12.2 Regras, políticas e práticas relativas às assembleias
Descrever as regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais, indicando: a) Prazo de Convocação:
As notificações das assembléias de acionistas se regem pelas disposições da Lei de Sociedades Comerciais e pelo Decreto 677/2001. Além disso, a notificação das assembléias de acionistas deverá ser publicada durante cinco dias no Boletim Oficial da Argentina, em um jornal diário argentino de ampla circulação e nas publicações das bolsas de valores e mercados de títulos na Argentina onde são negociadas as ações, pelo menos entre 20 e 45 dias, antes da data de realização da assembléia. A referida notificação deve incluir informação a respeito do tipo de assembléia a ser realizada, a data, local e hora da assembléia e a ordem do dia. Se na assembléia não se obtiver o quorum necessário, a notificação de uma assembléia em segunda convocação será realizada nos 30 dias seguintes à data de convocação da primeira assembléia, e será publicará durante três dias, pelo menos oito dias antes da data da segunda assembléia. As assembléias ordinárias poderão ser convocadas em primeira e segunda convocação simultaneamente. As assembléias de acionistas serão consideradas legalmente realizadas sem notificação prévia se todas as ações em circulação do capital do banco estiverem presentes e as resoluções forem aprovadas pelo voto unânime das referidas ações.
b) Competências:
Se rege pelas disposições da Lei de Sociedades Comerciais e pelo Decreto 677/2001.
As assembléias de acionistas podem ser ordinárias ou extraordinárias. O Banco está obrigado a convocar e realizar uma assembléia ordinária de acionistas dentro dos quatro meses subseqüentes ao encerramento de cada exercício para tratar os assuntos especificados nos dois primeiros parágrafos do Artigo 234 da Lei de Sociedades Comerciais, como a aprovação das demonstrações financeiras, o estabelecimento do ingresso líquido durante o exercício, a aprovação dos relatórios do Conselho de Administração, eleição e remuneração dos conselheiros e membros do Conselho Fiscal. Outras questões que podem ser tratadas em uma assembléia ordinária convocada e realizada a qualquer momento, incluem responsabilidades dos conselheiros e membros do Conselho Fiscal, aumentos de capital e a emissão de determinadas obrigações negociáveis.
Em virtude do estabelecido no Decreto 677/2001 e por ser o banco uma sociedade admitida ao regime de oferta pública de suas ações, além dos assuntos mencionados antes, é também de responsabilidade da assembléia ordinária: (i) a disposição ou gravame de todo ou parte substancial de seus ativos quando isso não se realizar no movimento ordinário de seus negócios e (ii) a celebração de contratos de administração ou gerenciamento. O mesmo se aplica à aprovação de qualquer outro pacto pelo qual os bens ou serviços que o Banco receber sejam remunerados total ou parcialmente com uma porcentagem dos ingressos, resultados ou lucros do mesmo, se o montante resultante é substancial levando-se em conta o giro dos negócios e do patrimônio social.
As assembléias extraordinárias de acionistas podem ser convocadas a qualquer momento para tratar de assuntos que se encontram fora da competência da assembléia ordinária, como a modificação dos estatutos, emissão de debêntures, dissolução antecipada, fusão por absorção, cisão, redução de capital e resgate de ações, transformação de um tipo de entidade em outra e limitação dos direitos de subscrição preferencial dos acionistas.
c) Endereço (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia estarão à disposição dos acionistas para análise:
Físico: Banco Patagonia S.A, sede social: Gral. Juan Domingo Perón, nº 500, Cidade Autônoma de Buenos Aires
12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais
d) Identificação e administração dos conflitos de interesse:
Se rege pelas disposições da Lei de Sociedades Comerciais e pelo Decreto 677/2001.
e) Solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto:
Os accionistas podem fazer-se representar na Assembleia por carta e em instrumentos de poder privado, com firma reconhecida como advogado, notário ou banco.
Não podem estar representados pelos conselheiros do Banco, pelos membros do Conselho Fiscal, pelos funcionários ou outros empregados
f) Formalidades necessárias para aceitação de instrumentos de procuração outorgados por acionistas, indicando se o emissor admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico:
Conforme disposto na Lei das Sociedades Comerciais, para poder assistir a uma assembléia, o acionista do Banco deverá solicitar à Caja de Valores um certificado de ações escriturais registrado em seu nome, o qual comprove sua qualidade de acionista do Banco, e entregar esse certificado ao Banco com, no mínimo, três dias úteis de antecedência da data da assembléia, para que tal acionista seja inscrito em um livro social chamado "livro de assistência".
g) Manutenção de fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias:
Não há.
h) Transmissão ao vivo do vídeo e/ou do áudio das assembleias: Não há.
i) Mecanismos destinados a permitir a inclusão, na ordem do dia, de propostas formuladas por acionistas:
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