43 Mês 2007 2006 Janeiro 0,225% 0,091% Fevereiro 0,205% 0,071% Março 0,248% 0,069% Abril 0,255% 0,112% Maio 0,225% 0,156% Junho 0,134% 0,060% Julho 0,393% 0,065% Agosto 0,186% 0,051% Setembro 0,392% 0,363% Outubro 0,092% 0,073% Novembro 0,063% 0,089% Dezembro 0,089% 0,113%
Nota: nas páginas 331 e 332 deste Relatório Anual é incluída mais informação sobre esta matéria.
MEDIA MENSAL DE TÍTULOS PRÓPRIOS
Emilio Botín, Presidente
Assembleia Geral de Accionistas, 23 de Junho de 2007
1 Limiar recolhido, para efeitos do Relatório Anual do Governo Societário, no RD 1362/2007, de 19 de Outubro.
"Com um modelo baseado no princípio de auto-regulação, o Santander situa-se na
vanguarda internacional em Governo Societário."
- HABILITAÇÃO
A habilitação vigente para a realização de operações de títulos próprios resulta do acordo 5º dos adoptados pela Assembleia Geral celebrada no passado dia 23 de Junho de 2007, cujo capítulo II) diz o seguinte:
“Conceder autorização expressa para que o Banco e as Sociedades filiais que integram o Grupo possam adquirir acções representativas do capital social do Banco através de qualquer título oneroso admitido em Direito, dentro dos limites e com os requisitos legais, até alcançar um máximo de - somando as que já possuem - 312.714.828 acções ou, se for o caso, do número de acções equivalente a 5 por cento do capital social existente em cada momento, totalmente liquidadas, a um preço por acção mínimo igual ao valor nominal e máximo até 3% superior ao da cotação no Mercado contínuo das Bolsas espanholas (incluindo o mercado de blocos) na data de aquisição. Esta autorização só poderá ser exercitada dentro do prazo de 18 meses contados desde a data de celebração da Assembleia. A autorização inclui a aquisição de acções que, se for o caso, têm de ser entregues directamente aos trabalhadores e administradores da
Sociedade, ou como consequência do exercício de direitos de opção de que aqueles sejam titulares.”
- POLÍTICA DE TÍTULOS PRÓPRIOS
O Conselho de Administração, na sua reunião de 23 de Junho de 2007, adoptou o acordo vigente sobre política de títulos próprios.
Essa política, que regula aspectos da referida normativa, tais como as suas finalidades, pessoas autorizadas para a levar a cabo, modelos gerais, preços, limites temporais e obrigações de informação, encontra-se na página web do Grupo
(www.santander.com).
Em qualquer caso, a normativa de títulos próprios exclui a sua utilização como medida de blindagem.
4. POLÍTICA DE DIVIDENDOS
É intenção do Banco continuar com a sua política de manter um pay-out sobre resultados consolidados correntes em cerca de 50%, com pagamento trimestral de dividendos.
A página 38 deste Relatório Anual contém informação sobre a retribuição directa ao accionista sob a forma de dividendos em relação ao exercício de 2007.
5. ACORDOS VIGENTES REFERIDOS NA POSSÍVEL EMISSÃO DE NOVAS ACÇÕES OU DE OBRIGAÇÕES CONVERTÍVEIS EM ACÇÕES
O capital adicional autorizado ascende a 1.563.574.144,5 euros, conforme a autorização da Assembleia Geral extraordinária de accionistas celebrada em 27 de Julho de 2007. O prazo disponível para que os Administradores do Banco executem e efectuem aumentos de capital até este limite termina em 27 de Julho do ano de 2010. Será considerado incluído dentro do limite disponível em cada momento o valor dos aumentos de capital que, se for o caso e com a finalidade de responder à conversão de obrigações, seja efectuado ao abrigo do previsto no acordo décimo da Assembleia Geral ordinária de accionistas de 21 de Junho de 2003. O acordo outorga ao Conselho a faculdade de excluir total ou parcialmente o direito de subscrição preferencial nos termos do artigo 159.2 da Lei de Sociedades Anónimas.
Adicionalmente, e ao abrigo do ponto oitavo da Ordem do Dia, a Assembleia Geral de accionistas de 23 de Junho de 2007 acordou aumentar o capital do Banco por um valor de 375 milhões de euros, delegando no Conselho amplos poderes para que, no prazo de um ano contando a partir da data de celebração da referida Assembleia, possa assinalar e fixar as condições desse aumento. Se, dentro do prazo assinalado, o Conselho não exercer os poderes delegados, estes ficam sem efeito.
Os referidos acordos podem ser consultados na página web do Grupo (www.santander.com) e na página web da CNMV (www.cnmv.es).
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D. EMILIO BOTÍN-SANZ DE SAUTUOLA
Y GARCÍA DE LOS RÍOS
(1)Presidente
Administrador executivo Nascido em 1934 em Santander Integrou o Conselho em 1960
Licenciado em Ciências Económicas e em Direito
Outros cargos relevantes: Administrador não executivo do Shinsei Bank Limited.
D. FERNANDO DE ASÚA ÁLVAREZ
(2)1º Vice-Presidente e Presidente da Comissão de Nomeações e Remunerações
Administrador externo (independente) Nascido em 1932 em Madrid
Integrou o Conselho em 1999
Licenciado em Ciências Económicas e Informática, Graduado em Business Administration e Matemáticas
Outros cargos relevantes: foi Presidente da IBM Espanha, de que actualmente é Presidente Honorário. É Administrador não executivo da Compañía Española de Petróleos (CEPSA). É Vice-Presidente não executivo de Técnicas Reunidas, S.A.
D. ALFREDO SÁENZ ABAD
(3)2º Vice-Presidente e Administrador Delegado Administrador executivo
Nascido em 1942 em Getxo (Vizcajá) Integrou o Conselho em 1994
Licenciado em Ciências Económicas e em Direito
Outros cargos relevantes: foi Administrador Delegado e Primeiro Vice- Presidente do Banco Bilbao Vizcajá e Presidente do Banesto. Na actualidade é Vice-Presidente não executivo da Compañía Espanola de Petróleos (CEPSA) e Administrador não executivo da France Telecom España.
D. MANUEL SOTO SERRANO
(5)4º Vice-Presidente
Administrador externo (independente) Nascido em 1940 em Madrid
Incorporou o Conselho em 1999
Licenciado em Ciências Económicas e Empresariais
Outros cargos relevantes: é Vice-Presidente não executivo da Indra Sistemas e Administrador não executivo da Corporação Financeira Alba. Foi Presidente do Conselho Mundial da Arthur Andersen e Director para a EMEA e Índia da mesma empresa.
D. MATÍAS RODRÍGUEZ INCIARTE
(4)3º Vice-Presidente e Presidente da Comissão Delegada de Riscos Administrador executivo
Nascido em 1948 em Oviedo Integrou o Conselho em 1988
Licenciado em Ciências Económicas e Técnico Comerciais e Economista do Estado.
Outros cargos relevantes: foi Ministro da Presidência (1981- 1982). É Administrador externo do Banesto e Administrador não executivo da Financiera Ponferrada.
2. O CONSELHO DO SANTANDER (*)
(*) Salvo indicado em contrário, a actividade principal dos membros do Conselho é a que efectuam no próprio Banco como Administradores, sejam executivos ou externos.
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D. ANTONIO BASAGOITI GARCÍA-TUÑÓN
(6)Administrador externo (independente) Nascido em 1942 em Madrid
Integrou o Conselho em 1999 Licenciado em Direito
Outros cargos relevantes: é Vice-Presidente não executivo da Faes Farma e Administrador não executivo da Pescanova e Membro do Conselho Assessor Externo da A.T. Kearney. Foi Presidente da Unión Fenosa.
D. JAVIER BOTÍN-SANZ DE SAUTUOLA Y
O'SHEA
(13)Administrador externo (proprietário) Nascido em 1973 em Santander Integrou o Conselho em 2004 Licenciado em Direito
Actividade principal: Administrador Sócio Director da M&B Capital Advisers, Sociedade de Valores, S.A.
D. GUILLERMO DE LA DEHESA ROMERO
(8)Administrador externo (independente) Nascido em 1941 em Madrid
Integrou o Conselho em 2002
Técnico Comercial e Economista do Estado e Chefe de Escritório do Banco de Espanha (em licença)
Actividade principal: Assessor internacional da Goldman Sachs.
Outros cargos relevantes: foi Secretário de Estado da Economia, Secretário Geral de Comércio, Administrador Delegado do Banco Pastor e actualmente é Administrador não executivo da Campofrío Alimentación, Presidente do CEPR (Centre for Economic Policy Research) de Londres, membro do Group of Thirty, de Washington, e Presidente do Conselho Reitor do Instituto de Empresa.
D. ANTONIO ESCÁMEZ TORRES
(10)Administrador externo (independente) Nascido em 1951 em Alicante
Integrou o Conselho em 1999 Licenciado em Direito
Outros cargos relevantes: Presidente da Fundação Banco Santander, Presidente não executivo do Santander Consumer Finance, Presidente não executivo do Open Bank Santander Consumer, Vice-Presidente não executivo do Attijariwafa Bank e Presidente não executivo da Arena Media Comunicações.
D. RODRIGO ECHENIQUE GORDILLO
(9)Administrador externo Nascido em 1946 em Madrid Integrou o Conselho em 1988
Licenciado em Direito e Advogado do Estado
Outros cargos relevantes: foi Administrador Delegado do Banco Santander (1988-1994) e é Presidente do Conselho Económico Social da Universidade Carlos III de Madrid. É, além disso, Administrador externo da Inversiones Inmobiliarias Lar, S.A.
D.ª ANA PATRICIA BOTÍN-SANZ DE SAUTUOLA
Y O'SHEA
(7)Administradora executiva Nascida em 1960 em Santander Integrou o Conselho em 1989
Actividade principal: Presidente do Banesto Licenciada em Ciências Económicas
Incorporou o Banco depois de um período na JP Morgan (1981-1988). Desde 1992 é Directora Geral do Banco Santander e desde 2002 Presidente executivo do Banesto.
Outros cargos relevantes: é Administradora não executivo da