorias externas, o ambiente tec- nológico em funcionamento nas empresas do Grupo contribui com o monitoramento das me- lhores práticas. A título de exemplo, as cabines de arrecadação de pedágios possuem câme- ras de monitoração, a fim de inibir eventuais práticas relacionadas à corrupção. Há ainda um sistema de validação da classificação dos veí- culos que trafegam pelas praças, acionado por meio de sensores (de solo e ópticos) e câmeras de vídeo especializadas.
As práticas anticorrupção também se esten- dem aos fornecedores, para os quais o Grupo adota um sistema padrão de contratação, com a adoção de anexos aos contratos – que também serão revisados para se adequar à Lei Anticorrupção. Para as contratações a partir de 2014, os contratos incluirão cláusulas específi- cas relacionadas ao tema.
diRetoRia executiVa
A Diretoria Executiva é responsável pela admi- nistração e representação do Grupo EcoRodo- vias. De acordo com o Estatuto Social, o órgão é composto de seis membros, no mínimo, e oito membros, no máximo, acionistas ou não, resi- dentes no País. Eles são eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração para um man- dato de dois anos, sendo permitida a reeleição.
Os dirigentes exercem a gestão compartilhada, na busca sistemática pelo consenso entre os membros, reforçando o espírito de equipe e o conceito de órgão com decisões colegiadas. Eles reúnem-se semanalmente e têm como principais atribuições:
As atividades
de todas as
concessionárias
são verificadas
regularmente por
uma auditoria
externa. Em 2013,
não houve nenhum
caso de demissão
ou medida
punitiva em razão
de má conduta
no ambiente
de trabalho
nova
versão
do Código de Conduta deve ser publicada no segundo semestre de 2014 Marcelino Rafartde Seras
Diretor Presidente, de Operações Rodoviárias, de Operações Logísticas e de Desenvolvimento de Negócios
Marcello Guidotti Diretor de Finanças e de Relações com Investidores Claudio da Costa Diretor de Gestão de Pessoas
Marcelo Lucon Diretor Jurídico
• propor iniciativas e políticas ao Conselho de Administração da EcoRodovias e aos conselhos de suas controladas diretas e indiretas, com o objetivo de assegurar a unidade de conceitos e as práticas comuns no âmbito do Sistema EcoRodovias;
• adotar a estratégia definida pelo Conselho de Administração.
coMitêS da diRetoRia executiVa
Comitê de Gestão por Processos Estabelece e monitora a gestão por processos na Organiza- ção, alinhando-os às demais iniciativas corpora- tivas; recomenda projetos de melhorias e pauta o escopo de trabalho do Núcleo de Gestão por Processos (NGP).
Comitê Executivo para Gerenciamento de Riscos, Compliance e Controles Internos Subordinado ao Comitê de Auditoria, tem como atribuições identificar, avaliar e monitorar de forma contínua os riscos, a eficácia de contro- les internos e eventuais não conformidades. Com o objetivo de conectar a gestão de riscos, compliance e controles internos ao cotidiano, também apoia as tomadas de decisão mais difíceis e complexas do Grupo.
Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação Executa e propõe políticas e diretrizes nessa área; implanta regras de segurança da informação e novos sistemas de TI, com o objetivo de consolidar uma cultura de uso seguro e eficaz em todas as áreas na Companhia.
Comitê de Controle e Divulgação de
Informações Relevantes Segue as diretrizes do Manual da Associação Brasileira de Empre- sas de Capital Aberto (Abrasca), que tratam do controle e da divulgação de informações relevantes; capacita administradores e cola- boradores sobre o tema; cria mecanismos para evitar a divulgação de assuntos confidenciais; e faz a gestão de informações privilegiadas.
Comitê de Sustentabilidade das Unidades de Negócio Divulga a cultura corporativa de gestão socialmente responsável e realiza a interlocução com diferentes sta- keholders, com o objetivo de propor e executar novas políticas de melhoria da gestão; facilita o processo interno para a adoção do modelo de relato da Global Reporting Initiative (GRI); e avalia, sugere, executa e monitora programas e projetos de responsabilidade social.
Elog
Núcleo de Gestão da Estratégia Tem por obje- tivo estabelecer as diretrizes estratégicas de- finidas pelos membros da Diretoria Executiva, diretores e gerências; analisa os diagnósticos apresentados nas reuniões sobre indicadores econômico-financeiros e não financeiros; esti- mula o debate sobre as adequações necessá- rias à gestão da Companhia.
SiSteMa de geStão integRado
As concessões rodoviárias do Grupo EcoRo- dovias monitoram uma série de indicadores ao longo do ano, com o objetivo de assegurar a adequação e o atendimento aos requisitos das normas internacionais NBR ISO 9001 (quali- dade), NBR ISO 14001 (gestão ambiental) e OHSAS 18001 (segurança, higiene e saúde ocupacional). Os indicadores são apurados mensalmente pelas Coordenadorias de Susten- tabilidade, localizadas em cada uma das unida- des de negócio, que planejam e desenvolvem ações de melhoria contínua dos processos.
A Companhia também utiliza como ferramenta de gestão os indicadores do Índice de Susten- tabilidade Empresarial (ISE), da BM&FBovespa, a fim de garantir o aprimoramento de suas práticas e a inserção dos aspectos da susten-
tabilidade na rotina de suas atividades. Sob esse aspecto, as diversas áreas do Grupo respondem a um questionário com mais de 20 itens, que consideram temas relacionados a questões socioambientais. Nos últimos anos, esse processo ganhou força no modelo de gestão da EcoRodovias, e hoje a permanência no ISE é uma meta atrelada à remuneração variável da alta e média direção.
políticaS coRpoRatiVaS
O Grupo EcoRodovias dispõe de uma série de políticas corporativas que formalizam os compromissos da Companhia em relação à ética nos negócios e à transparência nos rela- cionamentos com stakeholders. A seguir, as principais.
Política Financeira As diretrizes e o plano diretor financeiro orientam as atividades da área referentes às decisões e às avaliações, aos investimentos, à gestão e ao capital de giro.
Política de Uso de Informações e Divulgação de Ato ou Fato Relevante Oferece ao merca- do, à imprensa e aos demais interessados os mais altos padrões de transparência e confiabi- lidade na divulgação de fatos relevantes.