ANEXO II – DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
ÍNDICE DE BASILEIA %
10) Auditoria Independente
O Banco Santander tem como política restringir os serviços prestados por seus auditores independentes, de forma a preservar a independência e a objetividade do auditor, em consonância com as normas brasileiras e internacionais, a qual prevê, inclusive, a necessidade de aprovação de quaisquer serviços pelo Comitê de Auditoria do Banco.
Em atendimento à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 381/2003, informa que no exercício findo de 31 de dezembro de 2016, foram prestados pela PricewaterhouseCoopers serviços não relacionados à auditoria externa das Demonstrações Financeiras que tenham superado 5% do total dos honorários relativos aos serviços de auditoria externa, são esses:
Entre elas se destaca a matriz de risco, utilizada como ferramenta de planejamento, priorizando o nível de risco do universo auditável considerando, entre outros, seus riscos inerentes, o último rating de auditoria, o grau de cumprimento das recomendações e sua dimensão.
Além disso, ao menos anualmente, os programas de trabalho são revisados. Esses documentos descrevem os testes de auditoria a serem realizados, para que as exigências sejam cumpridas.
Ao longo do ano de 2016, foram avaliados os procedimentos de controles internos e controles sobre os sistemas de informação das áreas selecionadas conforme plano de trabalho para 2016, avaliando tanto a eficácia na concepção quanto o seu funcionamento.
Quando se fala no crescimento e desenvolvimento do Banco Santander, uma força se destaca: as Pessoas. Ter uma equipe motivada e engajada é um fator decisivo para tornar o Banco Santander no melhor banco para os clientes e a melhor empresa para os profissionais. Os profissionais são o elo mais forte do Banco com os clientes e por isso, dia após dia, o Banco Santander aprimora suas práticas de gestão, pois sabe que somente com profissionais engajados, motivados, bem capacitados e com pleno desenvolvimento profissional, o Banco irá conseguir ter mais e melhores clientes, satisfeitos e vinculados, orgulhosos de fazer negócios conosco e à marca Santander.
A atuação diária do Banco junto a clientes, funcionários, acionistas e sociedade é guiada pelo propósito de contribuir para que as pessoas e os negócios prosperem e por seu jeito de agir.
Descrição dos serviços prestados
Revisão do Programa de Dívida Global Medium Term Notes.
Due Diligence Financeira e Fiscal.
O Conselho de Administração A Diretoria Executiva
(Autorizado na Reunião do Conselho de Administração de 24/02/2017). ***
Ademais, o Banco confirma que a PricewaterhouseCoopers dispõe de procedimentos, políticas e controles para assegurar a sua independência, que incluem a avaliação sobre os trabalhos prestados, abrangendo qualquer serviço que não seja de auditoria externa. Referida avaliação se fundamenta na regulamentação aplicável e nos princípios aceitos que preservam a independência do auditor: (i) o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho; (ii) o auditor não deve exercer funções gerenciais; e (iii) o auditor não deve promover os interesses de seu cliente. A aceitação e prestação de serviços profissionais não relacionados à auditoria externa durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, não afetou a independência e objetividade na condução dos exames de auditoria externa efetuados no Banco Santander e demais entidades do Grupo, uma vez que os princípios acima indicados foram observados.
Sergio Agapito Lires Rial
Conrado Engel
José de Paiva Ferreira
Angel Santodomingo Martell
Diretores Vice-Presidente Executivos
Alexandre Silva D'Ambrósio
Antonio Pardo de Santayana Montes Carlos Rey de Vicente
Jean Pierre Dupui
João Guilherme de Andrade So Consiglio Juan Sebastian Moreno Blanco
Manoel Marcos Madureira
Vanessa de Souza Lobato Barbosa
Diretores Executivos
Jose Alberto Zamorano Hernandez José Roberto Machado Filho
Maria Eugênia Andrade Lopez Santos
Diretores sem Designação Específica
Alexandre Grossmann Zancani Amancio Acúrcio Gouveia Ana Paula Nader Alfaya André de Carvalho Novaes Cassio Schmitt
Cassius Schymura Ede Ilson Viani
Felipe Pires Guerra de Carvalho Flávio Tavares Valadão
Gilberto Duarte de Abreu Filho Igor Mario Puga (*)
Luis Guilherme Mattos de Oliem Bittencourt Luiz Masagão Ribeiro Filho
Marcelo Malanga Marcelo Zerbinatti
Marcio Aurelio de Nobrega
Marino Alexandre Calheiros Aguiar Mário Adolfo Libert Westphalen Nilton Sergio Silveira Carvalho Rafael Bello Noya
Ramón Sanchez Díez Reginaldo Antonio Ribeiro
Roberto de Oliveira Campos Neto
Diretor Vice-Presidente Executivo e de Relações com Investidores
Para fins de atendimento ao disposto no artigo 25, § 1º, inciso VI, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 480, de 7 de dezembro de 2009, os membros da Diretoria Executiva do Banco Santander (Brasil) S.A. (Banco Santander ou Companhia) declaram que discutiram, reviram e concordam com as Demonstrações Financeiras do Banco Santander pelo critério IFRS (International Financial Reporting Standards) relativas ao período encerrado em 31 de Dezembro de 2016 e os documentos que as compõem, sendo: Relatório da Administração, balanço patrimonial consolidado, demonstrações consolidadas do resultado, demonstrações do resultado abrangente, demonstrações consolidadas do fluxo de caixa, demonstrações consolidadas das mutações do patrimônio líquido e notas explicativas, os quais foram elaborados de acordo com as normas internacionais de contabilidade internacional emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). As referidas Demonstrações Financeiras e os documentos que as compõem, foram objeto de parecer sem ressalva dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria da Companhia.
Membros da Diretoria Executiva do Banco Santander em 31 de Dezembro de 2016:
Diretor Presidente
Sergio Agapito Lires Rial
Conrado Engel
José de Paiva Ferreira
Angel Santodomingo Martell
Diretores Vice-Presidente Executivos
Alexandre Silva D'Ambrósio
Antonio Pardo de Santayana Montes Carlos Rey de Vicente
Jean Pierre Dupui
João Guilherme de Andrade So Consiglio Juan Sebastian Moreno Blanco
Manoel Marcos Madureira
Vanessa de Souza Lobato Barbosa
Diretores Executivos
Jose Alberto Zamorano Hernandez José Roberto Machado Filho
Maria Eugênia Andrade Lopez Santos
Diretores sem Designação Específica
Alexandre Grossmann Zancani Amancio Acúrcio Gouveia Ana Paula Nader Alfaya André de Carvalho Novaes Cassio Schmitt
Cassius Schymura Ede Ilson Viani
Felipe Pires Guerra de Carvalho Flávio Tavares Valadão
Gilberto Duarte de Abreu Filho Igor Mario Puga (*)
Luis Guilherme Mattos de Oliem Bittencourt Luiz Masagão Ribeiro Filho
Marcelo Malanga Marcelo Zerbinatti
Marcio Aurelio de Nobrega
Marino Alexandre Calheiros Aguiar Mário Adolfo Libert Westphalen Nilton Sergio Silveira Carvalho Rafael Bello Noya
Ramón Sanchez Díez Reginaldo Antonio Ribeiro
Roberto de Oliveira Campos Neto Robson de Souza Rezende
Ronaldo Wagner Rondinelli Sérgio Gonçalves
Thomas Gregor Ilg
Ulisses Gomes Guimarães
Diretor Vice-Presidente Executivo e de Relações com Investidores
Para fins de atendimento ao disposto no artigo 25, § 1º, inciso V, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 480, de 7 de dezembro de 2009, os membros da Diretoria Executiva do Banco Santander (Brasil) S.A. (Banco Santander) (Companhia) declaram que discutiram, reviram e concordam com as opiniões expressas no Parecer dos Auditores Independentes do Banco Santander, relativo às Demonstrações Financeiras pelo critério IFRS (International Financial Reporting Standards) para o período encerrado em 31 de Dezembro de 2016, e os documentos que as compõem, sendo: Relatório da Administração, balanço patrimonial consolidado, demonstrações consolidadas do resultado, demonstrações do resultado abrangente, demonstrações consolidadas do fluxo de caixa, demonstrações consolidadas das mutações do patrimônio líquido e notas explicativas, os quais foram elaborados de acordo com as normas internacionais de contabilidade internacional emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). As referidas Demonstrações Financeiras e os documentos que as compõem, foram objeto de parecer sem ressalva dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria da Companhia.
Membros da Diretoria Executiva do Banco Santander em 31 de dezembro de 2016:
Diretor Presidente